PR.0012.1.11.2015 Protokół z posiedzenia Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 16 czerwca 2015 r. W posiedzeniu, któremu przewodniczy ł p. Marek Weso ły udzia ł wzięli członkowie Komisji: p. Andrzej Pac ławski, p. Mariusz Pakuza, p. Norbert Rózga, p. Andrzej Stania, Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel, zgodnie z list ą obecności stanowi ącą za łącznik do protoko łu. W posiedzeniu nie uczestniczyli: p. Marek Kobierski, p. Dariusz Potyra ła. Przewodniczący Komisji Budżetu i Przedsi ębiorczości o godz. 15:00 rozpocz ął posiedzenie Komisji, po powitaniu cz łonków Komisji oraz zaproszonych go ści oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 cz łonków Komisji, co wobec sk ładu komisji wynoszącego 7 członków stanowi ło quorum pozwalaj ące na podejmowanie prawomocnych decyzji. Przewodniczący Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczości p. Marek Weso ły przedstawi ł porządek posiedzenia: 1. Opiniowanie projektów uchwal. 2. Analiza wykonania bud żetu miasta za rok 2014. Cz ęść II. 3. Wnioski dotyczące posiedzenia Komisji w sprawie sytuacji w śród za łogi Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. 4. Sprawy bieżące, wolne g łosy. Pkt 1. Opiniowanie projektów uchwa ł. Druk Nr 137/15 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udzia łów do spó łki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Ś ląskiej spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią. Projekt uchwa ły omówi ła Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel. Projekt jest konsekwencj ą wniosku złożonego przez Zarząd Spółki Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. o dokapitalizowanie wkładem gotówkowym z dnia 09.04.2015 r. z przeznaczeniem na utworzenie w strukturze Szpitala Oddzia łu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Podj ęcie uchwa ły pozwoli na przekazanie Spó łce kolejnej transzy środków finansowych przeznaczonych na utworzenie Oddzia łu. W uchwale Nr PR. 0007.86. 2015 z dnia 23.04.2015 r. Rada Miasta Ruda Ś ląska wyrazi ła zgodę na wniesienie dodatkowych udzia łów do Spółki w wysoko ści 1,5 mln. zt. Wed ług oświadczenia Zarządu Spółki zawartego w wymienionym wyżej wniosku z dnia 09.04.2015 r. koszt uruchomienia Oddzia łu wynosi ok. 4,5 mln. zt. Kwota obejmuje koszt robót remontowo - budowlanych oraz wyposażenia oddzia łu. Zarząd Spółki stwierdza, że sytuacja finansowa Spó łki nie pozwala na realizacj ę zamierzenia w oparciu o posiadane środki własne. Planowane uruchomienie oddzia ł u jest jedną z najważniejszych inwestycji niezb ędnych dla zapewnienia medycznego funkcjonowania Szpitala. Wniesienie przez Miasto Ruda Śląska nowych udzia łów do Spółki podwyższy jej kapita ł zakładowy o 2000 nowych udzia łów o łącznej warto ści 2 mln. zt. W wyniku podwyższenia kapita łu zakładowego Miasto Ruda Śląska posiadać będzie 33.469 udzia łów o łącznej warto ści 33.469.000,00 zt. P. E. Guziel poinformowa ła, że pierwsza transza w kwocie 1.500.000,00 z ł wyp łacona zosta ła w maju br. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 4.500.000,00 zt, natomiast kwota potrzebna do zrealizowania inwestycji b ędzie znana dopiero po przeprowadzeniu przetargu. P. A. Stania zapyta ł, jaka jest planowana ilo ść łóżek na nowym oddziale. P. E. Guziel wyja śni ła, że prawdopodobnie będzie 9 łóżek na nowopowstatym oddziale. P. M. Weso ły zapyta ł, czy przetarg na zrealizowanie omawianej inwestycji zosta ł już przez Spólkę og łoszony, ewentualnie czy jest w trakcie przygotowania; zapyta ł także, czy konieczne jest przekazanie Szpitalowi pieni ędzy, których dotyczy omawiany projekt uchwa ły, natychmiast. Zdaniem p. M. Weso łego środki mogłyby być zabezpieczone na koncie Urz ędu Miasta do czasu, kiedy będzie konieczne ich przekazanie do Spó łki. P. M. Weso ły zapyta ł, czy możliwe byłoby niepodj ęcie obecnie przedmiotowej uchwa ły w sprawie dokapitalizowania Spó łki Szpital Miejski w Rudzie Ś ląskiej Sp. z o.o. w celu utworzenia Oddzia łu Anestezjologii i Intensywnej Terapii; czy takie rozwi ązanie stanowi łoby problem pod wzgl ędem prawnym.
P. E. Guziel wyja śni ła, że do tej pory przekazana zosta ła I transza, zgodnie z uchwa łą Rady Miasta Ruda śląska z dnia 23.04.2015 r. W ramach tych środków przygotowywana jest dokumentacja, prowadzone są prace oko łoremontowe. Przetarg powinien zosta ć wkrótce og łoszony. W kwestii przekazania II transzy, o której mówi przedmiotowy projekt uchwa ły, p. E. Guziel wyja śni ła, że środki zostan ą przekazane we wrze śniu br., natomiast Zarządowi Spó łki zależy na podj ęciu uchwa ły w proponowanym w omawianym projekcie brzmieniu, ze wzgl ędu na to, aby nie rozpoczynać procedury remontowej bez zabezpieczenia odpowiednich środków. P. M. Weso ły podkre śli ł również, że istotne jest podanie przez Zarz ąd Spó łki Szpital Miejski konkretnych wyliczeń. P. E. Guziel poinformowa ła, że wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ok. 5.200.000,00 z ł, natomiast wed ług informacji przekazanych przez Prezesa Zarz ądu Spó łki Szpital Miejski kwota 4.500.000,00 zł powinna być wystarczaj ąca do zrealizowania inwestycji. P. N. Rózga zapyta ł, czy Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniesie zastrze żeń do zapisów omawianej uchwa ły, dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych w przypadku przedwczesnego przekazania środków. P. E. Guziel wyja śni ła, że brak jest podstaw do takich zastrze żeń. P. A. Stania podkre śli!, że decyzja Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spó łki Szpital Miejski w Rudzie ś ląskiej Sp. z o.o. jest decyzj ą strategiczn ą., która podniesie referencyjno ść Szpitala. P. E. Guzie' poinformowa ła, że zdaniem Prezesa Zarz ądu Spó łki otwarcie oddzia łu intensywnej opieki medycznej zwi ększa pewność uzyskania kilku kontraktów na 2016 rok. Zdaniem p. A. Pac ławskiego najbardziej wiarygodne b ędą kwoty, które b ędą wynika ły z zako ńczonego postępowania przetargowego, dlatego lepszym rozwi ązaniem byłoby podj ęcie decyzji o przekazaniu środków po zako ńczeniu przetargu. Zdaniem p. M. Weso łego wcze śniejsze przekazanie środków powoduje uszczerbek, gdy ż Miasto traci wówczas odsetki, które mog łoby uzyska ć, gdyby środki te zosta ły ulokowane w odpowiednim depozycie. P. M. Weso ły zaproponowa ł, aby uchwa ła zosta ła podj ęta, kiedy znane b ędą już konkretne warunki realizacji inwestycji, w szczególno ści przy uwzględnieniu problemów i aktualnej sytuacji wyst ępujących w Spó łce. Odpowiadając, p. E. Guziel wyja śni ła, że po okresie wakacyjnym zasadniczo koszty realizacji inwestycji są wyższe. Zdaniem p. N. Rózgi znacz ące podniesienie pu łapu cenowego, w sytuacji, kiedy do przetargu przystąpi np. 5-6 podmiotów, może spowodowa ć, że dana firma przegra w przetargu z tego powodu. P. E. Guziel poinformowa ła, że wp ływy z dywidendy Przedsi ębiorstwa Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie ś ląskiej zosta ły przeznaczone na dokapitalizowanie Spó łki Szpital Miejski. Przeprowadzono g łosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwa ły. G łosowało 5 członków Komisji. G łosów za: 2, g łosów przeciw: 0, g łosów wstrzymuj ących si ę: 3. Druk Nr 142/15 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów bud żetu miasta na prawach powiatu na rok 2015. Projekt uchwa ły omówi ła p. E. Guziel. Planowane dochody bud żetu miasta na rok 2015 zwi ększone zostaj ą per saldo o kwotę 993.668,04 z ł. W dziale 600 - Transport i łączność dokonane zostaje zwiększenie w planie dochodów o kwot ę 640.070,00 z ł z tytu łu rozliczenia za 2014 rok wp łat 2
na rzecz Komunikacyjnego Zwi ązku Komunalnego Górno śląskiego Okręgu Przemys łowego. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zmniejszony zostaje plan dochodów per saldo o kwot ę 2.409.415,00 zł. Zmniejszone zostaj ą o kwotę 3.000.000,00 zł dochody z tytu łu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa u żytkowania wieczystego nieruchomo ści, w związku ze zmianą sposobu zagospodarowania i zmiany formy zbycia nieruchomo ści położonej w rejonie ulicy Noworudzkiej. Zwi ększone natomiast zostaj ą o kwotę 590.585,00 z ł dochody z tytu łu wpływu odszkodowa ń za nieruchomo ści zaj ęte pod inwestycje drogowe. W dziale 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwi ększone zostaj ą planowane dochody o kwotę 2.071.415,00 zł z tytu łu otrzymanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie termomodernizacji budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowości prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem zmniejszone zostaj ą planowane dochody łącznie o kwotę 2.051.815,00 zł w tym: z tytu łu podatku od nieruchomo ści o kwotę 1.000.000,00 zł oraz odsetek o kwot ę 1.051.815,00 zł. W dziale 757 - Obs ługa d ługu publicznego zwi ększony zostaje plan dochodów łącznie o kwotę 672.223,00 zł z tytu łu zwrotu udzielonego por ęczenia wraz z odsetkami spó łce Aquadrom Sp. z o.o. z siedzib ą w Rudzie Śląskiej. W dziale 758 - Rozliczenia ró żne zwiększony zostaje plan dochodów o kwot ę 24.000,00 zł z tytu łu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych. W dziale 801 - O świata i wychowanie planowane dochody zostaj ą zwi ększone łącznie o kwotę 4.709,00 zł, w tym o kwotę 1.000,00 z ł z tytu łu żywienia uczniów w Zespole Szkó ł Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych, o kwot ę 1.182,00 zł dochody Miejskiego Przedszkola Nr 25 z tytu łu wynajmu pomieszcze ń oraz wpłat za przygotowanie posi łków, o kwotę 2.527,00 zł dochody Szkoty Podstawowej Nr 8 z tytu łu wpływu rozlicze ń za media za 2014 rok. W dziale 852 - Pomoc spo łeczna zwi ększone zostaj ą dochody o kwot ę 6.631,00 zł z tytu łu zwrotu dotacji oraz p łatności pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści, tj. zwrotu sk ładek na ubezpieczenie zdrowotne op łacane za osoby pobieraj ące świadczenia z pomocy spo łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 72,00 z ł oraz zwrotu zasi łków sta łych w kwocie 6.559,00 z ł. W dziale 853 - Pozosta łe zadania w zakresie polityki spo łecznej planowane dochody zmniejszone zostaj ą per saldo o kwotę 8.004,96 zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody zostaj ą zwiększone o kwotę 2.013.500,00 zł, z czego: o kwotę 2.000.000,00 z ł z tytu łu wpływu dywidendy z Przedsi ębiorstwa Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z oo. z siedzib ą w Rudzie Śląskiej oraz o kwot ę 13.500,00 zł z tytu łu sprzeda ży drewna pozyskanego z wycinki. W dziale 926 - Kultura fizyczna planowane dochody zwi ększone zostaj ą o kwotę 30.000,00 zł z tytu łu zwrotów udzielonych dotacji w 2014 roku. Planowane wydatki bud żetu miasta na rok 2015 zmniejszone zostaj ą per saldo o kwot ę 9.006.331,96 z ł. W dziale 600 - Transport i łączność plan wydatków zostaje zmniejszony per saldo o kwot ę 13.639.965,00 z ł. Zwi ększenie o kwot ę 180.000,00 z ł zostaje dokonane z przeznaczeniem na realizacj ę zada ń: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej - studia wykonalno ści", Zabezpieczenie ruchu pieszego w ci ągu ulicy Bra ńskiego (budowa chodnika i o świetlenia)". Natomiast zmniejszenie planowanych wydatków maj ątkowych dokonane zostaje łącznie o kwotę 13.819.965,00 z ł z tytu łu realizacji zada ń : Budowa kanalizacji deszczowej odwadniaj ącej ulice Zabrza ńską i Kokotek oraz tereny przyleg łe w Rudzie Śląskiej", Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa", Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolno ści, Bra ńskiego i Magazynowej", Wykonanie kana łu deszczowego ul. Kłodnickiej", Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomi ędzy ulicą Kingi i ulicą Na Piaski", Przebudowa ulicy Odrza ńskiej", Budowa parkingu przy ulicy Gwareckiej 31", Budowa parkingu przy ulicy Ks. Niedzieli 61 w Bielszowicach". W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki zostaj ą zwiększone łącznie o kwotę 316.925,00 z ł, w tym: wydatki bie żące o kwotę 266.925,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów budynków, wymian ę stolarki okiennej, usuwanie wad i usterek w okresie gwarancyjnym 3
oraz wydatki inwestycyjne o kwot ę 50.000,00 zl na wykonanie placu zabaw przy ulicy Ks. Tunkla. W dziale 710 - Dzia łalność usługowa planowane wydatki zostaj ą zwi ększone łącznie o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W dziale 750 - Administracja publiczna planowane wydatki zostaj ą zwi ększone per saldo o kwotę 689.000,00 z ł. Wydatki maj ątkowe zostaj ą zwiększone o kwotę 700.000,00 z ł z przeznaczeniem na realizacj ę zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy ulicy Gen. Hallera 61 - etap II" z uwagi na konieczno ść zapewnienia funkcjonowania obiektu pod katem zgodno ści z przepisami technicznymi i BHP. Wydatki bie żące przeznaczone na zadania zwi ązane z gospodarowaniem odpadami zostaj ą przeniesione do dzia łu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 11.000,00 z ł. W dziale 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa planowane wydatki zostaj ą zwiększone łącznie o kwotę 2.083.770,00 z ł, w tym o kwotę 2.071.770,00 zt przeznaczon ą na realizacj ę zadania pn.: Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP w Rudzie ś ląskiej" w ramach otrzymanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz o kwotę 12.000,00 zł na zakup materia łów do wspomagania dzia ła ń ratowniczych. W dziale 801 - O świata i wychowanie planowane wydatki zostaj ą zmniejszone per saldo o kwot ę 1.766.444,00 z ł. Wydatki maj ątkowe zmniejszone zostaj ą per saldo o kwotę 1.871.663,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne zmniejszone zostaj ą o kwotę 1.891.925,00 zł z tytu łu oszczędno ści po przeprowadzonej procedurze przetargowej b ądź zakończeniu zada ń : Termomodernizacja SP - 3 przy ulicy Norwida", Termomodernizacja Zespo łu Szkó ł Ogólnoksztalcących Nr 4 przy ul. Orzegowskiej 25", Termomodernizacja budynku Zespo łu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 ul. Kalusa 3", Termomodernizacja budynku Zespo łu Szkó ł Muzycznych I i II stopnia przy ul. Niedurnego 36". Wydatki inwestycyjne zosta ły natomiast zwi ększone o kwotę 20.262,00 z ł na zakup sprzętu i wyposażenia dla placówek oświatowych, op łaty za media, us ługę żywienia uczniów, remont parkietu oraz zabezpieczenie wk ładu własnego do realizacji Rządowego Programu Ksi ążki naszych marze ń ". W dziale 851 - Ochrona zdrowia zwi ększone zostaj ą wydatki łącznie o kwotę2.520.462,00 z ł, w tym: kwota 2.000.000,00 z( przeznaczona zostaje na podwy ższenie kapita łu zak ładowego Szpitala Miejskiego w Rudzie śląskiej Sp. z o.o. z przeznaczeniem sfinansowania utworzenia Oddzia łu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, natomiast kwot ę 520.462,00 z ł na wydatki zwi ązane z przeciwdzia łaniem alkoholizmowi. W dziale 852 - Pomoc spo łeczna dokonane zostaje zmniejszenie per saldo o kwot ę 110.575,00 z ł. Zwi ększone zostaj ą o kwotę 13.500,00 z ł wydatki O środka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na uzupe łnienie funduszu wynagrodze ń w związku z przej ściem pracownika na emerytur ę, o kwot ę 13.910,00 zt zwi ększone zostaj ą wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem O środka Pomocy Dzieciom i Rodzinie. Zwi ększone zostaj ą o kwotę 188.407,00 zł wydatki Domu Pomocy Spo łecznej Senior" z przeznaczeniem na bie żące utrzymanie funkcjonowanie domu. Ponadto o kwot ę 6.631,00 zł zwiększone zostaj ą wydatki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem b ądź wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysokości, tj. zwrot sk ładek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące świadczenia z pomocy spo łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Dokonane zostaje zmniejszenie o kwot ę 333.023,00 z ł wydatków Placówki Wsparcia Dziennego w zwi ązku z realizacj ą zadań placówki w dziale 851, rozdziale 85154 - Przeciwdzia łanie alkoholizmowi. W dziale 853 - Pozosta łe zadania w zakresie polityki spo łecznej planowane wydatki zostaj ą zwi ększone per saldo o kwot ę 17.295,04 zl. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące zostaj ą zwiększone o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacj ę zada ń z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonana zostaje zmiana na kwot ę 20.000,00 zł - zmniejszony zostaje plan dotacji celowej dla Muzeum Miejskiego w Rudzie ś ląskiej przeznaczonej na dofinansowanie bie żącej dzia łalności, natomiast zwi ększona zostaje dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: Opracowanie kompleksowego projektu budowlano - wykonawczego przebudowy pomieszcze ń w budynku Muzeum Miejskiego w Rudzie 4
Ś ląskiej, w tym zaadaptowanie pomieszcze ń po byłym komisariacie Policji". W dziale 926 - Kultura fizyczna planowane wydatki zostaj ą zwiększone o kwotę 672.000,00 z ł z przeznaczeniem na podwy ższenie kapita łu zakładowego w spółce Aquadrom Sp. z o.o. z siedzib ą w Rudzie Ś ląskiej w postaci pieni ężnej. Planowane przychody bud żetu miasta na rok 2015 zmniejszone zostaj ą ó kwotę 10.000.000,00 zł z tytu łu emisji papierów warto ściowych (obligacji), w zwi ązku ze zmian ą planu wydatków na realizacj ę zadania pn.: Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Ś ląskiej wraz z w ęzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa". W wyniku przedstawionych zmian planowany deficyt bud żetu miasta na rok 2015 zostaje zmniejszony o kwotę 10.000.000,00 zt do kwoty 25.493.860,63 zł. P. M. Weso ły zapyta ł o przyczyn ę tego, że od oko ło 2-3 miesięcy nie było projektów dotyczących przesuni ęć środków między dzia łami. P. M. Weso ły zapyta ł także, z jakiego dzia łu zostaj ą przesuni ęte środki w celu zabezpieczenia dotacji dla Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. P. E. Guziel wyja śni ła, że przesuni ęć jest bardzo mato, dlatego zmiany te dokonywane s ą kompleksowo. Natomiast w kwestii dotacji dla Muzeum Miejskiego, p. E. Guziel poinformowa ła, że Muzeum Miejskie oddaje cz ęść środków przeznaczonych na wydatki bie żące, o które jednocze śnie wnioskuje, aby przeznaczone zosta ły na zwiększenie dotacji na inwestycje dla Muzeum. P. E. Guziel wyja śni ła, że w trakcie audytu wewn ętrznego przeprowadzonego w Muzeum Miejskim stwierdzono, i ż na osobne konto by ło przekazywane kwoty ze zwrotu podatku VAT, które powinny byty zosta ć przekazane do Urzędu Miasta. Kwota przesuni ęcia dotyczy tej w łaśnie kwoty. P. E. Guziel podkreśli ła także, że wszystkie jednostki kultury maj ą ogromne potrzeby i je śli tylko są takie możliwości w ciągu roku dotacje dla jednostek s ą zwi ększane. P. M. Pakuza poprosi ł o komentarz do przeniesienia w dziale 600 zawartych na stronie 7 projektu uchwa ły, a mianowicie zmniejszenia wydatków na realizacj ę zadania Budowa kanalizacji deszczowej odwadniaj ącej ulice Zabrza ńską i Kokotek oraz tereny przyleg łe w Rudzie Ś ląsidej". P. E. Guziel wyja śni ła, że realizacja zadania zosta ła przesuni ęta na lata nast ępne z uwagi na konieczność sporządzenia studium wykonalności; ponadto Miasto próbuje pozyska ć pieniądze unijne na tę inwestycj ę. P. M. Pakuza zapyta ł, czy studium wykonalno ści będzie obejmowało ca łe miasto. P. E. Guziel potwierdzi ła, że raczej tak - studium wykonalno ści będzie obejmowa ło ca łe Miasto. P. M. Weso ły zapyta ł o przesuni ęcie środków dotyczące realizacji zadania Budowa odcinka trasy N- S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa". P. E. Guziel wyja śni ła, że w wyniku przetargu zawarto umow ę na kwotę niższą, niż zakłada ł kosztorys inwestorski - kwota zmniejszy ła się o 10 mln. zł. P. M. Pakuza zapyta ł, czy Miasto b ędzie korzysta ło z dofinansowania przy realizacji wy żej przedstawionej inwestycji. P. E. Guziel wyja śni ła, że Miasto zamierza aplikowa ć wystąpi ć o środki unijne, ale nie zosta ły jeszcze og łoszone konkursy. P. M. Weso ły zapyta ł o realizacj ę zadania Budowa ronda na skrzy żowaniu ulic Wolno ści, Magazynowej i Bra ńskiego", które zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej b ędzie w roku 2016 - dlaczego mimo podpisania umowy nie jest to zadanie realizowane w roku 2015, podczas gdy mia ło być realizowane priorytetowo. 5
P. E. Guziel wyja śni ła, że być może umowa jest tak skonstruowana, że płatność będzie mia ła miejsce w roku 2016. P. M. Pakuza poprosi ł o komentarz w zakresie przesuni ęć środków w dziale 60016. P. E. Guziel wyja śni ła, że przesuni ęcia środków w dziale 60016 wynikaj ą również z oszczędności powsta łych po zakończeniu postepowa ń przetargowych dotycz ących wymienionych w projekcie uchwa ły zada ń. P. M. Wesoły zapyta ł o zwiększenie wydatków w dziale 750 dotycz ących zadania Modernizacja budynku przy ulicy Gen. Hallera 61 - etap II". P. E. Guziel wyja śni ła, że w budynku przy ul. Gen. Hallera 61 mie ści się siedziba Stra ży Miejskiej w Rudzie Ś ląskiej. Wcze śniej zosta ło już przeznaczonych na remont budynku 200.000,00 zt, obecnie przeznaczane środki zostan ą wykorzystane na realizacj ę zadania inwestycyjnego, wynikaj ącego z konieczności zapewnienia funkcjonowania obiektu pod k ątem zgodno ści z przepisami technicznymi i BHP. P. M. Wesoły poprosi ł o wyja śnienie zmian w dziale 754 w zakresie dotacji NFO ŚiGW dla Pa ństwowej Straży Pożarnej. P. E. Guziel wyja śni ła, że Miasto było tylko po średnikiem w przekazywaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Pa ństwowej Stra ży Pożarnej. Środki są przeznaczone na realizacj ę zadania Termomodernizacja budynków Komendy Pa ństwowej Stra ży Pożarnej w Rudzie Ś ląskiej". P. M. Pakuza poprosi ł o wyjaśnienie w zakresie przesuni ęć środki dotyczących zada ń termomodernizacji budynków placówek o światowych. P. E. Guziel wyja śni ła, że są to kwoty powsta łe w wyniku oszczędności po zako ńczeniu zada ń bądź przeprowadzeniu procedur przetargowych. P. M. Weso ły poprosi ł o wyja śnienie zmiany w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem. P. E. Guziel wyja śni ła, że zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 756 zwi ązane jest z wstrzymaniem sprzeda ży nieruchomo ści o warto ści aktualnie 2 mln. z ł z powodu faktu, że w przysz łości może w rejonie tej nieruchomo ści przebiega ć droga i wtedy wzro śnie wartość tej nieruchomo ści. P. A. Stania zapyta ł o kwotę, o jaką dochody Miasta wzrosty w porównaniu do uchwa ły budżetowej. P. E. Guziel poinformowa ła, że dochody Miasta w porównaniu do planu wzros ły o prawie 18 mln. z ł. Przeprowadzono g łosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwa ły. G łosowa ło 5 cz łonków Komisji. G łosów za: 1, g łosów przeciw: 0, g łosów wstrzymuj ących si ę: 4. Druk Nr 141/15 zawieraj ący projekt uchwa ły zmieniaj ącej uchwa łę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie bud żetu miasta na prawach powiatu na rok 2015. Przeprowadzono g łosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwa ły. G łosowa ło 5 członków Komisji. G łosów za: 1, g łosów przeciw: 0, g łosów wstrzymuj ących si ę: 4. Druk Nr 140/15 zawieraj ący projekt uchwa ły zmieniaj ącej uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda 6
Ś ląska na lata 2015-2029. P. E. Guziel wyjaśni ła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Ś ląska dotyczą przede wszystkim wprowadzenia wydatków dotycz ących zada ń w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Miasta zosta ły także wpisane zadania wynikające z realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej. P. M. Wesoły zapyta ł, czy w WPF uj ęte zosta ły również drogi gruntowe oraz o budowę tras rowerowych. P. E. Guziel potwierdzi ła, że są to zadania uj ęte w zakresie zada ń realizowanych przy wspó łpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), których cz ęść zosta ła już wprowadzona do WPF. P. E. Guziel wyjaśni ła także, że co roku trasy rowerowe s ą umieszczane w planie bud żetu Miasta; Miasto korzysta w tym zakresie z dofinansowa ń. Nawi ązując do prezentacji w sprawie EBI, p. M. Weso ły podkre śli ł, że dzia łania w ramach EBI wymagaj ą szerokiego omówienia, by ć może powinna zosta ć temu tematowi po święcona odrębna sesja Rady Miasta. P. E. Guziel wyja śni ła, że w zwi ązku z EBI Miasto nie przyj ęło na siebie żadnych zobowi ąza ń. Przygotowane zosta ły dane niezbędne do opracowania informacji na temat alokacji województwa śląskiego. Przeprowadzono g łosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwa ły. G łosowa ło 5 cz łonków Komisji. G łosów za: 1, g łosów przeciw: 0, g łosów wstrzymuj ących si ę: 4. Pkt 2. Analiza wykonania bud żetu miasta za rok 2014. Cz ęść II. Przewodniczący Komisji p. Marek Weso ły przedstawi ł opinie komisji sta łych Rady Miasta w zakresie wykonania bud żetu miasta za rok 2014: Komisja Prawa, Samorządności i Bezpiecze ństwa na posiedzeniu w dniu 15.06.2015 r. pozytywnie zaopiniowa ła wykonanie bud żetu w dziale 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa; Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Spo łecznej na posiedzeniu w dniu 18.05.2015 r. pozytywnie zaopiniowa ła wykonanie budżetu miasta w dzia łach 851 - Ochrona zdrowia oraz 852 - Pomoc spo łeczna; Komisja Sportu i Kultury Fizycznej na posiedzeniu w dniu 11.05.2015 r. pozytywnie zaopiniowa ła wykonanie bud żetu miasta w dzia łach 630 - Turystyka oraz 926 - Kultura fizyczna; Komisja Infrastruktury i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowa ła wykonanie budżetu miasta w Wydzia łach wspó łpracuj ących z Komisj ą; g łosowało 5 członków Komisji, głosów za: 3, g łosów wstrzymuj ących si ę: 2, g łosów przeciw: 0; Komisja Kultury na posiedzeniu w dniu 09.06.2015 r. pozytywnie zaopiniowa ła wykonanie budżetu miasta w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Komisja Ochrony Środowiska w trakcie posiedzenia w dniu 14.052015 r. jednog łośnie pozytywnie zaopiniowa ła wykonanie bud żetu miasta w dzia łach dotyczących ochrony środowiska; g łosowa ło 4 cz łonków Komisji; Komisja O światy w trakcie posiedzenia w dniu 20.05.2015 r. pozytywnie zaopiniowa ła wykonanie budżetu miasta w dzia łach dotyczących oświaty i wychowania; g łosowa ło 8 cz łonków Komisji, g łosów za: 6, g łosów przeciw: 1, g łosów wstrzymuj ących się: 1; Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Ruda śląska z wykonania budżetu miasta, sprawozdania finansowego za rok 2014, po zapoznaniu si ę opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przed łożonym przez Prezydenta Miasta Ruda Ś ląska sprawozdaniu z wykonania bud żetu miasta wraz z informacj ą o stanie mienia komunalnego, wys łuchaniu ustnych wyja śnień Skarbnika Miasta, Naczelników Wydzia łów Urzędu Miasta oraz po przeanalizowaniu wyników prowadzonej kontroli materia łów źród łowych wykonania bud żetu: 7
1) realizacji przez Prezydenta Miasta uchwa ł Rady Miasta, 2) zgodności danych cyfrowych sprawozda ń z kontami bilansowymi - druków statystycznych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Finansów tj. Rb-27S, Rb-28S, Rb-305, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-Z, Rb-27ZZ, Rb-ZN, Rb-50, 3) rzetelno ści ich sporządzenia pod względem klasyfikacji bud żetowej oraz uj ęcia w planie bud żetu miasta wszystkich zmian wynikaj ących z uchwa ła Rady Miasta oraz zarz ądzeń Prezydenta Miasta, 4) nieprzekroczenia uprawnie ń powierzonych Prezydentowi Miasta Uchwa łą w sprawie bud żetu miasta na prawach powiatu na rok 2014, 5) zgodno ści wykonania budżetu miasta z ustawą o finansach publicznych oraz ustaw ą o dochodach jednostek samorz ądu terytorialnego pozytywnie zaopiniowa ła wykonanie bud żetu miasta oraz zawnioskowa ła o udzielenie Prezydentowi Miasta Ruda ś ląska absolutorium za 2014 rok (uchwa ła Komisji Rewizyjnej z dnia 01.06.2015 r.) Zdaniem p. M. Weso łego budżet zadaniowy jest wyk ładnią wykonania bud żetu. P. M. Weso ły podkreś li ł, że radni maj ą male możliwo ści zablokowania zmian w uchwa łach dotyczących zmian w bud żecie, nawet kontrowersyjnych, gdy ż wszystkie proponowane zmiany s ą przedstawiane w jednym projekcie uchwa ły. Bud żet zadaniowy jest efektywnym narz ędziem do oceny sposobu realizacji wydatkowania środków. Wiele pozycji w bud żecie miasta jest takich, że wska źniki są z roku na rok gorsze, mimo zwi ększania środków. Takie informacje widoczne są podczas analizy budżetu zadaniowego. Zdaniem p. N. Rózgi radni powinni doprowadzi ć do sytuacji takiej, że ka żdy punkt dotyczący przesuni ęć w budżecie miasta b ędzie g łosowany przez Rad ę Miasta oddzielnie. P. A. Stania podzieli ł zdanie p. M. Weso łego w kwestii efektywno ści bud żetu zadaniowego. W kwestii nadzoru na spó łkami miejskimi p. A. Stania podkreś li ł, że brak jest wizji dzia łania tych spó łek. Przeprowadzono g łosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykonania bud żetu miasta za rok 2014. G łosowa ło 5 cz łonków Komisji. G łosów za: 1, przeciw: 0, wstrzymuj ących si ę od głosu: 4. Druk Nr 139/15 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud żetu miasta na prawach powiatu Ruda ś ląska za rok 2014. Przeprowadzono g łosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwa ły. G łosowa ło 5 cz łonków Komisji. G łosów za: 1, g łosów przeciw: 0, g łosów wstrzymuj ących si ę: 4. Druk nr 136/15 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda śląska z tytu łu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2014. Przeprowadzono g łosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwa ły. G łosowa ło 5 członków Komisji. G łosów za: 1, g łosów przeciw: 0, g łosów wstrzymuj ących si ę: 4. Pkt 3. Wnioski dotycz ące posiedzenia Komisji w sprawie sytuacji w śród załogi Szpitala Miejskiego w Rudzie ś ląskiej Sp. z o.o. Przewodniczący Komisji odczyta ł zestaw pyta ń przygotowany w oparciu o pytania przekazane przez cz łonków Komisji: 1. Na jakiej podstawie zosta ły wyp łacone odszkodowania zwolnionym przez ówczesnego prezesa pana Labusa lekarzom? 2. Czy to prawda, że stanowisko Naczelnej Piel ęgniarki piastuje osoba nie posiadaj ąca wykszta łcenia pielęgniarskiego? 3. Proszę o podanie kosztów wykonywania zabiegów na oddziale okulistycznym? Ile i jakie zabiegi s ą wykonywane (za rok 2014). Czy oddzia ł okulistyczny który nie posiada kontraktu jest w ca łości utrzymywany z dotacji Miasta? 8
4. Czy na bloku operacyjnym ortopedycznym wykonuje si ę zabiegi w porze nocnej? 5. Czy który ś z pracowników ze wzgl ędu na dzia łalno ść zwi ązkową w zarządzie krajowym posiada sta łe oddelegowanie i czy za ten okres pobiera wynagrodzenie. 6. Czy szpital posiada opó źnienia czy te ż zaleg łości w wydawaniu odzie ży ochronnej. 7. Czy obowi ązuj ące w zak ładzie pracy regulaminy byty modyfikowane w okresie dzia łania obecnego Zarz ądu, jeśli tak, to które? 1. Czy pracodawca wyra ża pielęgniarkom zgod ę na zrobienie specjalizacji? Jaka jest zasada podnoszenia z tego tytu łu uposażenia? 2. Czy zakresy obowi ązków pracowniczych s ą w każdym przypadku zgodne z zajmowanym stanowiskiem? 3. Czy to prawda, że stawki zaszeregowania piel ęgniarek na oddziale neonatologicznym s ą znacząco wyższe od pozosta łych stawek na innych oddzia łach? Jeśli tak to dlaczego? 4. Jaki jest podzia ł środków przeznaczonych na inwestycje w rozbiciu na środki własne, dotacje miasta, środki zewnętrzne za ostatnie trzy lata? 5. Jaki jest szacowany koszt ostateczny dla inwestycji zwi ązanej z rozbudow ą 010M-u? 6. Czy i kiedy odbyty si ę kontrole, audyty zewn ętrzne, wewn ętrzne. Jakie by ły wnioski pokontrolne? 7. Czy powsta ł plan restrukturyzacji szpitala, je żeli tak, to jakie nast ąpi ły zmiany? 8. Czy i kiedy odbyty si ę kontrole wewnętrzne i zewn ętrzne oraz jakie by ły wnioski i zalecenia pokontrolne? 9. Czy spó łka uzyska ła umow ę na realizacj ę świadcze ń opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego w zakresie okulistyki? 10. Czy pieni ądze wypracowane, które mia ły zosta ć przeznaczone na podwy żki zosta ły przekazane na sp łatę zaleg łości d ługów terminowych? 11. Czy w szpitalu nasilaj ą si ę protesty, które mog ą doprowadzi ć do zaburzenia codziennego rytmu pracy, a w konsekwencji do odej ścia od łóżek pacjentów? 12. Jaki jest szacowany koszt ostateczny dla inwestycji zwi ązanej z rozbudową 010M-u? 13. Czy i kiedy odbyty si ę kontrole, audyty zewn ętrzne, wewn ętrzne. Jakie by ły wnioski pokontrolne? 14. Czy powsta ł plan restrukturyzacji szpitala, je żeli tak, to jakie nast ąpi ły zmiany? 15. Czy i kiedy odbyły si ę kontrole wewn ętrzne i zewn ętrzne oraz jakie byty wnioski i zalecenia pokontrolne? 16. Czy spó łka uzyska ła umowę na realizacj ę świadcze ń opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego w zakresie okulistyki? 17. Czy pieni ądze wypracowane, które mia ły zosta ć przeznaczone na podwyżki zosta ły przekazane na sp łatę zaleg łości d ługów terminowych? 18. Czy w szpitalu nasilaj ą si ę protesty, które mog ą doprowadzić do zaburzenia codziennego rytmu pracy, a w konsekwencji do odej ścia od łóżek pacjentów? 19. Czy zosta ł y zabezpieczone środki na zg łaszane postulaty w sprawie podwy żek i zakupu odzieży ochronnej? 20. Czy wystarczaj ąca jest liczba piel ęgniarek i po łożnych na poszczególnych oddzia łach? 21. Czy wystarczaj ące jest zatrudnienie osób zajmuj ących si ę sprzątaniem i utrzymaniem czystości? 22. Jak wygląda zakup odzieży i sprzętu? Czy nie jest on przestarza ły, aby w pe łni sprawowa ć jak najlepszą opiekę nad chorymi i usprawnia ć pracę personelu medycznego? P. N. Rózga doda ł pytanie odno śnie tego, czy w poszczególnych latach obni żenie kwot nalicze ń na Zak ładowy Fundusz świadcze ń Socjalnych by ło negocjowane przez Zarz ąd Szpitala ze stron ą społeczną. P doda ł pytanie, jak zmieni ła si ę operatywa na oddziale ortopedii po odej ściu dr fe a także o podanie wska źnika wykorzystania bloku operacyjnego. 9
Pkt 4. Sprawy bie żące, wolne g łosy. Przeprowadzono g łosowanie nad przyj ęciem protoko łów z poprzednich posiedze ń : protokó ł Nr PR.0012.1.9.2015 z posiedzenia Komisji, które odby ło si ę 11.05.2015 r. Protokó ł zosta ł przyj ęty jednog ło śnie. G łosowa ło 5 cz łonków Komisji; protokół Nr PR.0012.1.10.2015 z posiedzenia Komisji, które odbyto si ę 19.05.2015 r. Protokó ł zosta ł przyj ęty jednog łośnie. G łosowa ło 5 cz łonków Komisji. Omówienie korespondencji, która wp łyn ęła do Komisji: 1. Uchwa ła nr 4/111/2015 Zarz ądu Górno śląskiego Zwi ązku Metropolitalnego z dnia 17.04.2015 r, w sprawie przyj ęcia i przekazania sprawozdania finansowego Górno ś ląskiego Zwi ązku Metropolitalnego za 2014 rok - uchwa ła znajduje si ę do wglądu cz łonków w aktach Komisji; 2. Pismo Prezydenta Miasta znak FW.0232.6.2015 z dnia 11.06.2015 r. b ędące odpowiedzi ą na wniosek Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczo ści z dnia 18.05.2015 r. w sprawie uzupe łnienia informacji dotyczących dzia łalno ści spó łki Aquadrom sp. z o.o. - pismo zosta ło przekazane pocztą elektroniczn ą do wiadomo ści członków Komisji. Cz łonkowie Komisji poruszyli kwestie budynku by łej szko ły górniczej przy ul. Ktodnickiej w dzielnicy Halemba, nawi ązuj ąc do wniosków Spó łki Aquadrom do Prezydenta Miasta, aby tego budynku nie sprzedawa ć. Budynek zosta ł sprzedany, a obecny w łaściciel prawdopodobnie planuje wyburzenie budynku oraz budow ę marketu wielkopowierzchniowego w tym miejscu. Jak podkre ślili członkowie Komisji, budynek po by łej szkole górniczej móg ł zosta ć przekszta łcony w hotel bądź hostel. P. M. Pakuza podkre śli ł, że hotel w tym miejscu wpisywa łby si ę w koncepcj ę dzia łania Spó ł ki Aquadrom, w szczególno ści, że Spó łka wystąpi ła o przej ęcie hali MOSIR-u przy ul. Ktodnickiej. P. A. Stania nawi ąza ł do rozmowy przeprowadzonej z Zast ępcą Prezydenta Miasta ds. spo łecznych w kwestii szukania niszowych kierunków kszta łcenia, których brakuje w Polsce, wprowadzenie ich w Rudzie ś ląskiej - w budynku by łej szko ły móg łby powsta ć np. internat. P. N. Rózga w kwestii zatrudnienia w Spó łce Aquadrom pokre śli ł, że obecnie w dziale marketingu pracuje osiem osób. Zdaniem p. N. Rózgi jest to ilo ść pracowników znacznie przekraczaj ąca potrzeby Spó łki w tym zakresie. P. M. Pakuza podkre śli ł, że Zarząd Spó łki postanowi ł zrezygnowa ć z firmy sprzątaj ącej na rzecz zatrudnienia pracowników, podczas gdy tendencja jest odwrotna. Zdaniem Zarz ądu Spó ł ki spowoduje to obni żenie kosztu o 60 %. P. M. Pakuza nawi ąza ł także do kwestii kosztów por ęczenia kredytu - w kwestii uruchomienia strefy suchej na terenie Aquadrom, zdaniem p. M. Pakuzy firma, która wygra ła przetarg w tym zakresie, może okaza ć si ę niewiarygodna. Na tym protokó ł zako ńczono. Protoko łowa ła: Barbara Kopa ła %WkWjlę Przewodniczący Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczo ści M arek W,,s9 ły(2 MC,ID \ 10