RB12/2006 WZA - Projekty uchwał PROJEKT Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr 1 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nkt cables Spółka Akcyjna z siedzib w Czechowicach Dziedzicach w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działajc na podstawie 29 pkt 2 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: 1 Uchyla si dotychczas obowizujcy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz uchwala si nowy w brzmieniu stanowicym załcznik do niniejszej uchwały. 2 Nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wchodzi w ycie z chwil podjcia niniejszej uchwały. R E G U L A M I N WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NKT CABLES S.A. Z SIEDZIB W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH 1 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem, okrela zasady prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia NKT Cables Spółka Akcyjna z siedzib w Czechowicach Dziedzicach, zwanej dalej Spółk, i wraz z przepisami kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki i zasadami ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała si przestrzega, stanowi podstaw prawn funkcjonowania tego organu.
2 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzd Spółki. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzd Spółki: 1/ z własnej inicjatywy, 2/ na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub 3/ na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiajcych co najmniej 1/10 cz kapitału zakładowego. 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastpi w cigu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1/ w przypadku, gdy Zarzd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2/ jeeli pomimo złoenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, Zarzd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4. 6. Uprawnione podmioty składaj Zarzdowi danie zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem. 3 1. W Walnym Zgromadzeniu maj prawo uczestniczy i wykonywa prawo głosu: 1/ akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeeli zło w siedzibie Spółki najpóniej na tydzie przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzcy rachunek papierów wartociowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartociowymi, stwierdzajce liczb posiadanych akcji oraz, e akcje te nie bd wydane przed ukoczeniem Walnego Zgromadzenia, 2/ pełnomocnicy osób wymienionych w pkt. 1/, z zastrzeeniem e nie mog nimi by członkowie Zarzdu i pracownicy Spółki.
2. Pełnomocnik osób wymienionych w pkt 1 ust. 1/ powyej powinien przedstawi, niezalenie od pełnomocnictwa, aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzajcy umocowanie osoby udzielajcej pełnomocnictwa. 3. W Walnym Zgromadzeniu maj prawo uczestnictwa: 1/ członkowie Zarzdu i Rady Nadzorczej, 2/ biegły rewident, jeeli przedmiotem obrad maj by sprawy finansowe Spółki, 3/ eksperci zaproszeni przez organ zwołujcy Walne Zgromadzenie, 4/ notariusz sporzdzajcy protokół Walnego Zgromadzenia, 5/ inne osoby, za zgod osoby otwierajcej Walne Zgromadzenie lub Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia. 4 Akcjonariusze przybywajcy na Walne Zgromadzenie potwierdzaj obecno własnorcznym podpisem na licie obecnoci wyłoonej przy wejciu do sali obrad i odbieraj kart magnetyczn do głosowania lub inny dokument słucy do głosowania. Pełnomocnicy, o których mowa powyej, składaj ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego im przez akcjonariusza oraz aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzajcy umocowanie osoby udzielajcej pełnomocnictwa, a na licie obecnoci podpisuj si czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy. Pełnomocnictwo powinno by opatrzone znakami opłaty skarbowej w kwocie przewidzianej przepisami prawa. 5 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczcy Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana, po czym wybiera si Przewodniczcego. 2. Przewodniczcym moe by wybrana osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 3. Kandydatów na Przewodniczcego mog zgłasza osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 1. Po dokonaniu wyboru, o którym mowa w 5 powyej, Przewodniczcy: 6 1/ zarzdza wybór Komisji Skrutacyjnej powołanej do pomocy Przewodniczcemu Walnego Zgromadzenia w ustalaniu listy obecnoci uczestników Walnego Zgromadzenia oraz obliczania wyników głosowania i podawania wyników
głosowania Przewodniczcemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania innych czynnoci zwizanych z przeprowadzaniem głosowania. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodz co najmniej trzy osoby. Członkami Komisji Skrutacyjnej mog by osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 2/ stwierdza prawidłowo zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno do podejmowania uchwał w sprawach objtych porzdkiem obrad na podstawie przedłoonych przez Zarzd dokumentów zwizanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecnoci i oryginałów pełnomocnictw; 3/ zarzdza przyjcie punktów objtych porzdkiem obrad. 2. Walne Zgromadzenie wybiera skład Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu tajnym, chyba e zostanie uprzednio podjta uchwała o uchyleniu tajnoci głosowania w powyszym zakresie, zgodnie z art. 420 3 k.s.h. 7 1. Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porzdkiem obrad, przepisami prawa, zasadami ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała si przestrzega, oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 2. Do zada Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia naley w szczególnoci: 1/ zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, 2/ udzielanie głosu, 3/ czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, 4/ wydawanie stosownych zarzdze porzdkowych na sali obrad, 5/ ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy uchwalony wikszoci dwóch trzecich głosów, 6/ zarzdzanie krótkich technicznych przerw w obradach, 7/ zarzdzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierajcych wyniki głosowania, 8/ ustosunkowanie si do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarzdzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków. 2. Łcznie przerwy, o których mowa w ust. 2 pkt 5, nie mog trwa dłuej ni 30 dni.
3. Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia moe z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariuszy, za zgod Walnego Zgromadzenia, ograniczy czas poszczególnych dyskutantów. 4. Przewodniczcy poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejnoci wniosek sporzdzony przez Zarzd Spółki lub Rad Nadzorcz. Dalsze wnioski zgłoszone przez Akcjonariuszy s poddawane pod głosowanie w kolejnoci ich zgłoszenia. 8 Do podstawowych praw i obowizków osób uprawnionych do głosowania naley w szczególnoci: 1. wykonywanie w sposób nieskrpowany prawa głosu, 2. składanie wniosków, 3. danie przeprowadzenia tajnego głosowania, 4. danie zaprotokołowania złoonego przez siebie sprzeciwu, 5. danie przyjcia do protokołu pisemnego owiadczenia, 6. zadawanie pyta i danie wyjanie od obecnych na posiedzeniu członków Zarzdu i Rady Nadzorczej - w sprawach zwizanych z przyjtym porzdkiem obrad, 7. przestrzeganie ustalonego porzdku obrad, przepisów prawa, postanowie Statutu, niniejszego Regulaminu i zasad ładu korporacyjnego, których przestrzeganie zadeklarowała Spółka.
9 1. Walne Zgromadzenie moe podejmowa uchwały jedynie w sprawach objtych porzdkiem obrad, z zastrzeeniem art. 404 kodeksu spółek handlowych. 2. Porzdek obrad ustala Zarzd Spółki, a w sytuacji okrelonej w 2 ust. 5 zwołujcy Walne Zgromadzenie. 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiajcy co najmniej 1/10 cz kapitału zakładowego mog da umieszczenia poszczególnych spraw na porzdku obrad najbliszego Walnego Zgromadzenia. danie umieszczenia okrelonych spraw w porzdku składa si Zarzdowi wraz z uzasadnieniem. 4. Jeeli danie takie zostanie złoone po złoeniu wniosku o publikacj ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Projekty uchwał proponowanych przez Zarzd lub Rad Nadzorcz do przyjcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny by przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem, a take wraz z opini Rady Nadzorczej najpóniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłoenie dokumentów w siedzibie Spółki. 10 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia s protokołowane przez notariusza. 2. Protokół sporzdzony zostaje zgodnie z treci stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych. 3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarzd dołcza do ksigi protokołów. 4. Akcjonariusze mog przeglda ksig protokołów, a take da wydania powiadczonych przez Zarzd odpisów uchwał. 11 1. Uchwały zapadaj zwykł wikszoci oddanych głosów, chyba e do ich podjcia przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki stanowi surowsze wymogi. 2. Sprawy okrelone w 30 ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7 i 9 Statutu Spółki wymagaj uprzedniego zaopiniowania przez Zarzd i Rad Nadzorcz Spółki.
12 1. Głosowanie jest jawne. 2. Tajne głosowanie zarzdza si przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pocigniecie ich do odpowiedzialnoci, jak równie w sprawach osobowych. Poza tym, naley zarzdzi tajne głosowanie na danie choby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 13 1. Głosowanie jawne przeprowadza si za pomoc podniesienia tabliczek z numerami, oraz potwierdzenia głosu w systemie informatycznym liczcym głosy albo w odpowiedniej kolumnie protokołu głosowania dostarczonego przez członka Komisji Skrutacyjnej. W takim wypadku, akcjonariusz oddaje głos poprzez przycinicie odpowiedniego guzika bd umieszcza kart do głosowania w odpowiednim czytniku oznaczonym słowami ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJ SI, lub składa w rubryce protokołu głosowania okrelonej własnym numerem porzdkowym swój podpis, powiadczajc zajte stanowisko: - pierwsza kolumna jest: za wnioskiem, - druga kolumna jest: przeciw wnioskowi, - trzecia kolumna jest: wstrzymał si od głosu. Brak zapisu w systemie informatycznym bd brak podpisu w protokole głosowania stanowi, e dany akcjonariusz nie głosował. 2. Głosowanie tajne przeprowadza si za pomoc systemu informatycznego bd kart do głosowania, które s odpowiednio ponumerowane i które po wypełnieniu przez akcjonariusza odbiera do urny Komisja Skrutacyjna. W takim wypadku, akcjonariusz jest obowizany wpisa na właciwej karcie oznaczonej właciwym numerem: - jeeli popiera wniosek - słowo ZA, - jeeli nie popiera wniosku - słowo PRZECIW, - jeeli nie ma wyrobionego zdania - słów WSTRZYMUJ SI. Uycie niewłaciwej karty lub z niewłaciwym numerem bdzie uznane za głos niewany. Po głosowaniu tajnym Komisja Skrutacyjna niszczy karty do głosowania. 3. W przypadku głosowania tajnego przy uyciu systemu informatycznego liczcego głosy, akcjonariusze postpuj jak w głosowaniu jawnym, tj. akcjonariusz przyciska odpowiedni guzik ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJ SI bd umieszcza kart do głosowania w odpowiednim czytniku oznaczonym słowami ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJ SI, przy czym akcjonariuszom zapewnia si odosobnienie pozwalajce na zachowanie tajnoci tych czynnoci, a z wyników głosowania system informatyczny generuje zbiorczy protokół, nie zapisujc wyników głosowania poszczególnych akcjonariuszy.
4. Z zachowaniem bezwzgldnie obowizujcych przepisów, Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia decyduje w kadym wypadku o sposobie oddawania głosów. 14 1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera picioosobowy skład Rady Nadzorczej. 2. Nie mog kandydowa do Rady Nadzorczej członkowie Zarzdu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu i pracownicy Spółki zajmujcy stanowisko głównego ksigowego, radcy prawnego lub adwokata. 3. Kandydata lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej moe zgłasza kady uprawniony do głosowania. 4. Zgłaszajcy powinien krótko scharakteryzowa kandydata na członka Rady Nadzorczej z uwzgldnieniem informacji o jego powizaniu z akcjonariuszami, a w szczególnoci z akcjonariuszem wikszociowym oraz przedłoy Walnemu Zgromadzeniu jego pisemn zgod na kandydowanie, przy czym kandydaci obecni na sali mog wyrazi sw zgod ustnie. 5. Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia lub osoba przez niego wyznaczona w miejscu widocznym i dostpnym dla wszystkich akcjonariuszy zapisuje imiona i nazwiska zgłaszanych kandydatów, po opatrzeniu ich kolejnym numerem zgłoszenia, według kolejnoci ich zgłaszania. 6. Jeeli głosowanie odbywa si za pomoc kart do głosowania, umieszcza si na nich kolejne liczby odpowiadajce zgłoszonym nazwiskom kandydatów do Rady Nadzorczej w kolejnoci ich zgłaszania. Akcjonariusz moe lecz nie musi wpisa pod poszczególne pozycje liczbowe właciwe nazwiska kandydatów. 7. W wypadku okrelonym w pkt. 6 powyej, głosowanie przy uyciu kart do głosowania odbywa si w sposób nastpujcy: 1/ w przypadku gdy kandydatów zgłoszonych zostało piciu: a. karta oddana bez skrele któregokolwiek numeru - znaczy, e głos oddano na wszystkich kandydatów utosamiajcych si z poszczególnymi na licie wyborczej numerami, b. skrelenie liczby kolejnej lub wszystkich liczb oznacza, e kandydat znajdujcy si pod okrelonym numerem nie uzyskał głosu, c. karta przekrelona w całoci oznacza, e nikt z kandydatów umieszczonych na licie nie otrzymał głosu, d. karta nie oddana jest równoznaczna z nie oddaniem głosu, 2/ w przypadku gdy kandydatów zgłoszono wicej ni piciu:
a. karta do głosowania jest wana gdy na karcie pozostanie pi lub mniejsza ilo pozycji kandydatów (numerów) nie skrelonych, b. głos otrzymuj kandydaci, których numery nie zostały skrelone, c. karta do głosowania jest niewana - gdy nie skrelono adnego kandydata(numeru) lub liczba nie skrelonych numerów bdzie wiksza ni pi, d. karta przekrelona w całoci oznacza, e nikt z kandydatów umieszczonych na licie nie otrzymał głosu, e. karta nie oddana jest równoznaczna z nie braniem udziału w głosowaniu. 8. W przypadku głosowania przy uyciu systemu informatycznego liczcego głosy, nad kad kandydatur, w kolejnoci ich zgłaszania, przeprowadza si odrbne głosowanie. 9. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujcych co najmniej jedn pit kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien by dokonany przez najblisze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, postanowienia Statutu Spółki oraz zasady ładu korporacyjnego obowizujce na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartociowych, z uwzgldnieniem kadoczesnych zastrzee zgłaszanych przez Spółk w zakresie ich stosowania. PROJEKT Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr 2 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nkt cables Spółka Akcyjna z siedzib w Czechowicach Dziedzicach w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005
Działajc na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: 1 Zatwierdza si Sprawozdanie Zarzdu nkt cables Spółka Akcyjna z działalnoci Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005. 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. PROJEKT Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr 3 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nkt cables Spółka Akcyjna z siedzib w Czechowicach Dziedzicach w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 Działajc na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: 1 Zatwierdza si sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, w skład którego wchodz: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 138 613 tys. zł (słownie: sto trzydzieci osiem milionów szeset trzynacie tysicy złotych), c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujcy strat netto w kwocie 6 774 tys. zł (słownie: sze milionów siedemset siedemdziesit cztery tysice złotych), d) rachunek z przepływu rodków pieninych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujcy zmniejszenie stanu rodków pieninych o kwot 78 tysicy zł (siedemdziesit osiem tysicy złotych),
e) dodatkowe informacje i objanienia. 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. PROJEKT Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr 4 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nkt cables Spółka Akcyjna z siedzib w Czechowicach Dziedzicach w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005 Działajc na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala si, co nastpuje: 1 Zatwierdza si sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005, w skład którego wchodz: f) bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 198 118 tys. zł (słownie: sto dziewidziesit osiem milionów sto osiemnacie tys. złotych), g) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujcy strat netto w kwocie 5 626 tys. zł (słownie: pi milionów szeset dwadziecia sze tysicy złotych). 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. PROJEKT
Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr 5 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nkt cables Spółka Akcyjna z siedzib w Czechowicach Dziedzicach w sprawie: pokrycia straty Działajc na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: 1 Strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2005 w kwocie 6 774 tysicy zł (słownie: sze milionów siedemset siedemdziesit cztery tysicy zł) zostanie pokryta z planowanych zysków Spółki w latach nastpnych. 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. PROJEKT Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr 6 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nkt cables Spółka Akcyjna z siedzib w Czechowicach Dziedzicach w sprawie: udzielenia członkom Zarzdu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2005 Działajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje:
1 Udziela si niej wymienionym członkom Zarzdu Spółki: 1. Bczkiewicz Marek 2. Gadka Aleksander 3. Wizner Sławomir 4. Zajc Maciej absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2005. 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. PROJEKT Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr 7 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nkt Cables Spółka Akcyjna z siedzib w Czechowicach Dziedzicach w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2005 Działajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: 1 Udziela si niej wymienionym członkom Rady Nadzorczej Spółki: 5. Boroniec Adrian 6. Knol Frans Arend
7. Metzemaekers Dion 8. Rivola Jiri 9. Skorupka Andrzej absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2005. 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. PROJEKT Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r. PROJEKT Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr 8 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nkt cables Spółka Akcyjna z siedzib w Czechowicach Dziedzicach w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2006-2007 Działajc na podstawie 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Powołuje si do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki niej wymienione osoby: 10. [] 11. [] 12. [] 13. [] 14. [] 1 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Uchwała Nr 9 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nkt cables Spółka Akcyjna z siedzib w Czechowicach Dziedzicach w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2006-2007 Działajc na podstawie 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: 1 Nie przyznaje si wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 8 / 2006. 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. PROJEKT Czechowice - Dziedzice, 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr 10 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nkt cables Spółka Akcyjna z siedzib w Czechowicach Dziedzicach w sprawie: zatwierdzenia stanowiska spółki dotyczcego stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego okrelonego w Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza stanowisko spółki w sprawie stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego okrelonego w Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005 w brzmieniu stanowicym załcznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 2 Projekt załcznika do uchwały nr 10/2006 OWIADCZENIE SPÓŁKI nkt cables S.A. W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OKRELONEGO W DOBRYCH PRAKTYKACH W SPOŁKACH PUBLICZNYCH 2005 ZASADY OGÓLNE I Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powikszanie wartoci powierzonego jej przez akcjonariuszy majtku, z uwzgldnieniem praw i interesów innych ni akcjonariusze podmiotów, zaangaowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególnoci wierzycieli spółki oraz jej pracowników. II Rzdy wikszoci i ochrona mniejszoci Spółka akcyjna jest przedsiwziciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi by uznawana zasada rzdów wikszoci kapitałowej i w zwizku z tym prymatu wikszoci nad mniejszoci. Akcjonariusz, który wniósł wikszy kapitał, ponosi te wiksze ryzyko gospodarcze. Jest wic uzasadnione, aby jego interesy były uwzgldniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszo musi mie zapewnion naleyt ochron jej praw, w granicach okrelonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonujc swoje uprawnienia akcjonariusz wikszociowy powinien uwzgldnia interesy mniejszoci. III Uczciwe intencje i nienaduywanie uprawnie Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opiera si na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie moe wykracza poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze wzgldu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie naley podejmowa działa, które wykraczajc poza tak ustalone ramy stanowiłyby naduycie prawa. Naley chroni mniejszo przed naduywaniem uprawnie włacicielskich przez wikszo oraz chroni interesy wikszoci przed naduywaniem uprawnie przez mniejszo, zapewniajc moliwie jak najszersz ochron słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. IV Kontrola sdowa Organy spółki i osoby prowadzce walne zgromadzenie nie mog rozstrzyga kwestii, które powinny by przedmiotem orzecze sdowych. Nie dotyczy to działa, do których organy spółki i osoby prowadzce walne zgromadzenie s uprawnione lub zobowizane przepisami prawa. V Niezaleno opinii zamawianych przez spółk Przy wyborze podmiotu majcego wiadczy usługi eksperckie, w tym w szczególnoci usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi
prawnicze spółka powinna uwzgldni, czy istniej okolicznoci ograniczajce niezaleno tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zada. DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZE Lp Zasada /NIE Komentarz/Uwagi 1. Walne zgromadzenie powinno odbywa si w miejscu i czasie ułatwiajcym jak najszerszemu krgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu 2. danie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia okrelonych spraw w porzdku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno by uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny by przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opini rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umoliwiajcym zapoznanie si z nimi i dokonanie ich oceny. 3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno si odby w terminie wskazanym w daniu, a jeeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliszym terminie, umoliwiajcym rozstrzygnicie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. 4. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porzdku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono okrelone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek moliwe jest tylko za zgod wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie moe by odwołane, jeeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wysza) lub jest oczywicie bezprzedmiotowe. Odwołanie nastpuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniajc przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w kadym razie nie póniej ni na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia nastpuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choby proponowany porzdek obrad nie ulegał zmianie. 5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób naleyty. Naley stosowa domniemanie, i dokument pisemny, potwierdzajcy prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdze, chyba e jego
autentyczno lub wano prima facie budzi wtpliwoci zarzdu spółki (przy wpisywaniu na list obecnoci) lub przewodniczcego walnego zgromadzenia. 6. Walne zgromadzenie powinno mie stabilny regulamin, okrelajcy szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawiera w szczególnoci postanowienia dotyczce wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulega czstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w ycie poczwszy od nastpnego walnego zgromadzenia. 7. Osoba otwierajca walne zgromadzenie powinna doprowadzi do niezwłocznego wyboru przewodniczcego, powstrzymujc si od jakichkolwiek innych rozstrzygni merytorycznych lub formalnych. 8. Przewodniczcy walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczcy powinien przeciwdziała w szczególnoci naduywaniu uprawnie przez uczestników zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszociowych. Przewodniczcy nie powinien bez wanych powodów składa rezygnacji ze swej funkcji, nie moe te bez uzasadnionych przyczyn opónia podpisania protokołu walnego zgromadzenia. 9. Na walnym zgromadzeniu powinni by obecni członkowie rady nadzorczej i zarzdu. Biegły rewident powinien by obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeeli przedmiotem obrad maj by sprawy finansowe spółki. Nieobecno członka zarzdu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjanienia. Wyjanienie to powinno by przedstawione na walnym zgromadzeniu. NIE Regulamin WZA spełnia okrelone wymogi, jednake w szczególnych przypadkach spółka dopuszcza wejcie w ycie zmian z dniem ich podjcia, przy załoeniu e akcjonariusze mogli zapozna si z propozycjami zmian w odpowiednim czasie przed WZA. W przypadku spółki członkowie rady nadzorczej i zarzdu s obecni na walnym gromadzeniu. W przypadku nieobecnoci jest ona wyjaniana w trakcie walnego zgromadzenia. Audytor wyraa sw opini w raporcie z badania sprawozda finansowych
10. Członkowie rady nadzorczej i zarzdu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbdnym dla rozstrzygnicia spraw omawianych przez zgromadzenie, udziela uczestnikom zgromadzenia wyjanie i informacji dotyczcych spółki. 11. Udzielanie przez zarzd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno by dokonywane przy uwzgldnieniu faktu, e obowizki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikajcy z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartociowymi, a udzielanie szeregu informacji nie moe by dokonywane w sposób inny ni wynikajcy z tych przepisów. 12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowice odroczenia obrad, zarzdzane przez przewodniczcego w uzasadnionych przypadkach, nie mog mie na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. 13. Głosowania nad sprawami porzdkowymi mog dotyczy tylko kwestii zwizanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje si pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mog wpływa na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzdku obrad moe zapa jedynie w przypadku, gdy przemawiaj za ni istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zosta szczegółowo umotywowany. Zdjcie z porzdku obrad bd zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzdku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyraonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. 15. Zgłaszajcym sprzeciw wobec uchwały zapewnia si moliwo zwizłego uzasadnienia sprzeciwu. 16. Z uwagi na to, e Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sdowej w przypadku niepodjcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarzd lub przewodniczcy walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułowa uchwały, aby kady uprawniony, który nie zgadza si z meritum rozstrzygnicia stanowicym przedmiot uchwały, miał moliwo jej zaskarenia. 17. Na danie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje si do protokołu jego pisemne owiadczenie
DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH Lp Zasada /NIE Komentarz/Uwagi 18. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwizł ocen sytuacji spółki. Ocena ta powinna by udostpniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli si z ni zapozna przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem. 19. Członek rady nadzorczej powinien posiada naleyte wykształcenie, dowiadczenie zawodowe oraz dowiadczenie yciowe, reprezentowa wysoki poziom moralny oraz by w stanie powici niezbdn ilo czasu, pozwalajc mu w sposób właciwy wykonywa swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny by zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umoliwiajcy dokonanie wiadomego wyboru. 20. a) Przynajmniej połow członków rady nadzorczej powinni stanowi członkowie niezaleni. Niezaleni członkowie rady nadzorczej powinni by wolni od jakichkolwiek powiza ze spółk i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powizania mogłyby istotnie wpłyn na zdolno niezalenego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) Szczegółowe kryteria niezalenoci powinien okrela statut spółki; c) Bez zgody przynajmniej jednego niezalenego członka rady nadzorczej, nie powinny by podejmowane uchwały w sprawach: - wiadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółk i jakiekolwiek podmioty powizane ze spółk na rzecz członków zarzdu; - wyraenia zgody na zawarcie przez spółk lub podmiot od niej zaleny istotnej umowy z podmiotem powizanym ze spółk, członkiem rady nadzorczej albo zarzdu oraz z podmiotami z nimi powizanymi; - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet NIE W przypadku spółki rada nadzorcza przygotowuje przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy sprawozdanie dotyczce oceny badania sprawozdania finansowego oraz raportu zarzdu za dany rok i przedstawia je walnemu zgromadzeniu W spółce akcjonariuszem jest podmiot, który posiada 75% akcji i ponad połow członków rady nadzorczej stanowi osoby desygnowane przez niego, co umoliwia właciw i efektywn realizacj strategii spółki i wystarczajco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy.
akcji dajcy ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczy co najmniej dwóch niezalenych członków, w tym niezalenego przewodniczcego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony. 21. Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mie na wzgldzie interes spółki. 22. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmowa odpowiednie działania aby otrzymywa od Zarzdu regularne i wyczerpujce informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczcych działalnoci spółki oraz o ryzyku zwizanym z prowadzon działalnoci i sposobach zarzdzania tym ryzykiem. 23. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformowa pozostałych członków rady i powstrzyma si od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powizaniach członka rady nadzorczej z okrelonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem wikszociowym powinna by dostpna publicznie. Spółka powinna dysponowa procedur uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania. 25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjtkiem spraw dotyczcych bezporednio zarzdu lub jego członków, w szczególnoci: odwołania, odpowiedzialnoci oraz ustalania wynagrodzenia, powinny by dostpne i jawne dla członków zarzdu 26. Członek rady nadzorczej powinien umoliwi zarzdowi przekazanie w sposób publiczny i we właciwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub te spółki wobec niej dominujcej lub zalenej, jak równie o transakcjach z takimi spółkami, o ile s one istotne dla jego sytuacji materialnej. 27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno by ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno by godziwe, lecz nie powinno stanowi istotnej pozycji kosztów działalnoci spółki ani wpływa w powany sposób na jej wynik finansowy. Powinno te pozostawa w rozsdnej relacji do wynagrodzenia członków zarzdu. Łczna wysoko wynagrodze wszystkich, a take indywidualna kadego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna by ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacj o procedurach i zasadach jego ustalania.. Spółka zapewni stosowanie odpowiedniej procedury informacyjnej W spółce wynagrodzenia rady nadzorczej ustalane s na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Spółka ujawnia informacje o łcznej wartoci wynagrodze członków rady nadzorczej. Ujawnianie
28. Rada nadzorcza powinna działa zgodnie ze swym regulaminem, który powinien by publicznie dostpny. Regulamin powinien przewidywa powołanie co najmniej dwóch komitetów: audytu oraz wynagrodze. W skład komitetu audytu powinno wchodzi co najmniej dwóch członków niezalenych oraz przynajmniej jeden posiadajcy kwalifikacje i dowiadczenie w zakresie rachunkowoci i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo okrela regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składa radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalnoci. Sprawozdania te spółka powinna udostpni akcjonariuszom. 29. Porzdek obrad rady nadzorczej nie powinien by zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyszego nie stosuje si, gdy obecni s wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyraaj oni zgod na zmian lub uzupełnienie porzdku obrad, a take gdy podjcie okrelonych działa przez rad nadzorcz jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkod jak równie w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów midzy członkiem rady nadzorczej a spółk. 30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grup akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składa radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. 31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnowa z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeeli mogłoby to uniemoliwi działanie rady, a w szczególnoci jeli mogłoby to uniemoliwi terminowe podjcie istotnej uchwały DOBRE PRAKTYKI ZARZDÓW NIE indywidualnych wartoci wynagrodze moliwe jest jedynie w przypadku uzyskania zgody wszystkich członków rady nadzorczej. Spółka zapewni dostpno stosownego regulaminu. W zwizku z wielkoci spółki jak równie i wynikajc z tego faktu pozycj członków rady nadzorczej,istnienie oddzielnych komitetów nie moe by uznane za bardziej efektywne. Lp Zasada /NIE Komentarz/Uwagi 32. Zarzd, kierujc si interesem spółki, okrela strategi
oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdroenie i realizacj. Zarzd dba o przejrzysto i efektywno systemu zarzdzania spółk oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobr praktyk 33. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarzdu powinni działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsdnej ocenie zarzdu powinny by w danym przypadku wzite pod uwag ze wzgldu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki naley bra pod uwag uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujcych ze spółk w zakresie jej działalnoci gospodarczej a take interesy społecznoci lokalnych. 34. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływaj na interes spółki, zarzd powinien działa ze szczególn starannoci, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych 35. Członek zarzdu powinien zachowywa pełn lojalno wobec spółki i uchyla si od działa, które mogłyby prowadzi wyłcznie do realizacji własnych korzyci materialnych. W przypadku uzyskania informacji o moliwoci dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczcej przedmiotu działalnoci spółki, członek zarzdu powinien przedstawi zarzdowi bezzwłocznie tak informacj w celu rozwaenia moliwoci jej wykorzystania przez spółk. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarzdu lub przekazanie jej osobie trzeciej moe nastpi tylko za zgod zarzdu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki. 36. Członek zarzdu powinien traktowa posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujcych i zalenych jako inwestycj długoterminow. 37. Członkowie zarzdu powinni informowa rad nadzorcz o kadym konflikcie interesów w zwizku z pełnion funkcj lub o moliwoci jego powstania. 38. Wynagrodzenie członków zarzdu powinno by ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzgldnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarzdzania spółk. Wynagrodzenie powinno odpowiada wielkoci przedsibiorstwa spółki, pozostawa w rozsdnym stosunku do wyników ekonomicznych, a take wiza si z zakresem odpowiedzialnoci
wynikajcej z pełnionej funkcji, z uwzgldnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarzdu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. 39. Łczna wysoko wynagrodze wszystkich, a take indywidualna kadego z członków zarzdu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki, powinna by ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacj o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeeli wysoko wynagrodzenia poszczególnych członków zarzdu znacznie si od siebie róni, zaleca si opublikowanie stosownego wyjanienia. 40. Zarzd powinien ustali zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien by jawny i ogólnie dostpny.. Spółka ujawnia informacje o łcznej wartoci wynagrodze członków zarzdu. Ujawnianie indywidualnych wartoci wynagrodze moliwe jest jedynie w przypadku uzyskania zgody wszystkich członków zarzdu. Spółka zapewni dostpno stosownych informacji DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWN TRZNYMI Lp Zasada /NIE Komentarz/Uwagi 41. Podmiot, który ma pełni funkcj biegłego rewidenta w spółce powinien by wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezaleno przy realizacji powierzonych mu zada. 42. W celu zapewnienia niezalenoci opinii spółka Spółka dy do powinna dokonywa zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pi lat. Przez zmian biegłego zapewnienia przeprowadzania rewidenta rozumie si równie zmian osoby badania dokonujcej badania. Ponadto w dłuszym okresie spółka nie powinna korzysta z usług tego samego podmiotu dokonujcego badania. finansowego kadorazowo przez inny zespół audytorów. Spółka ledzi rozwój sytuacji na rynku firm audytorskich i podejmuje konieczne działania w celu zapewnienia poprawnoci przeprowadzania bada sprawozda finansowych. 43. Wybór podmiotu pełnicego funkcj biegłego Biegły rewident jest
rewidenta powinien by dokonany przez rad nadzorcz po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierajcej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez rad nadzorcz lub walne zgromadzenie innego wyboru ni rekomendowany przez komitet audytu powinno zosta szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełnicego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna by zawarta w raporcie rocznym. 44. Rewidentem do spraw szczególnych nie moe by podmiot pełnicy obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcj biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zalenych. 45. Nabywanie własnych akcji przez spółk powinno by dokonane w taki sposób, aby adna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. 46. Statut spółki, podstawowe regulacje wewntrzne, informacje i dokumenty zwizane z walnymi zgromadzeniami, a take sprawozdania finansowe powinny by dostpne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych. 47. Spółka powinna dysponowa odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczcymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniajcymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzgldniajcym jej interesy, udostpnia przedstawicielom mediów informacje na temat swojej biecej działalnoci, sytuacji gospodarczej przedsibiorstwa, jak równie umoliwi im obecno na walnych zgromadzeniach. 48. Spółka powinna przekaza do publicznej wiadomoci w raporcie rocznym owiadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstpstwa od stosowania tych zasad spółka powinna równie w sposób publiczny uzasadni ten fakt.. wybierany przez rad nadzorcz na podstawie statutu spółki. Wymienione dokumenty dostpne s w siedzibie spółki. Pełne raporty finansowe spółki dostpne s poprzez giełd papierów wartociowych a dodatkowo na stronie internetowej spółki publikowany jest raport roczny w formie skróconej. Spółka prowadzi działalno informacyjn zgodn z obowizujcymi przepisami prawa