Zarzad-i Rada Nadzorcza Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej,ZGODA" ul. Spóldzielcza Biala Podlaska

Transkrypt

1 REGIONALNY ZWIAZEK REWIZYJNY SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LUBLINIE Lublin, ul. T. Zana 38 tel/fax , rzrsm@rzrsm.org.pl PKO BP IV OjLublin nr L.dz. 4/2013 Lublin,dnia 4 stycznia 2013 r..bialska Spóldzielnia Mieszkaniowa..ZGODA" w Bialej podlaskiej Wpl zal.... Ldz 2'),9 O) Zarzad-i Rada Nadzorcza Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej,ZGODA" ul. Spóldzielcza Biala Podlaska W wynikuzwartejw dniu 27 wrzesnia 2012 roku umowypomiedzyregionalnym Zwiazkiem Rewizyjnym Spóldzielni Mieszkaniowych w Lublinie, a' Bialska Spóldzielnia Mieszkaniowa "Zgoda" w Bialej Podlaskiej w dniach od 8 pazdziernika 2012 roku do 15 grudnia 2012 roku zostala przez Zwiazek przeprowadzona lustracja pelna obejmujaca caloksztalt prowadzonej dzialalnosci przez Spóldzielnie za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku. Lustracja Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "Zgoda" w Bialej Podlaskiej objete zostaly zagadnienia ujete w protokole lustracji tj.: 1. Informacje ogólne dotyczace Spóldzielni oraz realizacja wniosków polustracyjnych z poprzedniej lustracji pelnej i lustracji czesciowych. 2. Podstawy prawne i organizacyjne Spóldzielni. 3. Organy Spóldzielni. 4. Organizacja wewnetrzna i zatrudnienie. 5. Zagadnienia czlonkowskie i gospodarka lokalami. 6. Gospodarka zasobami rtjieszkaniowymi. 7. Dzialalnosc spoleczna i kulturalna. 8. Gospodarka remontowa. 9. Inwestycje. 10. Gospodarka finansowa, ewidencja ksiegowa i sprawozdawczosc. 1

2 t' - ":1 Ustalenia zawarte w protokole lustracji oparte sa na faktach wynikajacychz protokolów i uchwal organów statutowych, rejestrów, zawartych umów i pisemnych oswiadczen woli, zródlowych dokumentów ksiegowych, korespondencji istotnej dla zakresu badania oraz informacji czlonków Zarzadu i pracowników funkcyjnych Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "Zgoda" w Bialej Podlaskiej. Lustrator sporzadzil protokól, który zostal bez zastrzezen podpisany przez Zarzad Spóldzielni w dniu 6 grudnia 2012 r. Protokólz lustracji wraz z niniejsza synteza ustalen lustracyjnych stanowi calosc. Wnioski polustracyjne z poprzedniej lustracji pelnej obejmujacej caloksztalt prowadzonej dzialalnosci Spóldzielni za lata zostaly rozpatrzone i przyjete ''-.J przez Zebranie Przedstawicieli Czlonków w dniu 27 maja 2010 r. (Uchwala Nr 4/2010) Wnioski polustracyjne zostaly zrealizowane. W okresie objetym niniejsza lustracja zostaly w Spóldzielni przeprowadzone dwie lustracje czesciowe dotyczace prowadzonej dzialalnosci inwestycyjnej. Z tresci ustalen lustracyjnych obu lustracji czesciowych wynika, iz Zwiazek Rewizyjny nie formulowal wniosków polustracyjnych. Przeprowadzone w Spóldzielni kontrole z zewnatrz w latach wykazaly zadnych nieprawidlowosci nie Przeprowadzona obecnie lustracja pelna dzialalnosci Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "Zgoda" w Bialej Podlaskiej - jak wynika z tresci protokolu - wykazala, co nastepuje: 1. Statut Obowiazujacy w Spóldzielni Statut zostal - w okresie objetym lustracja - uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Gzlonków w dniu 27 maja 2010 r. (Uchwala Nr 1/2010) i obowiazuje od 18 sierpnia 2010 r. Tresc Statutu jest dostosowana do postanowien ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 2. Do tresci obowiazujacego Statutu zostaly przez uprawnione statutowo organy Spóldzielni w 2011 r. i w 2012 r. dostosowane regulaminy wewnetrzne. 2

3 .,' 3. Organy statutowe Spóldzielni, tj. Zebranie Przedstawicieli Czlonków, Walne Zgromadzenie w czesciach, Rada Nadzorcza, Zarzad, Zebrania Grup Czlonkowskich i Rady Osiedli byly zwolywane w terminie, podejmowaly uchwaly i decyzje zgodnie z postanowieniami Statutu i z regulaminami tych organów. 4. Stan prawny gruntów bedacych we wladaniu Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "Zgoda" jest uregulowany. Spóldzielnia w swoim wladaniu posiada ogólem 59,36 ha gruntów. Prowadzona przez Spóldzielnie dokumentacja w tym zakresie byla wlasciwa. 5. Sprawy czlonkowsko-mieszkaniowe byly w Spóldzielni prowadzone dokumentowane wlasciwie, zgodnie z postanowieniami Statutu i z postanowieniami regulaminów. 6. Proces zwiazany z ustanawianiem odrebnej wlasnosci lokali w Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "Zgoda" - jak wynika z ustalen zawartych w protokole lustracji - przebiegal zgodnie z postanowieniami ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych. Na dzien 31 grudnia 2011 r. Spóldzielnia zawarla ogólem aktów notarialnych ustanawiajacych odrebna wlasnosc lokali, co stanowilo 28% ogólu mieszkan w Spóldzielni. ' /. 7. GospodarKa zasobami mieszkaniowymi o lacznej powierzchni uzytkowej ,50 m2 zlokalizowana w 6 osiedlach na terenie Bialej Podlaskiej oraz w Terespolu, Janowie Podlaskim i w Piszczacu byla prowadzona wlasciwie. W okresie objetym lustracja prowadzona gospodarka zasobami mieszkaniowymi byla zgodna z wewnetrznymi unormowal')iamiprawnymi i postanowieniami Statutu. 8. Sprawdzona dokumentacja techniczna i administracyjna budynków w Osiedlu Mlodych i w Osiedlu Jagiellonskie wykazala, iz: przeglady techniozne roczne i piecioletnie byly wykonywane w zakresie i terminach zgodnie z wymogami art. 62 Prawa budowlanego, ksiazki obiektów budowlanych byly prowadzone wlasciwie. Wpisy byly dokonywane przez osoby uprawnione i na biezaco prowadzone zgodnie z postanowieniami art. 64 Prawa budowlanego. 3

4 ." 9. Potrzeby remontowe Spóldzielnia ustalala na podstawie rocznych i piecioletnich przegladów zasobów oraz wniosków zglaszanych przez czlonków na Zebraniach Przedstawicieli Czlonków w 2009 r. i w 2010 r. oraz na Walnym Zgromadzeniu Czlonków odbytym w czesciach w 2011 r. Bilanse potrzeb remontowych byly zatwierdzane przez Rade Nadzorcza. Akumulowane srodki finansowe na remonty, których podstawowym zródlem byly odpisy na fundusz remontowy, pozwalaly Spóldzielni na ich wydatkowanie zgodnie z potrzebami remontowymi w ramach zatwierdzonych planów remontowych. Na ten cel w latach Spóldzielnia wydala ogólem ,92 zl. Na koniec 2011 r. Spóldzielnia posiadala na funduszu remontowym zakumulowana kwote ,38 zl. 10.Pozyskanie obcych wykonawców robót remontowych bylo dokonywane w Spóldzielni z zachowaniem formy przetargowej. Przebiegi przetargów - o których mowa w protokole lustracji - wybór oferentów i szczególowe okreslenie zakresu robót remontowych byly w Spóldzielni udokumentowane prawidlowo. Zawarte przez Zarzad Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "Zgoda" umowy na realizacje robót remontowych z wykonawcami zawieraly postanowienia zabezpieczajace interes Spóldzielni. 11.Prowadzor)'aprzez Spóldzielnie dzialalnosc inwestycyjna w latach byla przedmiotem odrebnie przeprowadzanych lustracji czesciowych i ich ocena byla przedstawiona Zarzadowi i Radzie Nadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "Zgoda". 12.Merytoryczna dzialalnosc spoleczna i kulturalna byla prowadzona przez Wydzial Kultury Urzedu Miasta Biala Podlaska. Spóldzielnia - jak wynika z anajizy dokumentów - ponosila koszty utrzymania lokalu, w którym byly organizowane imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne adresowane do mieszkanców osiedli, a takze partycypowala w czesci wydatków zwiazanych z organizacja tych imprez. 13.Bialska Spóldzielnia Mieszkaniowa "Zgoda" posiada prawidlowe wewnetrzne unormowania prawne dotyczace rachunkowosci, kontroli wewnetrznej dokumentów. i obiegu 4

5 .., "-../ Za lata objete lustracja sprawozdania finansowe Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "Zgoda" podlegaly badaniu przez uprawniony do tej czynnosci podmiot. Biegly rewident wydal opinie bez zastrzezen, a nastepnie sprawozdania te byly zatwierdzane przez Zebrania Przedstawicieli w 2009 r. i 2010 r. oraz przez Walne Zgromadzenie Czlonków w czesciach w 2011 r. Zatwierdzone sprawozdania finansowe byly terminowo skladane w Sadzie Rejestrowym i w Urzedzie Skarbowym oraz oglaszane w Monitorze Spóldzielczym. W 2011 r. w stosunku do 2009 r. w Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "Zgoda" nastapilo obnizenie sumy bilansowej o kwote zl glównie na skutek ustanawiania odrebnej wlasnosci lokali stosownie do postanowien znowelizowanej ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r" a takze z tytulu biezacych odpisów umorzeniowych rzeczowego majatku trwalego. Ogólna sytuacja finansowa Spóldzielni w okresie objetym lustracja byla bardzo dobra. W badanym okresie Spóldzielnia prawidlowo gospodarowala srodkami finansowymi bedacymi w jej dyspozycji i na biezaco regulowala zobowiazania wobec budzetu i kontrahentów i posiadala zadowalajaca plynnosc finansowa. Na podstawie ustalen zawartych w protokole lustracji nalezy stwierdzic, iz dzialalnosc Bialskiej.Spóldzielni Mieszkaniowej "Zgoda" w Bialej Podlaskiej w badanym okresie, tj byla realizowana prawidlowo pod wzgledem legalnosci, g6spodarnosci i rzetelnosci. Wobec powyzszych faktów, Regionalny Zwiazek Rewizyjny Spóldzielni Mieszkaniowych w Lublinie nie formuluje wniosków polustracyjnych do przedstawienia przez Rade Nadzorcza. najblizszemu Walnemu Zgromadzeniu Czlonków Spóldzielni. Zwiazek Rewizyjny przypomina, iz stosownie do postawien 25 ust. 5 Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spóldzielczych uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spóldzielczej w dniu 1 lipca 2010 r. (Uchwala Nr 9/2010), Zarzad Spóldzielni jest obowiazany zamiescic w porzadku obrad najblizszego Walnego Zgromadzenia informacje o powyzszych ustaleniach lustracji. ( 5