KOMISJA RODZINY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 32 / 13 w dniu 23 września 2013 roku

Transkrypt

1 KOMISJA RODZINY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 32 / 13 w dniu 23 września 2013 roku Posiedzenie odbyło się w Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Posiedzenie zostało poprzedzone zwiedzaniem jednostki. Dyrektor Szpitala Wojciech Machelski zapoznał radnych z postępem prac inwestycyjnych związanych z budową nowego bloku operacyjnego. Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz zakończyło o godz Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Marek Szymkowicz według zaplanowanego porządku obrad. Porządek obrad: 1.Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie funkcjonowanie i sytuacja finansowa jednostki. 2.Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budŝetu Województwa za I półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego. 3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX 261/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyraŝenia zgody na wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek. 4.Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie za I półrocze 2013 roku. 5Informacja nt. realizacji zadania zleconego tj. świadczeń rodzinnych, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego oraz główne obszary ryzyka związane z jego wykonaniem. 6. Sprawy róŝne. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie funkcjonowanie i sytuacja finansowa jednostki. M.Szymkowicz OCR się zmienia, duŝo zmieniło się od ostatniego pobytu Komisji w tej jednostce, wykonano wiele remontów, modernizacji, wyremontowano elewację Zamku, a teraz widzieliśmy duŝą inwestycję budowę nowoczesnego bloku operacyjnego.

2 Wojciech Machelski Dyrektor OCR najpierw wybudowaliśmy przychodnię koszt tej inwestycji to 4 mln zł, teraz realizujemy drugi etap inwestycji tj. budowę bloku operacyjnego wraz z wyposaŝeniem. Jednostka zatrudnia 193 pracowników, z czego w działalności podstawowej 142 pracowników, pracownicy obsługi to 36 etatów, a pracownicy administracyjni to 14,65 etatu. Jednostka prowadzi świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem neurologicznym oddział 104 łóŝkowy, rehabilitacji narządu ruchu oddział 79 łóŝek, rehabilitację dzienną w tym trybie w 2012 roku leczono 552 pacjentów na turnusach trzytygodniowych, chirurgii ortopedycznej z blokiem operacyjnym 19 łóŝek. Oddział specjalizuje się w zabiegach w zakresie chirurgii rekonstrukcji stawów i kręgosłupa. W 2012 roku leczono na tym oddziale 875 pacjentów i wykonano 829 zabiegów operacyjnych, z czego 263 to endoprotezoplastyka biodra, 157 endoprotezoplastyka kolana, 69 zabiegów chirurgii kręgosłupa oraz 68 artroskopii kolana. Dział fizjoterapii składa się z zakładu fizykoterapii, hydroterapii oraz kinezyterapii. W przychodni przyszpitalnej leczeni są pacjenci w poradni ortopedycznej oraz rehabilitacyjnej. Za 12 miesięcy 2012 roku jednostka osiągnęła łączne przychody w wysokości tyś zł, w porównaniu z poprzednimi latami przychody zwiększyły się. Na koniec grudnia 2012 koszty działalności wyniosły tyś zł. Największe pozycje w strukturze kosztów to wynagrodzenia, które stanowią 53 % oraz koszty zuŝycia materiałów i energii 27 %. W porównaniu z poprzednimi latami odnotowuje się zwiększenie kosztów. W ostatnich trzech latach sytuacja finansowa jednostki uległa pogorszeniu. Za 12 miesięcy 2012 roku jednostka osiągnęła wynik ujemny 706 tyś zł i strata jest niŝsza od kosztów amortyzacji, które wynoszą 874 tyś zł. Główną przyczyną niekorzystnego wyniku finansowego jednostki są niekorzystne warunki kontraktowania usług medycznych z Opolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital posiada warunki do wykonywania większej ilości usług medycznych. Ponadto duŝym obciąŝeniem jest konieczność spłaty poŝyczek zaciągniętych na modernizację szpitala. W 2012 roku sytuacja finansowa uległa nieznacznej poprawie, po umorzeniu przez WFOŚiGW poŝyczki w wysokości zł. Za 6 miesięcy 2013 roku jednostka osiągnęła łączne dochody w wysokości zł, które stanowią 50,4 % rocznego planu finansowego jednostki. Porównując 2013 rok z 2011 i 2012 odnotowuje się zwiększenie przychodów o 746 tyś i o 444 tyś zł. Na koniec czerwca 2013 koszty działalności wyniosły tyś zł i stanowią 53,3 % rocznego planu finansowego. M.Szymkowicz bardzo duŝo zadań, duŝe wyzwanie inwestycyjne i długo czekaliśmy, aby środki finansowe niezbędne na rozbudowę trafiły do tej jednostki. Po rozbudowie, uruchomieniu nowej przychodni i uruchomieniu nowego bloku operacyjnego jednostka będzie działała w nowych, wysokich standardach. W.Machelski nowa przychodnia kosztowała nas 4 mln 100 tyś zł, przy wartości kosztorysowej 7 mln. Po wyprowadzeniu działalności medycznej z zamku przymierzamy się do stworzenia w zamku centrum konferencyjno szkoleniowego. Planujemy remont pokoi, uruchomienie restauracji i sal konferencyjnych. G.Sawicki czy zaplanowany harmonogram prac przy budowie sali operacyjnej jest dotrzymywany.

3 W.Machelski firma jest bardzo dobra, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, planujemy skrócenie czasu inwestycji o dwa miesiące. M.Szymkowicz co z działalnością komercyjną. W.Machelski szkolenia będą odbywać się w Zamku, operacje na bloku z kontraktu z NFZ. Wartość kosztorysowa projektu to 30 mln zł, projekt będzie realizowany z programu norweskiego. R.Donitza do środków norweskich potrzebny jest wkład własny, czy macie takie środki. W.Machelski tak, mamy promesę z banku, wzięliśmy na 25 lat kredyt w wysokości 6 mln zł. R.Kolek trzeba było udowodnić, Ŝe ten projekt będzie efektywny, bo to dość drogi program. W.Machelski tak i to zrobiliśmy, wykazaliśmy w projekcie, Ŝe program będzie efektywny. M.Szymkowicz będziecie teraz dysponować dwoma salami operacyjnymi i dwoma salami wybudzeń, czy juŝ macie plany dot. działalności w nowych realiach, jaką ilość operacji będziecie w stanie wykonać. W.Machelski do tych zabiegów, które są u nas wykonywane chcemy wejść z operacjami skolioz u dzieci i te zabiegi będą fakturowane, nie będą środki na te zabiegi szły z naszego kontraktu z NFZ. MoŜemy wykonać dziennie 3 endoprotezy oraz 4 do 6 innych zabiegów, ale będziemy wykonywać po 3 operacje dziennie, aby kontrakt był realizowany w ciągu 12 miesięcy. M.Szymkowicz ponowię pytanie o zabiegi i pacjentów komercyjnych, które zadałem 4 lata temu, gdy gościliśmy tu z Komisją. W.Machelski część komercyjna będzie obsługiwała pacjentów nieubezpieczonych. Pacjent kupuje sobie sam implant, a my wykonujemy procedurę medyczną i z takich działań uzyskamy 1 mln zł w skali roku. Jako SP ZOZ nie moŝemy prowadzić działalności komercyjnej M.Szymkowicz nie będziecie mogli przez pięć lat wykorzystywać nowego bloku operacyjnego do operacji komercyjnych. W.Machelski dlatego wkomponowaliśmy program norweski, obecnie blok operacyjny mamy dopuszczony warunkowo do działania, dlatego musieliśmy wybudować nową salę operacyjną. R.Kolek pokibicujmy temu projektowi norweskiemu, tu problemem moŝe być brak moŝliwości operacji komercyjnych, ten projekt trzeba zrealizować. W przyszłości moŝe być problem, populacja w regionie się zmniejsza, będzie mniej ubezpieczonych i będzie mniej środków. W.Machelski będziemy chcieli pozyskać pacjentów z zagranicy, głównie z krajów UE, bo wszczepienie endoprotezy za granicą jest duŝo droŝsze niŝ u nas. *Członkowie Komisji przyjęli informację / wniosek w załączeniu /. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX 261/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyraŝenia zgody na wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w spółce z

4 ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek. S.Łągiewka jest to juŝ druga uchwała związana z przekształceniem Centrum Terapii Nerwic w spółkę z o.o. R.Kolek 2 mln 800 tyś zł to wkład samorządu województwa w momencie powoływania spółki, wpłacony, jako udział, teraz to zostanie zwrócone. S.Mazur CTN zrealizowało zadanie inwestycyjne budowa nowego pawilonu leczniczego, jego finansowanie pochodziło z dotacji budŝetu Województwa ( 89 % ) oraz wkładu własnego CTN ( 11 % ), taki podział wynikał z zapisów ustawy o działalności leczniczej. SP ZOZ w roku 2011 i w roku 2013 otrzymała 2 mln 800 tyś zł poŝyczki. W momencie przekształcenia w spółkę spółka przejmuje zobowiązania i musi tą kwotę zwrócić. *Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały / wniosek w załączeniu /. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budŝetu Województwa za I półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego. S.Mazur omówił wykonanie budŝetu za I półrocze br. wykonanie dochodów budŝetu wyniosło zł, tj. 43,2 % planu. Wydatki w I półroczu wyniosły zł, tj. 39,6 % planu na rok. Z tego wydatki bieŝące to zł tj. 45,7 % planu i wydatki majątkowe zł tj. 27,5 % planu. NadwyŜka w omawianym okresie wyniosła tj. 150,3 % planu. Dochody własne w I półroczu wyniosły zł tj. 47,4 % planu, w tym udział w podatkach wyniósł zł tj. 98,8 % planu. Subwencje w tym czasie wykonano w wysokości zł tj. 107,8 % planu. W ramach subwencji subwencję oświatową wykonano w kwocie zł, tj. 61,5 %, uzupełnienie subwencji ogólnej wykonano kwotą zł tj. 100,0 %, subwencje wyrównawczą wykonano w kwocie zł tj. 50,0 % planu i subwencję regionalna wykonano w kwocie zł tj. 50,0 % planu. Dotacje w I półroczu wykonano w kwocie zł tj. 31,8 % planu. Dochody Województwa razem w I półroczu wyniosły zł, tj. 43,2 % planu. Dochody własne budŝetu Województwa razem w I półroczu wyniosły zł tj. 47,4 % planu. Na te dochody złoŝyły się środki z Unii Europejskiej zł tj. 48,9 % planu, udział w podatkach zł tj. 48,6 % planu ( w tym podatki CIT zł tj. 49,7 % planu i podatki PIT zł tj. 44,6 % planu ). Pozostałe dochody własne wyniosły zł tj. 36,6 % planu. Dotacje razem wyniosły w I półroczu zł tj. 31,8 % planu, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 23,5 % i w kwocie zł, zadania realizowane z

5 udziałem środków unijnych zrealizowano w 40,4 % czyli kwotą zł. Pozostałe zadania zrealizowano w 35,4 % i w kwocie zł. ZadłuŜenie Województwa na dzień 30 czerwca 2013 roku zaplanowano w wysokości zł, wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości zł, spłata długu zaplanowana została w kwocie zł i przy planowanych dochodach w wysokości zł wskaźnik zadłuŝenia wynosi 45,9 % a wskaźnik obsługi długu 11,8 %. Według wariantu I przy dochodach wykonanych w kwocie zł wskaźnik zadłuŝenia będzie wynosił 48,8 % a wskaźnik obsługi długu 12,5 %. Według wariantu II przy dochodach w wysokości zł wskaźnik zadłuŝenia wyniesie 54,1 % i wskaźnik obsługi długu 13,9 %. *Członkowie Komisji bez uwag przyjęli informację o przebiegu wykonania budŝetu Województwa za I półrocze 2013 roku / wniosek w załączeniu /. Informacja nt. realizacji zadania zleconego tj. świadczeń rodzinnych, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego oraz główne obszary ryzyka związane z jego wykonaniem. A.RóŜycki zadania związane z wypłata świadczeń rodzinnych ROPS realizuje od 2004 roku, od 2007 roku przejęliśmy nowe zadanie zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń. W 2010 roku weszły nowe przepisy, w myśl, których nie zmieniły się zasady koordynacji, ale zmieniła się procedura. Wniosek moŝe być teraz rozpatrywany tylko w jednym państwie. W referacie pracuje 10 osób, wydajemy ponad 3 tysiące decyzji, mamy problem z terminowością. Istnieje konieczność rozpatrzenia wniosku w terminie, mamy do czynienia z trudnym, roszczeniowym klientem, ogromnym problemem jest fluktuacja kadr. KaŜdy pracownik na bieŝąco rozpatruje ok. 250 spraw. W naszym województwie najlepiej orzekamy, jest najmniej uchyleń decyzji. M.Szymkowicz ilość zadań zwiększyła się, wprowadzenie danych do systemu zabiera czas, ograniczenie dostępu petentom jest zawsze problematyczne, Komisja nie jest w stanie ocenić, czy ta ilość osób zapewni płynne funkcjonowanie. Trzeba się zastanowić, na ile to będzie moŝna w przyszłości usprawnić. R.Kolek naleŝy dostosować stan zatrudnienia w tej komórce w województwie opolskim do średniego stanu zatrudnienia w kraju, w związku z tym, trzeba przeprowadzić stosowną analizę i przekazać taką informację, to da moŝliwość wystąpienia Komisji ze stosownym wnioskiem. Czy chodzi o zbytnie przeciągnie pracą, to znaczy, Ŝe jest zbyt niskie zatrudnienie. D.Zajdel jak wygląda wdroŝenie systemu komputerowego. M.Szymkowicz systemy komputerowe w ochronie zdrowia generalnie źle funkcjonują, wydanie 1 mld zł uwaŝam za niepotrzebne, my mamy ciągle jeszcze zbyt słabe systemy komputerowe. Rola Komisji powinno być przyjrzenie się stanowi zatrudnienia w tej komórce. K.Adamik doceniamy wkład pracy, ale wnioski proszę jaśniej formułować, czy tu chodzi o brak etatów do wykonywania tych zadań, czy problemem są zbyt niskie płace i niezadowolenie

6 pracowników. Są to zadania zlecone przez Wojewodę, a powszechnie wiadomo, Ŝe płace w Urzędzie Wojewódzkim są niŝsze. A.RóŜycki większa ilość pracowników byłaby wskazana, z urzędem Wojewódzkim świetnie się nam współpracuje. *Członkowie Komisji przyjęli informację / wniosek w załączeniu /. Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie za I półrocze 2013 roku. S. Łągiewka omówił sytuację finansową w pierwszym półroczu br. w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia sytuacja za siedem miesięcy generalnie poprawiła się, tylko trzy jednostki mają złą sytuacje finansową. M.Szymkowicz w szpitalu w Kup zaprzestano realizacji usług w zakresie rehabilitacji neurologicznej. R.Kolek kontrakt z Kup przejdzie w 50 % do Korfantowa i w 50 % do Branic. Opolski NFZ nie przyjmuje naszych argumentów, Ŝe bez podniesienia taryfy za usługi medyczne nasze jednostki będą miały problemy ( stawka na Mazowszu wynosi 17 zł, u nas 10 zł tak jest np. w psychiatrii ). *Członkowie Komisji przyjęli informację / wniosek w załączeniu /. Opracowała Jadwiga Moryto Przewodniczący Komisji Marek Szymkowicz