Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Transkrypt

1 Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczcego Zgromadzenia Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Uchwała nr 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: w sprawie: przyjcia porzdku obrad Uchwała nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST- BOX" S.A. przyjmuje porzdek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczcego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji skrutacyjnej

2 5. Przyjcie porzdku posiedzenia. 6. Podjcie uchwały w sprawie podwyszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku 1:1, tj. kady dotychczasowy akcjonariusz posiadajcy jedn akcj Spółki nabywa prawo do zapisu na jedn akcj nowej emisji, z oznaczeniem dnia 2 listopada 2009 r. jako dnia, według którego okrela si akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji. 7. Podjcie uchwały w sprawie ubiegania si o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upowanienia Zarzdu do podejmowania działa z tym zwizanych, 8. Podjcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarzdu. 10. Podjcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11. Podjcie uchwały w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 12. Zamknicie obrad Uchwała nr 4 w sprawie podwyszenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii G Na podstawie art. 431 i 2 pkt 2) i art. 432 Kodeksu spółek handlowych i 6 ust. 7 Statutu Spółki uchwala si, co nastpuje: 1 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyszony z kwoty zł (dwadziecia dwa miliony trzydzieci tysicy siedemset złotych) do kwoty nie niszej ni ,00 zł (dwadziecia dwa miliony trzydzieci tysicy siedemset pi złotych) i nie wyszej ni ,-zł (czterdzieci cztery miliony szedziesit jeden tysicy czterysta złotych), to jest o kwot nie wysz ni ,00 zł (dwadziecia dwa miliony trzydzieci tysicy siedemset złotych). 2. Podwyszenie kapitału zakładowego Spółki, zostanie dokonane poprzez emisj nowych Akcji na okaziciela Serii G, o wartoci nominalnej 5,00 zł (pi złotych) kada, w liczbie nie mniejszej ni 1 (jedna) akcja i nie wikszej ni (cztery miliony czterysta sze tysicy sto czterdzieci) akcji.

3 3. Cena emisyjna Akcji Serii G bdzie nie nisza ni 5,00 zł (pi złotych) i ustalona zostanie w drodze uchwały podjtej przez Zarzd Spółki. 4. Akcje Serii G uczestniczy bd w dywidendzie poczwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony bdzie do podziału za rok obrotowy koczcy si 31 grudnia 2009 r. 5. Akcje Serii G mog by pokryte wyłcznie wkładem pieninym przed zarejestrowaniem podwyszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G. 6. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamknitej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o ofercie publicznej Dz.U. Nr 184, poz. 1539). 7. Dniem, według którego okrela si akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii G jest 2 listopada 2009 r. 8. Dotychczasowym akcjonariuszom Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. przysługiwa bdzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A., przy czym za kad jedn akcj Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. posiadan na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwa bdzie jedno prawo poboru. Uwzgldniajc liczb emitowanych Akcji Serii G, kade prawo poboru uprawnia bdzie do objcia 1 (jednej) Akcji Serii G. 9. Akcje Serii G zostan wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowania Zarzd Spółki do podjcia wszelkich czynnoci faktycznych i prawnych zwizanych z podwyszeniem kapitału zakładowego oraz ofert publiczn Akcji Serii G w szczególnoci do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii G, w tym take do: 1) okrelenia ceny emisyjnej Akcji Serii G; 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknicia subskrypcji; 3) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii G w ramach wykonania prawa poboru; 4) ustalenia zasad dystrybucji, przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii G, które nie zostan objte w trybie wykonania prawa poboru, w tym w szczególnoci do: a) ustalenia terminów otwarcia i zamknicia uzupełniajcej subskrypcji Akcji Serii G nieobjtych w wykonaniu prawa poboru (w tym w ramach zapisów dodatkowych),

4 b) zawarcia umowy o subemisj w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak równie innej umowy majcej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji Serii G, c) wyodrbnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii G poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesuni Akcji Serii G pomidzy poszczególnymi transzami, d) ustalenia warunków składania zapisów na Akcje Serii G, równie w ramach poszczególnych transz, jak równie podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz okrelenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii G, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru, e) ustalenia zasad przydzielenia w ramach terminu dodatkowego Akcji Serii G - w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystaj z prawa poboru, f) złoenia owiadczenia o wysokoci objtego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokoci kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treci art i 4 w zw. z art Kodeksu spółek handlowych 3 Uchwała nr 5 w sprawie ubiegania si o dopuszczenie papierów wartociowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia si, co nastpuje: Wyraa si zgod na ubieganie si o dopuszczenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa regulujcymi obrót papierami wartociowymi na rynku regulowanym. Wyraa si zgod na ubieganie si o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. 3

5 Wyraa si zgod oraz postanawia si o dematerializacji Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G a nadto upowania si Zarzd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A. umowy o rejestracj Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji Serii G. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowania Zarzd Spółki do: 1) podjcia wszelkich niezbdnych działa majcych na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególnoci uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego; 2) podjcia wszelkich niezbdnych działa majcych na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu giełdowego, w tym w szczególnoci uzyskania zgody organów Giełdy o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu giełdowego; 3) podjcia wszelkich niezbdnych działa majcych na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A. umowy o rejestracj papierów wartociowych akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G w depozycie papierów wartociowych. 5 w sprawie zmiany 7 ust. 1 Statutu Spółki Uchwała nr 6 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie: 7 1. Przedmiotem działania Spółki jest: a) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych b) Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury c) Produkcja wyrobów z papieru i tektury d) Pozostałe drukowanie e) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniajcych

6 f) Produkcja włókien chemicznych g) Produkcja sprztu gospodarstwa domowego h) Produkcja sprztu sportowego i) Produkcja gier i zabawek j) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana k) Sprzeda hurtowa realizowana na zlecenie l) Sprzeda hurtowa ywnoci, napojów i wyrobów tytoniowych m) Sprzeda hurtowa artykułów uytku domowego n) Pozostała wyspecjalizowana sprzeda hurtowa o) Sprzeda hurtowa niewyspecjalizowana p) Sprzeda detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach q) Sprzeda detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach r) Sprzeda detaliczna prowadzona poza sieci sklepow, straganami i targowiskami s) Magazynowanie i przechowywanie towarów t) Doradztwo zwizane z zarzdzaniem u) Badania i analizy techniczne v) Reklama w) Badanie rynku i opinii publicznej x) Działalno komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego. w sprawie zmiany 8 Statutu Spółki Uchwała nr 7 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie: 8

7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie wicej ni ,-zł (czterdzieci cztery miliony szedziesit jeden tysicy czterysta złotych) i dzieli si na nie wicej ni (osiem milionów osiemset dwanacie tysicy dwiecie osiemdziesit) akcji o wartoci nominalnej 5 zł kada akcja. 2. Akcjami Spółki s: a) (sto siedemdziesit tysicy siedemset dziewidziesit) akcji na okaziciela serii A o numerach od do , b) (szeset szedziesit osiem tysicy) akcji serii B, w tym: akcji na okaziciela o numerach od do , akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od do c) (tysic dwiecie dziesi) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do d) (szeset pidziesit tysicy) akcji na okaziciela serii D o numerach od do , e) (szeset szedziesit tysicy) akcji na okaziciela serii E o numerach od do , f) (dwa miliony dwiecie pidziesit sze tysicy sto czterdzieci) akcji na okaziciela serii F o numerach od do g) do (cztery miliony czterysta sze tysicy sto czterdzieci) akcji na okaziciela serii G o numerach od do Spółka moe podwysza kapitał zakładowy w drodze zwikszenia wartoci nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego. w sprawie zmiany 0 Statutu Spółki Uchwała nr 8 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 0 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie:

8 0 1. Z zastrzeeniem ustpu 2 wszystkie akcje w Spółce s akcjami na okaziciela akcji Serii B o numerach od do s akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. 3. Akcje serii B o numerach od do daj na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów. 4. Akcjonariusz posiadajcy akcje imienne moe złoy wniosek o zamian jego akcji na akcje na okaziciela. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarzd. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego. w sprawie zmiany 8 ust. 2 Statutu Spółki Uchwała nr 9 Działajc na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Zmianie ulega 8 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nastpujce brzmienie: 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani s w nastpujcy sposób: 1) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczcego powołuj i odwołuj w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadajcy w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie nastpuje bezwzgldn wikszoci głosów wynikajcych z akcji imiennych. 2) 3 (trzech) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Uchwała wchodzi w ycie z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego pod warunkiem zarejestrowania podwyszenia kapitału zakładowego Spółki w wysokoci zł, w zwizku z emisj akcji serii G. w sprawie: zmian w składzie Zarzdu Spółki Uchwała nr 10

9 Działajc na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje: Ze składu Zarzdu Spółki odwołuje si:... Do pełnienia funkcji członka Zarzdu Spółki wybiera si... 3 Uchwała nr 11 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Uchwała nr 12 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki: w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Uchwała nr 13 Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki

10 Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje si: Uchwała nr 14 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Na członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje si: Uchwała nr 15 w sprawie odwołania Przewodniczcego Rady Nadzorczej Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje: Odwołuje si Pana Antoniego Taraszkiewicza z funkcji Przewodniczcego Rady Nadzorczej. Uchwała nr 16 w sprawie wyboru Przewodniczcego Rady Nadzorczej Działajc na podstawie 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala si co nastpuje:

11 Na Przewodniczcego Rady Nadzorczej wybiera si Pana/Pani... Uchwała nr 17 w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala si co nastpuje: Walne Zgromadzenie upowania Rad Nadzorcz do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzgldniajcego zmiany wynikajce z powyszych uchwał.