SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg normy PN-EN ISO 9001:2001

Transkrypt

1 Opracował: Imię i Nazwisko: Sebastian Łuczkiewicz SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Imię i Nazwisko: Sprawdził(a): Imię i Nazwisko: Emilia Niećko Ewa Wójtowicz Dyrektor Imię i Nazwisko: Henryk Szych Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: Data: programowania wieloletniego i 29 stycznia 2007r. ORYGINAŁ

2 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot instrukcji. 2. Zakres obowiązywania. 3. Terminologia. 4. Kompetencje. 5. Opis postępowania. 6. Dokumenty związane z instrukcją. 7. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji. 8. Załączniki.

3 3 z 8 1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI Przedmiotem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w sprawie opracowywania strategii, programów oraz. 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA Instrukcja ma zastosowanie przy wykonywaniu wszelkich czynności niezbędnych przy opracowywaniu strategii i programów, ocenie ich realizacji i aktualności oraz ich aktualizowaniu. 3. TERMINOLOGIA Strategia rozwoju województwa - określa priorytety, główne cele i kierunki rozwoju województwa, strategiczne działania oraz zasady finansowania, wdrażania i monitorowania realizacji strategii. Podstawą projekcji przyszłego rozwoju jest diagnoza stanu i zmian, obejmująca ocenę głównych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych województwa, ocena możliwości i szans rozwoju wiodących dziedzin gospodarki narodowej województwa i infrastruktury oraz prognoza trendów rozwojowych. Jednocześnie strategia określa zasady realizacji celów, zadania strategiczne, źródła finansowania. a także tryb konsultacji społecznej i uzgodnienia spójności z polityką regionalną Unii Europejskiej i kraju. Program rozwoju województwa określa priorytety i działania służące realizacji: strategii, inwestycji celów publicznych, ew. odnoszące się do wspierania rozwoju sektora lub obszaru problemowego. Podstawą ustaleń programu jest diagnoza stanu i zmian z ocenę wyjściową sytuacji przed rozpoczęciem realizacji programu. Program określa cel główny i cele szczegółowe mierzone za pomocą wskaźników, sposób ich monitorowania oraz wieloletni plan finansowy realizacji programu i system realizacji programu, a także tryb jego konsultacji i opiniowania. Aktualizacja strategii i programów - zmiana lub uzupełnienie głównych założeń strategii i programów, opracowana w oparciu o ocenę uwzględniającą stopień realizacji celu i aktualnych uwarunkowań, prawnych społeczno-gospodarczych oraz finansowych Monitorowanie rozwoju system oceny zmian procesów i trendów w sytuacji społecznogospodarczej województwa, ew. w odniesieniu do sektorów lub obszarów objętych strategią lub programem oraz stopnia realizacji ich celów strategicznych i szczegółowych, mierzony za pomocą wskaźników statystycznych, waloryzowany poprzez ocenę standardów ilościowych i jakościowych wraz z uwarunkowaniami przestrzennymi.

4 4 z 8 Zastępca Dyrektora - Generalny Projektant Strategii i Programów (ZD GPS i P) - osoba wyznaczona do koordynacji i merytorycznego nadzoru prac Sektora Syntezy Strategii i Programów, posiadająca wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe. Zespół Strategii i Programów (ZSiP) zajmuje się koordynacją merytoryczną prac zespołów projektowych w Oddziałach Terenowych nad strategią i programami województwa. Pracą Sektora kieruje Zastępca Dyrektora Generalny Projektant Strategii i Programów Oddział Terenowy jest jednostką zamiejscową kierowaną przez Kierownika Oddziału, zajmującą się realizacją prac prognostycznych, planistycznych i programowych, służących kompleksowemu wykonaniu zadań statutowych Biura. Zespół Projektowy jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się projektowaniem w określonym zakresie lub w zakresie kilku zagadnień. 4. KOMPETENCJE Dyrektor Biura : Sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie planowania strategicznego i programów wieloletnich Zastępca Dyrektora - Generalny Projektant Strategii i Programów (GPS i P) koordynuje prace i sprawuje merytoryczny nadzór nad opracowaniem strategii i programów oraz ich aktualizacją, poprzez: określanie metodyki prac i zakresu opracowań, określanie zadań i programów prac merytorycznych dla zespołów projektowych w porozumieniu z Dyrektorem Biura i Kierownikami Oddziałów Terenowych nadzór nad procesem opiniowania i prowadzenia czynności konsultacyjnych w sprawach strategii i programów, prezentację organom samorządu województwa założeń strategii i programów, nadzór nad przygotowaniem do publikacji i udostępnienia strategii i programów Pracownicy wchodzący w skład Zespołu Strategii i Programów (ZSiP) - wykonują prace w zakresie określonych zagadnień i specjalności (np. sfera gospodarcza, sfera społeczna, sfera ekologiczna, sfera kulturowa, infrastruktura techniczna itp.). 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5.1. Podstawą do sporządzenia strategii i programów rozwoju województwa, ich aktualizacji oraz monitorowania rozwoju jest uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego lub Zarządu Województwa w sprawie przystąpienia do sporządzania lub aktualizacji strategii i programów, ew. monitorowania rozwoju.

5 5 z Prace nad opracowaniem strategii, programów, ich aktualizacją i monitorowaniem rozwoju rozpoczynają się z chwilą podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Lubelskiego lub Zarząd Województwa oraz kontynuowane są zgodnie z określonym trybem i fazami prac, ujętymi w harmonogramie prac, stanowiącym załącznik do uchwały Marszałek Województwa Lubelskiego ogłasza w prasie ogólnopolskiej i regionalnej oraz w BIP o podjęciu uchwały przez Sejmik Województwa Lubelskiego lub Zarząd Województwa o przystąpieniu do sporządzania strategii i program lub ich aktualizacji, określając formę, miejsce i termin składania uwag, postulatów i wniosków dotyczących strategii i programów, 5.4. Marszałek zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały przez Sejmik Województwa lub Zarząd Województwa o przystąpieniu do sporządzenia bądź aktualizacji strategii - jednostki lokalnego samorządu, samorządy gospodarcze i zawodowe, wojewodę, inne organy administracji rządowej, województwa sąsiednie, szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe i inne jednostki zainteresowane realizacją polityki rozwoju określając formę współpracy, miejsce i termin składania uwag, postulatów i wniosków oraz sposób konsultacji, Wpływające wnioski, uwagi i postulaty dotyczące strategii i programów są rejestrowane przez pracownika kancelarii Biura i przekazywane do ZD GPS i P ZD GPSiP przekazuje zgłoszone wnioski do rozpatrzenia właściwym pracownikom biorąc pod uwagę tematykę wniosku Pracownicy ZSiP rozpatrują otrzymane wnioski Pracownicy ZSiP sporządzają projekt strategii i programu rozwoju województwa lubelskiego uwzględniając następujące dokumenty: - Strategię rozwoju kraju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia [WSS] - Strategię Rozwoju Polski Wschodniej do 2020r. ESPON, URBACT, - Programy operacyjne na lata : Infrastruktura i środowisko, Innowacyjna gospodarka, Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna, Europejska Współpraca terytorialna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Kontrakty Wojewódzkie.

6 6 z W trakcie prac nad planem pracownicy ZSiP sporządzają raporty o realizacji poszczególnych faz harmonogramu: I Wnioski do strategii i programu przedstawienie wszystkich postulatów, uwag i wniosków oraz sposób ich kwalifikacji; II Diagnoza stanu i zmian rozwoju województwa, obejmującą ocenę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych; III Wstępny projekt strategii /programu; IV - Raport Konsultacje, opinie i uzgodnienia strategii/programu, V Dokument końcowy - Projekt strategii/programu po konsultacji społecznej Dokumenty z każdej fazy prac przedkładane są do akceptacji Zarządowi Województwa i Sejmikowi Województwa Lubelskiego Projekt strategii/programu bądź projekt ich aktualizacji podlega opiniowaniu i uzgadnianiu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i inne resorty, Zarządy Województw sąsiednich oraz przeprowadzeniu procesu uspołecznienia toku formalno-prawnego zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o prowadzeniu polityki regionalnej Przyjęta Uchwała Sejmiku Województwa w sprawie uchwalenia Strategii/Programu lub aktualizacji Strategii/Programu podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z INSTRUKCJĄ 6.1. Przepisy prawa Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.Nr 227,poz.1658), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); Ustawy i rozporządzenia wykonawcze dotyczące w szczególności następujących zagadnień: ochrony środowiska, budownictwa, energetyki i geologii; gospodarki wodnej; ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony uzdrowisk, inspekcji sanitarnej, dróg publicznych, terenów i urządzeń - kolejowych, lotniczych i transportu wodnego, gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych i leśnych, gospodarki odpadami, obronności i bezpieczeństwa publicznego Upoważnienia Samorządu Województwa Lubelskiego do wykonywania czynności: Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.); Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata uchwalona przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XXXVI/530/05 z dnia 4 lipca 2005r.

7 7 z 8 Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XIX/224/2000 z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Planu Zagospodarowania Województwa Lubelskiego Dokumenty planistyczne i programowe wyższego rzędu: Europejska Karta Regionalnego/ (Karta z Torremolinos 1983r.); Europejska Perspektywa Rozwoju (przyjęta przez Europejską Konferencję Ministrów odpowiedzialnych za Planowanie Przestrzenne w 1999 r.); Przewodnie Zasady Zrównoważonego Rozwoju Kontynentu Europejskiego (przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy w 2002r.); Strategia Lizbońska Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju - Polska 2005 r. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata , Sektorowe strategie rozwojowe, Koncepcja Polityki Zagospodarowania Kraju (Monitor Polski z 2001r. Nr 26, poz. 432); Programy Rządowe, Sektorowe Programy Operacyjne na lata , Programy Wojewódzkie (przyjęte przez Sejmik Województwa Lubelskiego) Dokumenty wewnętrzne Biura: Statut Biura. Regulamin organizacyjny Biura. Decyzja Dyrektora BPP o powierzeniu czynności kierowania zespołem projektowym Strategii Województwa Udostępnianie dokumentów regulujących postępowanie przy sporządzaniu Strategii: W trakcie sporządzania Strategii/Programu Rozwoju wszystkie dokumenty wejściowe do Strategii/Programu Rozwoju Województwa oraz dokumenty toku formalno-prawnego, wynikające z regulacji prawnych udostępniane są z teczki toku formalno-prawnego sporządzania Strategii/Programu, prowadzonej przez ZSiP (wyznaczonego pracownika) pod nadzorem Generalnego Projektanta Strategii i Programu; 7. PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI 7.1. W trakcie sporządzania Strategii/Programu Rozwoju Województwa wszystkie dokumenty wejściowe do Strategii/Programu Rozwoju oraz dokumenty toku formalno- prawnego, wynikające z regulacji prawnych przechowywane są w teczce toku formalno-prawnego sporządzania Strategii/Programu, prowadzonej przez ZSiP (wyznaczonego pracownika) pod nadzorem Zastępcy Dyrektora Generalnego Projektanta strategii i Programów.

8 8 z Po zakończeniu sporządzania Strategii/Programu, jego uchwaleniu przez Sejmik Województwa oraz opublikowaniu Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dokumenty wejściowe do Strategii /Programu oraz dokumenty toku formalno- prawnego przechowywane są w Archiwum Zakładowym Biura i udostępniane przez pracownika Archiwum, zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi archiwizacji. 8. ZAŁĄCZNIKI Brak załączników