BR.0012.2.9.2015 PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 8 września 2015 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 23 lipca 2015 r. 3. Wypracowanie opinii na sesję Rady Gminy w sprawach: 1) wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r., 2) ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 r., 3) ustalenia zasad przyznawania i zwrotu zasiłków celowych udzielanych w ramach realizacji zadań własnych gminy, 4) zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej we wsiach Dominikowice, Kobylanka i Szymbark. 5) zmian w budżecie gminy na 2015 r., 6) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. 4. Wolne wnioski i zapytania. Do pkt. 1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2 Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Mieczysław Skowron Przewodniczący Komisji. Przywitał członków Komisji, a następnie przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty /przy obecności w danej chwili 7 członków Komisji/. Do pkt. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 23 lipca 2015 r. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z dnia 23 lipca 2015 r. Do treści protokołu nie wniesiono uwag, w związku z czym został poddany pod głosowanie. Do pkt. 3 ppkt 1. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015 r. Wójt Gminy przekazał, że wykonanie budżetu za okres I półrocza 2015 r. jest podobne jak w tym samym okresie ubiegłego roku. Stwierdził, że wydatki przebiegają zgodnie z planem i nie ma żadnego zagrożenia w ich realizacji. Zaległości podatkowe oraz w opłatach lokalnych egzekwowane są na bieżąco poprzez wysyłanie upomnień oraz kierowanie tytułów wykonawczych do komornika skarbowego. Sytuacja w oświacie nie budzi większego niepokoju. Ze względu na liczbę zastosowanych odroczeń od obowiązku szkolnego sześciolatków, nie powstały planowane oddziały szkolne w Szymbarku oraz w Zagórzanach. Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami radnych czynione są starania o zagospodarowanie środków z rezerwy oświatowej na dodatkowe zajęcia szkolne w taki sposób, by zmniejszyć wysokość dopłat do średnich wynagrodzeń nauczycieli.
3 Pan Ryszard Guzik nadmienił o nowych przepisach regulujących żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz związanych z tym problemach z ułożeniem właściwego jadłospisu. Komisja dokonała analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorlice za I półrocze 2015 r. ustalając, co następuje: I.WYKONANIE DOCHODÓW Dochody Gminy za okres I półrocza zostały wykonane w 54,88 % planu rocznego tj. w kwocie 26.349.114,35 zł, w tym: - dochody bieżące w 54,75 % - na kwotę 26.143.591,79 zł - dochody majątkowe w 78,47 % - na kwotę 205.522,56 zł. II.WYDATKI BUDŻETOWE Planowana kwota wydatków budżetu Gminy na rok 2015, po wprowadzeniu dokonanych zmian w okresie I półrocza wynosiła 49.452.911,44 zł, a jej realizacja stanowi kwotę 23.114.056,59 zł tj. 46,74 %. III.PRZYCHODY I ROZCHODY Przychody wykonano na kwotę 1.175.177,19 zł tj. 30,9 %, a rozchody na kwotę 1.292.556,95 zł tj. na poziomie 54,72% IV. ZADŁUŻENIE Zadłużenie Gminy według stanu na 30 czerwca 2015 r. wyniosło 9.805.207,24 zł, co stanowi 20,42 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu na rok 2015. Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku. Wypracowana opinia jak załącznik nr 3 do protokołu. ppkt 2. Ustalenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 r.
4 Wójt Gminy Gorlice poinformował, że zaproponowany terminarz prac oraz szczegółowość objaśnień projektu uchwały są takie same jak w roku ubiegłym, gdyż przepisy normujące procedury uchwalania budżetu nie uległy zmianie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tym zakresie. Wypracowana opinia jak załącznik nr 4 do protokołu. ppkt 3. Ustalenie zasad przyznawania i zwrotu zasiłków celowych udzielanych w ramach realizacji zadań własnych gminy. Członkowie Komisji dokonali analizy projektu uchwały dotyczącej przyznawania zasiłku celowego dla osób decydujących się na podjęcie działalności gospodarczej, przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie, dzierżawę lub najem przedmiotów niezbędnych do wykonywania zawodu i innych kosztów umożliwiających podjęcie działalności gospodarczej lub rozpoczęcie działalności zawodowej. Radny Pan Mieczysław Skowron zwrócił uwagę na przepis 9 ust. 3 regulujący sytuacje związaną z zaprzestaniem prowadzenia działalności, a co za tym idzie koniecznością zwrotu zasiłku. Jego zdaniem w uchwale powinien znaleźć się zapis określający postępowanie organu gminy w przypadku zawieszenia przez świadczeniobiorcę działalności gospodarczej. Pani Anna Rafa- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach wyjaśniła, że przyznanie zasiłku następować będzie w drodze decyzji administracyjnej, w której znajdą się szczegółowe regulacje, m.in. związane z sytuacją zawieszenia działalności gospodarczej. Uchwała nakreśla ogólne zasady udzielania zasiłku. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
5 Wypracowana opinia jak załącznik nr 5 do protokołu. ppkt 4. Zaciągnięcie pożyczki preferencyjnej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej we wsiach Dominikowice, Kobylanka i Szymbark. Wójt Gminy poinformował, że w ramach programu Przeciwdziałanie skutkom suszy hydrologicznej realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Gmina Gorlice pozyskała dotację w kwocie 205.000,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 128.333,33 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej we wsiach Dominikowice, Kobylanka i Szymbark. Niezbędnym warunkiem podpisania umowy z Funduszem na finansowanie zadania jest przedłożenie stosownej uchwały. W Szymbarku zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości 1709 mb, do której zostanie przyłączonych 30 gospodarstw, w Kobylance po wybudowaniu sieci o długości 1153 mb przyłączy się 8 gospodarstw, a w Dominikowicach planowane jest wykonanie sieci o długości 501,5 mb oraz przyłączenie do niej 3 gospodarstw. Całość prac wykonana będzie w bieżącym roku. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały. Wypracowana opinia jak załącznik nr 6 do protokołu. ppkt 5. Zmiany w budżecie gminy na 2015 r. Pan Ryszard Guzik poinformował, że Ministerstwo Finansów zwiększyło dla Gminy Gorlice kwotę subwencji oświatowej łącznie o 85.000,00 zł, w tym:
6 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla szkół prowadzących edukację włączającą, 56.000,00 na zakup wyposażenia dla stołówek szkolnych oraz 5.000,00 zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Ważną pozycję w zmianach dochodów i wydatków stanowi kwota 70.000,00 zł pochodząca ze sprzedaży nieruchomości w Szymbarku. Środki te proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie następujących zadań w sołectwie Szymbark: - 12.000,00 zł wykonanie parkingu przy obiekcie Zespołu Szkół - 8.000,00 zł zakup ławek do przedszkola, - 5.500,00 zł dofinansowanie dla Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, - 6.700,00 zł zakup kosiarki do utrzymania stadionu, - 3.000,00 zł zakup opon do samochodu OSP Szymbark, - 10.000,00 zł utrzymanie budynku wiejskiego ( zakup urządzeń, - 24.000,00 zł remonty dróg gminnych w Szymbarku. Na zmiany w budżecie wpłynęło również przyjęcie dotacji z WFOŚiGW w Krakowie, w kwocie 205.000,00 zł, na dofinansowanie budowy wodociągu we wsiach Dominikowice, Kobylanka i Szymbark, odpowiednio w kwotach: 123.595,41 zł - Szymbark, 67.634,45 zł - Kobylanka i 13.770,14 zł Dominikowice, czyli zadania omówionego w poprzednim podpunkcie porządku posiedzenia Komisji. Kwotę 4.000,00 zł uzyskaną z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym proponuje się przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla OKGG w związku z organizacją dożynek gminny. Szkoły wypracowały dochody w kwocie 19.038,00 zł, które wnioskuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w tych szkołach. Na wniosek sołectw Bystra, Ropica Polska, Klęczany, Dominikowice, Kobylanka i Stróżówka wprowadzono zmiany, a to: -sołectwo Bystra - środki w kwocie 20.000 zł planowane na wykonanie projektu budowy chodnika proponuje się przeznaczyć na wykonanie przyłącza do studni w kwocie 10.000 zł oraz remonty dróg gminnych 10.000 zł; - sołectwo Ropica Polska środki w kwocie 25.000 zł planowane na projekt wodociągu proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie budowy wodociągu Magdalena 10.000 zł oraz budowę oświetlenia ulicznego 15.000zł;
7 - sołectwo Klęczany środki w kwocie 14.500 zł planowane na remont dróg gminnych proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego 11.000 zł oraz udzielenie dotacji dla OSP 3.500 zł; - sołectwo Dominikowice środki w kwocie 3.000 zł planowane na wykonanie projektu kanalizacji przeznaczyć na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego. - sołectwo Kobylanka środki w kwocie 22.000 zł planowane na budowę kanalizacji przeznaczyć na dofinansowanie budowy wodociągu. - sołectwo Stróżówka środki w kwocie 10.000 zł planowane w budżecie na remont dróg gminnych w Stróżówce przeznaczyć na dofinansowanie kosztów zakupu działki w Stróżówce, przy Zespole Szkół. Całkowity koszt działki wyniesie 30.000 zł. Radny Pan Zdzisław Osikowicz poinformował, że w Dominikowicach obchodzona będzie 30 rocznica powstania zespołu Beskidy. Zwrócił się o zwiększenie kwoty wydatków w sołectwie, z przeznaczeniem na dofinansowanie OKGG w związku z obchodami tego jubileuszu. Wójt Gminy zaproponował dodatkowo zwiększyć kwotę wydatków w sołectwie Dominikowice o 1.000 zł. Dodatkowe uzasadnienie do zmian w budżecie na rok 2015 jak załącznik nr 7 do protokołu. Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane przez Wójta zmiany budżetowe. Wypracowana opinia jak załącznik nr 8 do protokołu. ppkt 6. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
8 Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uwzględniający omówione wcześniej zmiany budżetowe. Wypracowana opinia jak załącznik nr 9 do protokołu. Do pkt. 4 Wolne wnioski i zapytania. W wolnych wnioskach członkowie Komisji nie prowadzili dyskusji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad posiedzenie zakończono. Protokół sporządziła: Iwona Załęska Podpisy członków komisji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.