Protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2016 r. W dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Świercze odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Świercze. W sesji uczestniczyli: Wójt Adam Misiewicz, Skarbnik Anna Puchalska, Sekretarz Gminy Izabela Kiela, Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak, Radca Prawny Pani Małgorzata Łubińska, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście (listy obecności w załączeniu zał. nr 1,2,3). Na sali obecni byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Turki. Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący udzielił głosu Panu Arkadiuszowi Sech. Pan Sech przedstawił prezentację multimedialną oraz opowiedział o planach związanych z terenem rekreacji w miejscowości Klukówek. Na terenie powstaną dwie altany o powierzchni około 35 m² każda, będzie miejsce na zorganizowanie pikniku rodzinnego, wędzarnia, stanowisko do wypiekania chleba. Stowarzyszenie planuje utworzenie parku linowego, ścieżki edukacyjnej na której będą pasieki z pszczołami, na terenie powstanie plac zabaw dla dzieci, tor rowerowy oraz parking dla odwiedzających. Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie przez Lokalną Grupę Działania Zielonych Mostów Narwi, który pozytywnie przeszedł wstępną weryfikację. Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Turki zwróciło się również z prośbą do Gminy o udzielenie pożyczki na rozwój inwestycji. Pan Wójt poinformował, że na chwilę obecną nie ma podstaw do zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2017 na udzielenie pożyczki. Jeżeli złożony wniosek przejdzie całą procedurę i zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim wtedy będziemy mogli podjąć rozmowy. Wójt poinformował, że jesteśmy zainteresowani współpracą i jest to inicjatywa która sprzyja integracji społeczeństwa. Następnie Pani Małgorzata Łubińska przedstawiła zasady udzielania pożyczki stowarzyszeniom przez Gminę. Przewodniczący zarządził 5 minutowa przerwę. Obrady wznowiono o godz. 11.15 Ad:1 Przewodniczący Wiesław Adamiak powitał zgromadzonych na sali obrad i oficjalnie otworzył XXI Sesję Rady Gminy Świercze, na sali obecnych było 14 radnych na 15 uprawnionych. Nieobecny radny Dariusz Ogniewski. Ad:2 Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. 5. Interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Świercze. 7. Podjęcie uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 8. Podjęcie uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze 2017-2027. a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. b) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały, str. 1
c) głosowanie autopoprawek, d) głosowanie nad przyjęciem uchwały. 9. Podjęcie uchwały w/s uchwalenia budżetu Gminy Świercze na rok 2017. a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, c) odczytanie opinii komisji Rady Gminy Świercze, d) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej, e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, f) głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta, g) głosowanie wniosków komisji Rady Gminy Świercze nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce, h) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 10. Podjęcie uchwały w/s zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 11. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świercze na rok 2017. 12. Odpowiedzi na interpelacje. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Za przyjęciem odczytanego porządku obrad głosowało 14 radnych, porządek został przyjęty jednogłośnie. Ad:3 Protokół z XX Sesji Rady Gminy Świercze został sporządzony i jest w wersji roboczej do wglądu w pokoju nr 11. Ad:4 Informację z pracy w okresie międzysesyjnym przedstawił Pan Wójt: - złożono wniosek na zadania wodno kanalizacyjne, który obejmuje modernizację ujęcia Klukówek, budowę nowej studni w Świerczach, budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Świercze obejmujące ul. Nową, Wesołą, Wąską, Słoneczna, Leśna oraz część ul. Pułtuskiej i Zwycięstwa, wniosek przechodzi ocenę formalną, - Pani Elżbieta Puka zrezygnowała z funkcji inkasenta pobierającego opłatę targową, poszukujemy chętnej osoby, - odbył się przetarg na odbiór odpadów komunalnych, do przetargu stanęły trzy firmy: firma PARTNER z Warszawy która złożyła ofertę na kwotę 533880,72 zł, firma BŁYSK - BIS oferta na kwotę 574200,00 zł oraz PPUK z Pułtuska oferta na kwotę 693000,00 zł. Wybrano firmę PARTNER, została podpisana umowa. - przeprowadzono również przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie gminy, oferty złożyły trzy firmy: firma DAMO z Łowicza oferta na kwotę 2,76 zł za litr oleju, firma PPBH Niziński oferta na kwotę 2,75 zł za litr, firma Tankpol z Cekanowa oferta również na kwotę 2,75 zł. W związku ze złożeniem dwóch identycznych ofert, zarządzono dogrywkę w której ofertę złożyła firma Tankpol na kwotę 2,74 zł za litr oleju napędowego. - odbył się także przetarg na dostawę żywności do szkół, nie złożono oferty na dostawę mięsa i wędlin. Komisja przetargowa jeszcze nie oceniła do końca złożonych ofert. str. 2
Następnie Radna Hanna Kalinowska odczytała informację z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2016 r. Ad:5 Interpelacje radnych: - Radny Roman Kalinowski: Czy Wójt przewiduje powołanie zespołu doradczego ds. wdrożenia reformy oświatowej? - Radna Małgorzata Wiernicka: Droga w Klukówku miała być dokończona, nie zrobiono jej do dziś! Przy cmentarzu gałęzie topoli sięgają do płotu, trzeba je usunąć! - Radny Dariusz Siemborski: Kto jest właścicielem wiaduktu w Ostrzeniewie? - Radny Wacław Sakowski: W miejscowości Bylice uszkodzony jest zjazd z drogi czy jest możliwość dowozu żwiru? - Radny Ryszard Flont: Czy odbył się przetarg na odśnieżanie dróg bo nic się nie dzieje, jest gołoledź a posypań na drogę brak? W odpowiedzi na interpelacje Pan Wójt poinformował że: - Zespół ds. wdrożenia reformy oświatowej zostanie powołany, będzie się on składał między innymi z dyrektorów szkół, członków Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy, przedstawiciela ZNP, przedstawicieli Rady Rodziców. Zarządzenie już zostało przygotowane. - Do końca roku zostały jeszcze dwa dni, firma która miała wykonać nakładkę asfaltową obiecuje że, dotrzyma terminu wykonania prac. - Wiadukt w Ostrzeniewie jest własnością PKP PLK, Gmina nie przejmie wiaduktu do momentu usunięcia wszystkich usterek. - Kolejna interpelacja dotycząca zjazdu z drogi na Bylicach w stronę Państwa Smolińskich, zostaną dokonane oględziny. - Zapytania ofertowe które zostały złożone w zeszłym roku nadal obowiązują do końca tego roku, nie było przetargu, gdyż wartość zadania była poniżej 30 tys. euro. Będziemy wykorzystywać również posiadany sprzęt. Ad:6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Świercze przedstawiła Pani Elżbieta Górajczyk. Program ten skierowany jest do młodzieży, szkół oraz rodzin z terenu naszej gminy. Nowy Program przyjmowany jest co roku, środki finansowe na jego realizację pochodzą z opłat za alkohol oraz środki własne z budżetu. Pan Arkadiusz Sech zwrócił uwagę na dużą ilość spożywanych przez młodzież napojów energetycznych. W odpowiedzi Pani Elżbieta Górajczyk poinformowała, że jest to problem, napoje te są ogólnodostępne w każdym sklepie, jeden taki napój energetyczny zawiera równowartość 6 kaw. Na zebraniu w szkole podstawowej została wygłoszona prelekcja dotycząca szkodliwości tego napoju, jednak to rodzice powinni zwracać szczególna uwagę na to co spożywają ich dzieci. Stanowiska komisji odczytał radny Roman Kalinowski: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Radna Hanna Kalinowska odczytała projekt uchwały, przystąpiono do głosowania za jego przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. str. 3
Ad:7 Projekt uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty przedstawiła Pani Katarzyna Żebrowska, wzrost opłat jest nie duży mieści się on w granicach od 3 do 6 zł. Pani Żebrowska odczytała proponowane stawki które stanowią załącznik do uchwały. Stanowiska wspólne komisji odczytała radna Małgorzata Wiernicka: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Radna Olszewska spytała kto będzie odbierał śmieci z przystanków? W odpowiedzi Wójt poinformował, iż umowy zawarte z Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych na odbiór odpadów z miejsc użyteczności publicznej nadal obowiązują i nie są one objęte przedstawioną uchwałą. Radna Hanna Kalinowska odczytała projekt uchwały, za przyjęciem proponowanej uchwały głosowało 14 radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę. Obrady wznowiono o godz. 12.20. Ad:8 Informację na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze na lata 2017-2030 przedstawiła Pani Skarbnik Anna Puchalska: Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2030 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (od roku 2018 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań finansowych). Dochody: w 2017 roku zaplanowano dochody z tytułu: sprzedaży składników majątkowych w kwocie 250.000,00 zł (po wydzieleniu części działki o nr ew. 250/1 w Klukówku zostanie ona scalona z zabudowaną działką nr 250/2 i przeznaczona do sprzedaży. W roku 2017 zaplanowano również sprzedaż działki o nr ew. 82/10 w Gaju o pow. 1, 24 ha - teren parku podworskiego), otrzymanej pomocy w kwocie 621.417,00 zł - refundacja 63, 63% kosztów kwalifikowanych zrealizowanego w 2016 r. I etapu operacji pn. " Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00132-65151- UM0700622/16 została zawarta w dniu 14.07.2016 z Samorządem Województwa Mazowieckiego subwencji ogólnej w kwocie 7.328.567,00 zł udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.890.270,00 zł od osób prawnych 1500,00 zł, dotacji celowych z w kwocie 5.818.590,00 zł, Cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2017 pozostaje na poziomie roku 2016. str. 4
Planuje się w 2017 roku wzrost o 5% stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych, w latach następnych planuje się dalszy wzrost stawek podatkowych. Dochody ogółem w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco: rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 18.609.600,00 zł 18.865.550,00 zł 18.250.000,00 zł 18.500.000,00 zł Od roku 2021 planuje się stałą wartość dochodów ogółem w kwocie 18.400.000,00 zł. Zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia: w roku 2017-250.000,00 zł - sprzedaż zabudowanej działki nr 250/2 w Klukówku po scaleniu jej z wydzieloną częścią działki 250/1 oraz sprzedaż działki nr 82/10 o pow. 1,24 ha w Gaju - teren parku podworskiego; w roku 2018-150.000,00 zł - sprzedaż 9 działek budowlanych w Gąsiorowie powstałych z podziału działek nr 10/3, 10/4; w roku 2019-150.000,00 zł - sprzedaż działek o nr: 33/53, 33/54, 33/55 w Świerczach zabudowanych budynkiem apteki; w roku 2020-100.000,00 zł - sprzedaż działek o nr: 100/10,100/13,100/14 w Świerkowie oraz działek o nr: 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6 w Klukowie. W roku 2018 gmina otrzyma pomoc w kwocie 718.050,00 zł po zrealizowaniu w 2017 roku II etapu operacji pn.: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich" Wydatki ogółem w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco: rok 2017 rok 2018 rok 2019 19.627.400,00 zł 17.353.350,00 zł 17.449.900,00 zł Od 2020 roku przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach wydatków ogółem w kwocie 17.500.000,00 zł. W latach 2018-2030 nie planuje się wydatków majątkowych. Wydatki bieżące kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji. Prognozę sporządzono zgodnie z wymogiem określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej. Od roku 2017 nie planuje się realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano: w roku 2017 kwotę 2.226.307,04 zł ( w tym: wydatki bieżące 1.083.328,04 zł, wydatki majątkowe 1.142.979,00 zł); w roku 2018 kwotę 556.877,04 zł ( wydatki bieżące); str. 5
w roku 2019 kwotę 163.149,04 zł ( wydatki bieżące); w roku 2020 kwotę 4.849,04 zł ( wydatki bieżące). Wydatki majątkowe w 2017 roku wyniosą 2.134.918,00 zł w tym: wydatki majątkowe kontynuowane 1.142.979,00 zł, wydatki majątkowe nowe 30.000,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji 1.141.939,00 zł. Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF. Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia 2017 roku 7.600.200,00 zł natomiast w latach: 2018 roku 6.528.000,00 zł 2019 roku 6.027.900,00 zł 2020 roku 5.381.800,00 zł 2021 roku 4.720.700,00 zł 2022 roku 4.029.700,00 zł 2023 roku 3.277.100,00 zł 2024 roku 2.705.000,00 zł 2025 roku 2.129.900,00 zł 2026 roku 1.554.800,00 zł 2027 roku 1.167.000,00 zł 2028 roku 767.000,00 zł 2029 roku 367.000,00 zł Rok 2030 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych. a) Pani Skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uchwała nr CI 373.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. która stanowi załącznik nr 4 do protokołu, b) Autopoprawki do projektu WPF Gminy Świercze przedstawiła Pani Skarbnik: 1. Rok 2017 Doprowadza się do zgodności planowanych na rok 2017 dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu przyjętych w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej. Plan dochodów po zmianach : 19.260.922,00 zł w tym: dochody bieżące 17.671.455,00 zł dochody majątkowe 1.589.467,00 zł Plan wydatków po zmianach: 18.393.722,00 zł w tym: wydatki bieżące 17.220.743,00 zł, wydatki majątkowe 1.172.979,00 zł Wynik budżetu po zmianach: nadwyżka w kwocie 867.200,00 zł Plan przychodów po zmianach wynosi 0,00 zł. str. 6
Plan rozchodów wynosi 867.200,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 217 roku po dokonaniu zmian wyniesie 5.715.200,00 zł 2. Rok 2018 Zmniejsza się planowane na rok 2018 dochody majątkowe o kwotę 718.050,00 zł. Dochody z tytułu przyznanej pomocy po zakończeniu realizacji II etapu operacji "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich" ujęto w dochodach majątkowych w roku 2017 Plan dochodów po zmianach wynosi 18.147.500,00 zł w tym: dochody bieżące 17.997.500,00 zł, dochody majątkowe 150.000,00 zł. Zmniejsza się kwotę długu na dzień 31 grudnia 2018 roku z kwoty 6.528.000,00 zł do kwoty 5.361.000,00 zł. Dokonuje się zmian kwoty długu w latach 2019 2027, zmniejsza się kwotę długu na dzień 31.12.2019 r. z kwoty 6.027.900,00 zł do kwoty 4.860.900,00 zł. na dzień 31.12.2020 z kwoty 5 381 800,00 zł do kwoty 4 214 800,00 zł na dzień 31.12.2021 z kwoty 4 720 700,00 zł do kwoty 3 553 700,00 zł na dzień 31.12.2022 z kwoty 4 029 700,00 zł do kwoty 2 862 700,00 zł na dzień 31.12.2023 z kwoty 3 277 100,00 zł do kwoty 2 110 100,00 zł na dzień 31.12.2024 z kwoty 2 705 000,00 zł do kwoty 1 538 000,00 zł na dzień 31.12.2025 z kwoty 2 129 900,00 zł do kwoty 962 900,00 zł na dzień 31.12.2026 z kwoty 1 554 800,00 zł do kwoty 387 800,00 zł na dzień 31.12.2027 z kwoty 1 167 000,00 zł do kwoty 0,00 zł Rok 2027 będzie ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych a zatem okres na jaki należy sporządzić Wieloletnią Prognozę Finansową obejmie lata 2017-2027. Lata 2028, 2029, 2030 nie będą objęte Wieloletnią Prognozą Finansową. Zmiany te zostaną wprowadzone w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze - Wieloletnia Prognoza Finansowa. Dokonuje się zmian w planowanych limitach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Świercze ". Łączny limit zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wyniesie 558.882,00 zł z czego w roku 2017-351.261,00 zł, w roku 2018-207.621,00 zł. Po dokonaniu zmian limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć ogółem wyniesie 2.801.064,16 zł w tym: str. 7
w roku 2017 2 134 568,04 zł w roku 2018 498 498,04 zł w roku 2019 163 149,04 zł w roku 2020 4 849,04 zł Zmiany te zostaną wprowadzone w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze - Przedsięwzięcia WPF. Salę narad opuścił radny Ryszard Flont. Ad:9 c) Przystąpiono do głosowania autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze na lata 2017-2030. Za przyjęciem przedstawionych autopoprawek głosowało 13 radnych. Autopoprawki do WPF zostały przyjęte jednogłośnie. d) Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały, za jej przyjęciem głosowało 13 radnych. Uchwała został przyjęta jednogłośnie. Podjęcie uchwały w/s uchwalenia budżetu Gminy Świercze na rok 2017. a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, Głos zabrała Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie budżetu gminy na rok 2017 przyjęto: - dochody budżetowe w łącznej kwocie 18.609.600,00 zł, w tym - dochody bieżące w kwocie 17.738.183,00 zł, - dochody majątkowe w kwocie 871.417,00 zł, - wydatki budżetowe w wysokości 19.627.400,00 zł w tym: - wydatki bieżące w kwocie 17.312.482,00 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 2.314.918,00 zł, - planowany deficyt budżetu w kwocie 1.017.800.00 zł, Największym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna planowana w kwocie 7.328.567,00 zł w tym część oświatowa 4.251.593.00 zł, część wyrównawcza 3.076.974,00 zł. Subwencja ogólna stanowi 39,38 % planowanych na rok 2017 dochodów budżetowych. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych dotowanych to kwota 5.818.590,00 zł. Dochody własne gminy zaplanowano w kwocie 4.829.026,00 zł w tym m.in. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.890.270,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 751.200,00 zł, z podatku rolnego w kwocie 551.300,00 zł, z podatku od środków transportowych w kwocie 125.000,00 zł, wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 465.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 250.000,00 zł (zabudowana działka nr 250/2 w Klukówku oraz dz. Nr 82/10 w Gaju teren parku podworskiego). W roku 2017 gmina Świercze otrzyma pomoc zgodnie z zawartą w dniu 14 lipca 2016 r. umową nr 00132-65151-UM0700622/16 w kwocie 621.417,00 zł ( refundacja 63,63% kosztów kwalifikowalnych realizowanego w 2016 r. I etapu operacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansa na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze, dzięki inwestycjom budowy dróg str. 8
na terenach wiejskich. Otrzymana pomoc w kwocie 621.417,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 250.000,00 zł stanowią dochody majątkowe budżetu gminy w roku 2017. W projekcie budżetu gminy na rok 2017 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19.627.400,00 zł w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 17.312.482,00 zł, na wydatki majątkowe 2.314.918,00 zł. Ponadto w dniu 28 stycznia 2016 r. Rada Gminy Świercze podjęła Uchwałę nr 78/XIII/2016 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2017 roku. Zaplanowane wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: - Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerczach 2.656.048,00 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie 950.397,00 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocinie 1.409.565,00 zł, - Publiczne Gimnazjum w Świerczach 1.599.472,00 zł, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach 6.378.600,00 zł. Utworzono nowy dział 855 rodzina gdzie zaplanowane wydatki wyniosą 5.398.100,00 zł w tym: na świadczenia wychowawcze (500+) na kwotę 3.540.000,00 zł na świadczenia rodzinne na kwotę 1.784.000,00 zł na wspieranie rodziny asystent rodzinny na kwotę 53.600,00 zł, rodziny zastępcze 20.500,00 zł, - Urząd Gminy w Świerczach 6.633.318,00 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 4.318.400,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 2.314.918,00 zł. W budżecie zaplanowano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha w Świerczach w kwocie 187.440,00 zł oraz dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w wysokości 139.800,00 zł. W roku 2017 zaplanowano przychody w kwocie 1.885.000,00 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 718.000,00 zł oraz obligacje 1.167.000,00 zł. Plan rozchodów wynosi 867.200,00 zł w tym spłata pożyczki zaciągniętej w 2016 roku na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE w kwocie 621.000,00 zł oraz spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 246.200,00 zł. b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Pani Anna Puchalska odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z uwagą (Uchwała nr Ci.374.2016 z dnia 9 grudnia 2016r stanowi załącznik nr 5 do protokołu), c) odczytanie opinii komisji Rady Gminy Świercze, Stanowiska Komisji przedstawił radny Zdzisław Sionek: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. d) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej, Autopoprawki przedstawił Pan Adam Misiewicz Wójt Gminy: 1. Zmniejsza się dochody bieżące w dz. 900 rozdz. 90002 0490 z tytułu opłaty śmieciowej pobieranej od mieszkańców gminy o kwotę 91.739,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90002 4300 na zakup usług - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 91.739,00 zł, zmiany te wynikają z konieczności urealnienia str. 9
planowanych opłat wnoszonych przez mieszkańców oraz zmniejszeniem wartości usług po zakończeniu procedur przetargowych i podpisaniem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmiany te zostaną wprowadzone w załączniku nr 1 Dochody oraz w załączniku nr 2 Wydatki do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. 2. Zwiększa się dochody bieżące w dz. 756 rozdz. 75616 0500 o kwotę 25.011,00 zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwiększenia dokonuje się na podstawie wykonania dochodów za rok 2016. Zmiana ta zostanie wprowadzona w załączniku nr 1 Dochody do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. 3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 718.050,00 zł tytułem przyznanej pomocy po zrealizowaniu w 2017 roku II etapu operacji "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich" ( umowa Nr 00132-65151-UM0700622/16 zawarta w dniu 14 lipca 2016 r. z instytucją wdrażającą - Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zmiana ta zostanie wprowadzona w załączniku nr 1 Dochody do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 4. Zmniejsza się wydatki majątkowe - pomoc dla Powiatu Pułtuskiego na realizację inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice- Klukowo o kwotę 1.141.939,00 zł. Rada Gminy Świercze w dniu 8 września 2016 r. podjęła uchwałę Nr 113/XIX/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo Gmina zadeklarowała udzielenie Powiatowi Pułtuskiemu pomocy na realizację w/w projektu do wysokości 1.141.939,00 zł. Wojewoda Mazowiecki w dniu 30 listopada 2016 r. zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017 w ramach " Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Powiat Pułtuski znalazł się na liście rankingowej w zakresie dróg powiatowych na 32 miejscu a do otrzymania dofinansowania na rok 2017 zakwalifikowano 23 z 37 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął w dniu 21 grudnia 2016 r. uchwałę Nr 339/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 zgłaszając autopoprawkę o zaniechaniu realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin- Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo w ramach wieloletniego " Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" Gmina Świercze mogłaby udzielić w 2017 roku Powiatowi Pułtuskiemu pomocy w wysokości 30.000,00 zł a nie jak deklarowano 1.141.939,00 zł. Z uwagi na to, że w 2017 roku gmina będzie dokonywała spłaty pożyczki w kwocie 621.000,00 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na skok cywilizacyjny dla Gminy Świercze dzięki inwestycjom budowy dróg na terenach wiejskich - etap I". Spłata będzie dokonywana ( taki jest warunek umowy pożyczki) ze środków pozyskanych w ramach zawartej w dniu 14 lipca 2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowy o przyznanie pomocy Nr 00132-65151-UM0700622/16. str. 10
Ostatecznie gmina Świercze zgodnie z uchwałą Nr 339/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Zarządu Powiatu Pułtuskiego nie udzieli pomocy Powiatowi Pułtuskiemu. Zmiana - zmniejszenie wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60014 6300 o kwotę 1.141.939,00 zł zostanie wprowadzona w załącznikach do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 nr 2 Wydatki oraz nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5. Wprowadza się zmianę brzmienia 10 pkt 2 projektu uchwały budżetowej na rok 2017 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: " zaciągania krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 718.000,00 zł ". Po wprowadzeniu autopoprawek i dokonaniu zmian w projekcie planu dochodów i wydatków budżetu gminy Świercze na rok 2017 * plan dochodów wynosi 19.260.922,00 zł w tym: - dochody bieżące 17.671.455,00 zł ( zmniejszenie o kwotę 66.728,00 zł), - dochody majątkowe 1.589.467,00 zł ( zwiększenie o kwotę 718.050,00 zł) * plan wydatków wynosi 18.393.722,00 zł w tym: - wydatki bieżące 17.220.743,00 zł ( zmniejszenie o kwotę 91.739,00 zł), - wydatki majątkowe 1.172.979,00 zł ( zmniejszenie o kwotę 1.141.939,00 zł) Ogółem projekt planu dochodów na rok 2017 został zwiększony o kwotę 651.322,00 zł a projekt planu wydatków na rok 2017 został zmniejszony o kwotę 1.233.678,00 zł. W wyniku dokonanych zmian różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 867.200,00 zł, którą przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 621.000,00 zł oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 246.200,00 zł. Plan dochodów, plan wydatków, wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów po wprowadzeniu autopoprawek zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej gminy Świercze na rok 2017. e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, Dyskusja została przeprowadzona w pkt.8 przy omawianiu Wieloletniej Prognozy Finansowej. f) głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta, Na sali obrad obecnych było 13 radnych (brak radnego Ryszarda Flonta), Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak przystąpił do głosowania wszystkich zgłoszonych autopoprawek, za ich przyjęciem głosowało 13 radnych. Wniesione autopoprawki przyjęto jednogłośnie. g) głosowanie wniosków komisji Rady Gminy Świercze nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce, Brak wniosków zgłoszonych przez komisje Rady Gminy Świercze. h) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. str. 11
Skarbnik Gminy, Pani Anna Puchalska odczytała projekt uchwały, następnie przystąpiono do głosowania, za przyjęciem odczytanej uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad:10 Zmiany do uchwały budżetowej przedstawiła Pani Anna Puchalska. Niniejsza uchwałą - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 20.600,00 zł, - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 99.800,00 zł, - zmniejsza się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 84.800,00 zł w rozdz. 70005 0770 64.800,00 zł oraz w rozdz. 80113 0870 20.000,00 zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 700,00 zł (sprzedaż samochodu służbowego), Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie analizy wykonania dochodów w 2016 roku. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w tym: - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 79.967,00 zł, - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.067,00 zł zmiany w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy dokonuje się na podstawie analizy wykonanych wydatków w 2016 roku. Następnie Pani Skarbnik odczytała treść uchwały, przystąpiono do głosowania, za jej przyjęciem głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad:11 Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił Radny Jerzy Dębski, odczytał on stanowiska wspólne komisji które pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Radna Hanna Kalinowska odczytała projekt uchwały, za jej przyjęciem głosowało 13 radnych. Uchwała został przyjęta jednogłośnie. Ad:12 Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje w pkt. 5 porządku obrad. Ad:13 Radny Dariusz Siemborski: zadał pytanie czy w Gminie Świercze jest osoba która nadzoruje jakość wykonania prac drogowych? W odpowiedzi Wójt poinformował, że wszelkie usterki na nowo powstałych drogach zostaną usunięte w terminie do 15 maja następnego roku. Radny Dariusz Siemborski zwrócił uwagę na złą jakość przywożonej pospółki, Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż takie sugestie należy zgłaszać w momencie dowozu pospółki a nie po pewnym czasie. Radny Jerzy Dębski przedstawił protokoły z przeprowadzonych kontroli : - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, kontrola dotyczyła wydanych decyzji - zasiłki celowe, - w Urzędzie Gminy Świercze, kontrola dotyczyła inwestycji gminnych w roku 2016. Obydwie kontrole zostały przeprowadzone w dniu 20 października 2016 r. komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji. str. 12
Ad:14 Przewodniczący Rady o godz. 14.38 zamknął XXI Sesję Rady Gminy Świercze. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Adamiak Sporządziła: Agnieszka Dębska str. 13