UCHWAŁA nr /2005 ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Powszechnej Kasy

Transkrypt

1 w sprawie wyboru Przewodniczcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działajc na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia... Uchwała została powzita. głosami za. głosami przeciw. głosami wstrzymujcymi si w sprawie przyjcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Działajc na podstawie 0 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje: Przyjmuje si Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowicy załcznik do niniejszej uchwały. Regulamin stosuje si poczwszy od niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 rok. Działajc na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne. Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu Banku z działalnoci Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 rok, zawierajce równie informacj o działalnoci Zarzdu Banku jako organu spółki.. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r. Działajc na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne. Zatwierdza si sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r., składajce si z: 1) bilansu sporzdzonego na dzie 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tysice złotych,

2 2) pozycji pozabilansowych, które na dzie 31 grudnia 2004 r. wykazuj sum tysicy złotych, 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazujcego zysk netto w wysokoci tysicy złotych, 4) rachunku przepływów pieninych, wykazujcego zwikszenie stanu rodków pieninych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. o sum tysice złotych, 5) zestawienia zmian w kapitale własnym, 6) informacji dodatkowej, obejmujcej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objanienia.. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnoci Rady Nadzorczej za 2004 r. Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwizku z art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje: Zatwierdza si sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnoci Rady Nadzorczej za 2004 r. w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osignitego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Działajc na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne. Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osignity za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. w wysokoci tysicy złotych dzieli si w nastpujcy sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy tysicy złotych, 2) kapitał zapasowy w wysokoci tysicy złotych, 3) kapitał rezerwowy w wysokoci tysicy złotych, 4) zakładowy fundusz wiadcze socjalnych w wysokoci 200 tysicy złotych.. Zysk z lat ubiegłych Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w wysokoci tysicy złotych przeznacza si na kapitał zapasowy. 3. 2

3 w sprawie wypłaty dywidendy za 2004 r. Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:. 1. Powszechna Kasa Oszczdnoci Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidend za 2004 r w wysokoci 1 zł brutto na jedn akcj. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2004 r. zostanie ustalona na dzie 19 sierpnia 2005 r. 3. Wypłata dywidendy nastpi w dniu 1 wrzenia 2005 r. 4. Dywidenda moe by wypłacona w formie: 1) przelewu na rachunek pieniny słucy do obsługi rachunku papierów wartociowych w przypadku gdy akcje s zapisane na rachunku papierów wartociowych, 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub w formie gotówkowej w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku papierów wartociowych i rachunku pieninego.. Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Panu Andrzejowi Podsiadło Prezesowi Zarzdu Banku. Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Panu Kazimierzowi Małeckiemu Wiceprezesowi I Zastpcy Prezesa Zarzdu Banku. Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Pani Danucie Demianiuk Wiceprezesowi Zarzdu Banku. 3

4 Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Panu Jerzemu Gapiskiemu Członkowi Zarzdu Banku (do 13 maja 2004 r.). Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Panu Piotrowi Kamiskiemu Członkowi Zarzdu Banku. Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Panu Jackowi Obłkowskiemu Członkowi Zarzdu Banku. Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Pani Krystynie Szewczyk Członkowi Zarzdu Banku (od dnia 14 maja 2004 r.). w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarzdu Banku za 2004 r. 4

5 Działajc na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujcych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z pón. zm.) oraz rozporzdzenia Ministra Skarbu Pastwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujcym niektórymi podmiotami prawnymi oraz w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 22, poz. 259), Zwyczajne Przyznaje si Prezesowi Zarzdu Banku Panu Andrzejowi Podsiadło nagrod roczn za 2004 rok w wysokoci ,46 zł (czterdzieci cztery tysice szeset czterdzieci osiem 46/100). Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Panu Bazylowi Samojlikowi - Przewodniczcemu Rady Nadzorczej Banku. Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Panu Ryszardowi Kokoszczyskiemu Wiceprzewodniczcemu Rady Nadzorczej Banku. Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Panu Jerzemu Osiatyskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku. 5

6 Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Panu Stanisławowi Kasiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej Banku. Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Panu Arkadiuszowi Kamiskiemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku. Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Andrzejowi Girynowi Członkowi Rady Nadzorczej Banku. Działajc na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2004 r. Panu Władysławowi Szymaskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku. w sprawie potwierdzenia zwikszenia kapitału zapasowego z tytułu przeksigowa z kapitału z aktualizacji wyceny rodków trwałych Działajc na podstawie 30 ust. 3 Statutu Banku i art Kodeksu spółek handlowych oraz w zwizku z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póniejszymi zmianami), Zwyczajne. 6

7 Potwierdza si zwikszenie w 2004 r. kapitału zapasowego o kwot tysicy złotych, przeksigowan na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, z kapitału z aktualizacji wyceny rodków trwałych.. w sprawie wydzielenia z kapitału rezerwowego Banku rodków w celu powikszenia funduszu na działalno maklersk Działajc na podstawie 31 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje: Wydziela si z kapitału rezerwowego Banku rodki w wysokoci złotych w celu powikszenia funduszu na działalno maklersk, prowadzon przez Bankowy Dom Maklerski, do łcznej wysokoci złotych. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu Banku z działalnoci Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r. Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:. Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu Banku z działalnoci Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r. Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:. Zatwierdza si skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r., składajce si z: 1) skonsolidowanego bilansu sporzdzonego na dzie 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tysicy złotych, 2) skonsolidowanych pozycji pozabilansowych, które na dzie 31 grudnia 2004 r. wykazuj sum tysice złotych, 7

8 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazujcego zysk netto w wysokoci tysicy złotych, 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieninych, wykazujcego zwikszenie stanu rodków pieninych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. o sum tysicy złotych, 5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 6) informacji dodatkowej, obejmujcej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objanienia.. w sprawie sporzdzania sprawozda finansowych Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Rachunkowoci Działajc na podstawie art. 45 ust. 1c w zwizku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póniejszymi zmianami) Zwyczajne. Podejmuje si decyzj o sporzdzaniu sprawozda finansowych Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Rachunkowoci poczwszy od sprawozda finansowych za okres rozpoczynajcy si od dnia 1 stycznia 2005 r.. w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala si, co nastpuje:. Zmienia si 6 Statut Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, e: 1) w ust. 1 w pkt 2 i 3 wyraz imiennych zastpuje si wyrazami na okaziciela, 2) ust. 3 i 4 skrela si, 3) dotychczasowy ust. 5 oznacza si jako ust. 3.. w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala si co nastpuje: 1. 8

9 Zmienia si 1 ust. 1 Statutu Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej poprzez uchylenie dotychczasowej treci i nadanie mu nowej w nastpujcym brzmieniu: Rada Nadzorcza składa si z 6 (szeciu) do 11 (jedenastu) członków powoływanych na wspóln trzyletni kadencj. Liczb członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicj poniej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. ". 2. Z dniem zarejestrowania niniejszej zmiany Statutu kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej przekształca si w kadencj wspóln. Pocztkiem kadencji wspólnej jest dzie wejcia w ycie niniejszej uchwały. 3. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku Działajc na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w zwizku z 1 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne. Powołuje si w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nastpujce osoby: Zarzd Powszechnej Kasy Oszczdnoci Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, e otrzymał od Ministra Skarbu Pastwa, reprezentujcego Skarb Pastwa Rzeczypospolitej Polskiej, informacj, e Skarb Pastwa jako Uprawniony Akcjonariusz zamierza ustali liczb członków Rady Nadzorczej Banku na 9 osób. *** w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Działajc na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje: Akceptuje si wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 sierpnia 2004 r. do dnia 19 maja 2005 r. 1. Ustala si miesiczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokoci jednego przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzdu Statystycznego. 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 bez wzgldu na czstotliwo formalnie zwołanych posiedze. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesic, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na adnym z formalnie zwołanych posiedze z powodów 9

10 nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecnoci członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do iloci dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastpiło w czasie trwania miesica kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia kadego miesica. 6. Członkowi Rady Nadzorczej, niezalenie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w zwizku z wykonywaniem funkcji, a w szczególnoci kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyywienia. 3 10