UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjcia porzdku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomonta-Południe Spółki Akcyjnej z siedzib w Katowicach postanawia przyj porzdek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sdowymi Gospodarczym nr 72/2009 z dnia 14 wrzenia 2007 roku, pod. poz Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki za rok obrotowy 2008 Działajc na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za rok obrotowy Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 Działajc na podstawie art.393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomonta - Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składa si: 1/ bilans roczny Spółki, sporzdzony na dzie r., który zamyka si po stronie aktywów i pasywów kwot ,89 zł (dwiecie osiemdziesit siedem milionów szeset pidziesit cztery tysice dwiecie pidziesit dwa złote osiemdziesit dziewi groszy), 2/ rachunek zysków i strat za 2008 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie ,35 zł (dwanacie milionów trzysta siedemdziesit siedem tysicy trzysta dwadziecia dziewi złotych trzydzieci pi groszy), 3/ informacja dodatkowa, 4/ sprawozdanie z rachunku przepływów pieninych wykazujce zmniejszenie stanu rodków pieninych w cigu roku obrotowego 2008 o kwot ,79 zł (dwadziecia siedem milionów osiemset dziewidziesit dziewi tysicy szeset czterdzieci siedem złotych siedemdziesit dziewi groszy), 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujce zwikszenie w cigu roku obrotowego 2008 o kwot ,33 zł (siedemnacie milionów szeset trzydzieci cztery tysice dziewiset siedemdziesit osiem złotych trzydzieci trzy grosze). Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Energomonta -Południe S.A. za rok obrotowy

2 Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 1, pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomonta - Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Energomonta - Południe SA za rok Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomonta - Południe S.A. za rok obrotowy 2008 Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ust.awy o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994 roku oraz 26 ust. 1, pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomonta - Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomonta - Południe S.A. za rok obrotowy 2008, na które składa si : 1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Energomonta - Południe S.A. sporzdzony na dzie roku, który zamyka si po stronie aktywów i pasywów kwot ,33 zł ( trzysta dziewi milionów czterysta czterdzieci cztery tysice osiemdziesit siedem złotych trzydzieci trzy grosze ), 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Energomonta-Południe S.A. za 2008 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie ,45 zł ( pitnacie milionów trzysta trzydzieci dziewi tysicy siedemset dwa złote czterdzieci pi groszy ), 3/ informacja dodatkowa, 4/ skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieninych Grupy Kapitałowej Energomonta - Południe S.A. wykazujce zmniejszenie stanu rodków pieninych netto w cigu roku obrotowego 2008 o kwot ,74 zł ( dwadziecia siedem milionów osiemset osiemnacie tysicy dwiecie dwadziecia sze złotych siedemdziesit cztery grosze ), 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Energomonta-Południe S.A. wykazujce zwikszenie w cigu roku obrotowego 2008 o kwot ,63 zł ( dwadziecia milionów czterysta czterdzieci sze tysicy siedemset dziewitnacie złotych szedziesit trzy grosze ). Uchwała Nr 6 w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok Działajc na podstawie art pkt 2 i art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energomonta - Południe S.A. w Katowicach postanawia podzieli zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2008 rok w kwocie ,35 zł ( dwanacie milionów trzysta siedemdziesit siedem tysicy trzysta dwadziecia dziewi złotych trzydzieci pi groszy ) w nastpujcy sposób: ,06 zł zysku netto przeznaczy na wypłat dywidendy, ,29 zł zysku netto przeznaczy na pokrycie strat z lat ubiegłych. 1 Postanawia si, e: a/ dywidenda na 1 akcj wynosi 0,11 zł brutto, b/ dniem dywidendy (dzie D) jest dzie r. c/ termin wypłaty dywidendy (dzie W) ustala si na dzie r. 2 Niniejsza uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 2

3 Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania obowizków w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacj Rady Nadzorczej, udziela Prezesowi Zarzdu Energomonta - Południe S.A. w Katowicach, Panu Wojciechowi Nazarkowi absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania obowizków w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacj Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Zarzdu Energomonta - Południe S.A. w Katowicach, Panu Andrzejowi Hołdzie absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania obowizków w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacj Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Zarzdu Energomonta - Południe S.A. w Katowicach, Panu Tadeuszowi Torbusowi absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. Uchwała Nr 10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnoci za 2008 r. Walne Zgromadzenie Energomonta - Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnoci za rok Uchwała Nr 11 głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Sławomirowi Kamiskiemu absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. 3

4 Uchwała Nr 12 głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Czarnocie absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. Uchwała Nr 13 głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Góralewskiemu absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. Uchwała Nr 14 głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bogusławowi Oleksemu absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia Przewodniczcemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowizków głosowaniu tajnym, udziela Przewodniczcemu Rady Nadzorczej, Panu Sławomirowi Masiukowi Uchwała Nr 16 głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Wesołowskiemu 4

5 Uchwała Nr 17 głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Kowalskiemu Uchwała Nr 18 głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Radojewskiemu absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. Uchwała Nr 19 głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Waldemarowi Tevnell absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. Uchwała Nr 20 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomonta - Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana Macieja Mikuckiego na Członka Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 21 w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomonta Południe S.A. z dnia r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarzdu Wica Invest Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. Działajc na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Energomonta Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarzdu Wica Invest Sp. z o.o., Panu Lechowi Fabiszewskiemu, absolutorium z wykonania obowizków za okres od r. do r. 5