4. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2019 r. 4.1 Planowane zadania zapewniające Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba pracowników audytu wewnętrznego przeprowadzających zadanie Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach) (w etatach) 1 2 3 4 5 6 Zarządzanie Instytucją Kultura i ochrona 4 audytorów 88-1. Kultury dziedzictwa narodowego 2. 3. 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Realizacja Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. Szatnia na medal Nadzór nad inwestycjami i remontami Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna, sport i turystyka 4 audytorów 88-4 audytorów 84 - Inwestycje i remonty 4 audytorów 80 -
5. Realizacja PROW 2014-2020 + Wypełnianie kryteriów określonych w deklaracji zarządczej, zgodnie z zawartą umową z ARiMR nr 15/2015_DDD- UM15 z dnia 28 maja 2015 roku Realizacja PROW 2014-2020 4 audytorów 88 *1 6. 7. 8. Realizacja polityki bezpieczeństwa informacji Wykonywanie zadań w zakresie gospodarki odpadami Realizacja zapisów Regulaminu Kontroli i współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi UMWW Polityka Bezpieczeństwa Informacji Ochrona środowiska i geologia 4 audytorów 88 *2 4 audytorów 100 - Kontrola wewnętrzna 4 audytorów 88 - razem 704 *1 Niezależnie od wyników analizy ryzyka podmioty wdrażające działania objęte PROW, co najmniej raz w roku przeprowadzają audyt wewnętrzny w zakresie realizacji zadań delegowanych ( 17 pkt 13 umowy nr 15/2015_DDD-UM15 z dnia 28 maja 2015 roku zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Wielkopolskiego). *2 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 2
(DzU z 2017 r. poz. 2247) audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż raz na rok, niezależnie od wyników analizy ryzyka ( 20 ust. 2 pkt 14). 4.2 Planowane czynności doradcze Planowana liczba pracowników audytu wewnętrznego przeprowadzających czynności doradcze Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach) (w etatach) 1 2 3 4-1. W zależności od potrzeb zgłoszonych przez kierownika jednostki 5. Planowane czynności sprawdzające Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Nazwa obszaru Planowana liczba pracowników audytu wewnętrznego przeprowadzających czynności sprawdzające Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach) 1 2 3 4 5 6 Realizacja zadań z zakresu gospodarowania Gospodarka mieniem 4 80-1. mieniem Województwa Wielkopolskiego 3
2. Zarządzanie oraz stan obciążenia pracowników obowiązkami w Kancelarii Sejmiku Administracja 4 60-6. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego 1 2 3 4 1. 2. Wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Realizacja WRPO 2014-2020 2020 2020 Przed sporządzeniem każdego planu rocznego następuje analiza ryzyka oraz ustalenie 3. Transport 2020 potrzeb i możliwości audytu. W związku z tym planowane 4. Realizacja PO RYBY 2014-2020 2020 obszary audytu w kolejnych latach mogą ulec zmianie. 5. Polityka społeczna 2020 6. Rozwój gospodarczy Wielkopolski 2020 7. Edukacja 2020 8. Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom 2020 4
9. Geodezja i kartografia 2020 10. Organizacja obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 2020 11. Polityka bezpieczeństwa informacji 2020 12. Realizacja PROW 2014 2020 2020 13. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2020 14. Planowanie przestrzenne 2021 15. Promocja Wielkopolski 2021 16. Budżet Województwa 2021 17. Obsługa prawna 2021 18. Obsługa finansowo księgowa Urzędu 2021 19. Zamówienia publiczne 2021 20. Współpraca międzynarodowa 2021 21. Drogownictwo, energetyka i gazownictwo 2021 22. Polityka bezpieczeństwa informacji 2021 23. Realizacja PROW 2014-2020 2021 5
24. Administracja 2021 25. Kontrola zarządcza 2021 26. Przygotowanie obronne i zarządzanie kryzysowe 2021 27. Eksploatacja systemów informatycznych 2021 28. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 2021 29. Rolnictwo i aktywizacja wsi 2021 Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego 19.12.2018 r. Dorota Potrzebowska. (data) pieczątka i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego 21.12.2018 r. (data) Marszałek Województwa Marek Woźniak. pieczątka i podpis kierownika jednostki 6