PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu i zaproszeni goście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. wg listy! " 1. Starosta Powiatu - Pan Piotr Busiakiewicz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Zarządu. 2. Przedstawiony porządek obrad został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie - stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 3. Zarząd przyjął protokół 134/2008 z posiedzenia Zarządu. 4. Pan Starosta poinformował, iż w związku z uchwalonym "Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Pan Naczelnik Łukowiak dokonał rozeznania dotyczącego potencjalnych zadań, które mogłyby zostać zgłoszone z terenu poszczególnych gmin do tego programu. Bardzo istotne jest, aby zadania te posiadały dokumenty zgodne z prawem budowlanym oraz by spełniały priorytety określone w tym programie. Pan Naczelnik stwierdził, że dokumentację techniczną posiadają trzy zadania: - przebudowa drogi powiatowej w Kalinie w gminie Rzgów, - remont drogi powiatowej w Górkach Dużych w gminie Tuszyn, - przebudowa ul. Głównej w J anówce w gminie Andrespol. Pan Starosta poinfontiował, że w sprawie tzw. "Schetynówek" rozmawiał z burmistrzami i wójtami (za wyjątkiem Wójta Bystrońskiego, który był nieosiągalny telefonicznie i sam też nie oddzwonił). Bunnistrz gminy Koluszki oraz Wójt gminy Brójce potwierdzili, ze na ten dzień ich gminy nie maja zadań w zakresie dróg powiatowych przygotowanych do tego programu na 2008 rok. Wójt Gminy Andrespol jest zainteresowany realizacją ciągu drogowego w którym znajduje się ul. Główna w Justynowie oraz ul. Główna w JanÓwce. Niestety na odcinek ul. Głównej w Justynowie brak jest dokumentacji technicznej, natomiast na odcinek ul. Głównej w Janówce jest dokumentacja, ale nie ma raportu oddziaływania na środowisko. Burmistrzowie Rzgowa i Tuszyna wyrazili gotowość współfinansowania zadań w Kalinie i Górkach Dużych. _ ZarzCLd po analizie zd_ecydował się zaproponować te dwa zadania do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". 5. Kolejna sprawa omawiana przez Panią Skarbnik dotyczyła projektu Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany w "Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007-2015" przyjętego Uchwałą Nr 247/XXIV/2008 Rady Powiatu Łódzkiego 1
(
( Wschodniego z dnia 29 maja 2008 roku. Potrzeba aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego zaistniała w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2008r. dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2008r. Nr BP9/4135/222/BAQ/936/08/1799 oraz na podstawie wniosku Wojewody Łódzkiego z dnia 14 października 2008r. Nr FN. I - 3011-134/2008. Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 6. Następnie Pani Skarbnik zaproponowała podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok. Na podstawie wniosku złożonego przez Wydział Polityki Społecznej dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznie na kwotę 40.293 zł. Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 7. Kolejno Pani Skarbnik zaprezentowała projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok. Projekt dotyczy zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu w układzie klasyfikacji budżetowej ogółem o kwotę 963.858,00 zł (w tym dochodów majątkowych o kwotę 4.144,00 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 959.714,00 zł). Zmiany odnoszą się do planu przychodów Powiatu w 20081'. o kwotę 2.000.000,00 zł - rezygnacja z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu. W zmienionym planie dochodów ujęto decyzję Ministra Finansów o przyznaniu dla Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 26.614,00 zł. Środki z rezerwy otrzymały powiaty, w których przewidywane wydatki na rodziny zastępcze w 2008r. są wyższe o co najmniej 50.000 zł od wydatków za rodziny zastępcze poniesione w 2007r. Ponadto uaktualniono plan w zakresie dochodów z tytułu odszkodowań za nieluchomości przeznaczone na pas autostrady A-l. Wzięto pod uwagę analizę wykonania budżetu w zakresie planu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź - Wschód, w ZSP w Tuszynie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach. Ujęto propozycję zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi" o kwotę 22.000 zł. Zarząd po analizie przedstawionych wniosków podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 8. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok. Projekt zakłada zmiany w planie wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego 2
Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu o kwotę 31.805,00 zł. Zmiany w budżecie Powiatu zaproponowane w przedmiotowym projekcie uchwały dotyczą potrzeby dostosowania, a wiec urealnienia planu wydatków inwestycyjnych dotyczących sześciu zadań inwestycyjnych do ich faktycznego wykonania. W omawianym projekcie ujęto również zmiany w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego Warsztatów Szkolnych, zgłoszone przez Kierownika Warsztatów. Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą proponując jej zgłoszenie na najbliższą Sesję Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Zarząd zaakceptował proponowane zmiany i podjął InICjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 9. Pani Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały Nr 2511XXIV /2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2008r. Z uwagi na otrzymane odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pas autostrady A - l łącznie przewyższające prognozowane dochody Powiatu w tym zakresie i rozliczenie zadania inwestycyjnego "Tuszyńska" Zarząd proponuje rezygnacje z zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 2.000.000,00zł. Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie. Podjęta inicjatywa stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 10.Pani Skarbnik przedstawiła propozycje planu dochodów Powiatu na 2009 rok w zakresie zadań zleconych jak i własnych. Nie zgłoszono uwag do propozycji i proponowany plan dochodów został zaakceptowany. Następnie przedstawiono propozycję planu wydatków po analizie propozycji z jednostkami z zakresu pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych. Plan wydatków w zakresie zadań zleconych został zaakceptowany. Przystąpiono do szczegółowego omawiania planu wydatków w zakresie zadań własnych Powiatu. I tak plan wydatków sklasyfikowanych w dziale: - O l O - Rolnictwo i łowiectwo - 21.000,00 zł - 020 - Leśnictwo- 37.000,00 zł - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 66.376,00 zł - 710 - Działalność usługowa-4.440,00 zł Dział 801 - Oświata i wychowanie - 7.773.550 zł Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.374.512 zł Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 29.000 zł Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 10.000 zł Został zaakceptowany. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Po dokonaniu analizy proponowany plan został zaakceptowany:.:. w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 102.276,00 zł 3
(
(.:. Powiatowe Urzędy Pracy - 1.681.521,53 zł Dział 852 - Pomoc Społeczna Po korektach złożonych propozycji przez domy pomocy społecznej oraz po ponownym przeanalizowaniu obowiązkowych zadań z zakresu pomocy społecznej projekt planu wydatków na 2009 rok został zaakceptowany na poziomie:.:. Rozdział 85201 -Placówki opiekuńczo -wychowawcze -960.358,00 zł.:. Rozdział 85202 - Domy Pomocy społecznej - 6.060.313,00 zł.:. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 1.361.114,00 zł.:. Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 458.630 zł.:. Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 81.609,00 zł Ponadto zaakceptowano propozycję planu wydatków sklasyfikowanych: - w dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 60.000,00 zł. - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2.400,00 zł - w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe rezerwa celowa - 20.000,00 zł - w rozdziale 75495 - Pozostała działalność - 23.000,00 zł w tym: na realizację programu w zakresie bezpieczeństwa publicznego Powiatu - 20.000,00 zł, na współfinansowanie konkursów w zakresie bezpieczeństwa - 3.000 zł. Pozostały do akceptacji plany wydatków na realizację zadań Powiatu sklasyfikowanych w dziale: - 600 - Transport i łączność - 750 - Administracja publiczna - 757 - Obsługa długu publicznego Zarząd zadecydował powrót do tematu w dniu 12 listopada br. Następnie zostały przedstawione wszystkie wnioski złożone i do projektu budżetu Powiatu na 2009 rok. Zestawienie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 11.Nie omawiano spraw różnych. USTALENIA ZARZĄDU: Zarząd podjął uchwałę w sprawie: ~ zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok Zarząd podjął inicjatywy uchwałodawcze w sprawie: ~ zmiany w "Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007-2015" przyjętego Uchwałą Nr 247/XXIV/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 maja 2008 roku, ~ zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok, 4
(
~ zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok ~ uchylenia Uchwały Nr 2511XXIV/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zaciągnięcia długotenninowego kredytu bankowego w 2008r. Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokół sporządziła J. S. Piotr Busiakiewicz Marek Jarzębski Klemens Derach Jarosław Karliński (, ( 5
r \
PORZĄDEK 136/2008 ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 10 listopada 2008 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 3. Przyjęcie protokołu 134/2008 z posiedzenia Zarządu. 4. Omówienie możliwości zgłoszenia zadań o dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" (referuje Naczelnik Wydziału ROZ'I'FOju Gospodarczego, RolnicMa i Ochrony ~~rodowjska - p. D. Łukowiak) 1"-- ( 5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w "Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego.Wschodniego na lata 2007-2015" przyjętego Uchwałą Nr 247/XXIV/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 maja 2008 roku. (referuje Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego - p. B. Ignatowska) 6. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zlrtian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok. (referuje Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego - p. B. Ignatowska) 7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok. (refenfje Skarbnik Powiatu Łódzkiego WS'chodrziego - p. B. Ignalowska) <; 8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok. (refenlje Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego - p. B. Ignalowska) 9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchylenia Uchwały Nr 2511XXIV/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2008r. (referuje Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego - p. B. Ignatowska) 1 O.Omówienie planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów - Projekt budżetu Powiatu na 2009 rok. (referuje Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego - p. B. Jgnatowska) 1 l. Sprawy różne i wolne wnioski.
(