Protokół Nr 1 /2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 21.01.2015 roku

Protokół Nr 1 /2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 21.01.2015 roku Posiedzenie Komisji w dniu 21.01.2015 roku otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska. Powitała wszystkich zebranych, w tym radnych Komisji. Stwierdziła prawomocność obrad - lista obecności w załączeniu do protokołu. Po czym Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad : 1. Wydanie opinii do projektu budżetu Powiatu na 2015 rok. 2. Wydanie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok. 4. Sprawy bieżące. Komisja jednogłośnie przyjęła powyżej przedstawiony porządek obrad. Głosowało 6 radnych Głos za 6 radnych Ad.1 Skarbnik Powiatu Pani Wiesława Trelka przedstawiła i omówiła projekt budżetu Powiatu na 2015 rok( szczegółowe materiały dot. 1 w załączeniu do protokołu). Przewodnicząca Komisji poddała propozycję Radnego Grzegorza Mankiewicza pod głosowanie: kto jest za tym, aby Skarbnik Powiatu nie omawiała szczegółowo projektu budżetu na 2015 rok, a po ogólnym przedstawieniu, Komisja przystąpiła do dyskusji nad budżetem?. Głosowało 5 radnych Głos za 4 radnych Głos wstrzymujący się 1 radny Komisja przyjęła powyższy wniosek. Skarbnik Powiatu na zadane pytanie przez Radnego Grzegorza Mankiewcza odnośnie zaplanowanego zadania inwestycyjnego w budżecie na 2015 rok- przebudowa ulicy Krzywoustego w Kędzierzynie- Koźlu ( proponowana kwota na realizację zadania około 1.290.000 złotych), czy to jest 100% kosztów realizacji tego zadania i czy to zadanie zostanie zrealizowane w całości, odpowiedziała, że trudno się jej wypowiadać odnośnie zakresu rzeczowego tego zadania, ponieważ bardziej kompetentny byłby w tym zakresie PZD. Z powodu złego stanu tej drogi, będzie zadanie realizowane w 100% ze środków Powiatu, bez nakładu środków z zewnątrz. W związku z czym Zarząd Powiatu na wniosek PZD taką kwotę wyasygnował. Radny Grzegorz Mankiewicz zwrócił uwagę, że przy omawianiu i wprowadzaniu zmian do budżetu Powiatu na posiedzeniach Komisji powinni być obecni merytoryczni kierownicy. Skarbnik Powiatu na pytanie Radnego Grzegorza Mankiewicza odnośnie przekazanych dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dlaczego są zróżnicowane wydatki powiatu ( np. pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej 119.000 złotych dla Powiatu Oleskiego, a około 11.159 złotych dla Powiatu Gorzów Wielkopolski), skąd takie zróżnicowanie?, odpowiedziała, że sam zapis pobyt dziecka nie oznacza, że dotyczy to tylko jednego dziecka tylko w tych kwotach jest ujęta odpłatność za różną liczbę dzieci, jest to umowny ogólny zapis. Odpłatność podstawowa jest dla wszystkich jednakowa, ale są też różne świadczenia 1

nieobligatoryjne np. dofinansowanie do wypoczynku dzieci, remonty, zdarzenia jednorazowe, losowe, zagospodarowanie i każdy z powiatów ustala przy tym swoje zasady. W porozumieniach jest zapis, że powiat musi wyrazić na ta kwotę zgodę, niemniej jednak z tego mogą również wynikać te różnice. Skarbnik Powiatu na pytanie Radnego Grzegorza Mankiewicza, czy Powiat otrzymuje dotacje na pobyt pensjonariuszy z różnych powiatów w DPS w Powiecie Kędzierzyńsko- Kozielskim?, udzieliła wyjaśnienia, że w Powiecie Kędzierzyńsko- Kozielskim są dwa DPS, Jeden z DPS w Sławięcicach jest powiatową jednostką organizacyjną, drugi z DPS św. Karola w Koźlu jest jednostką z poza sektora finansów publicznych. W przypadku obydwóch DPS istotne jest, czy mieszkańcy są umieszczeni w nich wg starych zasad czy wg nowych, ponieważ jeżeli wg starych zasad, to mieszkańcy otrzymują dotację z budżetu Wojewody plus odpłatność w wysokości 75% świadczenia z ZUS. W DPS w Sławięcicach na 71 mieszkańców około 8 mieszkańców zostało przyjętych wg nowych zasad czyli środki przekazuje na ich utrzymanie gmina, która kieruje mieszkańca do DPS plus też ich odpłatność. Natomiast w DPS w Koźlu środki na utrzymanie mieszkańców nie są przekazywane na rachunek powiatu, tylko bezpośrednio do DPS w Koźlu i ta proporcja zwiększa się na korzyść nowego finansowania. Radny Grzegorz Mankiewicz zapytał o wysokość środków w subwencji, która jest przeznaczona na szkoły publiczne dla których organem prowadzącym nie jest Powiat czyli jednostki z poza sektora finansów publicznych?. Skarbnik Powiatu odpowiedziała,że na ten moment taką wiedzę będzie posiadał Powiatowy Zespół Oświaty i odpowiedzi udzieli Pani Dyrektor PZO na najbliższym posiedzeniu Komisji Edukacji i Promocji Powiatu. Ponadto na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znana ostateczna kwota subwencji, a tylko wstępna. Do dyskusji włączył się Radny Jakub Gładysz wyjaśnił, że do tych szkół jest przeprowadzany nabór, na uczniów jest przyznawana subwencja, a nie wszyscy uczniowie chodzą na zajęcia i co miesiąc jest weryfikowane czy jest frekwencja zgodnie z deklarowana liczbą uczniów w tych szkołach. Jeżeli frekwencja uczniów jest niższa od deklarowanej przez szkołę to powiat nie musi zwracać przyznanych środków. Powyższe potwierdziła Skarbnik Powiatu. Zaznaczyła, że jeżeli zostawały jakieś środki w szkołach niepublicznych to były przeznaczane wyłącznie na oświatę publiczną w Powiecie. Radny Andrzej Krebs zapytał o wysokość kwoty, która jest przewidziane na podwyżki płac dla pracowników w placówkach prowadzonych przez Powiat w 2015 roku?. Jaka to jest ogólnie kwota w budżecie?. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 189/729/2014 z dnia 09 września 20014 roku (w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok) na wzrost płac jest przewidziane 2,3%. Nie może powiedzieć jaka to jest globalnie w budżecie kwota, należałoby to zsumować. Natomiast wytłumaczyła w jaki sposób jest konstruowany budżet w przypadku płac. Fundusz płac jest waloryzowany o 2,3% razy 12 miesięcy i dodaje się jednorazowe wypłaty: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne( są inne w każdym roku). Radni Andrzej Krebs, Wiesław Fąfara, Grzegorz Mankiewicz zabrali głos w powyższej dyskusji, stwierdzając, że dane o które zapytał Radny Andrzej Krebs są znane dla powiatu i można je przedstawić, wyjaśnili w jaki sposób to można obliczyć. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że ww. kwoty o którą Radny Andrzej Kres pyta nie zsumowała, ponieważ przy komponowaniu budżetu nie była jej potrzebna - stan wzrost płac. Radny Andrzej Krebs stwierdził, że jeżeli rozmawia się o budżecie powiatu to również o płacach, zakupach, inwestycjach, premiach, nagrodach itd. Radni mają zatwierdzić budżet, a nie wiedzą o bardzo ważnej rzeczy o wzroście płac pracowników. 2

Skarbnik Powiatu w odpowiedzi jeszcze raz poinformowała, że wskaźnik płac dla pracowników Starostwa to 2,3%, każdy z pracowników ma ustaloną płacę i razy ten wskaźnik 2,3 % może sobie to przemnożyć. Wzrost płac o wskaźnik 2,3% nastąpi od 01 stycznia 2015 i jest zaplanowany na cały rok budżetowy. Radna Jadwiga Mroczko członek Zarządu Powiatu odpowiedziała, że była sporządzana bardzo szczegółowa kalkulacja na etapie konstruowania budżetu, objaśniła w jaki sposób jest wykonywana. Dodała, że również w funduszu płac są uwzględniane nagrody dla pracowników. Skarbnik Powiatu na stwierdzenie Radnego Andrzeja Krebsa, że w szerszej skali temat dotyczący podwyżek dla pracowników w 2015 praktycznie nie istnieje, odpowiedziała, że w państwowej sferze budżetowej nie ma w ogóle podwyżek, od około siedmiu lat płace są zamrożone. Ponadto poinformowała o wskaźnikach finansowych, które muszą być osiągane w wieloletniej prognozie finansowej w przeciwnym razie jeżeli wskaźniki nie zostaną uzyskane to Rada Powiatu nie uchwali wieloletniej prognozy finansowej a w ślad za tym nie może uchwalić budżetu, co grozi w konsekwencji programem naprawczym. Radny Andrzej Krebs zapytał Skarbnik Powiatu, ile wolnych środków przeszło z 2014 roku na 2015 rok, jaki jest ich stan na koncie nadwyżka operacyjna?. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że wolne środki to nie jest nadwyżka operacyjna. Stan wolnych środków na dzień dzisiejszy nie jest znany, są jeszcze liczone, dlatego, że jeszcze nie ma sprawozdań z Urzędów Skarbowych odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych. Radna Jadwiga Mroczko członek Zarządu Powiatu potwierdziła i powiedziała, że Zarząd Powiatu również tego jeszcze nie wie. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że Zarząd Powiatu ww. informację uzyska jako pierwszy, ponieważ jest to organ wykonawczy. Jednak w związku z brakiem sprawozdań z Urzędów Skarbowych nie jest w stanie na chwilę obecną obliczyć tych wolnych środków. Radny Jakub Gładysz przypomniał, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Pani Skarbnik poinformowała, że deficyt na rok 2015 rok w kwocie około 1.400.000 złotych zostanie pokryty z wolnych środków za rok ubiegły?. Czyli na pewno wiadomo, że już jest 1.400.000 złotych wolnych środków. Skarbnik Powiatu potwierdziła i dodała, że wolne środki będą jeszcze większe. Jednak na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać dokładnej kwoty stanu wolnych środków za 2014 rok. Radny Andrzej Krebs stwierdzi, że stan wzrostu płac pracowników nie jest znany, stan wolnych środków za 2014 rok również nie jest znany. Radny Wiesław Fąfara przypomniał, że w pierwotnym projekcie budżetu Powiatu wolne środki były w kwocie około 770.000 złotych, natomiast w autopoprawce w paragrafie 950 jest wzrost wolnych środków przychód na kwotę 1.337.880 złotych i zapytał skąd powstała ta różnica, czy są to oszczędności po przetargach czy inne?. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że różnica około 65.000 złotych to o czym informowała na etapie autopoprawki, są to oszczędność, którą nie wydał Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na zadanie związane z zakładaniem ewidencji map i to zadanie w tej kwocie miało być realizowane w roku 2014. To zadanie miało być dwuetapowe. Jeden etap miał być wykonywany w 2014 roku na kwotę 65.000 złotych i drugi etap na kwotę 280.000 złotych w roku 2015. Przetarg nie został rozstrzygnięty, w związku z czym ww. zadanie w całości będzie realizowane w 2015 roku i ww. kwota z roku 2014 pozostała w wolnych środkach. Natomiast kwota 502.880 złotych wolnych środków wynika z tego, że drugi etap modernizacji drogi Roszowice- Biadaczów również miał być wykonywany w 2014 roku i w wysokości 15% powiat miał zabezpieczyć swój wkład do środków unijnych, które 3

wynoszą 85%. Na etapie zaciągania przez Powiat kredytu na wkład własny była przedstawiona informacja przez PZD, że powyższe zadanie będzie wykonywane w określonym zakresie rzeczowym na którego realizację będą potrzebne środki w takiej wysokości. W związku z tym został zaciągnięty kredyt, zakres rzeczowy tego zadania w 2014 roku nie został wykonany i pozostały środki, które weszły do wolnych środki. Realizacja pełnego zakresu ww. zadania będzie w 2015 roku. Ponadto Skarbnik Powiatu poinformowała, że Zarząd Powiatu, który przygotowywał projekt budżetu pozostawił kwotę 1.000.000 złotych nie uruchomionych wolnych środków z tzw. programu norweskiego dla SP ZOZ, jednak wniosek SP ZOZ nie uzyskał pozytywnej opinii i te środki Zarząd Powiatu nie podzielił, gdyż mają stanowić wkład własny do środków unijnych, które będą dostępne w tym roku. Skarbnik Powiatu na zadane pytanie przez Radnego Grzegorza Mankiewicza o wysokość wolnych środków, które zostaną uzyskane z tytułu podatku dochodowego, odpowiedziała, że na dzień 01 stycznia 2014 roku był plan 1.400.000 złotych, było załamanie realizacji tych dochodów, w m-cu wrześniu 2014r. dochód z tego tytułu został obniżony na 570.000 złotych. Natomiast realizacja kasowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 566.999,67 złotych ( nie ma pełnej realizacji). W przypadku podatku PIT na 01 stycznia 2014 roku plan był 15.500.000 złotych, został podniesiony plan do 16.000.000 złotych, który zrekompensował znaczne niewykonanie podatku CIT. Wykonanie podatku PIT wynosi 16.386.150 złotych i kwota 386.150 złotych wejdzie do wolnych środków. Skarbnik Powiatu na pytanie Radnej Jadwigi Mroczko o ile zostały obniżone dochody w projekcie budżetu Powiatu, które zostały wskazane przez Ministra Finansów z tytułu podatku dochodowego PIT, a w jakiej wysokości zostały przyjęte do planu w budżecie Powiatu?, odpowiedziała, że z tytułu podatku dochodowego PIT została zaplanowana kwota 16.800.000 złotych, a kwota planistyczna, która wynika z pisma Ministerstwa Finansów jest to 17.038.568 złotych, czyli zostały obniżone o 238.568 złotych. Biorąc pod uwagę, że kwota 406.000 złotych w tym roku wpłynęła do budżet w wysokości 20% za rok 2014 (nie ma dostępności kasowej). Skarbnik Powiatu wyraziła swoje obawy na podstawie różnych opracowań ekonomicznych, ponieważ ekonomiści są sceptyczni odnośnie założonego wzrostu produktu krajowego brutto w projekcie budżetu państwa ze względu na recesję w Rosji i Niemczech, gdzie nasze produkty są eksportowane i jeżeli zbytu nie będzie to wzrost produktu krajowego może być niższy a w ślad za tym dochody z tytułu podatków. Radny Andrzej Krebs odniósł się do złożonego przez niego wniosku w sprawie podwyższenia dodatku nauczycielom za wychowawstwo. W odpowiedzi na wniosek i złożone pisma otrzymał odpowiedź w której Powiat zaproponował podwyżkę dodatku nauczycielom za wychowawstwo w wysokości 15 złotych. Zdaniem Radnego jest to nie poważne. Radny nie jest usatysfakcjonowany z tej odpowiedzi i formy załatwienia tej sprawy, ponieważ nie było żadnego dialogu, prób rozmowy, negocjacji czy wspólnych ustaleń. Ponadto z protokołu Zarządu Powiatu na ten temat też nie wiele można się dowiedzieć, jest w nim tylko lakoniczne stwierdzenie, że podwyżek nie będzie bo nie ma pieniędzy, po czym nastąpiło głosowanie, a dyskusji brak. Obecnie jest informacja, że jest nadwyżka czyli są środki. Radny jest bardzo zdziwiony, że ta sprawa została w taki sposób załatwiona. Jak również tym, że Komisja Budżetu odbywa się przed posiedzeniem Komisji Edukacji i Promocji Powiatu. Radny powiedział, że w dalszym ciągu będzie się upierał, aby nauczycielom za wychowawstwo podwyższyć dodatek więcej niż o 15 złotych. Po czym zadał Skarbnik Powiatu pytanie, czy jest możliwość, aby podnieść dodatek za wychowawstwo na 110.00-120.00 złotych?. 4

Skarbnik Powiatu w odpowiedzi, stwierdziła, że powyższe pytanie powinno być skierowane do członka Zarządu Powiatu. Na zarzut Radnego Andrzeja Krebsa dotyczący zbyt lakonicznych protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Radna Jadwiga Mroczko zapytała Radnego, czy chce, aby to był scenopis czy protokół?. Radny Andrzej Krebs zwrócił się o poważne traktowanie tematu. Z protokołu nic nie wynika. Radny oczekiwał merytorycznej rozmowy odnośnie podwyższenia dodatku nauczycielom za wychowawstwo. Radny Jadwiga Mroczko członek Zarządu Powiatu odpowiedziała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu był poruszany ww. temat i były przedstawiane różne propozycje. Na etapie opracowania projektu budżetu zostały uwzględnione tylko zaproponowane środki i jeżeli mają zostać uwzględnione wszystkie postulaty o podwyżki, to należy przeprowadzić kalkulację. Na dzień dzisiejszy jest akceptacja Zarządu Powiatu, aby podwyżka dodatku dla nauczycieli za wychowawstwo wynosiła 15 złotych od 01 stycznia 2015r. Zdaniem Radnej wysokość dodatku za wychowawstwo powinna zależeć, co również sugerowano od liczby uczniów, a nie od stopnia awansu. Należy brać pod uwagę wszystkich, nie tylko oświatę, również służbę zdrowia, zadania w drogownictwie itd. Radny Andrzej Krebs powiedział, że załatwienie podnoszonej sprawy w ten sposób nie przyjmują i będą temu przeciwni i jeżeli nie będzie podwyżki za wychowawstwo to będzie głosował przeciw temu budżetowi. Ponadto podjął dyskusję na temat podawanych informacji odnośnie wysokości wynagrodzeń nauczycieli, które zdaniem Radnego są nieprawdziwe, zawyżone, ponieważ zostały do tego wliczone premie, nagrody i tzw. 13 pensja. Członek Zarządu Powiatu Radna Jadwiga Mroczko odpowiedziała, że przy takim wyliczeniu są brane odpowiednie jego składowe. W taki sposób jest wyliczane wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu do 13 pensji włącznie. Inaczej jest przy podawaniu zasadniczej pensji nauczyciela kontraktowego i na poszczególnych stopniach awansu. Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska zaproponowała, aby dyrektorzy szkół wraz z Panią Dyrektor PZO przedyskutowali powyższy temat. Radny Andrzej Lachowicz odniósł się do współpracy z Zarządem Powiatu, powiedział, że brak jest odpowiedzi na zadane pytanie lub nie są to odpowiedzi na takie pytanie, które zostały postawione. W przypadku dodatków dla nauczycieli to oprócz jednej z gmin na terenie naszego Powiatu( gdzie jest niska liczba dzieci w klasie) są najniższe w Polsce. Zaproponowana podwyżka jest na żenującym poziomie, odebrana została jako jałmużna. Radny ma nadzieję, że rozmowy będą nadal prowadzone w tej sprawie z Zarządem Powiatu, z których coś będzie wynikało. Kwota 80 złotych dodatku nauczycielom za wychowawstwo ma niższą wartość niż 65 złotych, które do teraz obowiązywało, ponieważ w skali kraju od kliku lat podwyżek nie było. Skarbnik Powiatu na pytanie Radnego Andrzej Lachowicz, który zapytał, czy gminy ościenne partycypują w kosztach utrzymania szpitala w Kędzierzynie- Koźlu, odpowiedziała, że do działalności bieżącej szpitala zgodnie z przepisami Powiat nie może dopłacać, natomiast do działalności inwestycyjnej, programów profilaktycznych oprócz Powiatu, który przekazuje środki na dotacje inwestycyjne to tylko Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach umów zawartych z SP ZOZ, który wykonuje badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Kędzierzyn- Koźle przekazuje środki. W roku 2013 były również dla SPZOZ przekazywane dotacje inwestycyjne. Ponadto ze sprzedaży ośrodka zdrowia przy ulicy Gwardii Ludowej środki miały zostać przekazane dla szpitala, ale to nie nastąpiło. Pozostałe Gminy Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego poza Gminą Kędzierzyn- Koźle nie wyrażały woli, by chociaż partycypować i przekazać jakieś środki na badania profilaktyczne. Dyrekcja SP ZOZ zwracała się z taką prośbą, ale nie było pozytywnego odzewu z pozostałych gmin Powiatu. 5

Skarbnik Powiatu na pytanie Radnego Andrzeja Lachowicza o to ile środków jest zdeponowanych na lokatach bankowych Powiatu, odpowiedziała, że obecnie jest lokata w wysokości 2.100.000 złotych. Poinformowała, że około 1.337.000 złotych zostało wprowadzone do projektu budżetu z kwoty 2.100.000 złotych, należy też zabezpieczyć środki jako wkład własny do projektów unijnych i odpowiednich wskaźników wynikających z ustawy o finansach. Skarbnik Powiatu na kolejne zadane pytania przez Radnego Andrzeja Lachowicza, co było powodem zaciągnięcia nieplanowanego kredytu na budowę mostu Cisek- Bierawa oraz dlaczego przystąpiono do realizacji inwestycji nie mając gwarancji RPO zapewnienia przyznania dotacji w wysokości około 2.700.000 złotych, w jakim terminie i z jakich środków Zarząd Powiatu chce te pieniądze spłacić?, udzieliła odpowiedzi i wyjaśniła, że jest to związane z przesunięciem w czasie ostatecznej kontroli przez Urząd Marszałkowski. Zadanie miało być już końcowo rozliczone i miały być zwrócone środki. W trakcie realizacji zadania były kontrole,ale końcowa kontrola Urzędu Marszałkowskiego będzie na pod koniec m-ca lutego lub na początku m-ca marca br, zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego i wydatkowania środków unijnych. Ponadto środki na to zadanie zostaną przekazane w postaci dotacji, która jest zaplanowana w wysokości 2.708.000 złotych zarówno po stronie dochodów i rozchodów. Kwota, która mogłaby by być kwotą sporną do zwrotu dotyczy okresu kiedy to zadanie zostało zakwestionowane przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie procedury przetargowej. Urząd Kontroli Skarbowej stwierdził, że należało wybrać najniższą ofertę ( ta która była oparta na podwykonawcach), a nie ta która została wybrana( była to następna z ofert, gdzie był jeden wykonawca).urząd Marszałkowski, który przeprowadził kontrolę tego nie zakwestionował i nadal podtrzymuje swoje stanowisko w tej kwestii. Nie mniej jednak wniosek końcowy będzie jeszcze raz rozpatrywany i gdyby to nie zostało uznane, dotyczy to kwoty 900.000 złotych pozostają jeszcze procedury odwoławcze i na drodze sądowej będzie można do tego dochodzić. Na pytanie Radnego Andrzeja Lachowicza, ile środków jest przeznaczonych na promocję powiatu- media( na jakie media i jaka kwota)?, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że nie ma jeszcze podpisanych umów z mediami, a na pytanie Radnego jak to się przedstawiało w 2014 roku, odpowiedziała, że była umowa z Radiem Park, Telewizją Miejską, z Gazetą Lokalną, 7 Dni, Radio z Opola Doxa ( umowa na około 1.000 złotych), pozostałe umowy był na kwotę około 3.000 złotych. Skarbnik Powiatu udzieliła Radnemu odpowiedzi odnośnie środków, które są do dyspozycji Zarządu Powiatu, wyjaśniła, że dotychczas była to kwota 25.000 złotych na rok i na co Zarząd Powiatu te środki przeznaczał( m.in. współorganizacja imprez itd.). Na kolejne pytanie Radnego Andrzeja Lachowicza o planowany i rzeczywisty koszt projektu rewitalizacja i budowa fontanny na placu przed Starostwem, odpowiedziała, że pierwsza kwota kosztorysowa to około 900.000 złotych, później zakres rzeczowy został zmieniony na kwotę około 650.000 złotych. Do dyskusji włączył się Radny Jakub Gładysz i powiedział, że planowano, aby cześć zadań przesunąć w planie, miał to być drugi etap wykonywany w tym roku, natomiast pierwszy etap był wykonany w ubiegłym roku. Skarbnik Powiatu stwierdziła, że w projekcie budżetu na 2015 rok nie ma wpisanych zadań związanych z rewitalizacją skwerku przy Starostwie. Na pytanie Radnego Jakuba Gładysza, czy to będzie wprowadzone uchwałą do budżetu w trakcie roku, odpowiedziała, że tego nie wie. Radny Jakub Gładysz zapytał o to na jakiej podstawie zostały wytypowane zadanie inwestycyjne w drogownictwie i przyjęte do budżetu?. Zaproponował, aby Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa dokonała objazdu dróg, przygotowała wykaz i hierarchię dróg, biorąc pod uwagę natężenie ruchu, stan drogi itd., aby Zarząd Powiatu przedstawił plan działania na cztery lata. Na pytanie Radnego Jakuba Gładysza, czy podwyżki inflacyjne w wysokości 2,3% otrzymają wszyscy pracownicy Starostwa, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że tak, w tym pracownicy 6

jednostek organizacyjnych Powiatu, za wyjątkiem pracowników płatnych z karty nauczyciela a także pracowników administracji rządowej. Radny Jakub Gładysz odniósł się do poszukiwania oszczędności w Powiecie i zwrócił uwagę, że już o godz. 15.30 świecą się lampy na skwerku Starostwa. Następnie Radny odniósł się do wprowadzanej przez samorządy głównie gminne karty wielodzietnej rodziny w ramach, której samorządy oferują różnego rodzaju zniżki np. do teatru, kina, na basen, bezpłatna komunikacja, zapytał czy Zarząd Powiatu rozważał, aby móc wprowadzić jakieś udogodnienia osób mających statut wielodzietnej rodzinny w Powiecie ( podając przykładowe propozycje)?. Kolejno Radny Jakub Gładysz odniósł się do umów dotyczących przedłużenie najmu, dzierżawy pomieszczeń, w jakiej wysokości są stawki? Zdaniem Radnego powinna zostać zachowana konkurencyjność, jeżeli kończy się komuś umowa, to należało by się zastanowić, czy nie powinien odbyć się przetarg, wówczas można uzyskać większą stawkę opłaty za czynsz i zostanie zachowana konkurencyjność. Dlaczego jedna i ta sama osoba dzierżawi po preferencyjnych cenach jakiś lokal, a na wolnym rynku ceny są wyższe. Stwierdził, że brak jest regulaminu w tym zakresie. Skarbnik Powiatu odniosła się do powyższych pytań Radnego i stwierdziła, że odnośnie najmu i dochodów z tego tytułu jest uchwała Rady Powiatu,w konsekwencji Zarządu Powiatu. Powiat nie ma zbyt dużych możliwości zarobkowych (np. lokal po wydziale zdrowia i opieki społecznej, gdzie był kilkakrotnie ogłaszany przetarg do dnia dzisiejszego brak chętnych, lokal stoi pusty). Lokale są głównie wynajmowane dla służb zespolonych administracji rządowych z którymi powiat współpracuje ( weterynaria, PINB itd.). Pozostałe wynajmy dotyczą szkół niepublicznych, które wynajmują pomieszczeniach w naszych szkołach. Radna Jadwiga Mroczko członek Zarządu Powiatu odpowiedziała, że SP ZOZ po raz pierwszy zastosował tą formę o której powiedział Radny, gdzie jest ustalona stawka czynszowa po przetargu. Na najbliższej Sesji Rady Powiatu będzie opiniowanych kilka uchwał dotyczących najmu i dzierżawy. Na wcześniejsze pytanie Radnego Jakuba Gładysza odnośnie zniżek, udogodnień w ramach karty wielodzietnej rodziny, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jest to adresowane do gmin, powiat specjalnych dochodów nie posiada, a uchwała Rady czy Zarządu Powiatu nie może zmienić aktu prawnego wyższego rzędu. Radny Jakub Gładysz i Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska zwrócili się o rozeznanie powyżej podjętego tematu. Skarbnik Powiatu na zadane pytanie przez Radnego Jakuba Gładysza odnośnie inwestycji w zakresie przebudowy dróg Roszowice- Biadaczów, poinformowała, że zadanie jest realizowane w ramach RPO ze środków powodziowych. Zadania realizowane w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, to ulica Mostowa i droga Karchów. Zarząd Powiatu zgłosił te dwie drogi, uważał, że remont ich jest najbardziej potrzebny, są to drogi bardzo zniszczone i by te zadania mogły uzyskać w ww. programie odpowiednią ilość punktów, która pozwoliłaby na 50% dofinansowanie. Do ulicy Krzywoustego w Kędzierzynie- Koźlu były składne wnioski radnych w poprzedniej kadencji, argumentując to tym, że jest to droga na największym osiedlu w Kędzierzynie- Koźlu, jedna z tych najbardziej zniszczonych. Wskazana droga nie otrzymałaby dofinansowania w ramach tzw. schetynówek i w całości jest wykonywana tylko ze środków Powiatu. Skarbnik Powiat na wątpliwości Radnego Jakuba Gładysza dotyczących środków ze sprzedaży pod koniec m-cu grudnia 2014 roku nieruchomości przychodnia przy ulicy Judyma w Kędzierzynie - Koźlu, odpowiedziała, że środki zostały wkomponowane w finansowanie wydatków dotacji dla SP ZOZ. Skarbnik Powiatu na pytanie Radnego Jakuba Gładysza, kto pokryje różnicę dotyczącą zapłaty podatku Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie, odpowiedziała, że z budżetu Wojewody Powiat na to środków nie otrzyma, ale Gmina Kędzierzyn-Koźle w zasobie 7

Skarbu Państwa wybrała grunt na terenie Blachowni, który jest wyceniany i pokryje zaległości, które są wymagane wraz z odsetkami, będzie to kwota około 1.000.000 złotych. Sprawa dotycząca zapłaty różnicy w podatku do 2014 roku Powiat będzie miał uregulowaną poprzez przekazanie ww. gruntu. Na kolejne pytania Radnego Jakuba Gładysza, czy Powiat wszystkie kredyty, które kiedyś i teraz zaciągał to tylko w polskich złotych, Skarbnik Powiatu potwierdziła i wyjaśniła, że Rada Powiatu podejmując uchwałę wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu i zawsze był brany kredyt w polskich złotych. Skarbnik Powiatu na pytanie Radnego, czy dotacja od Wojewody, która jest na DPS plus dochody mieszkańców pokrywa w całości koszty utrzymania w DPS, czy Powiat dokłada środki, odpowiedziała, że dokłada i na ten rok będzie to dla DPS w Sławięcicach kwota około 200.000 złotych i DPS w Koźlu około 250.000 złotych. Skarbnik Powiatu zwróciła się do Radnego Andrzeja Krebs i zaproponowała by zadał pytanie na najbliższej Komisji Edukacji Pani Dyrektor PZO, odnośnie tego jaka jest przewidziana kwota w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat na zajęcie pozalekcyjne i czy takie zajęcia są prowadzone?, ponieważ nie posiada szczegółowej wiedzy na ten temat. Radny Andrzej Lachowicz zadał pytanie, czy cała subwencja, która jest przyznana na poszczególne szkoły jest dla tych szkół przeznaczona, czy z tych pieniędzy jest finansowane PZO i jaka to jest kwota w skali roku?. Skarbnik Powiatu w udzielonej odpowiedzi poinformowała, że od początku istnienia Powiatu nie jest przekazywana subwencja na poszczególne szkoły, które są w Systemie Informacji Oświatowej, Zarządy Powiatu zawsze podejmowały decyzję, że w ramach subwencji ma być finansowana sieć szkół, niektóre ze szkół ze swojej subwencji nie utrzymałyby się i muszą być przesunięcia. PZO jest również współfinansowane z tych środków, jak i dochodów własnych powiatu. Na pytanie Radnego Andrzeja Krebsa jakim szkołom Powiat musi dokładać środki, odpowiedziała, że jest to szkoła w Sławięcicach, ZS Nr 4, Zespołu Szkół Specjalnych, I LO. Radna Jadwiga Mroczko członek Zarządu Powiatu w związku z powyższymi uwagami powiedziała, że radni powinni się zastanowić, jeżeli wysokość subwencji, która jest przeznaczona na dana placówkę oświatową ma być dana tej placówce to z czego będzie finansowana placówka, której przekazywana subwencja nie wystarcza i nie pokrywa kosztów utrzymania takiej placówki?. Czy taką placówkę dofinansować, a jak tak to z czego?. Radny Andrzej Krebs stwierdził, że pytanie jest skierowane do wszystkich radnych i należy przedyskutować jakie należy podjąć działania. Powiat dokłada do niektórych szkół, ponieważ w niektórych szkołach klasy liczą po 15 osób albo mniej. Radna Jadwiga Mroczko odpowiedziała, że w Powiecie nie otwiera się klas w szkołach ponadgimnazjalnych o tak niskim liczebnie stanie. Radni zgłosili uwagę, aby Komisja Budżetu odbywała swoje posiedzenia jako ostatnia Komisja, po wszystkich pozostałych posiedzeniach Komisji problemowych Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego celem zebrania i przeanalizowania zgłoszonych uwag, opinii, wniosków do budżetu przez inne Komisje. Radny Grzegorz Mankiewicza odniósł się do wypowiedzi Radnego Jakuba Gładysza odnośnie rzekomego marnotrawienia w niektórych miejscach pieniędzy i zwrócił się o ich wskazanie celem podjecie działań, aby temu zapobiec. Następnie Radny podjął dyskusję ze Skarbnik Powiatu na temat wskaźników, które są potrzebne do uchwalenie budżetu Powiatu. Zdaniem Radnego wskaźniki są bardzo dobre. Natomiast Skarbnik odpowiedziała, że tak nie jest, należy postrzegać to jako całość i w 2017 roku wskaźnik jest bardzo niski. 8

Wyjaśniła, że najważniejsza jest nadwyżka operacyjna, ewentualnie dochody ze sprzedaży mienia, które mają podobne znaczenie jak nadwyżka operacyjna, ale Powiat nie ma na tyle mienia, które mógłby sprzedawać. W wyniku braku dalszych pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionego projektu budżetu Powiatu na 2015 roku?. Głosowało 7 radnych Głos za 3 radnych Głos przeciw 4 radnych Komisja nie wydała pozytywnej opinii do projektu budżetu Powiatu na 2015 rok. Ad.2 Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt wieloletniej prognozy finansowej( materiały w załączeniu do protokołu). Pytań i uwag do powyższego tematu Komisja nie zgłosiła Po czym Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionego projektu wieloletniej prognozy finansowej?. Głosowało 7 radnych Głos za 3 radnych Głos przeciw 4 radnych Komisja nie wydała pozytywnej opinii do projektu wieloletniej prognozy finansowej. Ad.3 Przewodnicząca Komisji przedstawiła propozycje do planu pracy Komisji Budżetu na 2015 rok( w załączeniu do protokołu). Komisja zaproponowała, aby radni zapoznali się i ewentualnie wnieśli jeszcze swoje propozycje do planu pracy Komisji Budżetu na 2015. Po czym przyjmą plan pracy na następnym posiedzeniu Komisji Budżetu w m-cu lutym br. Ad.4 Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego( w załączeniu do protokołu). Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego?. Głosowało 6 radnych Głos za 5 radnych Głos wstrzymujący się 1 radny Komisja opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały. Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej( w załączeniu do protokołu). Skarbnik Powiatu na pytanie Radnego Jakuba Gładysza jakie są zabezpieczenia Powiatu przy zaciąganych kredytach, czy są jakieś zabezpieczenia w postaci hipotek?, odpowiedziała, że jest to weksel własny in blanco i udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Natomiast nie ma zabezpieczeń hipotecznych. Po czym Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: kto jest za 9

wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej?. Głosowało 6 radnych Głos za 6 radnych Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Radny Wiesław Fąfara zgłosił uwagę dotyczącą projektów uchwał, które były przedstawione na ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w zakresie przedłużenia najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu, które zdaniem Radnego powinny być również przedstawione na posiedzeniu Komisji Budżetu, gdyż wiążą się z przychodami dla Powiatu. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że w projektach tych uchwał tematem wiodącym jest gospodarowanie mieniem Powiatu, a to jest w gestii Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa, a czynsz jest pochodną, która skutkuje wpływami, ale już w następstwie. Komisja ustaliła, że posiedzenia Komisji Budżetu będą się odbywała w ostatni piątek bądź poniedziałek przed Sesją Rady Powiatu po odbyciu już pozostałych posiedzeń Komisji problemowych Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Izabela Rabiej Przewodnicząca Komisji: Barbara Wołowska 10