KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 32 / 13 w dniu 19 września 2013 roku

Transkrypt

1 KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU protokół z posiedzenia 32 / 13 w dniu 19 września 2013 roku Posiedzenie odbyło się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach. Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz zakończyło o godz Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Trzepizur według zaplanowanego porządku obrad. Porządek obrad: 1. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach informacja o funkcjonowaniu i sytuacji finansowej jednostki. 2.Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budŝetu Województwa za I półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego. 3. Sprawy róŝne. * zmieniono kolejność omawiania punktów porządku obrad Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budŝetu Województwa za I półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego. Barbara Pomianowska Dyrektor Departamentu Finansów przedstawiła informację dot. wykonania budŝetu wykonanie budŝetu za 6 miesięcy 2013 roku wyniosło zł tj. 43,2 % w stosunku do planu i 115,2 % w stosunku do wykonania za I półrocze 2012 roku. Wydatki w tym czasie wyniosły tj. 39,6 % w stosunku do planu i 110,1 % w stosunku do tego samego okresu 2012 roku. NadwyŜka w I półroczu wyniosła tj. 150, 3 % w stosunku do planu na I półrocze i 183,2 % w stosunku do podobnego okresu 2012 roku. W tym czasie dochody Województwa wyniosły: dochody własne zł (47,4 planu ), w tym udziały w podatkach ( 48,6 % ). Subwencje w I półroczu wyniosły zł ( 52,3 % ), w tym oświatowa (61,5 %

2 planu) uzupełniająca zł ( 100 % planu ), wyrównawcza zł ( 50,0 % planu ) i regionalna zł ( 50,0 % planu ). Dotacje w I półroczu wyniosły zł ( 31,8 % ). Razem dochody Województwa wyniosły w I półroczu zł tj. 43,2 % planu na I półrocze. Dotacje własne budŝetu Województwa w I półroczu 2013 roku wynosiły zł, tj. 48, 9 % planu. Udziały w podatkach wyniosły tj. 48,6 % planu w tym podatek CIT zł, tj. 49,7 % planu i podatek PIT % planu. Pozostałe dochody własne wyniosły zł, tj. 36,6 % planu. W sumie dochody własne Województwa w I półroczu wyniosły zł tj. 47,4 % planu na I półrocze. K.Nowak czy juŝ jest opinia z RIO odnośnie wykonania budŝetu Województwa za I półrocze. B.Pomianowska nie jeszcze takiej opinii nie ma. *Członkowie Komisji przyjęli informację / 5 glosami za / - wniosek w załączeniu. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach informacja o funkcjonowaniu i sytuacji finansowej jednostki. Jarosław Gałęza Dyrektor Muzeum chciałem na wstępie zwrócić uwagę na błąd w informacji w pozycji 17 zestawienia w planie finansowym na 2013 rok w stosunku do roku 2012 jest wykonanie 138% zamiast 78 %, tj. wydaliśmy mniej z powodu wprowadzonych oszczędności, było to m.in. wyłączenie kotłowni, nie było to korzystne dla eksponatów, wyłączyliśmy teŝ część ogrzewania dawnego budynku administracji. W całym 2013 roku cięliśmy koszty, ograniczyliśmy ofertę, zrezygnowaliśmy z części ekspozycji, mniej osób jest zatrudnionych do pilnowania wystaw. W roku 2013 była redukcja zatrudnienia ( 90 % kosztów instytucji to są płace ). W roku 2013 jest 24,35 etatu, w roku 2012 było 32,4 etatu. Ja znam materiał przygotowany dla Państwa przez Departament, ale mam teŝ przygotowaną własną informację o funkcjonowaniu jednostki od 2006 roku przedstawiającą dynamikę wzrostu i spadku dotacji, frekwencji i kosztów. Mówiąc o Muzeum nie mogę pominąć frekwencji, która się załamała i spadła z 55 tyś odwiedzających w 2012 roku do 45 tyś w 2013 roku. Planując 2013 rok planowaliśmy 48 tyś odwiedzin, a do 31 sierpnia Muzeum odwiedziło 31 tyś osób, sezon niebawem się kończy, a do 48 tyś odwiedzin jeszcze daleko, więc będzie to oznaczało korektę przychodów. W materiale jest mowa o niewielkiej stracie jednostki, sytuacja moŝe się jednak okazać taka, Ŝe strata będzie znacznie wyŝsza. Pojęliśmy juŝ pewne kroki, chcemy przekonać Instytucję zarządzającą do zwrotu środków jeszcze w 2013 roku, co pozwoliłoby zmniejszyć stratę. Skutek oszczędności na etatach będzie widoczny dopiero w na koniec roku. Sytuacja techniczna obiektów Muzeum jest zła, stan obiektów nie jest dobry, najgorsza sytuacja jest z kilkoma dachami na obiektach. Chcemy kilka dachów zrobić ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trzy obiekty są zagroŝone, zrobimy na tych dachach czasowo plandeki. Najgorsza jest sytuacja z Karczmą u Malajki miała generować przychody, ale one są tylko na papierze. Jest problem z ubezpieczeniem po poŝarze, będziemy dochodzić odszkodowania na drodze sądowej, co oczywiście opóźni wypłatę

3 odszkodowania, oczywiście będziemy teŝ musieli ponieść koszty opłaty sądowej w wysokości 40 tyś zł. Odbudowa dachu według kosztorysu inwestorskiego ma wynieść 40 tyś zł i moim zdaniem jest to zawyŝona kwota. Jesteśmy w sporze z najemcą Karczmy, mamy juŝ dwa wyroki sądowe, ale nie moŝemy wyegzekwować spłaty naleŝności i to teŝ rzutuje na plan finansowy jednostki. Kończąc mogę wyrazić zaniepokojenie, Ŝe w tym roku strata będzie wyŝsza od amortyzacji. J.Trzepizur jak wygląda sprawa ubezpieczenia tego typu obiektów. J.Gałęza Karczma była jednym z dwóch ubezpieczonych obiektów, oprócz niej ubezpieczona jest jeszcze Chata z Kielczy. Ubezpieczenie budownictwa drewnianego jest bardzo drogie. Karczma była ubezpieczona od poŝaru, ale ubezpieczyciel po analizie stwierdził, Ŝe Muzeum nie dopełniło zasad w sprawach nadzoru budowlanego. Był tam zamontowany kominek na drzewo z rozprowadzeniem. Ubezpieczyciel uznał, Ŝe nastąpiło przegrzanie lub rozszczelnienie instalacji, Ŝe inwestycja była wykonana z pewnymi wadami. Instalację wykonał najemca Karczmy, a Muzeum tego nie sprawdziło i to jest nasz błąd. Będziemy teŝ występować do najemcy w tym procesie ( trzy strony sporu ). Radca prawny, który nas obsługiwał zrezygnował z pracy, następny teŝ i wszystko przeciąga się w czasie. Opinia ekspertów ze StraŜy PoŜarnej i Prokuratury jest korzystna dla nas i mówi, Ŝe przyczyną poŝaru jest stan techniczny niedający się wcześniej przewidzieć, ze jest to zdarzenie losowe. K.Konik po wysłuchaniu tej informacji mam pewne spostrzeŝenia. Mamy zestawienie dotacji, kosztów i wydatków z lat , ale warto teŝ sięgnąć do lat wcześniejszych, np. do roku 2011, gdzie juŝ wtedy nastąpiło ograniczenie dotacji organizatora, a koszty utrzymania Ida do góry, są pewne koszty stałe i te rosną. W roku 2012 było wiadomo, Ŝe sytuacja będzie trudna, ale Dyrektor się dostosował, była, co prawda strata, ale mieściła się w amortyzacji. Im więcej robimy oszczędności tym bardziej zbliŝamy się do sytuacji, gdy juŝ nie ma moŝliwości obcinania wydatków. Moje stanowisko jest takie, sytuacja finansowa jednostki robi się dramatyczna. Jeśli Województwo chce mieć takie Muzeum to musi ponosić odpowiednie koszty. J.Gałęza frekwencji nie moŝna budować bez podania atrakcyjnej ofert. Bazujemy na wyrobionej marce Muzeum, ale ona moŝe stopniowo coraz bardziej upadać. Sytuacja opolskich muzeów była omawiana na posiedzeniu Stowarzyszenia Muzeów Polskich. Przewodniczący przedstawił sytuację opolskich jednostek i będzie zapytanie do Ministra Kultury o sytuację dot. ograniczania dotacji. Minister moŝe pozbawić muzeum akredytacji, co spowoduje zmniejszenie jego rangi, moŝe teŝ pozbawić zwolnienia od płacenia podatku od gruntu. W podobnej sytuacji jest MŚO i CMJW. K.Konik wspomniano Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, w którym byliśmy na posiedzeniu w minionym miesiącu i omawialiśmy sprawę jego przejęcia przez Ministerstwo. Czy w tej sprawie poczyniono jakieś kroki. J.Wójcik w tym tygodniu zostanie skierowany na Zarząd projekt uchwały Stanowisko Sejmiku w tej sprawie do Ministra Kultury. Projekt uchwały będzie przedmiotem obrad październikowej sesji Sejmiku.

4 D.Byczkowski we wszystkich jednostkach jest kryzys, nie ma pieniędzy, wszyscy wprowadzają realne oszczędności. W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych jedynym realnym miejscem, gdzie moŝna znaleźć pieniądze jest rezygnacja z jednego obiektu. Muzeum mieści się w dwóch obiektach i to generuje koszty, pewnie zmiana niewiele zmieniłaby sytuację na lepszą. Województwo stoi na granicy bankructwa. Wszystkie jednostki kultury są w stanie dramatycznym. Prawdopodobnie dopiero wyjście z kryzysu pozwoli na zwiększenie dotacji. śeby pieniądze dać, to trzeba je mieć, a Województwo nie ma, trzeba byłoby komuś zabrać. Musimy przetrwać te trudne czasy. J.Gałęza 25 % budŝetu Muzeum to są środki, które musimy pozyskać z działalności własnej, przy czym te 25 % jest uzaleŝnione od frekwencji, a jej bez stosownych nakładów zwiększyć się nie da. Gdyby udział środków własnych w budŝecie wynosił np. 10 % to moglibyśmy znaleźć oszczędności. J.Wójcik odnośnie pracy tego Muzeum chciałbym przedstawić trzy aspekty. Po pierwsze wypracowanie dochodu własnego zaleŝy tu głównie od pogody. Na Jarmark Wielkanocny w roku 2011 do Skansenu przyszło 11 tyś osób, w roku 2012, gdy była bardzo zła pogoda przyszło tylko 4 tyś osób, w roku 2013 Jarmark odwiedziło 6 tyś osób. W jednostce widać wyraźne zaciskanie pasa, kadra kierownicza obniŝyła swoje wynagrodzenia. Trzecim aspektem jest to, Ŝe Muzeum Wsi Opolskiej jest wiodącą instytucją w zakresie współpracy transgranicznej. Pamiętam czasy, po reformie, gdy w trudnej sytuacji finansowej były wszystkie nasze jednostki kultury i dwie duŝe jednostki powiatowe. Wówczas wypracowano takie rozwiązanie, Ŝe w Ministerstwie ustalono rezerwę celową i z tej rezerwy otrzymywaliśmy 2 do 3,5 mln zł na dofinansowanie działania wojewódzkich instytucji kultury. Zapis ustawowy jest taki, Ŝe muzea gromadzą, upowszechniają itd. zabytki, które są depozytem skarbu państwa. Potrzebny jest głos z Konwentu Marszałków w tej sprawie. NaleŜy wnioskować o to, aby stworzyć instrument dofinansowania z budŝetu państwa jednostek kultury, przynajmniej na ten czas kryzysu, na czas dekoniunktury. D.Byczkowski nie chciałbym porównywać Muzeum Wsi Opolskiej i Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, bo te muzea trudno porównywać, ale tam odbywają się bardzo często duŝe imprezy, koncerty itd. MoŜe w tym muzeum udałoby się zorganizować np. Noc Świętojańską. J.Gałęza my organizujemy wiele imprez. Niedługo 6 października organizujemy Święto plonów, mamy na to 4 tyś zł, proszę zorganizować duŝą, powaŝną imprezę za 4 tyś zł. My organizujemy sporo imprez za darmo, na które nie płaci się wstępu. Na Noc Muzeów przyszło 1000 osób, na Dzień Dziecka przyszło 200 osób, na Dni Dziedzictwa przyszło 80 osób. W czasie Piastonaliów zaproponowaliśmy studentom wejście za darmo i przyszło 18 osób. My May gotowy scenariusz na Noc Świętojańską, mamy scenariusze na wiele innych imprez, ale przy kwocie 6 tyś zł na imprezę wiele nie zdziałamy. Mamy w zanadrzu gotowe oferty, w przyszłym roku, kiedy będą bardziej optymistyczne wizje to te ofert zrealizujemy. J.Trzepizur jakie są szanse ściągnięcia pieniędzy od najemcy Karczmy. J.Gałęza mamy dwa prawomocne wyroki. Miesięczny przychód z wynajmu wynosił 6 tyś zł brutto. Z tytułu obu wygranych spraw powinniśmy odzyskać 60 tyś zł, ale to będzie trudne.

5 K.Konik przepisy ustawy mówią o tym, Ŝe my, jako samorząd nie moŝemy nie dochodzić spraw o roszczenia finansowe w sądzi, musimy to zrobić, czyli krótko mówiąc musimy ponieść kolejne koszty, aby i tak nie odzyskać środków tyle ustawa. J.Trzepizur radny D. Byczkowski powiedział, Ŝe sytuacja w muzeach jest katastrofalna, ja tak nie uwaŝam, bo w sporcie jest o wiele gorsza. Na muzea idą duŝe środki z budŝetu, Województwo utrzymuje w kulturze 450 etatów. Faktycznie trzeba połoŝyć nacisk na zabezpieczenie obiektów, głównie dachów. W Opolu wyrosła nam konkurencja dla muzeów, opolskie ZOO bije rekordy odwiedzin, ma wysokie przychody, ale teŝ bardzo dobrze się reklamuje. Trzeba szukać wszystkich moŝliwych rozwiązań, aby wyegzekwować odszkodowanie. A.Olech Województwo ma ograniczone moŝliwości finansowania działalności instytucji kultury, dlatego pomysł Dyrektora departamentu uwaŝam za trafiony, aby zwrócić się do Ministerstwa o pomoc w sfinansowaniu placówek kultury. J.Gałęza jest jeszcze jedna bardzo waŝna sprawa remont dachu kościółka. Zakupiliśmy gont, jest juŝ zapłacony, jego koszt to tyś zł. Wiemy, Ŝe remont tego dachu jest konieczny i pilny, chcielibyśmy go zrobić jeszcze przed zimą, zrobilibyśmy go sami, ale nie moŝemy teraz, bo zwiększylibyśmy stratę. Płynność finansową mamy na razie zachowaną, ale wykonanie dachu pogorszyłoby ją. K.Konik budŝet Województwa jest w tej chwili w fazie projektowania, jakie są prognozy w przyszłym budŝecie dla tej jednostki. B.Pomianowska nie jest to jeszcze ten etap konstruowania budŝetu na rok przyszły, aby wiedzieć, jaką dotację na 2014 rok otrzyma Muzeum. K.Nowak dobrze byłoby, aby się nie okazało, Ŝe w następnym roku będą kolejne cięcia. Druga sprawa trzeba znaleźć takie rozwiązanie formalne, aby połoŝyć dach na kościele i zwiększyć straty. Na pewno takie rozwiązania są moŝliwe. *Członkowie Komisji zapoznali się z informacją o funkcjonowaniu Muzeum Wsi Opolskiej i sformułowali wnioski dot. sprawy konieczności pilnego pokrycia kościółka / w załączeniu /. Sprawy róŝne. J.Trzepizur chciałbym zabrać głoś w sprawie budŝetu Województwa na przyszły rok. Województwo realizuje zadania w obszarze kultury i tu Marszałek utrzymuje sześć instytucji i 450 etatów. Natomiast sport nie ma Ŝadnej instytucji i nie ma chętnego, który chciałby się sprawami sportu zająć. Ministerstwo Sportu na przyszły rok przeznacza duŝe pieniądze na realizację zadań z zakresu sportu, ale czy my z nich skorzystamy, kto to zrobi. W stowarzyszeniach pensje wygrywa się w konkursach. Jest oczywiste zagroŝenie, Ŝe działalność organizacji sportowych w województwie opolskim upadnie. Dlatego chciałbym prosić Komisję o to, abyśmy sformułowali wniosek do Zarządu Województwa o zapisanie w budŝecie na przyszły rok środków na sport. Odpis na organizacje sportowe powinien wynosić 1,5 % - 2 % budŝetu rocznego, jeśli nie to opolskie organizacje sportowe padną, a my, jako

6 Komisja będziemy za to odpowiedzialni. Musimy się zastanowić jak mają działać organizacje sportowe, przy konstruowaniu budŝetu nie moŝemy o nich zapomnieć. 15 miejsce w skali kraju naszego województwa to wstyd, jesteśmy województwem z tradycjami sportowymi, olimpijskimi. J.Wójcik sporo uwagi poświęciłem na rozwiązanie tego problemu. Kultura jest umocowana ustawowo, a system grantowy jest tu tylko uzupełnieniem. Natomiast w sporcie jest tylko system finansowania poprzez organizacje pozarządowe. Najistotniejszym problemem jest koszt obsługi administracyjnej zadań. W naszym województwie poza 2 3 organizacjami reszta sobie nie poradzi. Słabością tego systemu jest zły poziom obsługi tych organizacji i stowarzyszeń sportowych. Tą masę realizowanych zadań ktoś musi obsługiwać, muszą być etaty, muszą być biurka, pokoje i komputery. W związku z tym, konieczne jest stworzenie odpowiednich uregulowań, które zwiększą ilość środków na obsługę realizowanych projektów sportowych. Ministerstwo nie wszystkie sprawy rozumie. D.Byczkowski wszystko powinno odbywać się w szkole i kiedyś dawniej tak było i od tego trzeba zaczynać edukację sportową dzieci i młodzieŝy. Zdegradowano szkołę i to się teraz mści. W szkołach są sale sportowe, boiska, nauczyciel wychowania fizycznego. Trzeba zainwestować w szkoły. W USA szkoły są bastionem sportu, u nas szuka się nowych rozwiązań, które się potem nie sprawdzają. J.Trzepizur ponawiam wniosek, proszę o jego poparcie aby przed zbudowaniem budŝetu Województwa na 2014 rok odbyło się spotkanie B.Kamińskiej, Skarbnika Województwa i wojewódzkich organizacji sportowych na temat finansowania zadań w obszarze sportu. Ponadto uwaŝam, Ŝe odpis z budŝetu Województwa na sport powinien wynosić 1,5 % - 2 %. Opracowała Jadwiga Moryto Przewodniczący Komisji Janusz Trzepizur