Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 03 marca 2009 r. Protokół nr 1/2009 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach: 13 stycznia, 20 stycznia i 30 stycznia 2009 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Michał Cedroński, Andrzej Groszkowski, Wojciech Kamiński, Zbigniew Marks, Edward Michalewski, Danuta Napolska, Andrzej Reinhard, Florian Sadkowski, Teresa Skórzewska, Ryszard Skrocki. Nieobecny członek Rady Nadzorczej p. Janusz Wojtal. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Teresa Kamińska, Andrzej Bryśkiewicz oraz protokolantka Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie plenarne otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej p. Wojciech Kamiński, który powitał wszystkich obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 10 z 11 członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania. Potwierdzenie przez członków RN odbioru zawiadomienia o zebraniu stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany prządek obrad stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu. Zgłoszono następujące uwagi do proponowanego porządku obrad: P. Wojciech Kamiński zaproponował, aby w pkt 8 dopisać nowe tiret w brzmieniu: zaopiniowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do propozycji Przewodniczącego RN. Rada Nadzorcza jednogłośnie 10 głosów za przyjęła zmieniony porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń plenarnych: nr 13/2008 z dnia 06 listopada 2008 r. i nr 14/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego na rok 2009. 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2009 r.
6. Sprawozdania Przewodniczących z prac komisji Rady Nadzorczej, w tym przedstawienie wniosków i zajęcie przez Radę Nadzorczą stanowiska w poszczególnych sprawach. 7. Dyskusja i wypracowanie stanowiska nt. uchwały przewłaszczeniowej na podstawie opinii prawników. 8. Informacja Zarządu o bieżącej działalności Spółdzielni, w tym: - zmiana terminu Walnego Zgromadzenia; - zaopiniowanie porządku obrad oraz projektów uchwał Walnego Zgromadzenia; - bezpieczeństwo lokat bankowych; - sprawy sądowe (NSBM, p. XXXXX, p. XXXXX); - rozmowy z NSBM rozliczenia pomiędzy Spółdzielniami (odmowa zapłaty dla p. XXXXX). 9. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 10. Sprawy wniesione. 11. Zakończenie obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń plenarnych: nr 13/2008 z dnia 06 listopada 2008 r. i nr 14/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. Protokół nr 13/2008 z dnia 06 listopada 2008 r. Zgłoszono następujące uwagi: Pan Wojciech Kamiński stwierdził, że załącznikiem nr 4 do protokołu miała być propozycja wystąpienia do Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej, przygotowana na podstawie wykazu sporządzonego przez p. Danutę Napolską. W związku z tym zapytał, czy pismo takie zostało napisane i czy może mieć do niego wgląd? Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że pismo nie zostało przygotowane, ponieważ Zarząd nie otrzymał wykazu dokumentów, o jakie Spółdzielnia będzie występowała do NSBM. Pani Danuta Napolska potwierdziła, że do tej pory nie sporządziła tego wykazu, ale przede wszystkim chodzi o wpłaty inwestorów na konkretne konta bankowe. Stwierdziła, że do tej pory nie może ustalić, ilu konkretnie inwestorów wpłacało pieniądze do NSBM. W tej sytuacji pan Kamiński poprosił, aby z protokołu wykreślić zapis, że pismo stanowi zał. nr 4. Następnie odniósł się do zapisu na str. 5 (sprawozdanie komisji samorządowej) i zapytał, czy Zarząd powiadomił mieszkańca z lokalu nr XXXXX, że w związku z nie zamykaniem drzwi do garażu, w razie kradzieży zostanie obciążony kosztami? Pani prezes Kamińska stwierdziła, że stosowne pismo zostało napisane i wysłane. Pani Teresa Skórzewska odniosła się do zapisów swoich wypowiedzi na str. 7 i poprosiła, aby ostatnie zdanie w pierwszej wypowiedzi otrzymało brzmienie: Efektem tego wystąpienia był zwrot przez NSBM na konto SM Piaski D należnych środków z tego tytułu, a ostatnie zdanie w trzeciej wypowiedzi otrzymało brzmienie: Przypomniała także, że sprawa sądowa przeciwko NSBM o zwrot rezerw (dot. sprawy sądowej z MPBO) została skierowana do Sądu w 2004 r., a najbliższa rozprawa odbędzie się w dniu 13 listopada 2008 r.. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 9 głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym się pani Danuty Napolskiej przyjęła z uwagami protokół nr 13/2008 z 06 listopada 2008 r. 2
Protokół nr 14/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. Zgłoszono następujące uwagi: Pani Teresa Skórzewska poprosiła, aby na stronie 5 w zapisie: W trakcie dyskusji jednogłośnie zapadły następujące ustalenia, wykreślić wyraz: jednogłośnie, ponieważ ustalenia te nie zostały poddane pod głosowanie. Następnie poprosiła, aby zapis jej wypowiedzi na str. 7 otrzymał brzmienie: Pani Teresa Skórzewska zwróciła uwagę, że podstawowym problemem w tej sprawie jest wskazanie, kto ma decydować o kształcie pozwu, pani XXXXX, czy Zarząd wraz z radcą prawnym reprezentującym Spółdzielnię? Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za, przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła z uwagami protokół nr 14/2008 z 02 grudnia 2008 r. Pan Wojciech Kamiński zaproponował zmianę kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad dot. uchwalenia planu gospodarczo-finansowego SM Piaski D. Zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić plan remontów, ponieważ decyzje podjęte w sprawach remontowych będą rzutowały na poszczególne pozycje planu gospodarczo-finansowego. Zaproponował także, aby obydwa punkty zostały poprzedzone stanowiskami komisji technicznej i rewizyjnej. Rada Nadzorcza nie zgłosiła sprzeciwu do propozycji Przewodniczącego RN. Ad 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2009 r. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów SM Piaski D na 2009 stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu i został przekazany członkom Rady w materiałach przed zebraniem. Przewodniczący komisji technicznej p. Andrzej Reinhard poinformował, że w pierwszej dekadzie grudnia 2008 r. Zarząd przedstawił komisji technicznej plan rzeczowo-finansowy remontów zasobów Spółdzielni w 2009 r. Komisja w pełnym składzie zapoznała się z propozycjami Zarządu, a także dokonała w obu patiach przeglądu wyszczególnionych robót. Stanowisko komisji jest następujące: 1. Punkty 1 i 2 dotyczące remontu balkonów i tarasów należy omówić na posiedzeniu Rady Nadzorczej, podobnie jak pkt 8 dotyczący wstawienia okien w garażach. 2. Punkt 11 dotyczący wymiany poziomów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji (w garażach) wymianę należy poprzedzić sprawdzeniem stanu istniejącego, szczególnie w obszarach, gdzie mieszkańcy skarżą się na brudną wodę, ponieważ zachodzi podejrzenie, że część przewodów jest wykonana z rur stalowych czarnych. 3. Pozostałe punkty komisja uznała za zasadne. 4. Uwaga ogólna jest następująca: Planowane koszty komisja uznała za wstępny preliminarz i zaleca Zarządowi przy podpisywaniu umów z wykonawcami dokładne określenie cen jednostkowych np.: pozycja nr 1 remont balkonów; co składa się na kwotę 480 zł na m 2 remontu posadzki na balkonie (robocizna za metr kwadratowy, z czego ma być wykonana izolacja i jej cena, jakie obróbki blacharskie i ich cena, jaka terakota i za ile). Brak takiego zestawienia uniemożliwia prawidłowy odbiór robót, ponieważ nie wiadomo, czego wymagać od wykonawcy. Ceny jednostkowe powinien sprawdzić inspektor nadzoru. 3
Rozpoczęcie i zakończenie każdego tematu należy wpisać do Dziennika Budowy, zgodnie z ogólnymi zasadami prac remontowych. Faktura wykonawcy powinna być wystawiona na podstawie obmiaru wykonanych robót dokonanego wspólnie przez wykonawcę i inspektora nadzoru oraz opatrzonego datą i podpisami. Obmiar robót należy wpisać do Dziennika Budowy, ponieważ nie jest prowadzona oddzielna Książka Obmiarów. Stanowisko Komisji Technicznej dotyczące planu remontów na rok 2009 zostało sporządzone na piśmie i stanowi zał. nr 5 do oryginału protokołu. Pan Andrzej Bryśkiewicz poinformował, że proponowany plan remontów Spółdzielni na rok 2009 zamyka się kwotą 380.924 zł. Koszty poszczególnych pozycji zostały skalkulowane na podstawie szacunków oraz cen Sekocenbudu. Ponadto poinformował, że wszyscy członkowie Rady otrzymali na piśmie kalkulację kosztów remontów balkonów i tarasów na 1 metr kwadratowy zał. nr 6 do oryginału protokołu. W trakcie dyskusji przyjęto następujące ustalenia: 1. Remont balkonów i tarasów propozycje pozostają bez zmian. Komisja techniczna wspólnie z Zarządem powinna jeszcze raz przeanalizować celowość wszystkich propozycji. Przed rozpoczęciem należy uchwalić regulamin funduszu remontowego, co pozwoli określić, które prace powinien finansować mieszkaniec, a które spółdzielnia. 2. Remont odparzonych ścian i sufitów na balkonach i tarasach - propozycja pozostaje bez zmian. 3. Naprawa wjazdów dla wózków propozycja pozostaje bez zmian. 4. Naprawa ścian i murków wokół administracji propozycja pozostaje bez zmian. 5. Naprawa wjazdów do garaży propozycja pozostaje bez zmian. 6. Wiosenny przegląd dachów propozycja pozostaje bez zmian. 7. Wstawianie okien w garażach propozycja została wykreślona, jako niecelowa. 8. Naprawa elewacji na budynkach propozycja pozostaje bez zmian. 9. Malowanie balustrad propozycja pozostaje bez zmian. 10. Wymiana rur i izolacji propozycja pozostaje bez zmian. 11. Legalizacja wodomierzy i ciepłomierzy propozycja została wykreślona w tym roku działanie to jest niecelowe, a ponadto regulamin rozliczania kosztów GZL wyraźnie określa, że koszty wymiany liczników pokrywa mieszkaniec. 12. Naprawa posadzek w garażach propozycja pozostaje bez zmian. 13. Odgrzybianie i malowanie miejsc postojowych w garażach podziemnych propozycja pozostaje bez zmian. 14. Daszki nad wjazdami do garaży proponowana kwota 20.000 zł została podwyższona do kwoty 40.000 zł. 15. Prace architektoniczne związane z wymianą okien na klatkach schodowych propozycja pozostaje bez zmian. 16. Prace nieprzewidziane proponowana kwota 20.000 zł została podwyższona do kwoty 30.000 zł. Po wprowadzeniu zmian plan rzeczowo-remontowy Spółdzielni na 2009 r. zamknął się kwotą 288.300 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta). Po dyskusji p. Wojciech Kamiński poddał pod głosowanie przygotowany projekt uchwały. 4
Rada Nadzorcza SM Piaski D jednogłośnie: 10 głosów za podjęła uchwałę nr 2/2009 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2009 r. w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt. 1 statutu postanawia, co następuje 1 Uchwala plan rzeczowo-finansowy remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/2009 stanowi zał. nr 7 do oryginału protokołu. 2 Ad 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego na rok 2009. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo - finansowego SM Piaski D na 2009 stanowi zał. nr 8 do oryginału protokołu i został przekazany członkom Rady w materiałach przed zebraniem. Przewodniczący komisji rewizyjnej p. Ryszard Skrocki przedstawił stanowisko komisji w sprawie planu i poinformował, że komisja rekomenduje Radzie Nadzorczej uchwalenie przedłożonego przez Zarząd planu na rok 2009 z następującymi uwagami: 1. Możliwość zmniejszenia kosztów usług telekomunikacyjnych. 2. Wyjaśnienie kwestii wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należy ustalić, czy członkowie Rady chcą pobierać należne im wynagrodzenie. 3. Przedyskutowanie propozycji Zarządu dot. wzrostu kosztów w pozycji: wynagrodzenia osobowe. 4. Wyjaśnienie znacznego wzrostu kosztów utrzymania strony internetowej. 5. Koszt naprawy windy za kwotę 18.000 zł wniosek zrealizowano, kosztami naprawy zostali obciążeni mieszkańcy budynków z windami. 6. Wyjaśnienie zwiększenia stawki za domofony. 7. Propozycja pokrycia kosztów legalizacji wodomierzy ze środków funduszu remontowego jest niezasadna, ponieważ zgodnie z postanowieniami regulaminu rozliczania kosztów GZL koszty te pokrywają mieszkańcy. 8. Koszty wymiany skrzynek pocztowych powinny zostać rozliczone na lokal, a nie na metr kwadratowy powierzchni lokalu. 9. Zwiększenie stawki funduszu remontowego dla lokali mieszkalnych jest niezasadne. Komisja proponuje przyjęcie propozycji Zarządu dot. podwyższenia stawki dla miejsc postojowych z 0,15 do 0,30 za m 2, a także nie przyjmowanie propozycji Zarządu odnośnie lokali mieszkalnych (0,95 zł/m 2 ) i pozostawienie dotychczasowej stawki w wysokości 0,54 zł/m 2. Komisja stwierdza, że po analizie wydatków związanych z wykonaniem prac w garażach obowiązująca stawka 0,15 zł/m 2 nie pokryje planowanych kosztów robót. W trakcie dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia: 1. Amortyzacja sprzętu biurowego, materiały biurowe i gospodarcze, konserwacja sprzętu 5
biurowego, usługi pocztowe, usługi bankowe propozycje pozostają bez zmian. 2. Usługi telekomunikacyjne po wyjaśnieniach prezes Kamińskiej, że w obecnym stanie rzeczy nie jest możliwe obniżenie kosztów rozmów telefonicznych propozycja pozostała bez zmian. Ponadto p. Kamińska poinformowała, że trudno jest mówić o dużych oszczędnościach w sytuacji, kiedy 90% połączeń, to połączenia na telefony komórkowe. Zarząd postara się rozwiązać problem, ponieważ w biurze są dwa numery, przy czym na jednym z nich jest rezerwa, a na drugim przekroczenie. 3. Usługi informatyczne, obsługa prawna propozycje pozostają bez zmian. 4. Koszty organów samorządowych propozycje pozostają bez zmian. Rozpatrując ten punkt projektu planu Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią prawną sporządzoną przez mec. Z. Witkowską (zał. nr 9 do oryginału protokołu), z której wynika, że członkowie Rady mają prawo zrzec się wynagrodzeń. Pomimo tego, że znaczna część członków Rady zadeklarowała chęć zrzeczenia się wynagrodzenia, propozycja zabezpieczona w planie 17.000 zł pozostała jako rezerwa, ponieważ każdy z członków Rady w każdym czasie ma prawo zmienić decyzję. 5. Wynagrodzenia osobowe: Pani Teresa Kamińska zwróciła uwagę, że jeśli w 2009 r. będą realizowane takie prace jak: proces związany w określeniem przedmiotu odrębnej własności lokali, sprzedaż majątku wspólnego lub remonty sfinansowane ze środków uzyskanych ze zbycia udziałów w nieruchomościach wspólnych, to członkowie Zarządu zatrudnieni w wymiarze po ¾ etatu oraz pozostała kadra w obecnym składzie nie będą w stanie zapewnić należytej obsługi biura. Dyskusja w tym punkcie porządku obrad odbyła się poza protokołem. W wyniku dyskusji propozycja Zarządu: 204.142 zł została zmniejszona do kwoty 195.000 zł. 6. Wynagrodzenia bezosobowe, narzut ZUS, obowiązkowe szkolenia BHP, badania, inne szkolenia, ubezpieczenia OC pracowników propozycje pozostają bez zmian. 7. Utrzymanie strony internetowej: Pani Danuta Napolska zgłosiła wniosek, aby propozycję 3.000 zł zmniejszyć do 1.000 zł. Pan Edward Michalewski zwrócił uwagę, że w pozycji 20 należy zmienić nazewnictwo, ponieważ utrzymanie strony internetowej nic nie kosztuje. W ubiegłym roku zaplanowano kwotę 3.000 zł, z czego wydatkowano tylko połowę. Stwierdził, że w sprawie strony internetowej wykonano niezbędne minimum i zaapelował, aby pozostawić propozycję Zarządu bez zmian. Propozycja zmniejszenia kwoty do 1.000 zł głosowanie: 2;6;1 wniosek został odrzucony. Propozycja utrzymania kwoty w wys. 3.000 zł głosowanie: 6;3;0 wniosek został przyjęty. 8. Opłaty cywilno-prawne, ogłoszenia prasowe, odczyty liczników, bilety MZK, pozostałe koszty propozycje pozostały bez zmian. 9. Konserwacja instalacji elektrycznej propozycja pozostaje bez zmian. 10. Naprawy i przeglądy instalacji elektrycznej (6.500 zł) pozycja została wykreślona. 11. Awarie i prace nieprzewidziane propozycja pozostaje bez zmian. 6
12. Naprawy i konserwacje (siły własne) kwota 32.530 zł zostaje zwiększona o 5.000 zł w związku z wykreśleniem i zmniejszeniem o 1.500 zł pozycji:: naprawy i przeglądy instalacji elektrycznej. 13. Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przegląd kominów, wymiana piasku, instalacja p.poż., konserwacja bram garażowych, naprawa bram garażowych, bramy wjazdowe, progi zwalniające, woda gospodarcza, konserwacja systemu monitorowania propozycje pozostają bez zmian. 14. Sprzątanie propozycja pozostaje bez zmian. 15. Zieleń proponowana kwota 40.000 zł zostaje zmniejszona o 10.000 zł. 16. Dozór osiedla, opłata za grunt (Piaski i Słodowiec), podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku propozycje pozostają bez zmian. 17. Dźwigi 80 lokali, konserwacja, naprawa, dozór, ubezpieczenie, energia elektryczna, wymiana silnika - stawka za lokal w wys. 63 zł propozycje pozostają bez zmian. 18. Domofony propozycja stawki w wys. 2 zł za lokal pozostaje bez zmian. 19. Wywóz nieczystości propozycja stawki w wys. 9,20 zł od osoby pozostaje bez zmian. 20. Energia elektryczna propozycja stawki dla lokali mieszkalnych w wys. 0,14 zł i propozycja stawki 0,58 dla garaży pozostają bez zmian. 21. Energia cieplna, zimna woda i ścieki propozycje pozostają bez zmian. 22. Fundusz remontowy: Zarząd proponuje stawki: 0,95 zł/m 2 dla lokali mieszkalnych i 0,30 zł/m 2 dla garaży. Komisja techniczna popiera propozycję Zarządu m. in. z tego powodu, że pogarsza się estetyka osiedla i należy przymierzyć się do sukcesywnego malowania budynków, a ponadto planowane są takie roboty jak: wymiana ślusarki okiennej w klatkach schodowych, ocieplenie strychów. Komisja rewizyjna proponuje stawki: 0,58 zł/m 2 dla lokali mieszkalnych i 0,30 zł/m 2 dla garaży. W trakcie dyskusji padła propozycja, aby przyjąć dotychczasowe stawki tzn. 0,58 zł/m 2 dla lokali mieszkalnych i 0,15 zł/m 2 dla garaży. Zaproponowano także, że jeśli Walne Zgromadzenie nie wyrazi zgody na to, aby wymianę okien na klatkach schodowych i ocieplenie poddaszy sfinansować ze środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów w majątku wspólnym po podziale NSBM, Zarząd powinien przygotować korektę planu gospodarczo-finansowego i wystąpić do Rady Nadzorczej o jej uchwalenie. Stanowisko zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie. Ponadto ustalono, że w środkach funduszu remontowego należy zabezpieczyć wynagrodzenie inspektora nadzoru. Stawki czynszu zostaną wyliczone przez Zarząd po skorygowaniu projektu planu gospodarczo-finansowego o zmiany wskazane przez Radę Nadzorczą. Po dyskusji p. Wojciech Kamiński poddał pod głosowanie przygotowany projekt uchwały. Rada Nadzorcza SM Piaski D jednogłośnie: 7 głosów za podjęła uchwałę nr 1/2009 w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2009 r. w następującym brzmieniu: 7
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D działając na podstawie 49 pkt. 1 statutu postanawia, co następuje 1 Uchwala plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D na 2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1/2009 stanowi zał. nr 10 do oryginału protokołu. 2 Ad 7. Dyskusja i wypracowanie stanowiska nt. uchwały przewłaszczeniowej na podstawie opinii prawników. Pani Teresa Kamińska poinformowała, że w materiałach przed dzisiejszym zebraniem członkowie Rady Nadzorczej otrzymali opinie prawne mec. Zofii Krakowian Witkowskiej i mec Włodzimierza Pazura dot. dalszego postępowania w sprawach dot. rozliczenia z NSBM po podziale oraz uchwały przewłaszczeniowej. Przedmiotowe opinie stanowią zał. nr 11 do oryginału protokołu. Pani Teresa Skórzewska zadała pytanie, czy jeśli działka 37/5 miałaby wchodzić do procesu przewłaszczeń, to nie należy uzyskać w tej materii decyzji Walnego Zgromadzenia (zbycie)? Stwierdziła także, że w jej ocenie propozycja radcy prawnego odnośnie scalania działek jest nieporozumieniem, a pierwsza z uchwał przewłaszczeniowych dotyczyła sześciu działek tworzących jedną nieruchomość. Pani Teresa Kamińska przypomniała, że podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokalu należy do kompetencji Zarządu, a decyzje pozostałych organów mają charakter opinii. Stwierdziła, że jej zdaniem Rada Nadzorcza powinna wydać opinię w sprawie, czy cała procedura ma się zacząć od początku, czy też punktem wyjścia będzie pierwsza uchwała podjęta przez Zarząd pana XXXXX. Odnośnie scalania działek stwierdziła, że w 2007 roku zmieniły się przepisy prawa i pogląd ten zgodnie prezentuje dwóch prawników. Pan Edward Michalewski zwrócił uwagę, że trudno jest dyskutować nad projektem uchwały, nie mając jej przed oczami i nie mogąc odnieść się do jej zapisów. Stwierdził także, że zaprezentowane opinie nie dają odpowiedzi na stawiane przez Zarząd pytania. Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że uchwała zostanie przygotowana w odpowiednim czasie, ale miała nadzieję, że wspólnie z Radą Nadzorczą wypracuje jej założenia. Przypomniała także, że nadal w mocy jest pierwsza uchwała zgodnie, z którą wszystkie działki zostały włączone do procesu przewłaszczeń. Sąd uchylił kolejną uchwałę podjętą przez pana XXXXX na mocy, której z uchwały została wyłączona działka 37/5, dwie działki ze stacjami trafo oraz ulica Zgrupowania Żmija. Pani Danuta Napolska poparła stanowisko pani Skórzewskiej, a ponadto stwierdziła, że członkowie ponosząc koszty realizacji inwestycji sfinansowali także koszty zakupu całej nieruchomości i nie powinni zostać pozbawieni możliwości posiadania prawa własności. Zaproponowała także, aby zasięgnąć opinii kolejnego radcy prawnego biegłego w temacie i zaproponowała pana XXXXX. Stwierdziła, że niepokoi ją także fakt, że dotychczas ze strony SM Piaski D nie było żadnego wystąpienia przeciwko NSBM o czternaście milionów złotych. 8
Pani Teresa Skórzewska w odpowiedzi stwierdziła, że z opinii mec. Witkowskiej wynika, iż SM Piaski D nie ma roszczenia do NSBM do czasu, aż nie zapadnie wyrok w sprawie uchylenia rozliczenia inwestycji i bilansu podziałowego. W chwili obecnej jedyne roszczenie SM Piaski D opiera się na dwóch notach księgowych, do których przyznaje się NSBM i tylko o nie można wystąpić. Pan Wojciech Kamiński stwierdził, że gdyby przyjąć najmniej korzystny dla Spółdzielni wariant, wynikający z przegranych procesów i wyroków sądowych to np. działka 37/5 stanowiłaby jakieś zabezpieczenie przy konieczności wypłat należności dla członków Spółdzielni. W związku z tym przychylił się do stanowiska Zarządu, iż nie jest zasadne włączanie jej do przewłaszczeń. Po dyskusji większość członków Rady Nadzorczej przychyliła się do stanowiska Zarządu, że działka 37/5 nie powinna zostać włączona do procesu przewłaszczeń. Stanowisko nie było głosowane i wynikało z przebiegu dyskusji. Ad 8. Informacja Zarządu o bieżącej działalności Spółdzielni, w tym: zmiana terminu Walnego Zgromadzenia oraz zaopiniowanie porządku obrad i projektów uchwał Walnego Zgromadzenia. Pani Teresa Kamińska przekazała proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Poinformowała, że ze względów organizacyjnych uległ zmianie planowany termin zebrania. Szkoła może udostępnić salę w dniu 04 lutego, a nie 05 lutego, tak jak wcześniej zaplanowano. Materiały, o których mowa stanowią zał. nr 12 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia: 1. Przyjęła do wiadomości zmianę terminu Walnego Zgromadzenia na 04 lutego 2009 r. 2. Pozytywnie zaopiniowała proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Zaleciła przygotowanie krótkich uzasadnień do wszystkich projektów uchwał. Ze względu na późną porę przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił przerwę w obradach do dnia 20 stycznia do godziny 18.00. 20 stycznia 2009 r. - kontynuacja posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2009 r. W dniu 20 stycznia 2009 r. w zebraniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej pp.: Andrzej Groszkowski, Wojciech Kamiński, Zbigniew Marks, Edward Michalewski, Danuta Napolska, Andrzej Reinhard, Florian Sadkowski, Teresa Skórzewska. Nieobecni na zebraniu to panowie: Michał Cedroński, Ryszard Skrocki i Janusz Wojtal. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Teresa Kamińska, Andrzej Bryśkiewicz oraz protokolantka Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 13 do oryginału protokołu. Pan Wojciech Kamiński przypomniał, że w dniu 13 stycznia br. Rada Nadzorcza zakończyła procedowanie w pkt. 8 porządku obrad. Następnie poprosił prezes Kamińską o przedstawienie najistotniejszych informacji nt. bieżącej działalności Spółdzielni. 9
Ad 8. Informacja Zarządu o bieżącej działalności Spółdzielni w tym: zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, zaopiniowanie porządku obrad oraz projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, bezpieczeństwo lokat bankowych, sprawy sądowe (NSBM, XXXXX, p. XXXXX); rozmowy z NSBM rozliczenia pomiędzy Spółdzielniami (odmowa zapłaty dla p. XXXXX). Bezpieczeństwo lokat bankowych: Pani Teresa Kamińska poinformowała, że Spółdzielnia posiada w banku WBK dwa rachunki, na których gromadzone są środki finansowe. W związku z tym, że gwarancje rządowe obejmują tylko 50.000 euro, Zarząd zastanawia się nad zmianą sposobu lokowania środków i przeniesienia ich części do innego banku. Ponadto Zarząd proponuje, aby środki wpłacone przez członków bezpośrednio do SM Piaski D tytułem tzw. rezerw (inwestycja) zostały zgromadzone na odrębnym koncie bankowym, co znacznie ułatwi procedurę ich rozliczania. Dodatkowo spółdzielnia lokuje wolne środki na tzw. lokatach overnight (są to lokaty, które można otworzyć do godziny 15 każdego dnia roboczego, a zlikwidować w dniu (roboczym) poprzedzającym następny dzień roboczy, lokata jest oprocentowana wg stałej stopy procentowej, obowiązującej w pierwszym dniu umowy, Spółdzielnia decyduje o sposobie przekazywania odsetek i kapitału po upływie terminu lokaty - na wskazany rachunek bankowy). Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości stanowisko Zarządu odnośnie zmiany sposobu lokowania wolnych środków finansowych. Sprawy sądowe (NSBM, p. XXXXX, p. XXXXX): Pani Teresa Kamińska poinformowała, co następuje: - Spółdzielnia odwołała się od nakazu zapłaty w sprawie z powództwa p. XXXXX oczekuje na termin rozprawy. - W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Sądu w sprawie odwołania Spółdzielni od nakazu zapłaty w sprawie z powództwa p. XXXXX. Radca prawny spółdzielni zastosowała taką taktykę, że powództwo jest przedwczesne i zostało niewłaściwie sformułowane, ponieważ zgodnie z postanowieniami Statutu ani Walne Zgromadzenie, ani Zarząd nie miały kompetencji do podejmowania decyzji w sprawie rozliczenia inwestycji. Sprawa została odroczona, Sąd zakreślił Spółdzielni miesięczny termin na dostarczenie statutu i uchwał w celu merytorycznej oceny powództwa pod kątem ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Pan XXXXX w swoim pozwie powoływał się tylko i wyłącznie na kodeks cywilny. - Odnośnie rozliczeń z Nauczycielską Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową, to SM Piaski D otrzymała odmowę wypłaty dla p. XXXXX. NSBM motywuje to zapisami uchwały podziałowej. Zarząd i radca prawny rozważają celowość przypozwania NSBM do tej sprawy. Na prośbę NSBM odbyło się spotkanie, na którym miały zostać omówione sprawy podziału Spółdzielni, co w konsekwencji miało doprowadzić do podpisania określonych dokumentów. W rezultacie na spotkaniu okazało się, że porozumienie pomiędzy Spółdzielniami ma polegać na tym, że SM Piaski D zaakceptuje stanowisko NSBM i nie może być mowy o żadnym kompromisie. W związku z tym, że nie było jakiejkolwiek płaszczyzny porozumienia, a spółdzielnie weszły na drogę postępowania sądowego Zarząd uznał, że dalsze rozmowy są niecelowe. 10
Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, zaopiniowanie porządku obrad oraz projektów uchwał Walnego Zgromadzenia. Pani Teresa Kamińska przypomniała, że uległ zmianie termin Walnego Zgromadzenia zebranie odbędzie się 04 lutego br. Następnie poinformowała, że w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu przygotowała pismo do mieszkańców i prosi o ustosunkowanie się do jego treści. Projekt pisma stanowi zał. nr 14 do oryginału protokołu. W piśmie, oprócz zaproszenia do wzięcia udziału w zebraniu przedstawiono informację o sprawach, które powinny zostać rozpatrzone tzn.: - zapewnienie dostępu do działek: 37/7 poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działki 38/1 i 37/6 z obrębu 7-06-01, stanowiących fragment ulicy Zgrupowania Żmija oraz do działki 37/6 poprzez działkę 38/1 na rzecz każdoczesnych użytkowników działki 37/7 i 38/2; - zapewnienie służebności dostępu do urządzeń infrastruktury, sieci podziemnych zw, cw, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektrycznej i śmietnika położonych na działce 37/5 dla każdoczesnego użytkownika oraz służb technicznych obsługujących budynki Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D; - wyrażenie zgody na sprzedaż majątku wspólnego po podziale NSBM i przekazanie 50% wartości uzyskanych środków na fundusz remontowy, z przeznaczeniem na wykonanie kosztownych prac takich jak wymiana okien na klatkach schodowych, wymiana izolacji poddaszy i inne w ramach posiadanych środków. Pozostałe 50% środków powinno stanowić rezerwę na ewentualne roszczenia członków wynikające z rozliczenia inwestycji, w rym zwrot rezerw utworzonych przez NSBM na procesy z wykonawcami. W trakcie dyskusji Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na konieczność zmiany zapisów dot. następujących kwestii: 1. Należy wykreślić zapis, że Rada Nadzorcza zaleca podział środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży majątku po podziale NSBM w proporcji 50:50, ponieważ wniosek taki nie był głosowany. Rada Nadzorcza nie jest przeciwna takiemu podziałowi środków, nie mniej sugestia, że jest to zalecenie jest niewłaściwa. 2. Należy wykreślić zapis: Utworzenie takiego funduszu jest niezbędne w związku z dokonanym rozliczeniem rezerw w czerwcu 2008 roku i roszczeniami członków z niego wynikającymi, kierowanymi do Spółdzielni Piaski D jako następcy prawnego NSBM na podstawie Uchwały podziałowej. Nadal aktualny pozostaje argument dotyczący braku realnego wpływu na zarządzanie nieruchomościami wspólnymi wynikającym z 12,58%, a więc mniejszościowego udziału w nieruchomościach. 3. Kolejny akapit pisma powinien otrzymać brzmienie: Z uwagi ma fakt, że pojawiły się nowe roszczenia pretendentów do części majątku po NSBM w szczególności Spółdzielni Mieszkaniowej Zachód do działki przy ul. Chmielnej i użytkowników garaży ze Spółdzielni Mieszkaniowej Przedwiośnie do garaży położonych na terenie Słodowca (procesy wytoczone w lipcu i listopadzie 2008 r.), jak również trwającym od wielu lat i nadal nie zakończonym prawomocnym wyrokiem sporem ze Spółdzielnią Mieszkaniową Przedwiośnie o prawo do działki na Słodowcu, decyzja taka pozwoli nam nie uczestniczyć w kosztownych i absorbujących procesach i ochronić korzyści wynikające z uchwały podziałowej. 4. Pozostała część pisma pozostaje bez zmian. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść pisma do członków Spółdzielni w brzmieniu stanowiącym zał. nr 15 do oryginału protokołu. 11
Pani Teresa Kamińska poinformowała, że przygotowane zostały uzasadnienia do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia zał. nr 16 do oryginału protokołu. Po dyskusji ustalono, że uzasadnienia do projektów uchwał będą przedstawione w sposób następujący: Dot. uchwał w sprawie zbycia udziałów w majątku wspólnym: Z uwagi na fakt, że większość Spółdzielni wywodzących się z Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej zbyła swoje udziały w majątku wspólnym, S.M. Piaski D będzie zmuszona pokrywać przypadające na naszą Spółdzielnię koszty zarządzania i utrzymania tych nieruchomości. Większościowi udziałowcy już występują do naszej Spółdzielni z żądaniami dot. partycypacji w kosztach. W przypadku nie przystąpienia do negocjacji z oferentami, Spółdzielni grozi podział nieruchomości i ich sprzedaż we własnym zakresie lub zarządzanie nimi, co ze względu na nikły udział może postawić Spółdzielnię w niekorzystnej sytuacji wobec udziałowców większościowych. Dalsze zwlekanie ze sprzedażą może sprawić, że planowane kwoty będą trudne do osiągnięcia. Dot. uchwały w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze zbycia udziałów w majątku wspólnym: W chwili obecnej najpilniejsze do wykonania w zakresie prac remontowych są w kolejności takie roboty jak: wymiana okien na 30 klatkach schodowych, ocieplenie poddaszy, naprawa i malowanie elewacji po zakończeniu tych robót oraz malowanie klatek schodowych. Na podstawie zebranych ofert i posiadanych informacji należy szacować, że koszt wymiany okien tylko w jednej klatce schodowej powinien zamknąć się kwotą od 30 000 do 100.000 zł. Wymiana jest niezbędna, a środki gromadzone w ciągu roku na koncie funduszu remontowego (172 418 zł rocznie) nie pozwolą na wykonanie i sfinansowanie tych robót, stąd propozycja dotycząca wyrażenia zgody na sfinansowanie tych prac z części środków uzyskanych ze zbycia udziałów w majątku wspólnym. Kolejną poważną pozycją w budżecie Spółdzielni jest potrzeba zapewnienia środków na dokonanie rozliczeń z członkami z tytułu wkładów budowlanych. Dot. uchwały w sprawie ustanowienia służebności drogi na działkach gruntu położonych przy ulicy Zgrupowania Żmija. Decyzją Prezydenta Miasta stołecznego Warszawy z dnia 06 kwietnia 2005 r. orzeczono o podziale nieruchomości uregulowanej w Księdze Wieczystej nr 138970 na działki ewidencyjne nr 37/6 i 38/1, stanowiących fragment ulicy Zgrupowania Żmija należący do Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski. Podziału nieruchomości dokonano pod warunkiem, że zostaną ustanowione odpowiednie służebności na stanowiącej drogę wewnętrzną działce 38/1 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej wszystkim mieszkańcom naszej Spółdzielni oraz na stanowiących fragment ulicy Zgrupowania Żmija na działkach nr 38/1 i 37/6 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Niedzielskiego Żywiciela dla każdoczesnych użytkowników i właścicieli działki nr 37/7, na której położone są budynki Spółdzielni. W ten sposób wypełniono dyspozycję art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz warunki decyzji o podziale. Ponadto w paragrafie 1 projektu uchwały należy wpisać właściwy numer księgi wieczystej. Do uchwały powinna zostać dołączona kserokopia mapy. Dot. uchwały w ustanowienia służebności przechodu i przejazdu do altan śmietnikowych oraz do pozostałej infrastruktury Spółdzielni. Walne Zgromadzenie powinno wyrazić zgodę na nieodpłatne prawo dostępu dla dostawców mediów, a także dla służb technicznych obsługujących zasoby Spółdzielni. Działanie takie pozwoli na dokonanie stosownego zapisu w aktach notarialnych. Poprawione projekty uchwał stanowią zał. nr 17 do oryginału protokołu. 12
Pani Teresa Kamińska poinformowała, że do przesłanego członkom porządku obrad wpłynęły następujące wnioski o jego rozszerzenie: 1. Wobec postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie uchylającego uchwałę Zarządu SM Piaski D nr 3/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. oraz w celu realizacji uchwały nr 12/VI/2008 Walnego Zgromadzenia SM Piaski "D z dnia 12 czerwca 2008 r. - uregulowanie problemu właściwego ustalenia przedmiotu odrębnej własności lokali poprzez włączenie działek ewidencyjnych 37/5 i 20 do nieruchomości wspólnej. Dyskusja i podjęcie załączonej uchwały. 2. Sporządzenie przez Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D dokumentu pod tytułem: Rozliczenie inwestycji mieszkaniowej Piaski D. Dyskusja i podjęcie załączonej uchwały. 3. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej dyskusja i podjęcie uchwały. 4. Dokonanie zmian w statucie Spółdzielni dyskusja i podjęcie uchwały. Wnioski, o których mowa stanowią zał. nr 18 do oryginału protokołu. Zarząd proponuje, aby wszystkie żądania członków zgłoszone w trybie ustawowym zostały umieszczone w porządku obrad przed punktem dotyczącym sprawozdania komisji wnioskowej. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała stanowisko Zarządu w sprawie jw. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów za wystąpiła do Zarządu z wnioskiem o zmianę rozpatrywania kolejności punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia i przeniesienie punkt pn.: Informacja Zarządu nt. działalności Spółdzielni po pkt. 7. Ponadto w tym punkcie porządku obrad Rada Nadzorcza dyskutowała nad propozycjami p. Teresy Skórzewskiej i p. Danuty Napolskiej o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty: 1. Wnioski p. T. Skórzewskiej: powołanie komisji ds. zbycia majątku wspólnego oraz powołanie komisji ds. wyjaśnienia nieprawidłowości wkładów budowlanych. 2. Wniosek p. D. Napolskiej: powołanie nadzwyczajnej komisji ds. zbadania zarzutów postawionych we wniosku o zmianę w składzie osobowym Rady Nadzorczej przed upływem kadencji statutowej. Wnioski nie zostały poddane pod głosowanie. Rada Nadzorcza uznała, że Walne Zgromadzenie będące najwyższym organem Spółdzielni ma określony czas działania (od momentu otwarcia do momentu zakończenia zebrania) i działalność komisji po zakończeniu zebrania byłaby utrudniona. W ramach informacji Zarządu p. Teresa Kamińska poinformowała Radę Nadzorczą, że wymiana liczników zużycia wody i ciepła może zostać odłożona do 2010 roku. Działanie to będzie zgodne prawem, co potwierdziła mec. Z. Witkowska, powołując się na kodeks cywilny. 13
Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował za udział w zebraniu, a następnie ogłosił przerwę w obradach do dnia 30 stycznia br. do godziny 18.00. 30 stycznia 2009 r. - kontynuacja posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej z 13 i 20 stycznia 2009 r. W dniu 30 stycznia 2009 r. w zebraniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej pp.: Andrzej Groszkowski, Wojciech Kamiński, Zbigniew Marks, Edward Michalewski, Danuta Napolska, Andrzej Reinhard, Florian Sadkowski, Ryszard Skrocki, Teresa Skórzewska. Nieobecni na zebraniu to panowie: Michał Cedroński i Janusz Wojtal. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Teresa Kamińska, Andrzej Bryśkiewicz oraz protokolantka Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 19 do oryginału protokołu. Pan Wojciech Kamiński przypomniał, że w dniu 20 stycznia br. Rada Nadzorcza zakończyła procedowanie w pkt. 8 porządku obrad. Pani Danuta Napolska skierowała do Rady Nadzorczej pismo, w którym wnosi o podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd SM Piaski D do niezwłocznego sporządzenia rozliczenia inwestycji Piaski D realizowanej przez NSBM, za własne środki inwestorów mieszkań, powierzonych do NSBM. Pismo stanowi zał. nr 19 do oryginału protokołu, a ponadto zostało powielone i wręczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej obecnym na zebraniu. Rada Nadzorcza postanowiła wrócić do sprawy na następnym posiedzeniu. Pani Teresa Kamińska przedstawiła członkom Rady Nadzorczej uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia zał. nr 20 do oryginału protokołu, a także poinformowała, że w trybie ustawowym do Zarządu wpłynął wniosek p. XXXXX dotyczący zmiany projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze zbycia udziałów w majątku wspólnym NSBM. Pan XXXXX proponuje, aby w paragrafie pierwszym zrezygnować z numeracji punktów jeden i dwa oraz pominąć procenty podziału środków na remonty i zaspokojenie roszczeń członków, zastępując je spójnikiem oraz. Ponadto pan XXXXX proponuje, aby nowy paragraf dwa otrzymał brzmienie: Szczegółowy plan wydatkowania środków, o których mowa w 1 wymaga akceptacji Rady Nadzorczej Spółdzielni. Pani Kamińska stwierdziła, że propozycja jest zasadna i dlatego Zarząd postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu ten wniosek jako alternatywę dla przygotowanego projektu uchwały, który zostanie poddany pod głosowanie. Rada Nadzorcza na wniosek p. Edwarda Michalewskiego zaleciła, aby przed zebraniem opinię nt. projektu wyraziła p. mec. Witkowska. Następnie prezes Kamińska przedstawiła członkom Rady projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przygotowane przez pana XXXXX w imieniu wszystkich członków podpisanych pod wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad. Poinformowała, że w ocenie radcy prawnego projekt uchwały w sprawie zmiany statutu jest niezgodny z prawem, ponieważ członek musi być zawiadomiony o zebraniu osobiście i taki pogląd będzie prezentowany na zebraniu. Odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej bez podania nazwisk konkretnych osób, radca prawny przychyla się do stanowiska pana XXXXX, że wnioski w sprawach osobowych zostaną przedstawione na zebraniu. 14
Pani Teresa Skórzewska stwierdziła, że Walne Zgromadzenie ma prawo procedować nad uchwałą w brzmieniu proponowanym przez pana XXXXX, nie mniej zwróciła uwagę, że z różnych względów członkowie Rady, którzy mają być odwoływani powinni mieć możliwość obrony. Rada Nadzorcza przedyskutowała także celowość wskazania ze swego grona kandydata na funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W wyniku dyskusji ustalono, że Rada Nadzorcza będzie rekomendowała na tę funkcję pana Edwarda Michalewskiego. Ad 9. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN. 1. Ustalono, że kolejne zebranie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 03 marca 2009 r. 2. Ustalono, że oprócz spraw proceduralnych przedmiotem obrad zebrania będą sprawy wynikające z bieżącej pracy Spółdzielni i wymagające opinii lub uchwały Rady Nadzorczej, w tym: - omówienie spraw związanych z ulicą Zgrupowania Żmija; - omówienie spraw związanych z wymianą okien na klatkach schodowych, w przypadku wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na sfinansowanie tych robót, że środków uzyskanych ze zbycia majątku wspólnego. Ad 10. Sprawy wniesione. Spraw wniesionych nie było. Ad 11. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział w zebraniu i zakończył trzyczęściowe zebranie Rady Nadzorczej w dniach: 13, 20 i 30 stycznia 2009 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Załączniki do oryginału protokołu: 20 szt. Sekretarz Rady Nadzorczej Janusz Wojtal Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kamiński 15