Protokół z obrad Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec odbytego w dniu 31.05.2016 r. Porządek obrad w 2016r. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór prezydium. 3. Przyjęcie porządku obrad- uchwała nr 1/2016 4. Wybór Komisji: a) Mandatowo- Skrutacyjnej, b) Uchwał i Wniosków, c) Wyborczej 5. Zapoznanie z treścią 19-31 Statutu Spółdzielni dotyczącą sposobu obradowania i uprawnień. 6. Przyjęcie protokołu z 02.06.2015r., 7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok i informacji nt. realizacji spraw zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2015r., 8. Informacja na temat realizacji wniosków polustracyjnych. 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2015r. 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r. 11. Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy (VI Kongres Spółdzielczości) i przeprowadzenie tajnych wyborów. 12. Dyskusja i wolne wnioski 13. Przedstawienie projektów oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu przez Komisje Mandatowo- Skrutacyjną prawomocności zebrania, uchwał w sprawie: Nr 2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2015r., Nr 3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015r., Nr 4 przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r., Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu: o Nr 5 Prezesowi Zarządu Danucie Kotlarz za 2015r., o Nr 6 Z-cy Prezesa Zarządu Alinie Kubica za 2015r., o Nr 7 Z-cy Prezesa Zarządu Józefowi Romanowskiemu za 2015r., Nr 8 przeznaczenia nadwyżki bilansowej, Nr 9 rozliczenia różnicy między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2015r., Nr 10 uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady, Nr 11 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa Połaniec może zaciągnąć. Nr 12 zbycia nieruchomości położonej w Połańcu. 14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej i przyjęcie Uchwałą nr 13/2016 wyników tajnych wyborów przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy (VI Kongres Spółdzielczości). 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Uchwałą nr 14/2016 16. Poinformowanie o terminie i sposobie podania do wiadomości wszystkim członkom Spółdzielni informacji o podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwałach. str. 1
17. Zakończenie obrad. Ad. 1. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec Pan Sławomir Kaszuba, przywitał przybyłych na obrady: członków, Członków Rady Nadzorczej, Zarząd oraz pracowników spółdzielni, przywitał przybyłych na Walne Zgromadzenie Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Pana Stanisława Lolo oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pana Jacka Tarnowskiego. Otworzył obrady i zgodnie z przepisami zawartymi 6 ust 3 Statutu Spółdzielni, zaproponował wybór prezydium w składzie co najmniej 3-osobowym do prowadzenia obrad. W tej chwili na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 49 członków. Ad. 2. 1. Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandytów na Przewodniczącego Prezydium. Zgłoszono następujące kandydatury: Pan Zbigniew Porębski kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono i w związku z tym prowadzący zamknął listę kandydatów i poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Zbigniewa Porębskiego za kandydaturą - 48 głosów przeciwnych - 0 głosów wstrzymujących - 1 głos Sławomir Kaszuba- RN ogłosił, że m Prezydium został wybrany Pan Zbigniew Porębski. 2. Kolejno RN poprosił o zgłaszanie kandydatów na Z-cę Przewodniczącego i a Prezydium. Zgłoszono następujące kandydatury: Pan Henryk Maj kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, Pan Damian Chłodnicki kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono, w związku z tym prowadzący zamknął listę i poddał pod głosowanie zgłoszonych kandydatów. za kandydaturami - 47 głosów przeciwnych - 0 głosów wstrzymujących - 2 głosy Pan Sławomir Kaszuba- Rady Nadzorczej ogłosił, że wybrano Prezydium do prowadzenia dzisiejszych obrad w składzie: 1. Zbigniew Porębski - Prezydium 2. Henryk Maj - Z-ca Przewodniczącego Prezydium 3. Damian Chłodnicki - Prezydium Ad. 3 Prezydium podziękował za wybór i obdarzenie go zaufaniem, zapewnił, że postara się w miarę swoich możliwości poprowadzić zebranie rzetelnie i sprawnie. Następnie Prezydium Zebrania odczytał porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2016r informując jednocześnie, że każdy członek Spółdzielni otrzymał imiennie do domu zawiadomienie o dzisiejszym zebraniu wraz z porządkiem obrad. Nikt nie złożył zastrzeżeń i ewentualnych propozycji zmiany porządku obrad. Porządek obrad w wersji przygotowanej i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 6/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r.przyjęto podejmując Uchwałę o treści jn., głosowano str. 2
poprzez podniesienie mandatów: za przyjęciem - 49 głosów przeciw - 0 głosów wstrzymujących - 0 głosów U C H W A Ł A Nr 1 /2016 Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradującego w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 3 Statutu Spółdzielni postanawia: Przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec w odczytanej treści stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za uchwałą głosowało 49 wstrzymujących 0 Ad. 4a. Realizując kolejny punkt porządku obrad Prezydium poprosił (zgodnie z 7 ust. 1 pkt a Statutu Spółdzielni) o zgłaszanie kandydatur do trzyosobowej Komisji Mandatowo Skrutacyjnej, która będzie na dzisiejszym posiedzeniu przeprowadzała głosowanie. Zgłoszono następujące kandydatury: 1. Witold Wereszczak 2. Jarosław Juszczyk 3. Lidia Mazur Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku dalszych kandydatur Prezydium złożył wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów, wniosek przyjęty głosami: za 49, przeciwnych 0, wstrzymujących 0. Następnie poprosił o przegłosowanie zgłoszonych kandydatur. Głosowano nad wszystkimi kandydaturami łącznie i oddano: za - 49 głosów, przeciwnych - 0 głosów wstrzymujących - 0 głosów Prezydium ogłosił, że Komisja Mandatowo- Skrutacyjna została wybrana i ukonstytuowała się następująco: 1. Witold Wereszczak - przewodniczący 2. Jarosław Juszczyk - z-ca przewodniczącego 3. Lidia Mazur - sekretarz str. 3
Prezydium zaprosił Komisję do zajęcia miejsca przy stoliku i rozpoczęcia pracy na dzisiejszym zebraniu. Komisja Mandatowo Skrutacyjna stwierdza, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości przybyłych członków na obrady ( 30 3 ust. 1 Statutu Spółdzielni ). Ad.4b Zgodnie z 7 ust. 1 pkt b Statutu Spółdzielni Prezydium poprosił o zgłaszanie kandydatur do trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono następujące kandydatury: 1. Czesław Obcowski 2. Halina Zięzio 3. Edyta Lorens Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku dalszych kandydatur Prezydium złożył wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów, wniosek przyjęty głosami: za 49, przeciwnych 0, wstrzymujących 0. Następnie poprosił o przegłosowanie zgłoszonych kandydatur. Głosowano nad wszystkimi kandydaturami łącznie i oddano: za - 49 głosów, przeciwnych - 0 głosów wstrzymujących - 0 głosów Prezydium ogłosił, że Komisja Uchwał i Wniosków została wybrana i ukonstytuowała się następująco: 1. Halina Zięzio - przewodniczący 2. Czesław Obcowski - z-ca przewodniczącego 3. Edyta Lorens - sekretarz Prezydium zaprosił Komisję do zajęcia miejsca przy stoliku i rozpoczęcia pracy na dzisiejszym zebraniu. Ad.4c Następnie zgodnie z 7 ust. 1 pkt c Statutu Spółdzielni Prezydium poprosił o zgłaszanie kandydatur do trzyosobowej Komisji Wyborczej. Zgłoszono następujące kandydatury: 1. Sabina Roguz 2. Waldemar Mrozik 3. Teresa Hałas Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku dalszych kandydatur Prezydium złożył wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów, wniosek przyjęty głosami: za 49, przeciwnych 0, wstrzymujących 0. Następnie poprosił o przegłosowanie zgłoszonych kandydatur. Głosowano nad wszystkimi kandydaturami łącznie i oddano: za - 49 głosów przeciwnych - 0 głosów wstrzymujących - 0 głosów Prezydium ogłosił, że Komisja Wyborcza str. 4
została wybrana i ukonstytuowała się następująco: 1. Waldemar Mrozik - przewodniczący 2. Teresa Hałas - z-ca przewodniczącego 3. Sabina Roguz - sekretarz Prezydium zaprosił Komisję do zajęcia miejsca przy stoliku i rozpoczęcia pracy na dzisiejszym zebraniu. Ad.5 Prezydium realizując kolejny punkt porządku obrad poprosił Radcę Prawnego o zapoznanie zebranych z kompetencjami i sposobem obradowania Walnego Zgromadzenia. Pani Alina Świniarska omówiła regulacje dotyczące zawarte w statucie od 9 do 31, ze względu na to, że w tym roku są wybory dwóch przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy przed VI Kongresem Spółdzielczości, szczegółowo omówiła procedurę głosowania - informacja stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad. 6 W tym momencie z sali obrad wyszła 1 osoba uprawniona do głosowania. Od tej pory w obradach uczestniczy 48 członków uprawnionych do głosowania. Kolejno Prezydium stwierdził, że Protokół z z 02.06.2015r. był dostępny wraz z materiałami w biurze Spółdzielni, jak również zamieszczony na stronie internetowej, w związku z tym każdy miał możliwość zapoznania się z protokołem, dlatego zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie protokołu i przyjęcie go bez odczytywania. poddał wniosek formalny pod głosowanie: za wnioskiem - 48 głosów przeciw - 0 głosów wstrzymujących - 0 głosów Protokół z z dnia 02.06.2015 przyjęto bez odczytywania w głosowaniu: za - 46 głosów przeciw - 2 głosy wstrzymujących - 0 głosów Protokół stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Ad.7 Ad.8 Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i tak Prezydium poprosił o przedstawienie sprawozdania Zarządu. Prezes Zarządu Danuta Kotlarz odczytała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015r. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. Poinformowała również zebranych, że w roku ubiegłym nie zgłoszono żadnych spraw do bieżącej realizacji. D. Kotlarz poinformowała, że wnioski polustracyjne z kompleksowej lustracji przeprowadzanej przez lustratorów Małopolskiego Związku Rewizyjnego z siedzibą w Tarnowie obejmującej lata 2010-2012 zostały przedstawione w 2014r i 2015r na Walnym str. 5
Zgromadzeniu wraz z informacją o ich realizacji i zostały przyjęte Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 6/2014 z dnia 17.06.2014r. Podczas przedstawiania sprawozdania Zarządu z działalności na salę obrad wrócił 1 członek uprawniony do głosowania. W tej chwili w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 49 członków. Ad. 9 Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Prezydium poprosił o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015r. Główna Księgowa odczytała sprawozdanie finansowe za 2015r. oraz opinię Biegłego Rewidenta FK Ekspert Spółka Partnerska z Tarnobrzega weryfikującego sprawozdanie finansowe za rok 2015r. sprawozdanie i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki Nr 4 i Nr 5 do niniejszego protokołu. Ad. 10 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił Rady Nadzorczej Pan Sławomir Kaszuba, wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za działalność w 2015r. i rekomendacją przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni - sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. Ad. 11 Prezydium podziękował referentom za odczytanie sprawozdań i informacji. Poinformował że zgodnie z przyjętym porządkiem obrad na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu będziemy wybierać dwóch przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy przed VI Kongresem Spółdzielczości. Poprosił Komisję Wyborczą o sporządzenie listy zgłoszonych kandydatów a obecnych na zebraniu członków poprosił o zgłaszanie kandydatów. Zgłoszeni kandydaci to: 1. Danuta Kotlarz 2. Sławomir Kaszuba Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku dalszych kandydatur Prezydium zamknął listę kandydatów i poprosił Komisję Wyborczą o przygotowanie kart do głosowania z alfabetyczną listą kandydatów oraz o pobranie od kandydatów stosownych oświadczeń o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec. Komisja Wyborcza przygotowała, zaparafowała i przekazała Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej karty wyborcze do głosowania w ilości 49 szt. na przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy przed VI Kongresem Spółdzielczości. Komisja ze swojej działalności sporządziła i odczytała protokół, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty wyborcze uprawnionym wg listy obecności. Radca Prawny jeszcze raz poinstruowała zebranych o sposobie głosowania. Po odbytym głosowaniu Komisja Mandatowo Skrutacyjna zebrała karty wyborcze do str. 6
urny i przystąpiła do obliczania wyników. Ad. 12 Prezydium zgodnie z porządkiem obrad otworzył dyskusję. Poprosił zebranych o zgłaszanie się do dyskusji nad przedstawionymi materiałami bądź zgłaszania swoich spraw i wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków. Jako pierwszy zabrał głos Członek Spółdzielni z nieruchomości nr 3 w uchwałach do podjęcia na dzisiejszym zebraniu jest uchwała dotycząca zbycia nieruchomości, jakiej nieruchomości to dotyczy i w jakim celu. Odpowiedzi udzieliła Pani Prezes Danuta Kotlarz i wyjaśniła, że tereny Spółdzielni Mieszkaniowej w Połańcu to obszar o powierzchni 20,24ha, z czego 11,5116 ha to użytkowanie wieczyste od Urzędu i Gminy Połaniec, pozostała część 8,7284 ha to własność Spółdzielni. Budynki mieszkalne spółdzielni należące do N-1 i N-2 zlokalizowane są na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym, natomiast budynki należące do N-3 i N-4 znajdują się na gruntach będących własnością Spółdzielni. Z gruntów będących własnością Spółdzielni zostały wydzielone działki, które stanowią mienie Spółdzielni. Są to tereny zlokalizowane m.in. przy ul. gen. Zajączka tzw. teren pod dębem, działka pomiędzy ul. Kozią a ul. B. Chłopskich do tzw. Wilii Klonowej oraz działka za Bankiem Spółdzielczym i sklepem Mila w kierunku bloków przy ul. Kilińskiego oraz działka pomiędzy basenem a budynkami położonymi przy ul. Witosa. Nasza Spółdzielnia posiada uzbrojone tereny pod budownictwo wielorodzinne, lecz nie posiadamy wolnych środków na takie budownictwo. Z uwagi na brak chętnych osób, które wpłaciłyby środki na realizacje inwestycji nie mamy aktualnie żadnych możliwości finansowych aby rozpocząć budowę bloku. Bo jedynym źródłem finansowania byłby kredyt bankowy, którego koszty podrożyłyby wartość inwestycji, a przy braku chętnych na zakup mieszkań, Spółdzielnia nie miałaby możliwości spłaty zaciągniętego kredytu. Uchwała nr 12 obejmuje cztery działki tj. trzy działki zlokalizowane poniżej ul. Bat. Chłopskich w kierunku ul. Mieleckiej oraz jedną działkę pomiędzy sklepem Mila a budynkami przy ul. Kilińskiego. W związku z tym, że w bieżącym roku wpłynęła do Spółdzielni oferta zakupu działki z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne od developera, który nosi się z zamiarem wybudowania na zakupionym terenie 2 budynków wielorodzinnych, w każdym po 36 mieszkań i po 17 garaży, wraz z parkingami przyblokowymi, Spółdzielnia rozważała możliwość sprzedaży wymienionych wyżej terenów. Następne pytanie zadał Członek Spółdzielni z nieruchomości nr 1 czy Spółdzielnia planuje jakieś prace związane z poprawą lub rozbudową śmietników na osiedlu. Odpowiedzi na zadane pytanie udzieliła Pani Prezes Danuta Kotlarz informując, że wszystkie te prace wymagają wkładu środków finansowym, obecnie mamy dużą pomoc dot. śmietników od Urzędu Miasta i Gminy Połaniec w zakresie utrzymania i wyposażenia w kontenery, za co dziękuje obecnemu na dzisiejszym zebraniu Panu Burmistrzowi. Obecnie Spółdzielnia kontynuuje prace termomodernizacyjne budynków gdyż ma to wpływ na obniżenie zużycia ciepła w budynkach. Spółdzielnia dwa razy do roku dokonuje dezynfekcji i malowania wewnątrz altanek śmietnikowych, natomiast w miarę możliwości finansowych zajmiemy się pracami związanymi z elewacją zewnętrzną tych altanek str. 7
Pytanie zadane przez Członka Spółdzielni z nieruchomości nr 1 dot. kiedy rozpoczną się pracę remontowe na bloku przy ul. Kościuszki 38, czy trzeba będzie usunąć wykonaną we własnym zakresie zabudowę balkonu. Odpowiedzi na pytanie udzieliła Pani Prezes Danuta Kotlarz informując, że przetarg na wykonanie robót został jeż przeprowadzony a wykonawca wykonuje prace na nieruchomości nr 3 i 2, po zakończeniu których przystąpi do prac termomodernizacyjnych przy ul. Kościuszki 38 i 40. Natomiast wykonane zabudowy na balkonach trzeba będzie usunąć na czas remontu we własnym zakresie. Podczas prowadzonej dyskusji Pani Prezes Danuta Kotlarz poinformowała zebranych, że obecny sezon grzewczy będzie rozliczany wg nowych zasad gdyż w ubiegłym roku Spółdzielnia wprowadziła zmiany do regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni, o których wszyscy lokatorzy zostali poinformowani. Powyższe zmiany obowiązują od 01.10.2015r i polegają na zmianie stosunku opłat podstawowych do opłat z tytułu zużycia indywidualnego, obecnie koszt podstawowy stanowi 60% całości kosztów C.O. a koszt zużycia indywidualnego 40% całości kosztów C.O.. Powyższe zmiany były wprowadzone w związku z wykonanymi pracami termomodernizacyjnymi oraz celem zmniejszenia dużych rozpiętości w zużyciu jednostek wskazywanych przez podzielniki w mieszkaniach. Ad. 13, Ad. 15 Realizując kolejny punkt porządku obrad Prezydium poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektów uchwał, a Komisję Mandatowo Skrutacyjną o liczenie głosów podczas głosowania. Komisja Uchwał i Wniosków oświadczyła, że do Komisji nie wpłynął żaden wniosek i wobec tego mamy do podjęcia 13 Uchwał i są one wersją ostateczną. Komisja Wnioskowa przystąpiła do odczytywania Uchwał, a Komisja Mandatowo- Skrutacyjna do obliczania wyników głosowania: U C H W A Ł A Nr 2 /2016 Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradującego w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po przeanalizowaniu sprawozdania i wysłuchaniu dyskusji postanawia, co następuje: Zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2015r. i uznaje działalność Spółdzielni za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami. str. 8
za uchwałą głosowało 49 wstrzymujących 0 U C H W A Ł A Nr 3 /2016 Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradującego w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po wysłuchaniu informacji o wynikach finansowych Spółdzielni, opinii Rady Nadzorczej oraz po dyskusji postanawia, co następuje: Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 r. obejmujące: informacja wstępna, bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25.690.839,15 zł, rachunek strat i zysków zamykający się zyskiem netto w kwocie 160.200,41 zł, informację dodatkową. za uchwałą głosowało 49 wstrzymujących 0 U C H W A Ł A Nr 4 /2016 Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradującego W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o art. 38 pkt 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz 5ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po przeanalizowaniu sprawozdania i wysłuchaniu dyskusji postanawia, co następuje: Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej str. 9
Połaniec z działalności za 2015 r. za uchwałą głosowało 49 wstrzymujących 0 U C H W A Ł A Nr 5 /2016 Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradującego w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Danucie Kotlarz za 2015r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni oraz po dyskusji postanawia, co następuje: Uznać działalność Zarządu za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami. Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Danucie Kotlarz za 2015 r. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za uchwałą głosowało 48 wstrzymujących 1 U C H W A Ł A Nr 6 /2016 Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradującego w sprawie: udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Alinie Kubica za 2015 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu str. 10
o 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni oraz po dyskusji postanawia, co następuje: Uznać działalność Zarządu za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami. Udzielić absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Alinie Kubica za 2015r. 3 za uchwałą głosowało 48 wstrzymujących 1 U C H W A Ł A Nr 7 /2016 Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradującego w sprawie: udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Józefowi Romanowskiemu za 2015 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni oraz po dyskusji postanawia, co następuje: Uznać działalność Zarządu za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami. Udzielić absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Józefowi Romanowskiemu za 2015 r. 3 za uchwałą głosowało 49 wstrzymujących 0 str. 11
UCHWAŁA NR 8/2016 Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradującego w sprawie: przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2015. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni postanawia co następuje: Nadwyżkę bilansową za 2015r. w kwocie netto 160.200,41 zł słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych czterdzieści jeden groszy przeznaczyć na Fundusz Remontowy. Realizację Uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni. 3 za uchwałą głosowało 49 wstrzymujących 0 UCHWAŁA NR 9/2016 Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradującego w sprawie: rozliczenia różnicy między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2015r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 5 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni postanawia: Nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 64.150,46 zł /słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych czterdzieści sześć groszy/ rozliczyć na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku 2016. Realizację Uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni. 3 str. 12
za uchwałą głosowało 49 wstrzymujących 0 UCHWAŁA NR 10/2016 Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradującego w sprawie: uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust 1 pkt14 w związku z 34 ust.10 Statutu Spółdzielni postanawia: Ustalić wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady w formie miesięcznego ryczałtu, przyjętego zapisami statutowymi, niezależnie od ilości posiedzeń w wysokości: 1. Rady Nadzorczej - 425,50 zł brutto 2. Członek Rady Nadzorczej - 259,00 zł brutto Wynagrodzenie określone w, w związku z ustalanym corocznie minimalnym wynagrodzeniem za pracę, podlega zmianie na Walnym Zgromadzeniu w kolejnym roku kalendarzowym. 3 Realizację Uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni. 4 za uchwałą głosowało 42 przeciw uchwale głosowało 3 wstrzymujących 4 UCHWAŁA NR 11/2016 Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradującego str. 13
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa Połaniec może zaciągnąć. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni postanawia: Oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa Połaniec może zaciągnąć w 2016r. na kwotę 1 500 000 zł. słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy. Realizację Uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni. 3 za uchwałą głosowało 49 wstrzymujących 0 UCHWAŁA NR 12/2016 Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradującego w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Połańcu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia: Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Połańcu stanowiącej własność Spółdzielni obejmującej działki ewidencyjne o nr 6040/99, nr 6040/81, nr 6040/79 i nr 6040/60 o powierzchni łącznej około 1,5348ha (dokładną powierzchnię ustali pomiar geodezyjny) objętych KW KI1A/00016511/06 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie. 1. Zlecić ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości określonej w Radzie Nadzorczej Spółdzielni w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym cena sprzedaży nie może być niższa niż wartość objęta operatem. 2. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem prawa własności. 3 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni i Radzie Nadzorczej Spółdzielni. 4 str. 14
za uchwałą głosowało 46 przeciw uchwale głosowało 2 wstrzymujących 1 Ad. 14 Komisja Mandatowo Skrutacyjna odczytała protokół z wyboru dwóch przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy (VI Kongres Spółdzielczości) i podała wyniki głosowania. Kandydaci uzyskali następujące liczby głosów: 1. Kaszuba Sławomir za 47 głosów 2. Danuta Kotlarz za 48 głosów Następnie komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały nr 13: UCHWAŁA Nr 13/2016 Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec obradującego w sprawie: wyboru dwóch przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy (VI Kongres Spółdzielczości). Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni oraz wyników zawartych w protokole Komisji Mandatowo Skrutacyjnej, wybrało w głosowaniu tajnym dwóch przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy (VI Kongres Spółdzielczości), którymi są: 1. Danuta Kotlarz Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec. - / imię i nazwisko / / funkcja pełniona w Spółdzielni/ 2. Sławomir Kaszuba Rady Nadzorczej SM Połaniec.. - / imię i nazwisko / / funkcja pełniona w Spółdzielni/ Protokół Komisji Mandatowo Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. str. 15
Ad. 16 Prezydium Zebrania poinformował, że o podjętych w dniu dzisiejszym Uchwałach wszyscy członkowie zostaną powiadomieni w ciągu 10 dni od zakończenia, poprzez wywieszenie informacji w blokach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. Ponadto informacja o podjętych Uchwałach oraz protokół z zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Ad. 17 Wobec wyczerpania porządku obrad Prezydium podziękował zebranym za udział w dzisiejszych obradach, podziękował za dyskusję oraz za wyjaśnienia Zarządu. Na tym zakończono obrady. Załączniki do niniejszego Protokołu: 1. Zał. Nr 1 - Wyciąg ze Statutu Spółdzielni 9-31 dot. sposobu obradowania WZ. 2. Zał. Nr 2 - Protokół z 2015r. 3. Zał. Nr 3 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015r. wraz z wnioskami polustracyjnymi i informacją o ich realizacji. 4. Zał. Nr 4 Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni za 2015r. 5. Zał. Nr 5 Opinia niezależnego biegłego rewidenta. 6. Zał. Nr 6 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015r. 7. Zał. Nr 7 - Protokół Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. 8. Zał. Nr 8 Protokół Komisji Uchwał i Wniosków. 9. Zał. Nr 9 - Protokół Komisji Wyborczej. / Damian Chłodnicki / / Zbigniew Porębski/ str. 16