- 1 - Załącznik do Uchwały WZ nr 01/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. REGULAMIN OBRAD Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Płocku w dniu 27 kwietnia 2017r. 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów art. 36 do art. 42 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 188 poz. 1848, z późniejszymi zmianami), art. 8 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami), postanowień Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu. 2. Zgodnie z art. 38 i art. 45 ust. 1 Prawa Spółdzielczego oraz 86 i 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni, do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni. 2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu. 3. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie. 4. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat. 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. 6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do związku rewizyjnego lub innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich, w tym także nabycie, zbycie akcji, udziałów tych organizacji. 7. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 8. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni. 9. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnatrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady. 10. Uchwalanie zmian statutu. 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
12. Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona. 13. Podejmowanie uchwał w sprawie modernizacji obiektów Spółdzielni. 14. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz innych regulaminów, których uchwalanie jest zastrzeżone w statucie do właściwości Walnego Zgromadzenia. 15. Podejmowanie uchwały w sprawie uczestniczenia członków w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. 16. Wybór członków Rady Nadzorczej. 3. 1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy Członkowie Spółdzielni. Członek Spółdzielni ma prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby ubezwłasnowolnione i małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne - przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. 2. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. 3. Na Walnym Zgromadzeniu każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. 4. Członek nie może uczestniczyć w głosowaniu w sprawach dotyczących bezpośrednio jego osoby, a w szczególności: a) w sprawach o zwolnienie go od zobowiązań lub odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Spółdzielni; b) o wyznaczeniu wynagrodzenia w związku z podjęciem pracy w Spółdzielni; c) o udzielenie absolutorium lub odwołanie z organów Spółdzielni. 5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele: a) Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona; b) Krajowej Rady Spółdzielczej; c) goście zaproszeni przez organy Spółdzielni. 6. Na Walnym Zgromadzeniu nie dopuszcza się obecności osób trzecich z wyjątkiem osób określonych w ust. 1 i 2. 4. 1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. 2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się zwykła większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu, - 2 -
o ile ustawa lub statut nie wymagają kwalifikowanej większości głosów. 3. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała ta była poddana pod głosowanie, uczestniczyła co najmniej 1/10 liczby uprawnionych do głosowania. 5. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni lub inny Członek Rady Nadzorczej. 2. Otwierający obrady zarządza przeprowadzenie wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: - przewodniczący; - zastępca przewodniczącego; - sekretarz. W skład Prezydium Walnego Zgromadzenia nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Spółdzielni. 3. Sposób wyboru protokolanta Walnego Zgromadzenia należy do decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Sposób kierowania obradami przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wiążący i wszystkich uczestników obowiązujący. 6. 1. Po dokonaniu wyboru Prezydium Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków zgodnie z 80 Statutu, 7. Członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona: 1. Komisję skrutacyjno-mandatową w składzie 2 lub 3 osób, której zadaniem jest: a) sprawdzenie czy listy obecności Członków są kompletne, zbadanie ważności ich mandatów; b) prowadzenie na zarządzenie Przewodniczącego obliczania wyników głosowań i podawanie tych wyników Przewodniczącemu celem ogłoszenia oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzaniem głosowań. 2. Komisję wnioskową w składzie 2 lub 3 osób, dla rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenia ich Zebraniu Przedstawicieli w formie projektów uchwał. Zgłaszane wnioski nie mogą - 3 -
dotyczyć: zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, zgłoszenia projektu uchwały, jeżeli projekt uchwały w tej sprawie nie został zgłoszony zgodnie z 80 ust. 4 Statutu, ani poprawek do projektów uchwał rozpatrywanych na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli poprawki te nie zostały zgłoszone zgodnie z 80 ust. 3 Statutu. 3. Inne komisje w miarę potrzeby. 8. 1. Każda komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza. 2. Członek komisji może zgłosić do protokołu zdanie odrębne, z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia. 9. 1. Z poszczególnych czynności komisji sporządza się protokoły. 2. Przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia protokoły podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza. 3. Przewodniczący komisji składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji i przedstawia wnioski. 10. 1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na wniosek Przewodniczącego zgłoszenia mogą być dokonane na piśmie z podaniem nazwiska i imienia. Za zgodą większości Członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie. 2. Członkom Zarządu i Rady Spółdzielni oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością. 3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpienia. Nie stosującemu się do uwag Przewodniczący może odebrać głos. 11. 1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski sformułowane przez Komisję Wnioskową, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności. 2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. 3. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed tym wnioskiem. - 4 -
12. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie. Jednakże na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne. 2. Wybory do organów Spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. 13. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w 80 Statutu Spółdzielni. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium. 2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się zwykła większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu, o ile ustawa lub statut nie wymagają kwalifikowanej większości głosów. 3. W sprawach: likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała ta była poddana pod głosowanie, uczestniczyła co najmniej 1/10 liczby uprawnionych do głosowania 4. Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. 5. Likwidacja Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów. 6. Połączenie się Spółdzielni z inną Spółdzielnią wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. 7. Pozostałe uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 8. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów za i przeciw oraz ilość wstrzymujących się od głosowania. Przy ustaleniu większości bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane za oraz głosy oddane przeciw. 9. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 10. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się ten wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. 11. Wyniki głosowania w wyborach na członków Rady Nadzorczej ustala się w sposób określony w 15. 14. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się w następujący sposób: - 5 -
1. Kandydatów do Rady Nadzorczej mogą zgłaszać wyłącznie członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu, przy czym osoba zgłoszona musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Jeżeli zgłoszony kandydat nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, członek zgłaszający kandydaturę musi złożyć Prezydium Walnego Zgromadzenia pisemną zgodę tej osoby na kandydowanie. 2. Liczba kandydatów do Rady Nadzorczej zgłoszonych zgodnie z ust. 1 nie może być mniejsza niż 7 osób. 3. Gdy liczba zgłoszonych kandydatów osiągnie co najmniej 7 osób i nie zostaje zgłoszony żaden kolejny kandydat, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka listę kandydatów, po czym Komisja skrutacyjno-mandatowa przygotowuje karty do głosowania według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, w ilości równej liczbie członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 4. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, poprzez umieszczenie znaku X w polu obok nazwiska kandydata. Każdy głosujący członek Spółdzielni może wskazać w ten sposób więcej niż jednego kandydata, przy czym nie można wskazać więcej niż 7 (siedmiu) kandydatów. 5. Za głos nieważny uznaje się głos, w którego przypadku: a) postawiono znak X przy więcej niż siedmiu nazwiskach kandydatów na członków Rady Nadzorczej, b) nie postawiono znaku X przy żadnym nazwisku kandydatów na członków Rady Nadzorczej, c) dopisano inne nazwiska niż lista kandydatów zgłoszonych w toku obrad WZ, d) dokonano skreślenia któregokolwiek z nazwisk, e) uszkodzono kartę w jakikolwiek sposób lub została ona zniszczona, f) postawiono przy danym nazwisku znaku X i wykreślono to nazwisko, g) w inny sposób uniemożliwiono ustalenie woli osoby głosującej. 6. Po przeliczeniu oddanych głosów ważnych Komisja skrutacyjno-mandatowa podaje wyniki głosowania. 7. Do Rady Nadzorczej zostaje wybranych 7 osób, które uzyskały największą ilość oddanych głosów. 8. W przypadku, gdy na kilka osób oddano taką samą ilość głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie dodatkowe, w którym członkowie Spółdzielni głosują tylko na te osoby. 9. Spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali taką samą liczbę głosów, wybrany zostaje tylko ten kandydat, który w wyniku głosowania dodatkowego uzyskał największą liczbę głosów. - 6 -
10. Głosowania dodatkowe powtarza się aż do chwili, gdy zostanie ustalona ostateczna kolejność kandydatów na członków Rady Nadzorczej. 11. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, o którym mowa w 90 ust. 5 Statutu, pod uwagę bierze się liczbę głosów uzyskaną w pierwszym głosowaniu, nie biorąc pod uwagę wyników głosowania dodatkowego. 15. Pozostałe sprawy dotyczące sposobu obradowania, nie objęte niniejszym regulaminem, rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania. 16. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 17. 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia. 2. Protokół Walnego Zgromadzenia zawiera datę, porządek obrad, krótkie omówienie przebiegu dyskusji, treść oświadczeń złożonych do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe dotyczące zatwierdzonego bilansu, sprawozdań oraz zatwierdzonych planów. 3. Przy uchwałach należy podać liczbę głosów oddanych za uchwałą, przeciw niej oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. 4. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 18. 1. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo przeglądania protokołu Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwały dotyczące indywidualnych spraw Członków podane zostaną do wiadomości zainteresowanych w ciągu 14 (czternastu) dni od ich uchwalenia. 19. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia...... - 7 -