i Rekreacji z dnia 27 sierpnia 2008 r. str. 1/6 Protokół Nr 42/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odbytego w dniu 27 sierpnia 2008 r. Obecni: radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, p. A. Gworek p. o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, p. B. Rokowska Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu. Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. 2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta. 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski Przebieg posiedzenia: Ad. 1 Komisja przyjęła przez aklamację protokół Nr 41/08 z posiedzenia odbytego w dniu 15 lipca 2008 r. Ad. 2 Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Oświęcim na 2008 r. w zakresie swojej właściwości. Proponowane w załącznikach zmiany polegają na: załącznik nr 7 - zmniejszeniu o kwotę 24.793 zł planu dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz wydatków na zakup środków żywności w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu. Zmiany spowodowane są: - mniejszą liczbą wydawanych obiadów w związku z absencją chorobową uczniów, - wyjazdami na turnieje uczniów klas hokejowych oraz pobytem na wyjazdowym zgrupowaniu treningowym w miesiącu czerwcu, - mniejszą odpłatnością za obiady dla uczniów klas hokejowych (planowano po 5 zł a faktycznie wyniosła 3,62 zł). Zmiany dotyczą zadania pośredniego P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą. nr 7.
i Rekreacji z dnia 27 sierpnia 2008 r. str. 2/6 załącznik nr 8 - Zmiany polegają na przesunięciu kwoty 17.100 zł z zadania inw. p.n. wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z robotami wykończeniowymi MP-17, na którym wystąpiły oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, na następujące zadania inwestycyjne: - zakup trzonu kuchennego gazowego w Miejskim Przedszkolu nr 16 - nowe zadanie realizowane będzie przez Miejskie Przedszkole nr 16. Na powyższe zadanie przeznacza się kwotę 10.800 zł. W marcu br. Państwowa Straż Pożarna po przeprowadzonej kontroli w MP-16 wydała m.in. zalecenie dotyczące szczelności trzonu kuchennego gazowego. Ponieważ przedszkole nie posiadało środków finansowych na zakup nowego trzonu kuchennego (naprawa jest nieopłacalna), wadliwy piec został usunięty. W przedszkolu od września uruchomiony zostanie dodatkowy oddział przedszkolny dlatego przygotowywanie posiłków dla 130 dzieci na jednej kuchence czteropalnikowej będzie niemożliwe, - wykonanie izolacji fundamentów części budynku i modernizacja szatni ZS-1 - zwiększenie o kwotę 6.300 zł. Zadanie realizuje Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich. W trakcie realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych w projekcie (doprowadzenie zasilania WLZ do kuchni szkolnej oraz nadzór nad robotami elektrycznymi i wymiana drzwiczek kominowych). Komisja w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzym 0, pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 8. załącznik nr 9 - Zmiany polegają na przesunięciu kwoty 10.557 zł z zadania inw. p.n. modernizacja bloku kuchennego w Miejskim Przedszkolu nr 14, na którym wystąpiły oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, na zadanie inwestycyjne p.n. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej MP-14. Z powyższych środków dodatkowo zostanie wykonany jeszcze jeden węzeł sanitarny. Zadanie realizuje Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich. Komisja w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzym 0, pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 9. załącznik nr 10 - Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 53.100 zł wydatków na zadanie inw. p.n. modernizacja budynku MG-2 - wykonanie impregnacji przeciwogniowej więźby dachowej oraz izolacji fundamentów. W budżecie miasta zaplanowano na realizację tego zadania 138.000 zł. Po wykonaniu projektów i kosztorysów okazało się, że środków wystarcza tylko na realizację części zadania wykonanie izolacji fundamentów w kwocie 119.400 zł. Koszt
i Rekreacji z dnia 27 sierpnia 2008 r. str. 3/6 impregnacji więźby dachowej wg kosztorysu wynosi 71.700 zł. Aby zadanie mogło być zrealizowanie w całości w 2008 roku konieczne jest zwiększenie środków na to zadanie o kwotę 53.100 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia o kwotę 53.100 zł wydatków zaplanowanych na zad. inw. p.n. wykup nieruchomości, w związku z mniejszym wykonaniem niż przewidywano. nr 10. załącznik nr 11 - Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 31.000 zł środków finansowych na zadanie inw. p.n. budowa nowego ogrodzenia ZS-1. Pierwszy przetarg na wykonanie tego zadania został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację zadania. W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 120.000 zł, a najniższa ważna oferta zadanie to wyceniała na 151.000 zł. Aby zadanie mogło być zrealizowanie w całości w 2008 roku konieczne jest zwiększenie środków na to zadanie o kwotę 31.000 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia o kwotę 31.000 zł wydatków zaplanowanych na zad. inw. p.n. wykup nieruchomości, w związku z mniejszym wykonaniem niż przewidywano. nr 11. załącznik nr 12 - Zmiany polegają na przeznaczeniu kwoty 86.644 zł na pokrycie kosztów remontu kanalizacji deszczowej i nawierzchni boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu. Uszkodzenie rurociągu kanalizacji deszczowej i jego załamanie na odcinku około 4 m od studzienki ściekowej spowodowało zapadnięcie się gruntu wraz z asfaltem boiska rekreacyjnego. W obecnej chwili kanalizacja jest niedrożna. Teren został zabezpieczony poprzez zasypanie zapadliska gruntu. Ze względu na wyeksploatowanie rurociągu kamionkowego oraz zużycie zastosowanych materiałów, istnieje ryzyko powstawania kolejnych załamań gruntu i powierzchni asfaltowej. Aby odprowadzić wody opadowe z powierzchni placu konieczna jest wymiana kanalizacji deszczowej o studzienki ściekowej do kolektora wraz z robotami odtworzeniowymi boiska rekreacyjnego. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia o kwotę 86.644 zł wydatków zaplanowanych na zad. inw. p.n. wykup nieruchomości, w związku z mniejszym wykonaniem niż przewidywano. Komisja w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzym -.0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 12.
i Rekreacji z dnia 27 sierpnia 2008 r. str. 4/6 załącznik nr 13 - Zmiany polegają na przeznaczeniu kwoty 9.000 zł na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkoły. Powyższe środki pozwolą zorganizować dodatkowy kurs odwozu dzieci ze szkoły do Monowic o godz. 12.40. Odwóz dotyczy dzieci klas młodszych, które kończą zajęcia w godzinach od 11.30 do 12.30 i muszą czekać na autobus do godziny 14.30. Niektórzy rodzice decydują się na własną odpowiedzialność, aby dziecko wracało do domu autobusem kursowym. Taka sytuacja stwarza zagrożenie dla małych dzieci, które muszą przejść ruchliwą ulicą na przystanek. Dodatkowy kurs autobusu zostałby uruchomiony od września 2008 r. Zmian dokonuje się w związku z wnioskiem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Prezydent Miasta w dniu 11 stycznia 2008 r. w odpowiedzi na wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w/s projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2008 rok, pozytywnie zaopiniował realizację powyższego zadania w ciągu roku budżetowego z oszczędności lub z wolnych środków, proponując uruchomienie dodatkowego autobusu od nowego roku szkolnego tj. od 1 września 2008 r. z kwotą 9.000 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia o kwotę 9.000 zł wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku z występującymi oszczędnościami zadanie bezpośrednie MK/101 prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. nr 13. załącznik nr 14 - Zmiany polegają na przesunięciu kwoty 8.604 zł z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe do Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu dz. 926 rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zmiany wiążą się z realizacją projektu Już pływam - zadanie bezpośrednie ZSiPM/101 nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi. Projekt ten ma służyć promowaniu rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie nauki pływania. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 17.203,07 zł. Połowa kosztów (8.600 zł) zostanie sfinansowana ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. Złożono do Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Województwa Małopolskiego zaktualizowany kosztorys przewidywanych kosztów realizacji zadania w celu sporządzenia stosownej umowy. Program realizowany będzie w terminie od 08 września do 14 listopada 2008 r. przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich. Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego B/1 nauczanie i wychowanie oraz
i Rekreacji z dnia 27 sierpnia 2008 r. str. 5/6 pośredniego P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą. nr 14. załącznik nr 20 - Zmiany polegają na: 1) przeznaczeniu dodatkowej kwoty 60.000 zł na wydatki dotyczące bezosobowego funduszu płac w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu dz. 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe oraz rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Środki na te wydatki pochodzą ze zwiększenia o kwotę 60.000 zł planu dochodów budżetu z tytułu odsetek od należności głównej dotyczącej wydatków poniesionych przez Miasto Oświęcim, w związku z udzielonym poręczeniem, wpłaconych przez Związek Komunalny Gmin Zator i Babice ds Gospodarki Wodno-Ściekowej. Odsetki te nie były wcześniej zaplanowane w budżecie miasta, 2) przesunięciu kwoty 31.880 zł w ramach planu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z osobowego funduszu płac wraz ze składkami ZUS oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na powyższy cel przeznacza się oszczędności w wydatkach bieżących MOSiR. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego MOSIR/101 organizacja imprez sportoworekreacyjnych, MOSIR/104 prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i MOSIR/105 remonty i bieżące utrzymanie obiektów sportowych i innych będących w zarządzie i administracji MOSiR oraz wydatków pośrednich MOSIR. nr 20. załącznik nr 22- W Planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 32.000 zł dochodów z tytułu wpłat za żywienie oraz finansowanych z nich wydatków na zakup środków żywności, zużywanych do przygotowywania posiłków w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Oświęcimiu. Zmian dokonuje się w związku z uruchomieniem nowego oddziału przedszkolnego, wskutek czego wzrośnie liczba wydawanych posiłków. nr 22.
i Rekreacji z dnia 27 sierpnia 2008 r. str. 6/6 Ad. 3 1. Na wniosek radnego K.Homy Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji dotyczącej alternatywnego wykorzystania kwoty 55 tyś zł przeznaczonej na wykonanie nawierzchni asfaltowej boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 z podaniem zakresu prac i terminu ich wykonania. Głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzym. - 0. 2. Na wniosek radnego K.Homy Komisja postanowiła zwrócić się do Przewodniczącego Rady Miasta do zobowiązania wszystkich Komisji Rady Miasta do przygotowania wniosków i propozycji do regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w mieście Oświęcim (druk nr 374/08) i przedłożenia ich Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w terminie do 15 września 2008 r. Głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzym. - 0. 3. Komisja zapoznała się z pismem Prezydenta Miasta do Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP przesyłającym pismo dyrektora ZSiPM w Oświęcimiu skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o przedstawienie stanowiska Ministerstwa w sprawie tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego zespołów szkół oraz odpowiedź Ministerstwa w tej sprawie. Na tym protokół zakończono. Posiedzenie Komisji trwało od godz. 13 15-14 00. Protokołowała: B.Płoszczyca