P R O T O K Ó Ł NR 1/2017

P R O T O K Ó Ł NR 1/2017 CZĘŚCI I WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POŁUDNIE" WE WŁOCŁAWKU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 22 CZERWCA 2017 ROKU. PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1) otwarcie obrad walnego zgromadzenia; 2) wybór prezydium walnego zgromadzenia; 3) przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia; 4) wybór komisji danej części walnego zgromadzenia (mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków); 5) sprawozdanie zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2016; 6) sprawozdanie rady nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy 06/2016 05/2017; 7) sprawozdanie finansowe SM Południe za rok 2016; 8) dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań; 9) zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, finansowego za rok 2016 podjęcie uchwały, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016; 10) przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe i podjęcie uchwał; 11) podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Długiej, na rzecz Gminy Miasta Włocławek; 12) podjęcie uchwał zatwierdzających zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku; 13) podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP; 14) podjęcie uchwały w sprawie informowania członków spółdzielni o projekcie planu remontów poszczególnych nieruchomości na dany rok kalendarzowy; 15) podjęcie uchwały w sprawie uczestniczenia członków spółdzielni w komisjach przetargowych dotyczących oferentów na wykonanie zadań remontowych nieruchomości mieszkalnych; 16) podjęcie uchwały w sprawie informowania członków spółdzielni o terminach posiedzeń rady nadzorczej, zarządu, komisji stałych oraz innych komisji spółdzielni; 17) w sprawie organizacyjnej przeprowadzenia walnego zgromadzenia; 18) w sprawie wyboru rady osiedla administracji nr 1; 19) w sprawie ograniczenia wynagrodzenia członków zarządu; 20) w sprawie wprowadzenia odrębnych kont bankowych dla każdej nieruchomości; 21) w sprawie rejestracji dźwięku i obrazu posiedzeń walnego zgromadzenia, rady nadzorczej i zarządu; 22) podjęcie uchwały dotyczącej wyboru rady osiedla administracji nr 2; 23) wybór delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP podjęcie uchwały; 24) przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniach: 02-03 i 06-07.06.2016 r. podjęcie uchwały; 25) dyskusja; 1

26) sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie walnego zgromadzenia; 27) zakończenie obrad. W posiedzeniu I części Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie zamieszkali w budynkach Administracji nr 1 tj.: Broniewskiego 24, 26, 26a, 28, 30, 32, 34, Fredry 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12a, 14, 16, 16a, 18, 18a, 20, Kaliskiej 81, 83, 83a, 87, 91, 93. 104, 106, Noakowskiego 55, 57, 59, oraz Zbiegniewskiej 2, 4, 9, 11, 13, 15. Walne Zgromadzenie część I otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku Pan Ryszard Machnowski, witając przybyłych na posiedzenie członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku. Przystąpiono do realizacji drugiego punktu porządku obrad tj. wyboru prezydium I części Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego zebrania: Z sali podano kandydaturę Pana K. K. Wobec braku innych zgłoszeń przeprowadzono głosowanie za podaną kandydaturą Pana K. K. Wynik głosowania: za 68 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 3 głosy. Na przewodniczącego zebrania wybrany został Pan K. K. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania. Zgłoszono kandydaturę Pani M. S. Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie. Wynik głosowania: za 76 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Na sekretarza zebrania wybrana została Pani M. S. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na asesora zebrania. Z sali padła kandydatura Pana C. M. 2

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie. Wynik głosowania: za 86 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 2 głosy. Na asesora zebrania wybrano Pana C. M. Obecni członkowie części I Walnego Zgromadzenia wybrali prezydium zebrania w następującym składzie: 1. Przewodniczący Pan K. K. 2. Sekretarz Pani M. S. 3. Asesor Pan C. M. Prowadzący zebranie przystąpił do realizacji pkt 3. Odczytał porządek obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie zwrócił się do zebranych z zapytaniem o propozycje zmian do przedstawionego porządku. Pan L. P. /mandat nr 4/ zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów od 12 do 22, z uwagi na trwające prace legislacyjne nad zmianą do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Pan B. K. zaapelował do zgromadzonych o poparcie przedstawionego porządku obrad, ponieważ wg w/w członka spółdzielni proponowane zmiany do statutu są bardzo ważne i z powodzeniem mają zastosowanie od wielu lat w innych dobrze działających spółdzielniach mieszkaniowych w całej Polsce. Pan W. K. poparł zdjęcie z porządku obrad punktów od 12 do 22. Stwierdził, iż nie ma sensu wyprzedzać nadchodzące zmiany dotyczące ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski wyjaśnił zebranym na czym będzie polegał proces legislacyjny zmian przedmiotowej ustawy. W związku z powyższym, jeżeli ustawa wejdzie w życie, to statut zostanie zmieniony zgodnie z jej obowiązującymi przepisami. Radca Prawny K. P. poinformowała, iż złożone niektóre projekty uchwał są wadliwe pod względem formalno-prawnym oraz sprzeczne z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Pan B. K. ponownie zapewnił zebranych, iż rozwiązania proponowane przez wnioskodawców doskonale sprawdzają się w innych spółdzielniach mieszkaniowych. Zdaniem Pana B. K. opinie Radcy Prawnego, działającego na rzecz SM Południe są niezgodne z ustawą. Prezes Spółdzielni Zbigniew Lewandowski stwierdził, iż nie zna opinii Radcy Prawnego, które byłyby niezgodne z ustawą. Pan A. B. poparł wniosek Pana L. P. o zdjęcie z porządku obrad punktów nr 12 22. Nazwał członków Spółdzielni wspólnotą, w której nie potrzebne są spory i emocje, ale działanie na rzecz wspólnego dobra. 3

Innych wniosków nie zgłoszono. Następnie prowadzący zebranie poprosił o przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem porządku obrad (z uwzględnieniem wyżej przyjętej zmiany). Wynik głosowania: za 87 głosów, przeciw 7 głosów, wstrzymujących się 7 głosów. Przyjęto następujący porządek obrad: 1) otwarcie obrad walnego zgromadzenia; 2) wybór prezydium walnego zgromadzenia; 3) przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia; 4) wybór komisji danej części walnego zgromadzenia (mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków); 5) sprawozdanie zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2016; 6) sprawozdanie rady nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy 06/2016 05/2017; 7) sprawozdanie finansowe SM Południe za rok 2016; 8) dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań; 9) zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, finansowego za rok 2016 podjęcie uchwały, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016; 10) przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe i podjęcie uchwał; 11) podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Długiej, na rzecz Gminy Miasta Włocławek; 12) wybór delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP podjęcie uchwały; 13) przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniach: 02-03 i 06-07.06.2016 r. podjęcie uchwały; 14) dyskusja; 15) sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie walnego zgromadzenia; 16) zakończenie obrad. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków. Zabierający głos poprosił o podawanie kandydatur do komisji mandatowo-skrutacyjnej. Z sali podano następujące kandydatury: 1. Pani H. K. 2. Pana P. B. 3. Pana J. D. Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad przyjęciem komisji mandatowo skrutacyjnej w podanym składzie. 4

Wynik głosowania: za 95 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 2głosy. Wybrano komisję mandatowo-skrutacyjną w następującym składzie: 1. Pani H. K. 2. Pan P. B. 3. Pan J. D. Przewodniczący posiedzenia poprosił o podawanie kandydatur do komisji uchwał i wniosków. Z sali podano kandydatury: 1. Pana K. T. 2. Pani G. T. 3. Pani K. K. Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad przyjęciem komisji uchwał i wniosków w podanym składzie. Wynik głosowania: za 93 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Wybrano komisję uchwał i wniosków w następującym składzie: 1. Pan K. T. 2. Pani G. T. 3. Pani K. K. Ze względu na zdjęcie z porządku obrad pkt 18 dotyczącego przeprowadzenia wyboru rady osiedla administracji nr 1, nie została powołana komisja wyborcza. Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2016. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku przedstawił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. W kolejnym punkcie prowadzący zebranie poprosił o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 06/2016-05/2017 /pkt 6 porządku obrad/ Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Machnowski. Następnie głos zabrała Członek Zarządu Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak, która przedstawiła sprawozdane finansowe za rok 2016 oraz projekty uchwał dotyczące przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016 /pkt 7 porządku obrad/. 5

Prowadzący zebranie Pan K. K. otworzył dyskusję do przedłożonych sprawozdań /pkt 8 porządku obrad/. Głos w dyskusji zabrali: Pan A. P. poruszył temat powstającego parkingu przy ul. Norwida, na działce należącej do Miasta i umowy użyczenia, o której mówił Prezes Zarządu w trakcie sprawozdania. Zwrócił uwagę, że złożony został wniosek obywatelski w tej sprawie, wobec czego należałoby wstrzymać się z tą inwestycją. Pan B. K. na wstępie stwierdził, że jest mu bardzo trudno zabrać głos, po tym jak została podważona jego rzetelność. Poinformował, że nigdy nie był zarządcą wspólnoty. Określił majątek spółdzielni jako prywatną własność wszystkich członków Spółdzielni, a obowiązkiem zarządu jest właściwe gospodarowanie tym majątkiem. Dalej poruszył następujące kwestie: wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółdzielni, wydatków reprezentacyjnych, kilometrówek, kosztów remontów, kosztów umów zleceń. Wskazał na posiadane pismo z danymi, które otrzymał od zarządu. Odczytał treść dokumentu, który wpłynął do Urzędu Miasta, dotyczący remontu drogi przy ul. Smólskiej. Prezes Zarządu ustosunkował się do wypowiedzi Pana A. P. i Pana B. K. Udzielił informacji w sprawach: budowy parkingu przy ul. Norwida, złożonego projektu obywatelskiego, wysokości swojego wynagrodzenia, samochodów w dyspozycji Spółdzielni, zawieranych umów zleceń, kosztów robót, boiska przy ul. Norwida, organizacji zajęć na ww. boisku, miejsc pod parkingi na terenie Administracji nr 1. Pani M. S. wystąpiła z propozycją przeprowadzania zebrań Zarządu z mieszkańcami osiedla w sprawach dotyczących inwestycji na terenach własnych oraz nie należących do Spółdzielni żeby mieszkańcy mogli decydować w tych sprawach. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski udzielił odpowiedzi. Poinformował, że sprawy dotyczące osiedla są dyskutowane, ale w ramach osiedla. Prowadzonych jest wiele dyskusji. Na konkretnych przykładach przedstawił historię, sposób wykonywania i finansowania niektórych inwestycji w poszczególnych częściach osiedla Południe. Wobec braku innych głosów przewodniczący zebrania Pan K. K. zakończył dyskusję do przedłożonych sprawozdań i rozpoczął realizację kolejnego punktu /pkt 9/ porządku obrad zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, finansowego za rok 2016 podjęcie uchwały, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016. Prowadzący zebranie odczytał w kolejności projekty uchwał i poprosił o przeprowadzenie głosowania. Treść projektu uchwały nr 1/2017 6

UCHWAŁA NR 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2016 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na zebraniu w dniach 22-23 i 26-77 czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku z działalności gospodarczofinansowej za rok 2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 1/2017 Wynik głosowania: za 101 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 10 głosów. Treść projektu uchwały nr 2/2017 zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej. UCHWAŁA NR 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku za okres od miesiąca czerwca 2016 r. do miesiąca maja 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 2/2017 7

Wynik głosowania: za 102 głosy, przeciw 3 głosy, wstrzymujących się 14 głosów. Z powodu niezgodności matematycznej /ilość wydanych mandatów i głosów /prowadzący zebranie zarządził przeprowadzenie reasumpcji głosowania powyższego projektu uchwały/. Wcześniej podano liczbę obecnych na zebraniu wydanych mandatów 115. Po ponownym przeliczeniu przez służby Spółdzielni okazało się, że wydano 119 mandatów. Przeprowadzono ponowne głosowanie nad projektem uchwały nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy Wynik głosowania: za 101 głosów, przeciw 3 głosy, wstrzymujących się 13 głosów. Treść projektu uchwały nr 3 zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2016. UCHWAŁA NR 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności spółdzielni za 2016 rok Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe składające się z: 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2) bilansu za rok obrotowy 2016 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 171 546 804,81 zł; 3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zysk netto od pozostałej działalności spółdzielni w kwocie 1 176 983,57 zł; 4) wykazanego w rachunku zysków i strat (w poz. L) wyniku na GZM, zamykającego się na dzień 31.12.2016 r. kwotą 159 201,20 zł nadwyżka kosztów nad przychodami; 5) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazującego zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 2 616 251,02 zł; 8

6) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę 175 679,19 zł; 7) dodatkowych informacji i objaśnień. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 3/2017 Wynik głosowania: za 99 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 14 głosów. Przystąpiono do realizacji kolejnej części zebrania głosowania nad uchwałami w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski udzielił informacji i wyjaśnień w sprawie złożonych poprawek do projektu uchwały nr 4/2017 w sprawie podziału nadwyżki. Zwrócił uwagę na błędy w projekcie uchwały nr 4b/2017, która z ww. powodu nie powinna być poddana głosowaniu. Następnie zwrócił się do wnioskodawcy poprawki projektu nr 4a/2017 w sprawie proponowanych przez ww. rozstrzygnięć i po krótkiej polemice uzgodniono wycofanie przez wnioskodawcę ww. projektu uchwały. Głos w sprawie zapisów w projekcie uchwały zabrała także członek Zarządu Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak. Radca Prawny K. P. zgłosiła konieczność głosowania nad wszystkimi projektami uchwał dotyczących podziału nadwyżki bilansowej tj. uchwały nr 4/2017,4a/2017 i 4b/2017. Wobec powyższego wznowiono procedowanie w sprawie podziału podwyżki bilansowej. Pan B. K. zauważył, że Walne Zgromadzenie może podjąć wszystko, nawet wadliwą uchwałę, a sąd dopiero rozstrzyga, czy ta uchwała jest do przyjęcia. Następnie zwrócił uwagę na zapis w projekcie uchwały nr 4a/2017, w którym wnioskodawca proponuje, żeby środki z nadwyżki były dzielone proporcjonalnie do powierzchni lokali na poszczególne administracje. Wobec wyczerpania dyskusji w sprawie, przewodniczący zebrania Pan K. K. odczytał w kolejności projekty uchwał nr 4/2017,4a/2017 i 4b/2017 i poddał je pod glosowanie. Treść projektu uchwały nr 4/2017 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016. 9

UCHWAŁA NR 4/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 21 z póżn. zm.) oraz na podstawie 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową wynik finansowy netto od pozostałej działalności spółdzielni za 2016 rok w kwocie 1 176 983,57 zł przeznaczyć na: 1) zasilenie funduszu remontowego celowego w kwocie 796 025,66 zł na modernizację dróg dojazdowych i ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz likwidację barier architektonicznych; 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie do modernizacji dźwigów osobowych w kwocie 70 845,66 zł; 3) zasilenie funduszu remontowego mienia spółdzielni (wspólny) w kwocie 300 000,00 zł; 4) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 93 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 700,25 zł; 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 106 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 3 412,00 zł; 6) działalność społeczną, oświatową i kulturalną dla osiedla w kwocie 6 000,00 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 4/2017 Wynik głosowania: za 97 głosów, przeciw 12 głosów, wstrzymujących się 9 głosów Treść projektu uchwały nr 4a/2017 wniesiony przez członka spółdzielni (poprawka do projektu uchwały nr 4/2017) 10

UCHWAŁA NR 4a/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 21 z póżn. zm.) oraz na podstawie 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową wynik finansowy netto od pozostałej działalności spółdzielni za 2016 rok w kwocie 1 176 983,57 zł przeznaczyć na: 1) zasilenie funduszu remontowego celowego w kwocie 849025,66 zł na modernizację dróg dojazdowych i ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz likwidację barier architektonicznych znajdujących się tylko na gruntach, których Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe we Włocławku jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu. Kwotę 849025,66 zł należy podzielić na trzy administracje, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali znajdujących się w poszczególnych administracjach. 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie do modernizacji dźwigów osobowych w kwocie 70 845,66 zł; 3) zasilenie funduszu remontowego mienia spółdzielni (wspólny) w kwocie 100 000,00 zł; 4) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 93 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 700,25 zł; 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 106 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 3 412,00 zł; 6) działalność społeczną, oświatową i kulturalną dla osiedla w kwocie 3 000,00 zł; 7) wdrożenie nowoczesnego programu informatycznego, celem sprawniejszego funkcjonowania spółdzielni i obsługi mieszkańców, elektronicznego ewidencjonowania kosztów i przychodów nieruchomości, umożliwiających bieżącą analizę wydatków w poszczególnych nieruchomościach w kwocie 150000,00 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 4a/2017 11

Wynik głosowania: za 25 głosów, przeciw 57 głosów, wstrzymujących się 24 głosy. Treść projektu uchwały nr 4b/2017 wniesiony przez członka spółdzielni (poprawka do projektu uchwały nr 4/2017) UCHWAŁA NR 4b/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 21 z póżn. zm.) oraz na podstawie 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową wynik finansowy netto od pozostałej działalności spółdzielni za 2016 rok w kwocie 1 176 983,57 zł przeznaczyć na: 1) zasilenie funduszu remontowego celowego w kwocie 796 025,66 zł na modernizację dróg dojazdowych i ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz likwidację barier architektonicznych; Środki finansowe tylko mogą być wydawane na tereny, budynki, urządzenia, którymi jest właściciel Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe. 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie do modernizacji dźwigów osobowych w kwocie 70 845,66 zł; 3) zasilenie funduszu remontowego mienia spółdzielni (wspólny) w kwocie 300 000,00 zł; Środki finansowe tylko mogą być wydawane na tereny, budynki, urządzenia, którymi jest właściciel Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe. 4) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 93 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 700,25 zł; 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 106 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 3 412,00 zł; 6) działalność społeczną, oświatową i kulturalną dla osiedla w kwocie 3 000,00 zł. 12

Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia, jeżeli nie zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, uchwała nr 4/2017 albo uchwała nr 4a/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 4b/2017 Wynik głosowania: za 39 głosów, przeciw 53 głosy, wstrzymujących się 20 głosów. Po zatwierdzeniu wszystkich przedstawionych sprawozdań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe i podjęcie uchwał /pkt 10 porządku obrad/. Przewodniczący zebrania Pan K. K. poprosił komisję mandatowo-skrutacyjną o rozdanie kart do tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku. Zabierający głos poinformował, że głosowanie odbędzie się poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu na sali. Radca Prawny K. P. udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania. Komisja mandatowo-skrutacyjna wydała uprawnionym karty do głosowania. Po zakończeniu głosowania przystąpiła do liczenia głosów. Przewodniczący zebrania zarządził kilkuminutową przerwę. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania poszczególni członkowie Zarządu uzyskali następującą liczbę głosów: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu. UCHWAŁA NR 5/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Lewandowskiemu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku Zbigniewowi Lewandowskiemu. 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: za 95 głosów, przeciw 16 głosów. 2. Krystyna Wachowska Zastępca Prezesa Zarządu UCHWAŁA NR 6/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krystynie Wachowskiej Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku Krystynie Wachowskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: za 89 głosów, przeciw 19 głosów. 3. Zofia Wawrzyniak Członek Zarządu Główny Księgowy. UCHWAŁA NR 7/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zofii Wawrzyniak Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku Zofii Wawrzyniak. 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: za 87 głosów, przeciw 21 głosów. Przystąpiono do realizacji kolejnego 11 punktu posiedzenia podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Długiej, na rzecz Gminy Miasta Włocławek Projekt uchwały przedstawił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Wobec braku uwag, przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 8/2017. Treść projektu uchwały nr 8/2017 UCHWAŁA NR 8/2017 w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Południe Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 r., na podstawie 82 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, w zw. z art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 21 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści: Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasto Włocławek niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych tymczasowo geodezyjnie numerami: 1) dz. 11/1 A KM 55 pow. 0,1026 ha, ul. Długa 87-800 Włocławek (KW WL1W/00001820/6), 2) dz. 13/1 A KM 55 pow. 0,0487 ha, ul. Długa 87-800 Włocławek (KW WL1W/00009556/0), powstałych z podziału działek o numerach dz.11/1 KM 55 i dz.13/1 KM 55, zgodnie z mapą wstępnego projektu podziału nieruchomości, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpi w oparciu o aktualną wycenę wartości prawa określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. 15

3 Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości, koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w tym koszty wyceny o której mowa w 2 ponosi nabywca prawa. 4 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 2. Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych umożliwiających wykonanie Uchwały. 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UZASADNIENIE W związku z budową żłobka publicznego przy ulicy Długiej przez Gminę Miasto Włocławek, Urząd Miasta Włocławek wystąpił o przeniesienie użytkowania wieczystego części nieruchomości przy ul. Długiej. Dlatego też, niezbędny jest podział działek o numerach 11/1 i 13/1 KM 55 w wyniku którego, zostaną zbyte na rzecz Gminy, po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie, wydzielone działki w celu realizacji miejskiej inwestycji. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 8/2017. Wynik głosowania: za 91 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 4 głosy. Rozpoczęto pkt 9 porządku obrad wybór delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP podjęcie uchwały. Przewodniczący zebrania Pan K. K. zgłosił kandydaturę Zbigniewa Lewandowskiego Prezesa Zarządu na delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Prezes Zarządu nie wyraził zgody i w swoje miejsce zaproponował kandydaturę Pana R. M. Pan B. K. zgłosił kandydaturę Pana A. P. Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący zebrania odczytał treść projektu uchwały w przedmiotowej sprawie i poprosił o przeprowadzenie głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami. 16

UCHWAŁA NR 41/2017 w sprawie wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017, roku na podstawie 82 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, dokonuje wyboru Pani/Pana na delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeprowadzono głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami: kandydat Pan R. M. Wynik głosowania: za 78 głosów, przeciw 4 głosy, wstrzymujących się 9 głosów. kandydat Pan A. P. Wynik głosowania: za 15 głosów, przeciw 64 głosy, wstrzymujących się 4 głosy. Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniach 02-03 i 06-07.2016 r. podjęcie uchwały. Prowadzący zebranie Pan K. K. zapytał o uwagi do ww. protokołów. Pan B. K. wniósł uwagę, iż nie otrzymał odpowiedzi na złożone w 2016 roku na Walnym Zgromadzeniu wnioski. Wypowiedział się także na temat niezgodności ilości działek przeznaczonych do sprzedaży. Wobec braku innych uwag przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały i poprosił o przeprowadzenie głosowania. UCHWAŁA NR 42/2017 w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia, 17

które odbyło się w dniach 02-03 i 06-07 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach 22-23 i 26-27 czerwca 2017 roku, dokonuje przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniach 02-03 i 06-07 czerwca 2016 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wobec braku innych wypowiedzi przeprowadzono głosowanie. Wynik głosowania: za 70 głosów, przeciw 4 głosy, wstrzymujących się 9 głosów. Rozpoczęto kolejny punkt porządku obrad dyskusję: Pan B. K. poruszył następujące kwestie: terminu Walnego Zgromadzenia /nieodpowiedni termin /, ilości kierowników i koordynatorów zatrudnionych w SM Południe /zbyt duża ilość /, przestrzegania kodeksu pracy przez SM Południe, zasadności funkcji pełnomocnika zarządu ds. windykacji, regulaminu Walnego Zgromadzenia /obecnie brak regulaminu /, zapisu o negocjacjach w regulaminie przetargów / brak podstaw do przeprowadzania negocjacji po przetargach/, legalizacji wodomierzy, zróżnicowaniu odpłatności za garaże, potrzeby zebrań zarządu z mieszkańcami w sprawach inwestycyjno remontowych, działania instalacji p/poż w budynkach wysokich, kosztów reprezentacyjnych np. życzeń świątecznych przesyłanych mieszkańcom przez Zarząd Spółdzielni, organizacji ruchu na osiedlu, zróżnicowaniu funduszy remontowych dla poszczególnych budynków, dojazdu do restauracji Staropolska, dofinansowania przez Spółdzielnię różnych stowarzyszeń, wdrożenia oszczędnościowego planu na osiedlu. W/w mówca sformułował szereg wniosków: każdy właściciel lokalu powinien otrzymywać stan salda opłat własnych, a także całego budynku, wszystkie banery zamontowane na terenie osiedla winny podlegać jednakowej opłacie, powinna istnieć profesjonalna strona internetowa Spółdzielni, powinien być zatrudniony profesjonalny ogrodnik, zebrania członków Spółdzielni powinny odbywać się w odpowiednich pomieszczeniach, 18

winien być drugi radca prawny dla członków Spółdzielni, służbowe rozmowy telefoniczne powinny być nagrywane, powinny powstać samorządy poszczególnych budynków, powinna być rejestracja posiedzeń organów Spółdzielni. Pan B. K. podziękował zebranym za głosy oddane w roku 2016 na Jego kandydaturę na członka Rady Nadzorczej. Pani A. D. poruszyła kwestię rozliczenia niebilansujacej się wody. Pani M. S. przedstawiła na jakich zasadach jest utrzymywany teren zielony wokół budynku przy ul. Fredry 18 A. Pani W. K. zasygnalizowała sprawę niezabezpieczonych śmietników i pergoli. Pan W. K. zgłosił wniosek, aby Prezes Zarządu SM Południe Zbigniew Lewandowski nie odpowiadał na zadane pytania Panu K. na zebraniu, lecz ustosunkował się do wypowiedzi w/w na piśmie. Z uwagi na coraz większą ilość pism /składanych głównie przez Pana K., wnioskował także o zwiększenie etatów w Spółdzielni, celem obsługi administracyjnej. Pani M. S. wyraziła zdanie, że mieszkańcy Spółdzielni powinni patrzeć na ręce zarządzających, by spółdzielnia dobrze i rzetelnie pracowała. Pan A. P. podziękował za dobrą współpracę kierownikowi Administracji nr 1 Panu A. G. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski ustosunkował się do poruszonych kwestii i odpowiedział w/w na zadane pytania. W kolejnym punkcie posiedzenia, prowadzący zebranie poprosił o komisję uchwał i wniosków o sprawozdanie w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący komisji uchwał i wniosków Pan K. T. poinformował, ze w dniu przeprowadzenia I części Walnego Zgromadzenia tj. 22.06.2017 r. do komisji wpłynęło 0 projektów uchwał i 2 wnioski oraz przedstawił ich treść. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący zebrania Pan K. K. podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył posiedzenie I części. Po zamknięciu obrad I części Walnego Zgromadzenia do Prezydium Zebrania zgłosił się Pan W. K., który poinformował o kierowanych w stosunku do Jego osoby groźbach. Złożył w tej sprawie pisemne oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Integralną część protokołu stanowią: 1) protokół komisji uchwał i wniosków I części Walnego Zgromadzenia; 19

2) protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia; 3) wykaz udzielonych pełnomocnictw do udziału w I części Walnego Zgromadzenia z załączonymi pełnomocnictwami. 4) Pisemne oświadczenie Pana W. K. Protokołowała: K. K. Oryginał protokołu zawiera 20 ponumerowanych stron. Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu z I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dni 22.06.2017 r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu, z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych. Protokół podpisany przez: 1. Przewodniczącego I Części Walnego Zgromadzenia K. K. 2. Sekretarza I Części Walnego Zgromadzenia M. S. Agnieszka Gurczyńska Załączniki do protokołu dostępne do wglądu dla członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni. 20