UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.

Transkrypt

1 UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz UCHWAŁA Nr 1 / r. w sprawie wyboru Przewodniczcego Zgromadzenia Działajc na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych i 34 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru Pana Piotra Zielonko na Przewodniczcego Zgromadzenia.. UCHWAŁA Nr 2 / r. w sprawie przyjcia porzdku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia przyj porzdek obrad o nastpujcej treci: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczcego Zgromadzenia. 3. Sporzdzenie listy obecnoci. 4. Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwał. 5. Podjcie uchwały w sprawie przyjcia porzdku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki za rok obrotowy 2011, a take wniosku Zarzdu dotyczcego podziału zysku za rok obrotowy Złoenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalnoci jako organu Spółki za okres od dnia roku do dnia roku, w tym obejmujce: ocen sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, ocen sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w 2011 roku, ocen wniosku Zarzdu dotyczcego sposobu podziału zysku za rok obrotowy Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki za rok obrotowy Podjcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

2 11. Podjcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania przez nich w 2011 roku. 12. Podjcie Uchwałw sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich w 2011 roku. 13. Zamknicie obrad Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 3 / r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Działajc na podstawie art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust. 3 pkt. 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza si sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zbadane przez biegłego rewidenta, składajce si z: 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2) bilansu sporzdzonego na dzie r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka si sum ,48 zł (siedemdziesit sze milionów osiemset osiemdziesit osiem tysicy sto siedemdziesit sze złotych czterdzieci osiem groszy), 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujcego zysk netto w wysokoci ,42 zł (pi milionów dziewiset trzydzieci trzy tysice szeset trzydzieci jeden złotych czterdzieci dwa grosze), 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od roku do roku wykazujce wzrost kapitału własnego o kwot ,42 zł(pi milionów dziewiset trzydzieci trzy tysice szeset trzydzieci jeden złotych czterdzieci dwa grosze), 5) rachunku przepływów pieninych za rok obrotowy od r. do r. wykazujcego zmniejszenie stanu rodków pieninych o kwot ,35 zł (dziewiset dziewidziesit trzy tysice czterysta dwadziecia osiem złotych trzydzieci pi groszy), 6) dodatkowych informacji i objanie.. UCHWAŁA Nr 4 / r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 1

3 Działajc na podstawie art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust. 3 pkt. 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 1. UCHWAŁA Nr 5 / r. w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy Działajc na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust. 3 pkt. 2 Zysk za rok obrotowy od dnia r. do r. w wysokoci ,42 złotych (pi milionów dziewiset trzydzieci trzy tysice szeset trzydzieci jeden złotych czterdzieci dwa grosze) przeznacza si na pokrycie straty z lat ubiegłych.. UCHWAŁA Nr 6/ r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania Działajc na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust. 3 pkt. 3 Udziela si Panu Zbigniewowi Rondudzie Prezesowi Zarzdu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

4 UCHWAŁA Nr 7/ r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania Działajc na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust. 3 pkt. 3 Udziela si Panu Leszkowi Walczykowi Wiceprezesowi Zarzdu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego za okres od 1 Uchwała została podjta jednogłonie za podjciem uchwały oddano wanych głosów, a to w zwizku z tym, e zgodnie z art. 413 ksh Pan Leszek Walczyk, jako Wiceprezes Zarzdu nie brał udziału w głosowaniu, nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt si nie wstrzymał od głosowania, nie zostały zgłoszone UCHWAŁA Nr 8/ r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania Działajc na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust. 3 pkt. 3 Udziela si Panu Ryszardowi Pisarskiemu Wiceprezesowi Zarzdu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego za okres od 1 UCHWAŁA Nr 9/2012 Działajc na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust. 3 pkt. 3

5 Udziela si Pani Joannie Łczyskiej-Suchodolskiej Przewodniczcej Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez ni za okres od 1 Uchwała została podjta wikszoci głosów za podjciem uchwały oddano wanych głosów, nikt nie głosowałprzeciwko uchwale, jeden z Akcjonariuszy wstrzymałsi od głosowania ( głosów), nie zostały zgłoszone UCHWAŁA Nr 10/2012 Działajc na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust. 3 pkt. 3 Udziela si Panu Kazimierzowi Kwietniowi Wiceprzewodniczcemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego za okres od 1 UCHWAŁA Nr 11/2012 Działajc na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust. 3 pkt. 3 Udziela si Pani Józefie Famielec Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez ni za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

6 UCHWAŁA Nr 12/2012 Działajc na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust. 3 pkt. 3 Udziela si Panu Tadeuszowi Pieli Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego za okres od 1 Uchwała została podjta wikszoci głosów za podjciem uchwały oddano wanych głosów, nikt nie głosowałprzeciwko uchwale, jeden z Akcjonariuszy wstrzymałsi od głosowania ( głosów), nie zostały zgłoszone UCHWAŁA Nr 13/2012 Działajc na podstawie art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust. 3 pkt. 3 Udziela si Panu Romanowi Wronie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego za okres od 1