PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOPERNIK W TORUNIU ODBYTEGO W DNIU 25.05.2010 r. (II CZĘŚĆ) Zgodnie z 66 ust. 1 1 statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, których ilość oraz zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 15.01.2010 r. dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na trzy części przyjmując jako zasadę podziału Walnego Zgromadzenia obowiązujący w systemie rozliczeń podział na Osiedla Wschód, Tysiąclecia i Zachód. II część Walnego Zgromadzenia dotyczy członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych, garaży, miejsc postojowych lub lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji Osiedla Tysiąclecia, tj. następujących nieruchomości budynkowych: Długa 47-47e, 49-49e, 51-51e Długa 41,43,45 Mohna 34,34a,34b,36 Legionów 121-131 Legionów 133-151 Legionów 212-212c, 214-214c, 218-218c, 218d-i, 216-216f Żwirki i Wigury 71 Garaże Legionów Żwirki i Wigury 58-60, Rusa 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, Popiela 1-3b Rusa 9-11, 13-19, Lecha 10-16, Popiela 6, 8, 10 Lecha 9-11, Popiela 12, 14 Lecha 7 Popiela 5, 7, 9, 11 Wybickiego: bud. nr 1 i nr 2 Harcerska 1-1c Harcerska 3-3c, 5-5c, 7-7c, 9-9c Harcerska 14-14c Harcerska 16-16c Legionów 165-165c, 167-167c, 169-169c, 171-171c Kaliskiego 1-1c, 3-3c, 5-5c, 7-7b Mohna 50e-g, 50h-k Szosa Chełmińska 125-129a Szosa Chełmińska 140e Boboli 19-23, 11-13, 1-5 Osiedle Wrzosy domki jednorodzinne Osiedle Tysiąclecia domki jednorodzinne Boboli 33-35, 39-41, Szosa Chełmińska 142-146a Hurynowicz 5-5a Hurynowicz 5b-5c Hurynowicz 7 Hurynowicz 7e Hurynowicz 7a-7d 1
Żwirki i Wigury 39/41 Garaże Zamenhofa Obecni: Na II część Walnego Zgromadzenia przybyło 122 uprawnionych członków Spółdzielni. Lista obecności załącznik nr 1 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Części Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Prezydium Części Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji dla Części Walnego Zgromadzenia. - Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, - Komisji Wnioskowej. 4. Zapoznanie z postanowieniami Statutu dotyczącymi organizacji Walnego Zgromadzenia. 5. Sprawozdania: a) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009. b) Sprawozdanie Rady Nadzorczej. 6. Dyskusja w sprawie punktu 5. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 rok, b) podziału nadwyżki bilansowej za 2009 rok, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2009 rok, d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2009 rok. 8. Wybory do Rady Nadzorczej. 9. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2006-2008 oraz informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych. 10. Dyskusja w sprawie punktu 9. 11. Wniosek Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2010 roku. 12. Dyskusja w sprawie punktu 11. 13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2010 roku. 14. Projekt regulaminu Rady Nadzorczej. 15. Dyskusja w sprawie punktu 14. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej. 17. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia członków z rejestru Spółdzielni: a) Informacja Zarządu. b) Dyskusja. c) Podjęcie uchwał. 18. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zbycia elementów uzbrojenia technicznego: a) Wniosek Zarządu. 2
Ad 1 b) Dyskusja. c) Podjęcie uchwały. 19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Części Walnego Zgromadzenia. 20. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Części Walnego Zgromadzenia, w tym ogłoszenie wyników głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej. 21. Zakończenie obrad Części Walnego Zgromadzenia. II część Walnego Zgromadzenia otworzył o godz. 16 10 Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Baranowski, który powitał zebranych. Otwierający obrady poinformował, że przebieg obrad tej części Walnego Zgromadzenia jest utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował aby przed realizacją porządku obrad dokonać wręczenia Medali 100 lecia Spółdzielni. Członek Zarządu Czesław Degórski odczytał uchwałę Rady Nadzorczej o nadaniu Medalu 100-lecia: Hannie Modrzejewskiej Adamowi Suwale Ryszardowi Torbie Wręczenia Medali 100-lecia dokonali Jan Baranowski Przewodniczący Rady Nadzorczej i Marek Żółtowski Prezes Zarządu. Ad 2 Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatur do Prezydium II części Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Ryszarda Torby, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym wybrano Ryszarda Torbę. za - 102 Na Zastępcę Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Andrzeja Wieczorka, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania Zastępcą Przewodniczącego wybrano Andrzeja Wieczorka. za - 100 3
Na Sekretarza zgłoszono kandydaturę Stanisława Sosnowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sekretarzem wybrano Stanisława Sosnowskiego. za - 100 Ad 3 Do składu Komisji Mandatowo Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: 1/ Wojciech Kosiński 2/ Kazimierz Derybowski 3/ Jan Stromidło 4/ Mirosława Żak 5/ Piotr Masłowski W/w członkowie wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrania Komisję Mandatowo Skrutacyjną w w/w składzie. za - 105 Do składu Komisji Wnioskowej zgłoszono kandydatury: 1/ Danuta Gadziomska 2/ Włodzimierz Łaganowski 3/ Celina Wiśniewska W/w członkowie wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrania Komisję Wnioskową w w/w składzie. za - 109 4
Ad 4 Radca Prawny Spółdzielni Michał Stronikowski przedstawił zapisy statutu Spółdzielni dotyczące sposobu obradowania ( 66-73 10 ). Ad 5 a) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009 przedstawił Prezes Zarządu Marek Żółtowski załącznik nr 2. b) Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojciech Galicki załącznik nr 3. Ad 6 W dyskusji w sprawie punktu 5 nikt nie zabrał głosu. Ad 7 Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: a) UCHWAŁA Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok. Zgodnie z 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 253 239 967,15 zł, 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący zysk netto 2 653 312,99 zł, 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 2 207 521,20 zł, 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 822 718,85 zł, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 5
za - 113 b) UCHWAŁA Nr 2 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok. Zgodnie z 68 pkt 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 1. Nadwyżkę bilansową za 2009 rok w wysokości 2.653.312,99 zł, podzielić w sposób następujący: - kwotę 1.440.035,15 zł przeznaczyć na pokrycie części kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości przypadających na członków SM Kopernik z 2009 r. i w 2010 r., jak również części kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej z 2009 r., - kwotę 540.000,00 zł przeznaczyć na zasilenie funduszu na przyszłe inwestycje, - kwotę 537.153,49 zł przeznaczyć na remonty i modernizacje lokali użytkowych stanowiących własność Spółdzielni, - kwotę 123.199,63 zł przeznaczyć na zasilenie funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości w 2010 r. z tytułu pożytków netto z 2009 r. z części wspólnych danych nieruchomości (wpływy za reklamy, stacje telefonii komórkowej i dzierżawy terenu), - kwotę 8.615,40 zł przeznaczyć na zwrot kosztów przypadających na lokale użytkowe z tytułu wykupu prawa własności terenów stanowiących mienie wspólne Spółdzielni, - kwotę 4.309,32 zł przeznaczyć na pokrycie kosztów docieplenia przypadających na lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych (lokale stanowiące własność Spółdzielni). Koszty wynikają z wykonanej termomodernizacji w latach wcześniejszych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za - 106 przeciw - 7 c) UCHWAŁA Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok. 6
Zgodnie z 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. za - 113 d) UCHWAŁA Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok. Zgodnie z 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. za - 112 przeciw - 1 e) UCHWAŁA Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu Markowi Żółtowskiemu. Zgodnie z 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Udziela się absolutorium Markowi Żółtowskiemu Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 7
za - 110 przeciw - 1 UCHWAŁA Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno- Inwestycyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu Andrzejowi Bajduszewskiemu. Zgodnie z 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Udziela się absolutorium Andrzejowi Bajduszewskiemu Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Inwestycyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. za - 111 UCHWAŁA Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu Czesławowi Degórskiemu. Zgodnie z 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Udziela się absolutorium Czesławowi Degórskiemu Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. za - 110 przeciw - 2 Ad 8 Na zarządzenie Przewodniczącego przeprowadzono wybory do Rady Nadzorczej za pomocą kart wyborczych. Głosowanie odbyło się przez złożenie kart wyborczych do urny przez 8
przybyłych uprawnionych członków Spółdzielni w obecności Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. Ad 9 Wnioski z przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2006-2008 przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Baranowski. List polustracyjny załącznik nr 4. Informację Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych przedstawił Prezes Zarządu Marek Żółtowski załącznik nr 5. Ad 10 W dyskusji w sprawie punktu 9 nikt nie zabrał głosu. Ad 11 Wniosek Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2010 roku przedstawił Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno- Inwestycyjnych Andrzej Bajduszewski załącznik nr 6. Ad 12 W dyskusji w sprawie punktu 11 nikt nie zabrał głosu. Ad 13 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: UCHWAŁA Nr 8 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2010 roku Zgodnie z 68 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Ustala się na rok 2010 kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) jako kwotę oznaczającą najwyższą sumę zobowiązań, którą Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2010. Wykonanie tej uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni. 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2010 roku. za - 69 Ad 14 Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej przedstawił Radca Prawny Michał Stronikowski załącznik nr 7. Ad 15 W dyskusji w sprawie punktu 14 nikt nie zabrał głosu. Ad 16 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: UCHWAŁA Nr 9 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu. Zgodnie z 68 pkt 11 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 1. Zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu. 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. za - 70 Ad 17 Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia członków z rejestru Spółdzielni. 10
Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Zarządu Markowi Żółtowskiemu, który poinformował, że zostały złożone przez wszystkie zainteresowane osoby oświadczenia woli o wycofaniu swoich odwołań. W związku z powyższym stało się bezprzedmiotowe rozpatrywanie odwołań: 1. B. Sz. załącznik nr 8. 2. H. D. załącznik nr 9. 3. M. G. załącznik nr 10. Przewodniczący stwierdził, że rozpatrywanie i podjęcie Uchwał Nr 10, 11 i 12 stało się bezprzedmiotowe z uwagi na cofnięcie oświadczeń woli, o czym poinformował zebranych Prezes Zarządu. Ad 18 Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zbycia elementów uzbrojenia technicznego. a) Wniosek Zarządu w sprawie zbycia elementów uzbrojenia technicznego przedstawił Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Inwestycyjnych Andrzej Bajduszewski załącznik nr 11. b) W dyskusji w sprawie punktu 18 nikt nie zabrał głosu. c) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: UCHWAŁA Nr 13 w sprawie nieodpłatnego przekazania elementów uzbrojenia technicznego. Zgodnie z 68 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg w Toruniu oświetlenia zrealizowanego: przy ul. Boboli 1-5 w Toruniu (2 latarnie i sieć kablowa) na wartość 16.058,84 zł przy ul. Łąkowej 34-34e w Toruniu (2 latarnie i sieć kablowa) na wartość 13.716,92 zł przy ul. Faustyny Legionów w Toruniu (skrzynka oświetleniowa) na wartość 276,94 zł Łączna wartość 30.052,70 zł 2. Wykonanie tej uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni. 11
za - 75 Ad 19 Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał protokół Komisji załącznik nr 12, w którym zapisano między innymi, że w trakcie obrad tej części Walnego Zgromadzenia do Komisji został zgłoszony jeden wniosek dotyczący wymiany drzwi wejściowych do budynku przy ul. Popiela 10. Wnioskodawca Halina Baran, numer mandatu 009949. Ad 20 Przewodniczący Komisji Mandatowo Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji załącznik nr 13, w którym stwierdzono między innymi, że według listy obecności na II część Walnego Zgromadzenia przybyło 122 uprawnionych do udziału w tej części Zgromadzenia członków Spółdzielni. Lista obecności jest kompletna obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych, garaży, miejsc postojowych lub lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji Osiedla Tysiąclecia. Uczestnicy posiadają ważne, sprawdzone mandaty. Zebranie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z 69 i 70 Statutu. W dalszej części protokołu Komisja podała wyniki głosowania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, a także liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej: Lp. Nazwisko i Imię Głosów 1 Baranowski Jan 3 2 Bogdan-Adamczyk Jadwiga 2 3 Czerwiński Janusz 0 4 Gadziomska Danuta 25 5 Galicki Wojciech 17 6 Gronowski Antoni 3 7 Jędrzejewski Roman 5 8 Knade-Plaskacz Agnieszka 0 9 Korpusiński Andrzej 22 10 Krzyżosiak Tadeusz 0 11 Lange Edward 0 12 Murawski Bernard 3 13 Pawłowski Kazimierz 0 14 Pełkowski Józef 1 15 Pronobis Bronisław 3 16 Smoliński Andrzej 11 17 Suwała Adam 7 18 Szalkowski Jerzy 0 12
19 Tatara Barbara 1 20 Torba Ryszard 7 21 Węglerski Zenon 1 22 Ziółkowski Tadeusz 3 23 Żuchowski Jerzy 6 Ad 21 Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia Ryszard Torba podziękował zebranym za udział i zakończył obrady o godz. 18 10. SEKRETARZ II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA /Stanisław Sosnowski/ /Ryszard Torba/ 13