Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu poinformowała, że Wieloletnia Prognoza

Transkrypt

1 Protokół nr 1/15 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r. w sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie Czas trwania: 1 godz. Rozpoczęcie: 11:00 Zakończenie: 12:00 Nieobecni: 1. Jacek Kiśluk. (Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu) Posiedzeniu przewodniczył Pan Sławomir Prusaczyk Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Przewodniczący Komisji przywitał zaproszonych gości oraz członków Komisji. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Analiza projektu WPF powiatu mrągowskiego na lata oraz projektu budżetu powiatu mrągowskiego na 2015 rok i wydanie opinii na ich temat. 4. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na Sprawy różne. Ad. pkt 3. Analiza projektu WPF powiatu mrągowskiego na lata oraz projektu budżetu powiatu mrągowskiego na 2015 rok i wydanie opinii na ich temat. Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest to dokument strategiczny, który prezentuje dla każdego roku objętego prognozą określone parametry. Parametry te są następujące, w każdym roku pokazane jest jakie będą do osiągnięcia dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe m.in. ze sprzedaży majątku. Pokazany jest wynik budżetu, czyli dochody minus

2 wydatki. Wynik ten może być dodatni bądź ujemny, jeśli dodatni to mamy nadwyżkę budżetu jeśli ujemny to jest deficyt budżetu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej pokazane jest przeznaczenie nadwyżki bądź sposób sfinansowania deficytu budżetu. Pokazujemy również przychody i rozchody budżetu, czyli zaciągane kredyty i spłaty kredytów. Wykazana jest kwota długu danej jednostki samorządu terytorialnego, która przedstawiana jest na koniec roku i ile takie zadłużenie wynosi. Wieloletnia Prognoza Finansowa pokazuje relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tzn. musi być zachowana relacja, że wydatki bieżące budżetu nie mogą być wyższe niż dochody budżetu. Dodała, że musi być również spełniony wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jest to indywidualny wskaźnik zadłużenia każdej jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli chodzi o analizę Wieloletniej Prognozy Finansowej Opracowanej na lata czyli na okres spłaty zobowiązań to wg załącznika zawsze podawane są 3 lata wstecz ale również na te lata w których przypada splata zobowiązań. W 2015 roku dochody ogółem planowane są na kwotę zł w tym dochody bieżące zł. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zaplanowano w wysokości zł, dochody z tytułu udziału w CIT czyli podatku do chodowego od osób prawnych planowane są na 2015 rok w wysokości zł. Opłaty rożne, które przysługują powiatowi w tym min. opłaty komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego przewidywane są w wysokości zł. Jeśli chodzi o dochody z subwencji, powiat otrzymuje 3 części subwencji, tj. subwencja oświatowa, te środki przeznaczane są na utrzymanie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz subwencję wyrównawczą i równoważącą. Na 2015 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów jest to kwota w wysokości zł. W roku 2014 te subwencje wynosiły zł czyli o zł na ten 2015 rok jest mniej subwencji, mniejsza kwota bierze się z mniejszej liczby uczniów uczęszczających do naszych szkół ponad gimnazjalnych. Następne dochody są z tytułu dotacji, głównie dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacje na utrzymanie Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku planowane są na kwotę zł. Jeżeli chodzi o wydatki planowane są na kwotę zł. z tego wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej są określone kwoty spłaty długu powiatu, kredytów wcześniej zaciągniętych przez powiat, w 2015 roku przypada do spłaty zł rat kredytów, w latach następnych tj roku zł w 2017 roku zł aż do 2025 roku do chwili całkowitej spłaty wszystkich kredytów. za - 7 2

3 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 wydano pozytywną opinię na temat projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu mrągowskiego na lata Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu poinformowała, że dochody budżetu na rok 2015 planowane są w wysokości zł, wydatki zł. w tym wydatki inwestycyjne zł. Poszczególne zadania są umieszczone w załączniku 3 i 3a. Środki na projekty unijne są przewidywane w 2015 roku na kwotę zł. W związku z tym, że planowane dochody są wyższe niż wydatki wystąpi nadwyżka budżetu w wysokości zł, nadwyżka ta w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w roku W budżecie są zadania z tytułu prawa geodezyjnego i kartograficznego, są przewidywane dochody w wysokości zł głownie ze sprzedaży m.in. map, oraz wydatki w wysokości zł. Planowana jest rezerwa ogólna na kwotę zł, rezerwa celowa w kwocie zł. Rezerwa celowa będzie przeznaczona na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, najczęściej te nagrody są wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej jak również wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-biurowych, dokształcanie nauczycieli a także inne wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Obowiązkowo należy tworzyć w budżecie rezerwę na tzw. zarządzanie kryzysowe. Jeśli chodzi o dochody budżetu, to zostały one zaplanowane w porównywalnych wysokościach jak w roku ubiegłym, niepokoi mniejsza subwencja oświatowa o kwotę zł. Jeśli chodzi o wydatki budżetu w poszczególnych działach to one są następujące, dział 020 tj. rolnictwo i leśnictwo tj. kwota zł, głównie są tu wypłaty ekwiwalentów dla rolników którzy wyłączyli grunty z upraw rolnych i zalesili te grunty, te środki otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dział transport i łączność to głównie utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie jak również zadania na drogach powiatowych w tym utrzymanie dróg bieżących jak również zadanie inwestycyjne, całość tych wydatków zaplanowano na kwotę zł. Dział turystyka zaplanowane wydatki w wysokości zł przeznaczone będą m.in. na utrzymanie punktu Informacji Turystycznej, który prowadzony jest wspólnie na podstawie porozumienia z miastem. Dział gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano wydatki w wysokości zł, są tu zadania własne powiatu związane z ubezpieczeniem mienia powiatu, płacony jest podatek od nieruchomości np. zbędnych nieruchomości powiatowi wyłączonych z użytkowania, wykonywane są również zadania zlecone związane z gospodarką nieruchomościami. Działalność usługowa to wydatki 3

4 rzędu zł związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi jak również utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na który Wojewoda przekazuje dotacje w wysokości zł. Utrzymanie administracji publicznej to wydatki w wysokości zł z tego na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania Wojewody, gdzie Wojewoda przekazuje dotację w wysokości zł. Dla Urzędu Marszałkowskiego przekazywana jest dotacja w wysokości zł na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli. Na rozdział Rada Powiatu przeznaczono zł, głownie na wypłaty diet dla radnych. Utrzymanie Starostwa Powiatowego i ponoszenie wszelkich wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatu to kwota ponad zł. Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa czyli utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej otrzymywane są środki od Wojewody i jest to kwota zł. Obsługa długu publicznego zł to są spłaty odsetek od kredytów wcześniej zaciągniętych. Na rezerwy ogólne zaplanowana jest kwota zł. Wydatki w dziale oświata i wychowanie wynoszą zł. do utrzymania są takie szkoły jak I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie, Zespół Oświatowo Sportowy "BAZA", Zespół Szkół na 2, Zespół Szkół Specjalnych, Samodzielny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny, który zajmuje się obsługą finansową szkół oraz Mrągowskie Centrum Kształcenia. Otrzymywana jest od Wojewody dotacja na wydatki dotyczące ochrony zdrowia na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, tj. dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ten wydatek wynosi zł. Wydatki na pomoc społeczną w 2015 roku w całości planowane są na kwotę zł z tego przekazywana jest dotacja dla trzech placówek, która planowana jest w wysokości zł. Na świadczenia społeczne dla usamodzielnienia wychowanków przewidziano zł i na opłaty za dzieci, które przebywają w placówkach na terenie innych powiat przewidziano zł. W 2015 roku na Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie przewidziano wydatki w wysokości zł i przewidziano dotację dla Domu Pomocy Społecznej "ARKA" w Mikołajkach w wysokości zł. Na rodziny zastępcze przewidziano wydatki w wysokości zł. Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości zł. W pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na kwotę zł i z tego powiat daje do Warsztatów Terapii Zawodowej 10% środków przekazanych przez PFRON z Warszawy. Na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie środki daje Wojewoda i na 2015 rok jest to kwota zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przewidziano na 2015 rok w wysokości zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej daje dotacje w wysokości około zł. Dodała, że będą realizowane 4

5 projekty, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie "Schematom STOP" i w 2015 roku będzie to kwota zł. Realizowany jest przez Zespół Ekonomiczny Szkół projekt "Mobilni w Europie - staże zagraniczne szansą na lepszy start w życie zawodowe", otrzymano i wydatkowano kwotę zł. Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przewidziano kwotę zł. Na Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy Zespole Oświatowo Sportowym "BAZA" zaplanowano zł, Bursę Międzyszkolną zł, na OREW Mikołajki przekazujemy dotacje z otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości zł a zł jest przeznaczone na zakup Mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości zł. W dziale kultura są wydatki w wysokości zł a w dziale kultura i sport wydatki w wysokości zł. Ogółem planowane wydatki budżetu na przyszły rok tj. kwota w wysokości zł. Pan Bogdan Kossakowski złożył wniosek o wniesienie w Dziale 600 wykonanie zadania - modernizacja drogi powiatowej na odcinku Sorkwity Stary Gieląd. za - 4 przeciw - 3 wstrzymało się - 0 wydano pozytywną opinię w sprawie wniosku. Pan Roman Rapkowski zwrócił uwagę na złą nawierzchnię drogi - odcinek drogi powiatowej, która nie ma nawierzchni bitumicznej a łączy drogę krajową nr 16 ze szkołą podstawową. Droga jest w złym stanie, od 12 lat mieszkańcy oczekują żeby cokolwiek na tej drodze zostało wykonane, by droga została pokryta nawierzchnią bitumiczną, żeby był chodnik, aby dzieci chodzące do szkoły mogły w sposób bezpieczny się poruszać. Jest to odcinek 1400 m 2 radny zdaje sobie sprawę z napiętości budżetu ale na przyszłość będzie wnioskował aby ten odcinek drogi zrobić i mieć na uwadze by ten odcinek powstał. Są głosy mieszkańców by wykonać również chodniki przy drodze powiatowej w miejscowości Probark są one niezbędne. Jest to słowo dyskusji by mieć to na uwadze. Pan Zbigniew Bałazy - dodał, że jest bardzo dużo dróg powiatowych, które są w tragicznym stanie, zaproponował by komisja bądź grupa inicjatywna przed podjęciem decyzji o remoncie czy modernizacji drogi przejechała się i zrobiła rozeznanie, by zostały podjęte mądre decyzje. Radny pojechał zobaczyć drogę w Zełwągach, o naprawę której zgłaszał w interpelacji radny Jacek 5

6 Kiśluk i rzeczywiście jest ona w tragicznym stanie. Radny nie chce wskazywać która droga jest gorsza, którą zrobić szybciej, którą później ale trzeba do tego podejść rozsądnie. Zaproponował by zrobić ogólny przegląd dróg powiatowych. za - 6 przeciw - 0 wstrzymało się - 1 wydano pozytywną opinię w sprawie wniosku. wydano pozytywną opinię na temat projektu budżetu powiatu mrągowskiego na 2015 r. (Opinia w powyższych sprawach stanowi załącznik nr 2 do protokołu) Ad. pkt 4. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na Pan Sławomir Prusaczyk Przewodniczący Komisji poinformował, że radni otrzymali projekt planu pracy Komisji na 2015 r. Zapytał, czy są uwagi lub wnioski do przedstawionego projektu? Pan Zbigniew Bałazy zaproponował by temat zaplanowany na wrzesień: "Zapoznanie się z sytuacją i problemami w rolnictwie na terenie Powiatu Mrągowskiego, stan melioracji" został zrealizowany w kwietniu. Komisja przystąpiła do głosowania w sprawie przyjęcia w/w planu pracy Komisji na 2015 r. za - 7 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 Przyjęto planu pracy Komisji na (W/w plan stanowi załącznik nr 3 do protokołu) Ad. pkt 5. Sprawy różne. Pan Sławomir Prusaczyk Przewodniczący Komisji poinformował, że do Biura Rady wpłynął podręcznik opracowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczący organizowania ruchu pieszego i ochrony pieszych. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać, to jest on wyłożony do wglądu w Biurze Rady. 6

7 Dodał, że na stronie internetowej ukazała się informacja o budowie dróg krajowych, i w tej informacji została pominięta droga krajowa nr 16, zapytał czy ktoś z radnych wie dlaczego tak się stało? Pan Bogdan Kossakowski zaproponował, by Pan Starosta Antoni Karaś wystąpił z oficjalnym zapytaniem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Administracji w Olsztynie. Pan Antoni Karaś Starosta Mrągowski odpowiedział, że jak spotka się z Ministrem Cichoniem to zada takie pytanie, jednak przypuszcza, że odpowiedź będzie jedna "nie ma pieniędzy". Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek spotkania został wyczerpany i zrealizowany, wobec czego o godz. 12:00 zamknął posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. PRZEWODNICZYŁ: Przewodniczący Komisji Sławomir Prusaczyk Protokołowała: Katarzyna Głowala 7