PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOPERNIK W TORUNIU ODBYTEGO W DNIU r. (III CZĘŚĆ)

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOPERNIK W TORUNIU ODBYTEGO W DNIU r. (III CZĘŚĆ) Zgodnie z 66 ust. 1 1 statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, których ilość oraz zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza uchwałą z dnia r. dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na trzy części przyjmując jako zasadę podziału Walnego Zgromadzenia obowiązujący w systemie rozliczeń podział na Osiedla Wschód, Tysiąclecia i Zachód. III część Walnego Zgromadzenia dotyczy członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych, garaży, miejsc postojowych lub lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji Osiedla Zachód, tj. następujących nieruchomości budynkowych: Matejki 84a, 84b, Bema 42 Bema 36 Matejki 86-92, Bema 40-40c, 38-38c Bema 18 Bema 20, 22, 24 Bema 16-16b, 10-14, 4-8 Garaże Bema Garaże Sportowa Rybaki 34, 28-28c, ab Matejki 5-7-9, Kujota 3-5-5a Rybaki 38-Kujota 6, Kujota 2-2a-Bydgoska 45-Konopnickiej 6, Konopnickiej 4-4a-Rybaki 40-40a Słowackiego Mickiewicza 64 Mickiewicza 52, 54, 56 Odrodzenia 7-9 Szosa Chełmińska Gałczyńskiego 40, Morcinka 1-7 Krasińskiego 19, , Derdowskiego 2-6 Gagarina 18-32, 38-42, 44-58, 60-74, Gagarina 82-86a, , Broniewskiego 40-46, Broniewskiego 72 Mickiewicza 117-Reja 12-14, Krasińskiego a Mickiewicza 111 Krasińskiego a Mickiewicza 97-Kochanowskiego Krasińskiego 94-94a Kochanowskiego 9 Kochanowskiego 8 Kochanowskiego 4-4a Krasińskiego 105, Krasińskiego 107 1

2 Mickiewicza 83-83c Krasińskiego 88-88a Krasińskiego 99, 101, Bydgoska 86-88a Mickiewicza Mickiewicza a, Kochanowskiego 19-21a Kochanowskiego 27-27a Fałata Fałata Obecni: Na III część Walnego Zgromadzenia przybyło 118 uprawnionych członków Spółdzielni. Lista obecności załącznik nr 1 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Części Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Prezydium Części Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji dla Części Walnego Zgromadzenia. - Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, - Komisji Wnioskowej. 4. Zapoznanie z postanowieniami Statutu dotyczącymi organizacji Walnego Zgromadzenia. 5. Sprawozdania: a) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za rok b) Sprawozdanie Rady Nadzorczej. 6. Dyskusja w sprawie punktu Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 rok, b) podziału nadwyżki bilansowej za 2009 rok, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2009 rok, d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2009 rok. 8. Wybory do Rady Nadzorczej. 9. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności Spółdzielni za lata oraz informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych. 10. Dyskusja w sprawie punktu Wniosek Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2010 roku. 12. Dyskusja w sprawie punktu Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2010 roku. 14. Projekt regulaminu Rady Nadzorczej. 15. Dyskusja w sprawie punktu Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej. 17. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia członków z rejestru Spółdzielni: 2

3 Ad 1 a) Informacja Zarządu. b) Dyskusja. c) Podjęcie uchwał. 18. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zbycia elementów uzbrojenia technicznego: a) Wniosek Zarządu. b) Dyskusja. c) Podjęcie uchwały. 19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Części Walnego Zgromadzenia. 20. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Części Walnego Zgromadzenia, w tym ogłoszenie wyników głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej. 21. Zakończenie obrad Części Walnego Zgromadzenia. III część Walnego Zgromadzenia otworzył o godz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojciech Galicki, który powitał zebranych. Otwierający obrady poinformował, że przebieg obrad tej części Walnego Zgromadzenia jest utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zaproponował aby przed realizacją porządku obrad dokonać wręczenia Medali 100 lecia Spółdzielni. Członek Zarządu Czesław Degórski odczytał uchwałę Rady Nadzorczej o nadaniu Medalu 100-lecia: Irenie Pokorskiej Dziecinniak Wiesławie Lewandowskiej Hieronimowi Czubakowi (nieobecny) Wręczenia Medali 100-lecia dokonali Wojciech Galicki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Marek Żółtowski Prezes Zarządu. Ad 2 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatur do Prezydium III części Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Czesława Nosewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym wybrano Czesława Nosewicza za - 95 Na Zastępcę Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Ireny Pokorskiej-Dziecinniak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania Zastępcą Przewodniczącego wybrano Irenę Pokorską-Dziecinniak. 3

4 za - 96 Na Sekretarza zgłoszono kandydaturę Zenona Węglerskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sekretarzem wybrano Zenona Węglerskiego za - 95 Ad 3 Do składu Komisji Mandatowo Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: 1/ Zbigniew Zamorski 2/ Jan Kusiński 3/ Lucyna Urbaniak 4/ Jerzy Kriks 5/ Hanna Kierońska W/w członkowie wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrania Komisję Mandatowo Skrutacyjną w w/w składzie. za Do składu Komisji Wnioskowej zgłoszono kandydatury: 1/ Jerzy Szalkowski 2/ Tadeusz Ziółkowski 3/ Barbara Rapior W/w członkowie wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrania Komisję Wnioskową w w/w składzie. 4

5 za Ad 4 Radca Prawny Spółdzielni Michał Stronikowski przedstawił zapisy statutu Spółdzielni dotyczące sposobu obradowania ( ). Ad 5 a) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009 przedstawił Prezes Zarządu Marek Żółtowski załącznik nr 2. b) Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojciech Galicki załącznik nr 3. Ad 6 W dyskusji w sprawie punktu 5 nikt nie zabrał głosu. Ad 7 Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: a) UCHWAŁA Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok. Zgodnie z 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,15 zł, 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od roku do roku wykazujący zysk netto ,99 zł, 5

6 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę ,20 zł, 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od roku do roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,85 zł, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. za b) UCHWAŁA Nr 2 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok. Zgodnie z 68 pkt 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 1. Nadwyżkę bilansową za 2009 rok w wysokości ,99 zł, podzielić w sposób następujący: - kwotę ,15 zł przeznaczyć na pokrycie części kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości przypadających na członków SM Kopernik z 2009 r. i w 2010 r., jak również części kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej z 2009 r., - kwotę ,00 zł przeznaczyć na zasilenie funduszu na przyszłe inwestycje, - kwotę ,49 zł przeznaczyć na remonty i modernizacje lokali użytkowych stanowiących własność Spółdzielni, - kwotę ,63 zł przeznaczyć na zasilenie funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości w 2010 r. z tytułu pożytków netto z 2009 r. z części wspólnych danych nieruchomości (wpływy za reklamy, stacje telefonii komórkowej i dzierżawy terenu), - kwotę 8.615,40 zł przeznaczyć na zwrot kosztów przypadających na lokale użytkowe z tytułu wykupu prawa własności terenów stanowiących mienie wspólne Spółdzielni, - kwotę 4.309,32 zł przeznaczyć na pokrycie kosztów docieplenia przypadających na lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych (lokale stanowiące własność Spółdzielni). Koszty wynikają z wykonanej termomodernizacji w latach wcześniejszych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6

7 za c) UCHWAŁA Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok. Zgodnie z 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. za d) UCHWAŁA Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok. Zgodnie z 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu za 2009 rok. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. za przeciw - 1 7

8 e) UCHWAŁA Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu Markowi Żółtowskiemu. Zgodnie z 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Udziela się absolutorium Markowi Żółtowskiemu Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik za okres od r. do r. za UCHWAŁA Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno- Inwestycyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu Andrzejowi Bajduszewskiemu. Zgodnie z 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Udziela się absolutorium Andrzejowi Bajduszewskiemu Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Inwestycyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik za okres od r. do r. za UCHWAŁA Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu Czesławowi Degórskiemu. Zgodnie z 68 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 8

9 Udziela się absolutorium Czesławowi Degórskiemu Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik za okres od r. do r. za Ad 8 Na zarządzenie Przewodniczącego przeprowadzono wybory do Rady Nadzorczej za pomocą kart wyborczych. Głosowanie odbyło się przez złożenie kart wyborczych do urny przez przybyłych uprawnionych członków Spółdzielni w obecności Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. Ad 9 Wnioski z przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności Spółdzielni za lata przedstawił Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojciech Galicki. List polustracyjny załącznik nr 4. Informację Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych przedstawił Prezes Zarządu Marek Żółtowski załącznik nr 5. Ad 10 W dyskusji w sprawie punktu 9 nikt nie zabrał głosu. Ad 11 Wniosek Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2010 roku przedstawił Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno- Inwestycyjnych Andrzej Bajduszewski załącznik nr 6. Ad 12 W dyskusji w sprawie punktu 11 nikt nie zabrał głosu. Ad 13 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: 9

10 UCHWAŁA Nr 8 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2010 roku Zgodnie z 68 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Ustala się na rok 2010 kwotę ,00 zł (słownie: jeden milion złotych) jako kwotę oznaczającą najwyższą sumę zobowiązań, którą Spółdzielnia może zaciągnąć w roku Wykonanie tej uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2010 roku. za - 91 Ad 14 Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej przedstawił Radca Prawny Michał Stronikowski załącznik nr 7. Ad 15 W dyskusji w sprawie punktu 14 nikt nie zabrał głosu. Ad 16 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: UCHWAŁA Nr 9 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu. Zgodnie z 68 pkt 11 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 1. Zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu. 10

11 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. za - 70 przeciw - 2 Ad 17 Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia członków z rejestru Spółdzielni. Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Zarządu Markowi Żółtowskiemu, który poinformował, że zostały złożone przez wszystkie zainteresowane osoby oświadczenia woli o wycofaniu swoich odwołań. W związku z powyższym stało się bezprzedmiotowe rozpatrywanie odwołań: 1. B. Sz. załącznik nr H. D. załącznik nr M. G. załącznik nr 10. Przewodniczący stwierdził, że rozpatrywanie i podjęcie Uchwał Nr 10, 11 i 12 stało się bezprzedmiotowe z uwagi na cofnięcie oświadczeń woli, o czym poinformował zebranych Prezes Zarządu. Ad 18 Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zbycia elementów uzbrojenia technicznego. a) Wniosek Zarządu w sprawie zbycia elementów uzbrojenia technicznego przedstawił Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Inwestycyjnych Andrzej Bajduszewski załącznik nr 11. b) W dyskusji w sprawie punktu 18 nikt nie zabrał głosu. c) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: UCHWAŁA Nr 13 w sprawie nieodpłatnego przekazania elementów uzbrojenia technicznego. Zgodnie z 68 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg w Toruniu oświetlenia zrealizowanego: 11

12 przy ul. Boboli 1-5 w Toruniu (2 latarnie i sieć kablowa) na wartość ,84 zł przy ul. Łąkowej 34-34e w Toruniu (2 latarnie i sieć kablowa) na wartość ,92 zł przy ul. Faustyny Legionów w Toruniu (skrzynka oświetleniowa) na wartość 276,94 zł Łączna wartość ,70 zł 2. Wykonanie tej uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni. za - 74 Ad 19 Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał protokół Komisji załącznik nr 12, w którym stwierdzono, że podczas obrad tej części Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono wniosków. Ad 20 Przewodniczący Komisji Mandatowo Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji załącznik nr 13, w którym stwierdzono między innymi, że według listy obecności na III część Walnego Zgromadzenia przybyło 118 uprawnionych do udziału w tej części Zgromadzenia członków Spółdzielni. Lista obecności jest kompletna obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych, garaży, miejsc postojowych lub lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji Osiedla Zachód. Uczestnicy posiadają ważne, sprawdzone mandaty. Zebranie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z 69 i 70 Statutu. W dalszej części protokołu Komisja podała wyniki głosowania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, a także liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej: Lp. Nazwisko i Imię Głosów 1 Baranowski Jan 0 2 Bogdan-Adamczyk Jadwiga 2 3 Czerwiński Janusz 1 4 Gadziomska Danuta 0 5 Galicki Wojciech 5 6 Gronowski Antoni 3 7 Jędrzejewski Roman 2 8 Knade-Plaskacz Agnieszka 6 9 Korpusiński Andrzej 1 10 Krzyżosiak Tadeusz 1 11 Lange Edward 2 12

13 12 Murawski Bernard 0 13 Pawłowski Kazimierz 0 14 Pełkowski Józef 5 15 Pronobis Bolesław Smoliński Andrzej 1 17 Suwała Adam 3 18 Szalkowski Jerzy 4 19 Tatara Barbara Torba Ryszard 0 21 Węglerski Zenon Ziółkowski Tadeusz Żuchowski Jerzy 4 Ad 21 Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia Czesław Nosewicz podziękował zebranym za udział i zakończył obrady o godz SEKRETARZ III CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEWODNICZĄCY III CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA /Zenon Węglerski/ /Czesław Nosewicz/ 13