Protokół nr 6/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu 06.06.2013r. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz Radca Prawny zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1). Porządek posiedzenia ( załącznik nr 2). Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 5/2013 z dnia 16.05.2013r. Przewodniczący R.N. p. Dariusz Dudek poinformował, że na wewnętrznej części posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej przyjęli 10 głosami Za protokół nr 5/2013 z dnia 16 maja 2013r. 1.Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński przedstawił Członkom Rady Nadzorczej działalność Zarządu, odczytując treść protokołu z posiedzenia Zarządu tj. 16/2013 z dnia 27.05. 2013r. W czasie posiedzeń podejmowane były uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych,omawiano sprawy dotyczące robót budowlanych, inwestycji, pielęgnacji terenów zielonych. Ponadto Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński poinformował, że Rada Nieruchomości ulicy Konopnickiej 1,3 w dniu 18.04.2013r. złożyła pismo z prośbą o zainteresowanie się terenami zielonymi, które są niszczone przez dzieci grające w piłkę. W odpowiedzi na pismo I Komisariat Policji w Kielcach poinformował, że podjął odpowiednie działania prewencyjne. 1
Zorganizowano spotkania z Notariuszami mające na celu omówienie procedur spisania aktów notarialnych z nowymi członkami z osiedla Nowy Bocianek, a także przedstawił rozliczenie nasadzeń krzewów i drzewek na osiedlu przeprowadzonych w dniach 27.05 i 29.05.2013r. (w załączeniu). Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński poinformował, także że posiedzenie kolegium redakcyjnego kwartalnika Echo Bocianka odbyło się w dniu 28 maja 2013r. Tematem posiedzenia był wniosek złożony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej o przesunięcie terminu opracowania i druku kwartalnika Echo Bocianka. Członkowie kolegium w większości poparli ten wniosek ( w załączeniu). 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej. Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej p. Teresa Łakomiec odczytała protokół nr 5/2013 z dnia 27.05.2013r. dotyczący kontroli zaawansowania inwestycji na 30.04.2013r. w oparciu o dokumentację finansowo księgową Nowy Bocianek ( w załączeniu). W protokole nr 5/2013 Komisja Rewizyjna następujący zgłosiła wniosek do realizacji przez Zarząd Spółdzielni: Wniosek: Zaleca się, aby w ramach protokolarnego przekazywania lokali mieszkalnych nabywcom w ramach inwestycji Nowy Bocianek obowiązkowo brał udział przedstawiciel ze strony S M Bocianek. W dyskusji dotyczącej protokołu brali udział p. Dariusz Dudek, p. Zdzisław Nowak, p. Edyta Sobczyk, p. Paweł Kubicki. 2
W wyniku głosowania 10 głosami Za przyjęto protokół nr 5/2013. 3. Omówienie protokołów z przeglądu budynków Nowy Bocianek. Przewodniczący Komisji GZM p. Zdzisław Nowak przedstawił Członkom Rady Nadzorczej zastrzeżenia i usterki mieszkańców Nowego Bocianka odczytując treść protokołów z przeglądu z robót budowlanych osiedla Nowy Bocianek z dnia 12.03.- 15.03.2013r ( w załączeniu). Z-ca Prezesa Zarządu p. Paweł Kubicki poinformował, że wpłynęło pismo z Dorbudu z dnia 13.05.2013r., dot. usunięcia usterek zauważonych podczas przeglądu budynków. W odpowiedzi Dorbud poinformował, że usunął wszystkie usterki zgłoszone przez lokatorów oraz prosił o wyznaczenie końcowego terminu odbioru prac budowlanych. Pan Zdzisław Nowak poprosił aby zawiadomienia przy odbiorze wysłać nabywcom mieszkań zarówno na nowe jak i stare adresy. Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki poinformował, że informacje na stare adresy zostaną wysłane listami poleconymi. W nawiązaniu do protokołów z przeglądu budynków Nowego Bocianka zabrał głos p. Józef Binkowski, który oznajmił, że poza tymi zastrzeżeniami i uwagami zgłoszonymi przez lokatorów Komisja winna zwrócić uwagę na brak chodnika obok jezdni w kierunku ulicy Boya Żelińskiego. Lokatorzy a zwłaszcza matki z dziećmi i dzieci udające się do szkoły lub przedszkola zmuszeni są do poruszania się jezdnią, przez co narażeni są na niebezpieczeństwo potracenia przez samochody. 3
Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wniosek do Zarządu, aby na następne posiedzenie Rady Nadzorczej w miesiącu lipcu br. zaprosić przedstawiciela firmy Dorbud, aby ustosunkował się do przedstawionych w protokołach zarzutów. 4. Omówienie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2013r. Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński odczytał treść wniosków złożonych przez mieszkańców osiedla Bocianek na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2013r. Poinformował o sposobie realizacji wniosków, które będą załatwione na bieżąco. Uwag i pytań nie było. 5. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością przejazdu i Przechodu do dróg publicznych. Przewodniczący Rady p. Dariusz Dudek odczytał uchwałę nr 57/2013 z dnia 06.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym S.M. Bocianek. (w załączeniu) Uchwała została podjęta na wniosek Zarządu S.M. Bocianek. W dyskusji w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej służebności przejazdu i przechodu brali udział p. Dariusz Dudek, p. Zdzisław Nowak, p. Edyta Sobczyk, p. Paweł Kubicki., p. Teresa Łakomiec, p. Tadeusz Kaleta, a także Radca Prawny p. Halina Chwalińska Kubiakowska. Z-ca Prezesa ds. Inwestycji wyjaśnił, że z mocy ustawy po spisaniu aktów notarialnych w prawo odrębnej własności, mieszkańcy będą mogli zdecydować czy chcą pozostać w zarządzaniu Spółdzielni czy zawiązać wspólnotę mieszkaniową. 4
W wyniku głosowania 3 głosy Przeciw / p. Zdzisław Nowak, p. Tadeusz Kaleta, p. Czesław Czechowski / 7 głosami Za przyjęto uchwałę nr 57/2013, 6. Omówienie sprawy zakupu lokali użytkowych na Nowym Bocianku. Ten punkt posiedzenia zreferowała Główna Księgowa p. Edyta Sobczyk przedstawiając krótkoterminową symulację zyskowności zakupu lokali użytkowych. ( w załączeniu) Główna Księgowa poinformowała, że w budynkach Nowego Bocianka są cztery lokale użytkowe o łącznej powierzchni 308 m 2. Zgodnie z założeniami inwestycji i zapisami zawartymi w umowie o jej realizację, lokale te Spółdzielnia może nabyć po cenie rynkowej z 5 % rabatem. p. Edyta Sobczyk powiedziała, że za zakupem lokali użytkowych od Dorbudu przemawia szereg argumentów takich jak: wyższe zyski z wynajmu lokali użytkowych niż lokat terminowych, wpływ na to, kto wynajmuje i na jaką działalność wynajmuje lokal użytkowy, udział we własności nieruchomości po zakupie. Wywiązała się dyskusja członków Rady Nadzorczej i Zarządu, która dotyczyła sposobu wyceny lokali użytkowych przez dwóch odrębnych rzeczoznawców. W związku z rozbieżnością wycen lokali użytkowych Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Zarząd aby zorganizował spotkanie z przedstawicielami firmy Dorbud i wynegocjował korzystne warunki zakupu lokali. Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki zaproponował aby w negocjacjach uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wśród swojego grona do negocjacji zakupu lokali zaproponowali p. Zdzisława Nowaka i p. Teresę Łakomiec. 5
Następnie poddano tę propozycję pod głosowanie: Jednogłośnie Za - 10 głosami przyjęto propozycję w/w kandydatur jako wchodzące w skład osób zespołu do negocjacji w sprawie zakupu lokali użytkowych. 7. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek odczytał wnioski Komisji GZM skierowane do Rady Nadzorczej: - wniosek dotyczył zakupu laptopów dla Komisji GZM i Komisji Rewizyjnej - wniosek o zbadanie inwestycji i powołanie Biegłego Rewidenta. Przewodniczący p. Dariusz Dudek prosił Komisję GZM aby wniosek dot. powołania biegłego rewidenta był bardziej uszczegółowiony i zawierał cel badania. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pisma, których realizacja nie należy do kompetencji Rady Nadzorczej zostają przekazane do realizacji dla Zarządu. Następnie p. Dariusz Dudek odczytał wszystkim Członkom Rady Nadzorczej wniosek, który skierował do redaktora kwartalnika Echo Bocianka o przełożenie publikacji kwartalnika Echo Bocianka ( w załączeniu). W odpowiedzi na wniosek p. Ryszard Mikurda w dniu 06.06.2013r złożył pismo w którym prosi o wykreślenie ze składu Kolegium redakcyjnego Echo Bocianka ( w załączeniu). Po odczytaniu pisma p. Ryszarda Mikurdy Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przekazał je do rozpatrzenia Zarządowi. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał wniosek Zarządu o przyznanie nagród rocznych za 2012r. Członkowie Rady Nadzorczej przyznali nagrody roczne dla Zarządu. 6
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek zaproponował termin kolejnego posiedzenia na dzień 4.07.2013r. Prezydium odbędzie się w dniu 27.06.2013r. Terminy te zostały zaakceptowane pozytywnie przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej. ( nagranie audio stanowi załącznik do protokołu) Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisława Krzyk Dariusz Dudek 7