MEDIATEL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzie roku wraz z uzasadnieniem Raport biecy nr 60/2008

Transkrypt

1 Warszawa, 10 czerwca 2008 r. MEDIATEL SA Projekty uchwał zwołanego na dzie roku wraz z uzasadnieniem Raport biecy nr 60/2008 Zarzd MediaTel SA ( Spółka ) z siedzib w Warszawie przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbdzie si 24 czerwca 2008r., na godz. 11:00, adres: ul. Wspólna 61, Warszawa. UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczcego MediaTel SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działajc na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybra na Przewodniczcego p. UCHWAŁA NR 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej MediaTel SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia wybra do Komisji Skrutacyjnej nastpujce osoby: - ; - ; - UCHWAŁA NR 3 w sprawie: przyjcia porzdku obrad MediaTel SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyj porzdek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sdowym i Gospodarczym z dnia 2008 roku, numer ( ), poz. tzn. w nastpujcym brzmieniu: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczcego Zgromadzenia.

2 3) Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Zgromadzenia i jego zdolnoci podejmowania uchwał. 4) Wybór komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjcie porzdku obrad. 6) Przedstawienie sprawozdania Zarzdu z działalnoci w roku obrotowym od r. do r., sprawozdania finansowego oraz wniosku dotyczcego pokrycia straty za rok obrotowy od r. do r. 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku i sprawozda, o których mowa w pkt 6. 8) Podjcie uchwały w przedmiocie przyjcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarzdu co do pokrycia straty za rok obrotowy od r. do r. 9) Podjcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. 10) Podjcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od r. do r. 11) Podjcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarzdu z wykonania przez nich obowizków w roku ) Podjcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowizków w roku ) Podjcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14) Podjcie uchwały w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela. 15) Podjecie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki. 16) Podjcie uchwały w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17) Podjcie uchwały w sprawie upowanienia Zarzdu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem bdzie rejestracja w depozycie papierów wartociowych, papierów wartociowych bdcych przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacj akcji nowej emisji serii I oraz w sprawie upowanienia Zarzdu do podjcia działa celem ubiegania si o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji. 18) Wolne wnioski 19) Zamknicie Zgromadzenia.

3 UCHWAŁA NR 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MediaTel SA za rok obrotowy 2007 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzi sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz wniosku Zarzdu co do pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. UCHWAŁA NR 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzi sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. UCHWAŁA NR 6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., na które składaj si: - bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2007 r., wykazujcy po stronie aktywów i pasywów kwot: ,96 zł (słownie: dwadziecia dwa miliony czterysta pidziesit pi tysicy osiemdziesit dwa i 96/100), - rachunek zysków i strat ze strat netto ,94 zł (słownie: cztery miliony szeset dwadziecia tysicy siedemset czterdzieci dziewi i 94/100), - sprawozdanie z przepływu rodków pieninych, wykazujce zmian rodków finansowych netto: ,43zł (słownie: sze milionów czterysta szedziesit dziewi tysicy dwiecie czterdzieci pi złotych i 43/100).

4 UCHWAŁA NR 7 w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Stosownie do przepisu art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia pokry strat w wysokoci ,94 zł (słownie: cztery miliony szeset dwadziecia tysicy siedemset czterdzieci dziewi złotych i 94/100), za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. z zysków kolejnych lat obrotowych. UCHWAŁA NR 8 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarzdu z wykonania obowizków w roku 2007 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Wojciechowi Gawda z wykonania przez niego obowizków Prezesa Zarzdu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 UCHWAŁA NR 9 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarzdu z wykonania obowizków w 2007 roku Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Jerzemu Rosiakowi z wykonania przez niego obowizków Członka Zarzdu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 UCHWAŁA NR 10 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarzdu z wykonania obowizków w 2007 roku Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1

5 Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowizków Prezesa Zarzdu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 UCHWAŁA NR 11 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarzdu z wykonania obowizków w 2007 roku Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Jackowi Niedziałkowskiemu z wykonania przez niego obowizków Członka Zarzdu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 UCHWAŁA NR 12 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Wiesławowi Zgórzakowi z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 13 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Maciejowi Gawda z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 14

6 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Pani Marii Gawda z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 15 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Piotrowi Niteckiemu z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 16 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Romanowi Gładyszowskiemu z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 17 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Wojciechowi Gawda z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007

7 UCHWAŁA NR 18 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Marcinowi Kubitowi z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 19 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Philowi O Connor z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 20 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 21 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1

8 Panu Pawłowi Chodnickiemu z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 22 w sprawie: odwołania p. z Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działajc na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p.. UCHWAŁA NR 23 w sprawie: odwołania p. z Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działajc na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p.. UCHWAŁA NR 24 w sprawie: powołania nowego członka do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działajc na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p..

9 UCHWAŁA NR 25 w sprawie: powołania nowego członka do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działajc na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p.. UCHWAŁA NR 26 w sprawie: zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MediaTel SA, działajc na podstawie art. 334 k.s.h, uwzgldniajc złoone na rce Zarzdu wnioski akcjonariuszy, postanawia, co nastpuje: 1. Dokonuje si zamiany: 1) (słownie: trzysta tysicy) akcji zwykłych imiennych oznaczonych jako seria F, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, na akcje zwykłe na okaziciela, 2) (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesit pi tysicy piset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja na akcje zwykłe na okaziciela. 2. Wykaz włacicieli akcji imiennych, których akcje podlegaj zamianie zawiera Załcznik nr 1 do niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 27 w sprawie: zmian Statutu Spółki W zwizku z zamian akcji imiennych serii F i G na akcje zwykłe na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmieni Statut Spółki w ten sposób, e: 1) dotychczasowa tre 7 lit. f) i g) Statutu Spółki w brzmieniu: f) (słownie: trzysta tysicy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, g) (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesit pi tysicy piset) akcji zwykłych

10 imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia)groszy kada akcja. otrzymuje brzmienie: f) (słownie: trzysta tysicy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, g) (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesit pi tysicy piset) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja. 2) skrela si postanowienie 8 ust. 4 Statutu o treci nastpujcej: W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitału docelowego, akcje imienne ulegaj zamianie na akcje na okaziciela z chwil złoenia przez Spółk wniosku o rejestracj tych akcji w depozycie papierów wartociowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych. Zapis ten dotyczy wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej zarejestrowania przez właciwy Sd Rejestrowy. UCHWAŁA NR 28 w sprawie: upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA upowania Rad Nadzorcz Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach w Statucie przyjtych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. UCHWAŁA NR 29 w sprawie: upowanienia Zarzdu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem bdzie rejestracja w depozycie papierów wartociowych, papierów wartociowych bdcych przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacj akcji nowej emisji serii I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA uchwala co nastpuje: Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1538) upowania si Zarzd: 1) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem bdzie rejestracja w depozycie papierów wartociowych, akcji nowej emisji serii I bdcych przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacj akcji nowej emisji,

11 2) do podjcia działa celem ubiegania si o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji. Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt. II.1.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW: UCHWAŁY NR Zarzd Spółki uwzgldnił zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Porzdku obrad w zwizku z informacj uzyskan od członków Rady Nadzorczej o planowanej rezygnacji z pełnionej funkcji. UCHWAŁA NR 26 Uchwała zostanie podjta ze wzgldu na wnioski zgłoszone przez wszystkich akcjonariuszy bdcych włacicielami akcji serii F i G. UCHWAŁA NR 27 Proponowane zmiany Statutu zwizane s z podjciem uchwały nr 26. UCHWAŁA NR 28 Podjcie decyzji przez Walne Zgromadzenie w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki pozwoli na zachowanie czytelnoci dokumentu. UCHWAŁA NR 29 Podjcie powyszej uchwały jest niezbdne do wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym. Stosownie do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Zarzd MediaTel SA przekazuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres r. (załcznik nr 2) oraz opini Rady Nadzorczej dotyczc projektów uchwał na ZWZ zwołanego na dzie 24 czerwca 2008r. (załcznik nr 3). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe; 39 ust. 1 pkt 3) Rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych Jacek Niedziałkowski Członek Zarzdu MediaTel SA Jerzy Cegliski Członek Zarzdu MediaTel SA