Protokół nr 6 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 15 maja 2014r. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1 ). Porządek posiedzenia stanowi ( załącznik nr 2 ). Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek, powitał Członków Rady Nadzorczej, Zarząd oraz radcę prawną p. Halinę Chwalińską - Kubiakowską. Przewodniczący p. Dariusz Dudek poinformował, że na zamkniętej części posiedzenia Sekretarz Rady Nadzorczej p. Alicja Nowak odczytała protokół nr 5/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2014r., który bez poprawek został jednogłośnie zaakceptowany. Przewodniczący zauważył, że w miesiącu maju br. planowano ponowne rozpatrzyć sprawę wykluczenia z członkostwa p. J. J., jednakże tego punktu nie ujęto w porządku dzisiejszego posiedzenia. Wyjaśnienia w tej sprawie udzieliła p. Edyta Sobczyk tłumacząc, że Zarząd postanowił dać więcej czasu Pani J.J. na uregulowanie spraw finansowych i ponownie przedłoży wniosek w tej sprawie na posiedzeniu rady nadzorczej w miesiącu czerwcu br. Po tych wyjaśnieniach członkowie rady nadzorczej jednogłośnie porządek dzisiejszego posiedzenia. 9 głosami Za przyjęli AD. 1. Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Zgodnie z porządkiem dzisiejszego posiedzenia Prezes p. Eryk Wilkoński przedstawił Członkom Rady Nadzorczej działalność Zarządu w miesiącu maju br. odczytując kolejno protokoły z posiedzeń Zarządu Spółdzielni odbyte w tym miesiącu. Ponadto Prezes poinformował : -o piśmie od Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kielcach w sprawie dzierżawy terenu pod planowane boisko sportowe oraz o koncepcji budowy tego boiska, -o piśmie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach w sprawie możliwości dostawy ciepłej wody użytkowej dla potrzeb mieszkańców osiedla Bocianek - o ogłoszeniu przez Zarząd S.M. Bocianek pięciu przetargów na roboty budowlane, 1
- o organizowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach konsultacjach społecznych w sprawie planowanej budowy kładki nad aleją Solidarności w Kielcach. - o wynikach zakończonego przeglądu instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach w budynku Kasprowicza nr 1. Na zakończenie Prezes p. Eryk Wilkoński poinformował, że w dniu 16.05.2014r. zostanie zorganizowane spotkanie z firmą Unicomp -WZA Sp. z o.o. z Warszawy na którym zostanie zaprezentowany sposób informatycznej obsługi głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Prezes Eryk Wilkoński zaprosił wszystkich członków Rady Nadzorczej do udziału w tej prezentacji. W wyniku dyskusji ustalono, że raz na trzy lata ze względu na wybory do rady nadzorczej Spółdzielnia powinna zatrudniać do obsługi głosowania na Walnym Zgromadzeniu firmę informatyczną. Przemawiają za tym takie argumenty jak : brak kosztów związanych z dowozem członków na obrady i oszczędności w opłatach za wynajem sali. Nie będzie również podejrzeń dotyczących dopuszczania pracowników etatowych Spółdzielni do liczenia głosów oraz ewentualnych pomyłek w liczeniu obecnych i głosujących członków. p. Tadeusz Kaleta zapytał czy nowo zatrudnione osoby w charakterze gospodyń domowych są mieszkankami osiedla oraz zgłosił wniosek aby w przyszłości do pracy w S.M. Bocianek tylko mieszkańców osiedla. zatrudniać Innych pytań nie zgłoszono. Ad. 2.Sprawozdanie z wiosennego przeglądu osiedla przy udziale Pełnomocnika Rady Nadzorczej i Członków Rad Nieruchomości. Ten punkt porządku posiedzenia przedstawił p. Jan Zieliński pełnomocnik ds. kontaktów z radami nieruchomości odczytując protokół spisany na okoliczność przeglądu osiedla w dniu 29.04.2014r. 2
Prezes p. Eryk Wilkoński uzupełnił informację Pełnomocnika Jana Zielińskiego informując o tym, że dokonano aktu wandalizmu i zniszczono zasadzone krzewy przy ulicy Staffa 6. Prezes pozytywnie ocenił działalność Pełnomocnika p. Jana Zielińskiego podkreślając jego skuteczność przy łagodzeniu sporów i wyjaśnianiu spornych spraw z mieszkańcami. p. Alicja Nowak prosiła o przekazanie protokołu Pełnomocnika Jana Zielińskiego stosownym służbom i podjęcie natychmiastowych działań przez Zarząd Spółdzielni w sprawie zabezpieczenia wykazanych w protokole miejsc niebezpiecznych na osiedlu. Ad.3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przypomniał, że Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Bocianek w Kielcach będzie przyjmowany przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 11 czerwca 2014r. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z nim wcześniej w związku z tym w wyniku głosowania 9 głosami Za zaakceptowali Regulamin Obrad, który zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu. Ad.4. Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali : kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata w wyborach do rady nadzorczej, oświadczenie kandydata do rady nadzorczej oraz druki zgłoszenia wniosku do dyskusji na Walnym Zgromadzeniu. Przyjęto porządek obrad Walnego Zgromadzenia po naniesieniu następujących poprawek w projekcie porządku obrad polegających na dopisaniu : w tytule zawiadomienia Walne Zgromadzenie słowa członków. w punkcie 6 dopisano - przyjęcie zaktualizowanego Regulaminu Obrad WZ. w punkcie 13 dopisano że wybory dotyczą kadencji na lata 2014-2017. pkt.15 zmodyfikowano nadając mu brzmienie rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany sposobu rozliczania centralnego ogrzewania w nieruchomości Kasprowicza 1, 3 na sezon grzewczy 2014-2015. pkt.16. dotyczący sprawy nowych nasadzeń zieleni omówiono i podjęto decyzję o całkowitym usunięciu z porządku obrad Walnego Zgromadzenia tego punktu. Ad.5. Omówienie materiałów do nowego wydania kwartalnika Echo Bocianka. 3
Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek poprosił o zamieszczenie w nowym wydaniu kwartalnika Echo Bocianka informacji dotyczących ostatnich zmian, które nastąpiły w składzie Rady Nadzorczej. Ad.6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej. Protokół nr 4/14 z dnia 12.05.2014r. odczytała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Zofia Szczodra. Protokół komisji dotyczył realizacji II etapu inwestycji Nowy Bocianek w.g stanu na 30.04.2014r. oraz opiniowania aneksów do umowy o wspólnej realizacji inwestycji Nowy Bocianek. Komisja Rewizyjna zgłosiła dwa wnioski : Treść wniosków : 1. Zarząd wskaże podmioty ponoszenia kosztów niesprzedanych lokali użytkowych. 2. Radca prawny spółdzielni przedstawi wykładnię prawną w sposób jasny i precyzyjny postanowień zawartych w aneksie nr 4 z dnia 04.04.2011r. do umowy 2 ust 6 pkt 1. Protokół Komisji Rewizyjnej został przyjęty w wyniku głosowania jednogłośnie 9 głosami Za. Prezes p. Eryk Wilkoński zapewnił, że Zarząd ustosunkuje się do zgłoszonych wniosków i przygotuje pisemne odpowiedzi na zalecenia Komisji Rewizyjnej na posiedzenie Rady Nadzorczej w miesiącu czerwcu br. Ad.6.b Przedstawienie protokołów Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Protokół oznaczony nr 1/14 odczytał p. Czesław Czechowski członek Komisji GZM. Protokół został spisany w dniu 12.05.2014r. na okoliczność przeprowadzenia kontroli dokumentacji przetargowej na roboty remontowo-budowlane planowane na 2014 rok. Protokół oznaczony nr 2 /14 odczytał p. Tadeusz Kaleta Przewodniczący Komisji GZM. 4
Protokół został spisany w dniu 14.05.2014 i dotyczył przeglądu placów zabaw znajdujących się na osiedlu Bocianek. Uwag i pytań do protokołów Komisji GZM nie zgłoszono. W wyniku głosowania 9 głosami Za przyjęto Protokoły nr 1 i nr 2 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Ad. 7. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek odczytał pismo, list otwarty w sprawie sprzeciwu przeciwko wydaniu pozwolenia na punkt sprzedaży warzyw i owoców przed pawilonem Konopnickiej 5. Pod listem podpisali się najemcy lokali użytkowych. Prezes p. Eryk Wilkoński przeczytał opinię Straży Pożarnej w Połańcu wskazującą na to, że usytuowanie kiosku owocowo-warzywniczego nie stanowi utrudnienia w komunikacji w obrębie pawilonów przy ulicy Konopnickiej 5. p. Dariusz Dudek powiedział, że miał interwencje w tej sprawie, dlatego polecił zbadanie postawionego zarzutu utrudnień ruchu w ciągu komunikacyjnym i uzyskanie w tej sprawie jeszcze jednej, niezależnej opinii od Państwowej Staży Pożarnej w Kielcach. Następnie odczytał drugie pismo skierowane do wiadomości Rady Nadzorczej od p. Ryszarda Mikurda w sprawie ogródków działkowych usytuowanych na osiedlu. Sprawę ogródków skomentował p. Jan Zieliński stwierdzając, że likwidując ogródki wyrządzamy wielką krzywdę starszym ludziom,którzy w ich utrzymanie wkładają dużo swojej pracy i poświęcenia. Ustalono następny termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 04.06.2014r.godz.16 00 oraz termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 29.05.2014r. godz. 16.00. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Alicja Nowak Dariusz Dudek 5
6