PROTOKÓŁ Nr 14/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji i Promocji Powiatu odbytego dnia r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 14/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji i Promocji Powiatu odbytego dnia r. Przewodnicząca Komisji Budżetu Barbara Wołowska rozpoczynając wspólne posiedzenie Komisji powitała: Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę, Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej Piotra Kramarza, Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty Aurelię Stępień wraz z Wicedyrektorem Ingrydą Domek, Wiceprezesa Zarządu oddziału ZNP Renatę Scheit oraz Radnych Komisji (listy obecności załącznik Nr 1 do protokołu). Przewodnicząca Komisji Budżetu przedstawiła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 2. Informacja z realizacji zadań i wykorzystania budżetu za 2015 rok placówek oświatowych. 3. Analiza zarobków pracowników administracyjno - gospodarczych. 4. Opiniowanie zmian budżetu. 5. Sprawy bieżące. Do porządku obrad nie zgłoszono zmian. Ad. 1 Przewodnicząca Komisji Budżetu poddała pod głosowanie protokół z posiedzenia z dnia r. przesłany członkom Komisji drogą elektroniczną. Do treści protokołu nie zgłoszono uwag. Przewodnicząca zapytała: "Kto jest za przyjęciem protokołu Nr 12/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Komisji Edukacji i Promocji Powiatu z dnia r." Głosowało 5 Radnych (Komisji Budżetu) Protokół Nr 12/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Komisji Edukacji i Promocji Powiatu przyjęto jednogłośnie. Kolejno Przewodnicząca Komisji Budżetu poddała pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji pytając: "Kto jest za przyjęciem protokołu Nr 13/2016 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu z dnia r." Głosowało 5 Radnych Protokół Nr 13/2016 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu przyjęto jednogłośnie. Następnie Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Bożena Jankowska powitała wszystkich obecnych i poddała pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji, do którego treści również nie zgłoszono uwag. Zapytała: "Kto jest za przyjęciem protokołu Nr 13/2016 z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu z dnia r." Głosowało 5 Radnych Protokół Nr 13/2016 z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu przyjęto jednogłośnie.

2 Ad. 2 Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Aurelia Stępień szczegółowo przedstawiła zestawienie wykonania budżetu za 2015r. w placówkach oświatowych w Powiecie Kędzierzyńsko Kozielskim obejmujące zestawienie planowanych źródeł finansowania wydatków placówek za 2015r., zestawienie zbiorcze za 2015r. zakresie oświaty publicznej oraz informację o inwestycjach i remontach w 2015r. (Szczegółowe materiały pisemne Zał. Nr 2 a). Zaznaczyła, iż rok 2015 zamknął się dla oświaty Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego źródłami finansowania w wysokości zł., z czego subwencja stanowiła kwotę ,12 zł. Budżet wykonano w 98 %. Wykonanie budżetu w stosunku do 2014r. jest o 5 % niższe. Na finansowanie oświaty w 2015r. z budżetu powiatu dołożono zł., przy czym zwrócono niewykorzystaną kwotę zł. Ostatecznie z budżetu powiatu na oświatę wykorzystano kwotę zł. W ubiegłym roku odnotowano oszczędności w zakupie energii w placówkach oświatowych. Kolejno Pani Dyrektor opowiadała na zgłaszane przez Radnych pytania. W odniesieniu do pytania Radnego Jakuba Gładysza o przełożenie podwyżki dodatku za wychowawstwo do kwoty 150 zł. na zaangażowanie wychowawców w pracę z młodzieżą odpowiedziała, iż dokładną wiedzę w tym zakresie posiadają dyrektorzy szkół jednocześnie podkreślając, że potwierdzono duże zaangażowanie części nauczycieli. Dyrektorzy szkół uczulają nauczycieli na potrzebę kładzenia nacisku na pracę wychowawczą i dokonują oceny tej pracy poprzez podsumowanie klasyfikacji semestralnej. Zaznaczyła, iż po podniesieniu dodatku do 150 zł. zauważalne są działania powodujące wzrost poziomu funkcji opiekuńczej u nauczycieli. Następnie w kwestii wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe Dyrektor Stępień podkreśliła, iż realizacja tych środków wynosi 96,5 %. Doskonalenie nauczycieli jest wielokierunkowe i wynika z bieżącej pracy i potrzeb szkoły. Zapewniła, iż wymaga od dyrektorów placówek, aby w pełni realizowali zatwierdzone plany finansowe. W niektórych placówkach potrzebne są specjalistyczne bardzo kosztowne szkolenia i wówczas nauczyciele również ponoszą część kosztów. Zastępca Dyrektora PZO Ingryda Domek odnośnie pytania Radnego Jakuba Gładysza o sposób wykorzystania dochodów własnych wypracowanych przez szkoły przypomniała, iż wykonanie dochodów wynosi zł., natomiast plan na 31 grudnia 2015r. wynosił zł. Na dzień 01 stycznia 2015r. plan wynosił zł. i był w ciągu roku sukcesywnie zwiększany. Wszystkie wypracowane dochody były przeznaczane na wydatki - w większości remontowe, zakupy bieżące, zakupy pomocy dydaktycznych i zdarzało się również, że dochody przeznaczano na pochodne od wynagrodzeń. Wicestarosta Józef Gisman odnosząc się do zwiększonych dodatków za wychowawstwo zaznaczył, iż w sytuacji średniej pensji w wysokości zł. nauczyciele nie odczuli zwiększenia dodatku o kwotę zł. Praca wychowawcy w szkole ponadgimnazjalnej jest trudna i przyznany dodatek jest jedynie symbolem jej docenienia. Wicestarosta złożył podziękowania Dyrekcji PZO i dyrektorom szkół za intensywną pracę, która spowodowała, że zmieszczono się w subwencji oświatowej dodając jedynie "śladowe środki" do finansowania oświaty. Przyjęta przez Radę Strategia Rozwoju Oświaty obejmuje ekonomizację szkół i dlatego każdego roku będzie rozważany sposób dopasowania podziału subwencji na szkoły, aby dopingować dyrektorów do ekonomicznego gospodarowania finansami. Radny Andrzej Lachowicz zwracał uwagę, iż podniesiony dodatek za wychowawstwo jest przy obecnych pensjach tylko częściową rekompensatą za trud i poświęcenie własnego czasu wkładane przez wychowawców w wychowanie młodzieży. Podkreślał, iż powiat posiada w swoich placówkach dobrych i bardzo dobrych pedagogów. W kwestii 2

3 dokształcania nauczycieli stwierdził, iż nie zawsze środki na ten cel mogą być wykorzystane w pełni niezależnie od działań nauczycieli i dyrektorów, gdyż często oferowane szkolenia nie odbywają się z uwagi na zbyt małą liczbę zainteresowanych. Przewodnicząca Komisji Edukacji Bożena Jankowska zwracała uwagę na godny podziwu fakt zmieszczenia się placówek powiatowych w subwencji informując, iż Gmina Kędzierzyn-Koźle dokłada do utrzymania swoich jednostek oświatowych bardzo duże środki. Wyraziła przypuszczenie, iż oświata w powiecie mieści się w otrzymywanej subwencji z powodu niewielkich środków przeznaczanych na remonty i inwestycje w stosunku do istniejących potrzeb np. organizacji zewnętrznych siłowni sportowych. Równocześnie wyraziła nadzieję, iż w przyszłym roku realizowane będzie więcej inwestycji i remontów. Radna Jadwiga Kuźbida zaapelowała o to, by jakiekolwiek pojawiające się wolne środki przeznaczane były na dodatkowe zajęcia w szkołach służące rozwojowi młodzieży, co przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty kształcenia. Zasugerowała, aby znaleźć środki na wdrażanie innowacji pedagogicznych zgłaszanych przez nauczycieli, a zmierzających do podniesienia atrakcyjności placówek oświatowych i pozyskania młodzieży spoza powiatu. Skarbnik Wiesława Trelka podkreśliła, iż znaczna część dużych remontów i inwestycji w jednostkach oświatowych jest wykonywana ze środków pozaświatowych tj. z pieniędzy unijnych i środków WIOŚ. W roku obecnym i przyszłym powiat będzie ubiegać się o zewnętrzne środki na remonty i inwestycje. Na zajęcia pozalekcyjne będzie można również pozyskać środki unijne, o które zabiega obecnie ZS Nr 1. Przewodnicząca Komisji Budżetu kończąc dyskusję poddała pod głosowanie przedstawione sprawozdanie pytając: "Kto jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji zadań i budżetu placówek oświatowych za 2015r." Głosowało 11 Radnych (Komisji Budżetu i Komisji Edukacji i Promocji Powiatu) Głos "za" 11 Radnych Komisja Budżetu i Komisja Edukacji i Promocji Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań i budżetu placówek oświatowych za 2015r." Ad. 3 Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Aurelia Stępień złożyła opracowanie dotyczące analizy wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi na poszczególnych stanowiskach w powiatowych placówkach oświatowych (Analiza w formie pisemnej Zał. Nr 2 b). Poinformowała również o spotkaniu z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęconemu weryfikacji wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników obsługi w jednostkach oświatowych zatrudnionych łącznie na 70 etatach. Obliczając podwyżki wynagrodzeń wliczono do płac zasadniczych 20 % premii i podsumowano skutki finansowe. Ustalono, że podwyżka dla pracowników będzie rocznie skutkowała kwotą zł. Na polecenie Zarządu Powiatu wykonano także obliczenia potencjalnych podwyżek dla grupy pracowników administracyjnych i te po wliczeniu 20% premii do płac zasadniczych skutkowałyby kwotą zł. rocznie. Łącznie podwyżki dla obydwóch grup pracowników wyniosłyby zł. rocznie. Radny Andrzej Krebs ocenił przygotowaną analizę bardzo dobrze. Odnośnie zawartych w niej danych stwierdził, iż dobrze byłoby, aby wszyscy pracownicy otrzymali oczekiwaną podwyżkę. Zdaniem Radnego zarobki pracowników w oświacie nie są wysokie i organ prowadzący powinien mieć to na uwadze i podjąć działania zgodne z oczekiwaniami pracowników. Wiceprezes ZNP Renata Scheit poprosiła o informację na temat zaawansowania prac nad wprowadzeniem wynegocjowanych propozycji płacowych i rzeczywistych możliwości ich wprowadzenia, na co Wicestarosta poinformował, iż Zarząd Powiatu zajmował się 3

4 niniejszym tematem i nie chcąc dzielić pracowników administracji i obsługi polecił wykonać obliczenia dla obydwóch grup. Z obliczeniami Zarząd zapozna się na jednym z następnych posiedzeń i wówczas rozważy możliwości finansowe i wszystkie sposoby ich wprowadzenia. Następnie odbędzie się spotkanie ze związkami zawodowymi, które będą opiniowały wypracowane propozycje wiążące się z koniecznością zmiany regulaminów. Radny Andrzej Lachowicz wyraził poparcie dla wprowadzenia podwyżek skutkujących rocznie kwotą zł. dla pracowników, którzy od lat nie otrzymywali wzrostu wynagrodzeń, przy czym na pytanie o termin wprowadzenia podwyżek otrzymał odpowiedź Wicestarosty, iż Zarząd Powiatu podejmie decyzję dopiero po analizie obliczeń. Radna Jadwiga Kuźbida poprosiła o informację czy w dyskutowanych podwyżkach ujęci zostaną także pracownicy Powiatowego Zespołu Oświaty. Dyrektor Aurelia Stępień wyjaśniła, iż zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem wynagradzania premie zostały włączone do wynagrodzeń zasadniczych. W tej sytuacji PZO jest pozbawione możliwości wprowadzenia podwyżki. Odnośnie wprowadzenia dodatku specjalnego, o który pytała Przewodnicząca Komisji Edukacji Dyrektor PZO odpowiedziała, iż gdyby nastąpiły zmiany regulaminów wynagradzania to wówczas w miejsce premii regulaminowej wprowadzona zostałaby premia zadaniowa określona odpowiednimi kryteriami. Wiceprezes ZNP wyraziła zaskoczenie włączeniem premii regulaminowej do płacy zasadniczej w PZO i zaznaczyła, iż w negocjacjach układu zbiorowego mówiono jednoznacznie, iż układem zostanie objęte PZO, więc podwyżki w tej jednostce również powinny być uwzględnione. W odpowiedzi Dyrektor PZO przypomniała, iż w marcu 2015r. związki zawodowe zaakceptowały regulamin jednostki obejmujący m.in. kryteria premiowania zadaniowego. Pracownicy PZO czekają na decyzję Zarządu Powiatu w kwestii podwyżek. Wiceprezes ZNP zwróciła się do Radnych o poparcie dążeń związku do uwzględnienia pracowników PZO w wprowadzeniu podwyżek płac dla pracowników administracji i oświaty jednostek oświatowych. Radny Andrzej Lachowicz poruszył kwestię opłat za energię cieplną w Bursie Szkolnej oraz obiekcie użytkowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Autystycznych "Mały Książę". Zastępca Dyrektora PZO poinformowała, że Dyrektor ZSŻŚ wnioskowała o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu nieruchomości dla Stowarzyszenia. Po analizie wszystkich opłat Dyrektor ZSŻŚ zdecydowała się rozdzielić i założyć nowe liczniki na wszystkie rodzaje mediów. Wówczas wszystkie opłaty będą uiszczane bezpośrednio przez Stowarzyszenie "Mały Książę". Wicestarosta Powiatu dodał informację, iż planowane jest, aby stowarzyszenie założyło własną kotłownię, która uniezależni obiekt od budynku Bursy. Dyrektor Stępień na pytanie Radnego Andrzeja Krebsa o koszt energii cieplnej zużywanej przez Stowarzyszenie odpowiedziała, że Stowarzyszenie płaci zł. miesięcznie za wynajem, co daje ZSŻŚ miesięcznie zysku 600 zł. Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej Piotr Kramarz przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego do Stowarzyszenia pod nazwą "Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny. (Projekt uchwały Zał. Nr 3). Zaznaczył, iż formalnie przed rozpoczęciem procedury rejestracji Stowarzyszenia na przystąpienie Powiatu do niego musi wyrazić zgodę Rada Powiatu. Celem utworzenia Stowarzyszenia jest realizacja projektów zintegrowanych w obecnej perspektywie finansowania UE. Przystąpienie do stowarzyszenia będzie wiązało się z kosztami. Według wyliczeń dokonanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle przy 4

5 założeniu, że biuro stowarzyszenia zatrudniające 2 pracowników będzie kosztowało zł. rocznie powiat poniósłby koszt ,54 zł. Pan Kierownik przekazał Radnym informację o możliwości uczestnictwa w delegacji do Partnerskiego Powiatu Hohenlohe. Wyjazd nastąpi w dniach 6-8 maja br. wspólnie z Radnymi Miasta Kędzierzyn-Koźle. Deklaracje uczestnictwa będzie można złożyć podczas najbliższej sesji Rady Powiatu. Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag. Przewodnicząca Komisji Edukacji poddała pod głosowanie projekt uchwały pytając: "Kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Stowarzyszenia pod nazwą "Kędzierzyńsko- Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny." Głosowało 12 Radnych (Komisji Budżetu i Komisji Edukacji i Promocji Powiatu) Głos "za" 12 Radnych Członkowie Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji i Promocji Powiatu jednogłośnie wydali pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Stowarzyszenia pod nazwą "Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny." W związku z wyczerpaniem wspólnej tematyki posiedzenia prowadzenie obrad objęła Przewodnicząca Komisji Budżetu Barbara Wołowska. Ad. 4 Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka omówiła szczegółowo proponowane zmiany w budżecie Powiatu określone w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok (Projekt uchwały - zał. Nr 4). Do przedstawionych propozycji zmian nie wniesiono uwag. Przewodnicząca Komisji Budżetu poddała pod głosowanie przedstawione zmiany budżetu pytając: "Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionych w projekcie uchwały zmian w budżecie proponowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu." Głos "za" 6 Radnych Komisja Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawione w projekcie uchwały zmiany w budżecie proponowane na najbliższą sesję Rady Powiatu. Skarbnik Wiesława Trelka omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej będący konsekwencją zaopiniowanych pozytywnie zmian w budżecie powiatu na 2016r. (Projekt uchwały zał. Nr 5). Do omówionego projektu w/w uchwały nie zgłoszono pytań. Przewodnicząca Barbara Wołowska poddała pod głosowanie zapytanie: "Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej." Głos "za" 6 Radnych Komisja Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 5

6 Kolejno Skarbnik Powiatu uzasadniła konieczność podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (Projekt uchwały Zał. Nr 6). Wyjaśniła, iż Rada Powiatu uchwaliła budżet powiatu na rok 2016r., który obejmuje m.in. przychody z tytułu kredytów w wysokości zł., w tym kwota zł. na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań kredytowych będzie spłacona do końca 2021r. oraz kwota na realizację w ramach RPO przebudowy drogi powiatowej Zalesie Śląskie Kędzierzyn-Koźle, która będzie spłacana do roku Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z tytułu udziału w CIT i PIT oraz środki z budżetu UE. Skarbnik Powiatu odpowiadając na pytanie Radnego Jakuba Gładysza o udział własny w projekcie, na który zaciągany jest kredyt poinformowała, iż udział procentowy środków własnych wynosi 15%, a dotacja z UE 85 %. Pani Przewodnicząca Barbara Wołowska zapytała "Kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego." Głos wstrzymujący 1 Radny Komisja Budżetu przy 1 głosie wstrzymującym wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Ad. 5 Skarbnik Wiesława Trelka omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Reńska Wieś. (Projekt uchwały zał. Nr 7). Uchwała dotyczy udzielenia gminie Reńska Wieś dotacji do kwoty zł. na realizację zadania "budowa ścieżki pieszo rowerowej w obrębie akwenu Dębowa". Niniejsze zadanie zostało uwzględnione w uchwalonym budżecie powiatu na 2016r. Radny Jakub Gładysz zapytał czy na finansowanie niniejszego zadania będą składały się również środki unijne lub pochodzące z innych źródeł. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż według posiadanych informacji na zadanie będą składały się środki własne gminy Reńska Wieś oraz dotacje od powiatu i gminy Kędzierzyn-Koźle. Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zapytanie: "Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Reńska Wieś." Głos "za" 6 Radnych Komisja Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Reńska Wieś. Przewodnicząca Komisji Budżetu podziękowała za pracę nad planem pracy Komisji Budżetu na rok Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała: Przewodnicząca Komisji Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu: Budżetu: Anna Kramarz Bożena Jankowska Barbara Wołowska 6