P O R Z D E K O B R A D

Transkrypt

1 P O R Z D E K O B R A D Akcjonariuszy nkt cables S.A. w Czechowicach- Dziedzicach odbywajcego si dnia 26 czerwca 2008 r. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocnoci Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozda Zarzdu z działalnoci spółki i grupy kapitałowej, sprawozda finansowych spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007, wniosku o podziale zysku w spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozda finansowych oraz sprawozda Zarzdu z działalnoci spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarzdu o podziale zysku. 7. Dyskusja. 8. Podjcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozda finansowych oraz sprawozda Zarzdu z działalnoci spółki i grupy kapitałowej. 9. Podjcie uchwały o podziale zysku w spółce za rok obrotowy Podjcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarzdu spółki z wykonania przez nich obowizków. 11. Podjcie uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej. 12. Podjcie uchwał w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 13. Zakoczenie.

2 Uchwała Nr 1 / 2008 obrotowy 2007 zatwierdzenia Sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki i grupy kapitałowej za rok Działajc na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Zatwierdza si Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki kapitałowej za rok obrotowy i grupy Uchwała Nr 2 / 2008 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 Działajc na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Zatwierdza si sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodz: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

3 b) bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tys. zł (słownie: sto pidziesit dwa miliony siedemset trzynacie tysicy zł), rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujcy zysk netto w kwocie tys. zł (słownie: jedenacie milionów szeset trzydzieci sze tysicy zł). c) rachunek z przepływu rodków pieninych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujcy wzrost stanu rodków pieninych o kwot tys. zł (jedenacie milionów czterysta dwadziecia sze tysicy złotych), d) dodatkowe informacje i objanienia. Uchwała Nr 3 / 2008 zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007 Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala si, co nastpuje: Zatwierdza si sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodz: a) bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tys. zł (słownie: trzysta trzynacie milionów sto osiemnacie tysicy złotych), b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujcy zysk netto w kwocie tys. zł (słownie: dwadziecia osiem milionów pi tysicy złotych).

4 Uchwała Nr 4 / 2008 podziału zysku Działajc na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Zysk netto Spółki uzyskany w roku obrotowym 2007 w kwocie tys. zł (słownie: jedenacie milionów szeset trzydzieci sze tysicy zł) przeznacza si na pokrycie straty z lat ubiegłych Uchwała Nr 5 A / 2008 udzielenia Panu Aleksandrowi Gadka - członkowi Zarzdu absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2007 Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. Udziela si Panu Aleksandrowi Gadka członkowi Zarzdu Spółki absolutorium z

5 Uchwała Nr 5 B / 2008 udzielenia Panu Sławomirowi Wizner - członkowi Zarzdu absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2007 Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. Udziela si Panu Sławomirowi Wizner członkowi Zarzdu Spółki absolutorium z Uchwała Nr 5 C / 2008 udzielenia Panu Maciejowi Zajc - członkowi Zarzdu absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2007 Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. Udziela si Maciejowi Zajc członkowi Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2007.

6 Czechowice Dziedzice 26 czerwca 2008 r. Uchwała Nr 6 A / 2008 nkt Cables Spółka Akcyjna udzielenia Panu Adrianowi Boroniec - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2007 Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. Udziela si Panu Adrianowi Boroniec członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z Uchwała Nr 6 B / 2008 udzielenia Panu Peter Hem - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2007 Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust.

7 Udziela si Panu Peter Hem członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z Uchwała Nr 6 C / 2008 udzielenia Panu Arend Frans Knol - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2007 Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. Udziela si Panu Arend Frans Knol członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z Uchwała Nr 6 D / 2008 udzielenia Panu Dion Metzemaekers - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2007

8 Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. Udziela si Panu Dion Metzemaekers członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z Uchwała Nr 6 E / 2008 udzielenia Panu Jiri Rivola - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2007 Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. Udziela si Panu Jiri Rivola członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z Uchwała Nr 6 F / 2008

9 udzielenia Panu Andrzejowi Skorupka - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2007 Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. Udziela si Panu Andrzejowi Skorupka członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z Uchwała Nr 6 G / 2008 udzielenia Panu Gilbert Zimmer - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowizków za rok obrotowy 2007 Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. Udziela si Panu Gilbert Zimmer członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

10 Uchwała Nr 7 A / 2008 powołania członka Rady Nadzorczej na rok Działajc na podstawie 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Powołuje si do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki... Uchwała Nr 7 B / 2008 powołania członka Rady Nadzorczej na rok Działajc na podstawie 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Powołuje si do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki...

11 Uchwała Nr 7 C / 2008 powołania członka Rady Nadzorczej na rok Działajc na podstawie 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Powołuje si do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki... Uchwała Nr 7 D / 2008 powołania członka Rady Nadzorczej na rok Działajc na podstawie 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Powołuje si do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki...

12 Uchwała Nr 7 E / 2008 powołania członka Rady Nadzorczej na rok Działajc na podstawie 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Powołuje si do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki... Uchwała Nr 8 A / 2008 wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej na rok Działajc na podstawie 2 ust. 2 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Nie przyznaje si wynagrodzenia..., członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 A / 2008.

13 Uchwała Nr 8 B / 2008 wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej na rok Działajc na podstawie 2 ust. 2 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Nie przyznaje si wynagrodzenia..., członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 B / Uchwała Nr 8 C / 2008 wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej na rok Działajc na podstawie 2 ust. 2 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Nie przyznaje si wynagrodzenia Panu..., członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 C / 2008.

14 Uchwała Nr 8 D / 2008 wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.. na rok Działajc na podstawie 2 ust. 2 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: Nie przyznaje si wynagrodzenia..., członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 D / Uchwała Nr 8 E / 2008 wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej na rok Działajc na podstawie 2 ust. 2 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje:

15 Nie przyznaje si wynagrodzenia..., członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 E / 2008.