KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2016 roku

Transkrypt

1 :04 KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2016 roku Raport bieżący 7/2016 Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 17 czerwca 2016 roku: UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Pana Krzysztofa Barana. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,70% łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów "za" , głosów "przeciw" 100, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 2

2 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej podstawie 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby: 1) Józef Błachut 2) Marek Bartkiewicz 3) Stanisław Kus liczba akcji, z których oddano ważne głosy: % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93% łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów "za" , głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad

3 podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2015 roku. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

4 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93% łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów "za" , głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i wykorzystania funduszu motywacyjnego I. podstawie art. 393 pkt 1), art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza: 1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

5 2) bilans sporządzony na dzień roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy tys. zł; 3) rachunek zysków i strat za okres od r. do r., wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące za okres od r. do r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł; 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od r. do r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł; 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym liczba akcji, z których oddano ważne głosy: % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93% łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów "za" , głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 5

6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015 podstawie art Kodeksu spółek handlowych, 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015 obejmujące: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań zamyka się sumą tys. zł; 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od r. do r., wykazujące zysk netto w kwocie tys. zł; 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę tys. zł; 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od r. do r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł; 6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2015 roku. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93% łączna liczba ważnych głosów:

7 w tym: głosów "za" , głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 6 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków: 1) Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu za okres od r. do r.; 2) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od r. do r.; 3) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od r. do r. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,22% łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów "za" , głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 7

8 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków: 1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od r. do r.; 2) Panu Romanowi Niestrojowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od r. do r.; 3) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od r. do r.; 4) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od r. do r.; 5) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od r. do r. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 45,61% łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów "za" , głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 8

9 w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2015: zysk bilansowy netto za rok 2015 wynoszący ,20 zł przeznacza się na: 1) dywidendę ,00 zł 2) kapitały rezerwowe ,74 zł 3) fundusz motywacyjny ,00 zł 5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 4.067,46 zł II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,80 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,96 zł (brutto). III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 września 2016 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2016 roku. IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93% łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów "za" , głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. Podczas walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z podjętych uchwał.

10 Więcej na: biznes.pap.pl kom espi zdz