( TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO )

Legnica 10.05.2019 r. DOKUMENTY NA WALNE ZGROMADZENIE LSM W LEGNICY - 04, 06 i 11 czerwca 2019 r. Treść dokumentów : ( TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO ) 1. Terminy i miejsce obrad części WZ LSM. 2. Porządek obrad WZ LSM. 3. Informacja o Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy. 4. Informacja o sprawozdaniu finansowym LSM za 2018 r. 5. Informacja o sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LSM za 2018 r. 6. Sprawozdanie Zarządu LSM z działalności za 2018 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej LSM z działalności w 2018 r. 8. Informacja o realizacji uchwał WZ LSM z 2018 r. 9. Informacja o realizacji wniosków części WZ LSM z 2018 r. 10. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych. 11. Projekty uchwał. TERMINY I MIEJSCE OBRAD CZĘŚCI W Z LSM : Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie 19 Statutu LSM, zawiadamia, że podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy podzielonego na części. Walne Zgromadzenie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy odbędzie się w trzech częściach: 1. w dniu 04.06.2019 r. o godz. 17.00 część III Walnego Zgromadzenia rejon Asnyka i Zosinek w Inkubatorze Przedsiębiorczości ARLEG pl. Wolności 4. Obejmuje członków zamieszkałych przy następujących ulicach: Artyleryjskiej, Asnyka,

2 Marynarskiej, Lotniczej, Poselskiej, Hutników, Senatorskiej, Torowej, Rolniczej, Fredry, Batorego, Głowackiego. 2. w dniu 06.06.2019 r. o godz. 17.00 część I Walnego Zgromadzenia rejon Kopernik I A i Kopernik I B - w Spółdzielczym Domu Kultury Kopernik ul. Koziorożca 9. Obejmuje członków zamieszkałych przy następujących ulicach: Gwiezdnej, Koziorożca, Galaktycznej, Andromedy, Plutona, Orbitalnej, Neptuna, Rzemieślniczej, Kwiatowej, Kosmicznej, Daszyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Wrocławskiej, W. Niedźwiedzicy, Planetarnej, Księżycowej, Marsa, Kasjopei, Mirandy, Jowisza, Merkurego. 3. w dniu 11.06.2019 r. o godz.17.00 część II Walnego Zgromadzenia rejon Kopernik II i Śródmieście w Spółdzielczym Domu Kultury Kopernik ul. Koziorożca 9. Obejmuje członków zamieszkałych przy następujących ulicach: Astronomicznej, Galileusza, Biegunowej, Heweliusza, Horyzontalnej, Rzeczypospolitej, Jaworzyńskiej, Orzeszkowej, Rataja, Wjazdowej, Złotoryjskiej, Gwarnej, Piekarskiej, Paderewskiego, Młynarskiej, Chojnowskiej, Oświęcimskiej, Mickiewicza, Zielonej, Ściegiennego. Walne Zgromadzenie LSM odbędzie się zgodnie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia. 2. Informacja o porządku obrad. 3. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw. 4. Wybory Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej. 5. Sprawozdanie Zarządu LSM z działalności Spółdzielni za 2018 r. 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej LSM z działalności w 2018 r. wraz z oceną wyników pracy Zarządu. 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LSM za 2018 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LSM z działalności w 2018 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej LSM z działalności w 2018 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej LSM osiągniętego w 2018 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM (głosowanie jawne). 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie LSM. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie aneksu do Regulaminu Rady Nadzorczej LSM. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokal mieszkalny w Legnicy przy ul. Neptuna 6 m. 21. 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokal mieszkalny w Legnicy przy ul. Rolniczej 8 m. 9. 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokal mieszkalny w Legnicy przy ul. Jowisza 4 m. 10. 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokal mieszkalny w Legnicy przy ul. Neptuna 9 m. 29.

3 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokal mieszkalny w Legnicy przy ul. Biegunowej 20 m. 14. 21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokal mieszkalny w Legnicy przy ul. Galaktycznej 13 m. 1A. 22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokal użytkowy w Legnicy przy ul. Heweliusza 7 M (144 m²). 23. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości część korytarza należącego do lokalu przy ul. Heweliusza 7 M w Legnicy (3,025 m²). 24. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej. 25. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków w trybie 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni. 26. Rozpatrzenie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych po przeprowadzonej w LSM lustracji przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze w 2016 r. 27. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 28. Zamknięcie obrad. Informacja o Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy zamieszczony jest na stronie internetowej LSM w zakładce Regulaminy. Informacja o sprawozdaniu finansowym LSM za 2018 r. Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2017 r. w siedzibie Spółdzielni ul. Gwiezdna 8. Informacja o sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LSM za 2018 r. Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LSM za 2018 r. w siedzibie Spółdzielni ul. Gwiezdna 8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU LEGNICKIEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 ROK. Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy zgodnie ze statutowym obowiązkiem ( 33 ust. 3) przedstawia informację sprawozdawczą z działalności Spółdzielni za 2018 rok. Funkcjonowanie Spółdzielni obejmowało działania w zakresie: 1) realizacji założeń przyjętych w planie gospodarczo - finansowym, 2) stosowania zaleceń i uchwał organu nadzorczego, 3) wdrażania wytycznych wynikających z obowiązującego prawa, przepisów i ustaw,

4 4) prowadzenia działalności kulturalnej, społecznej i oświatowej. 4. Informacja o pracy Zarządu. W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w składzie: Prezes Zarządu Jan Szynalski, Z-ca Prezesa ds. Technicznych Grzegorz Lewandowski, Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych Dariusz Trawiński Do obowiązków Zarządu należało kierowanie bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Wszystkie decyzje podejmowane były kolegialnie, zgodnie z zatwierdzonym na 2018 rok planem gospodarczo finansowym. W roku 2018 Zarząd odbył 25 protokołowanych posiedzeń, podejmując 17 uchwał i 556 decyzji, dotyczących spraw członkowsko mieszkaniowych, inwestycyjnych, organizacyjnych, pracowniczych oraz gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Na posiedzeniach Zarządu omawiano sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni, dotyczyły one: gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, realizacji planu gospodarczo finansowego przyjętego na 2018 rok okresowe analizy z wykonania planu, ustaleniu właściwych wskaźników ekonomicznych zapewniających utrzymanie stabilności finansowej, realizacji zadań wynikających z planu remontów, wyłaniania wykonawców, zawierania umów, dopilnowywaniu ich jakości i terminowości wykonania, sporządzania okresowych analiz z wykonania, windykacji zaległości w opłatach, nowelizacji regulaminów Spółdzielni, spraw pracowniczych, podejmowaniu szeregu decyzji wynikających z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców w toku bieżącej działalności dotyczących poprawy komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców, przygotowania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, sprawozdawczości rocznej finansowej oraz z działalności Zarządu, opracowania planu gospodarczo finansowego na 2019 rok, omówienia wyników kontroli działalności Spółdzielni przez biegłego rewidenta i Radę Nadzorczą. Zarząd na bieżąco kontrolował wszystkie wydatki, starając się utrzymać je w planowanych granicach. Po zakończeniu każdego kwartału rozpatrywano szczegółowe analizy gospodarczofinansowe z działalności, które przedstawiane były komisjom Rady Nadzorczej i przyjmowane na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

5 5. Zagadnienia członkowsko - mieszkaniowe. Zarządzanie i administrowanie zasobami prowadzone jest w oparciu o 6 osiedli: Kopernik 1A (budynki: Gwiezdna 1-27, Koziorożca 8-12, Koziorożca 2-6, Galaktyczna 1-13, Galaktyczne 17, 19, 20, Andromedy 1-12, Plutona 1-12, Orbitalne 7-11, 1-5, 6-10, Daszyńskiego 28-30, Rzemieślnicze 2, 6, 15, Kwiatowa 6, Kazimierza wielkiego 27,28, Neptuna 1-14, Kosmiczna 1-4, Kosmiczna 5-8, Kosmiczna 9-13, Wrocławska 26, 28) Kopernik 1B (Merkurego 1-12, Jowisza 1-12, Mirandy 1-12, Wlk. Niedźwiedzicy 15-27, Wlk. Niedźwiedzicy 1-14, Księżycowe 4-6, 7-9, 10-12, Planetarna 5-13, Marsa 1-14, Marsa 15-17, 18-20, 21-23, Kasjopei 1-5, 2-6, 7-11, 8-12) Kopernik 2 (Horyzontalne 2-10, 25-29, 1-13, 15-23, Heweliusza 12-18, 2-10, 1-5, Galileusza 2-10, 11-15, 1-3, Astronomiczna 2-10, Biegunowa 4-20, Rzeczypospolitej 70-72) Śródmieście (Jaworzyńskie 31/35, 43/45, Orzeszkowej 12/14, 18/24, Rataja 2/6, Oświęcimskie 13, 13A, 15, 17, Wjazdowe 4-6, 8, 10, Mickiewicza 37/38, Złotoryjskie 2-14, 11-15, Gwarne 1-3, 5-7, Piekarskie 5, 9-17, 10-14, Zielona 2-3, Chojnowska 11-19, Paderewskiego 1-11, Młynarskie 1, 2, 3, 4, 6, Ściegiennego 18, 26) Asnyka (Asnyka 16, 18, 20, 11, 13, 15, 17, Marynarska 54-60, Lotnicza 38-39, Lotnicze 18, 16, 14, Artyleryjskie 5, 7, Poselska 4-10, Hutników 18) Zosinek (Torowe 62-66, 56-60, 38-52, 20-24, 26-30, Rolnicze 4-10, 12-18, Fredry 18-28, 14-16, 34, 30-32, Batorego 11-13, 19-27, 22-32, 34-36, Głowackiego 6, Senatorska 68/74) Na dzień 31.12.2018 r. Spółdzielnia zarządzała: - 116 budynkami mieszkalnymi - 7.908 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 383.195,43 m 2, w tym: 3.376 własnościowymi o powierzchni użytkowej 159.122,10 m 2, 130 lokatorskimi o powierzchni użytkowej 6.331,74 m 2, 4.334 wyodrębnionymi o powierzchni użytkowej 214.938,27 m 2, 68 na umowę najmu i bez tytułu prawnego o powierzchni użytkowej 2.803,32 m 2-1 domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 100,40 m 2, - 178 lokalami użytkowymi o powierzchni użytkowej 15.035,81 m 2-294 garaży i miejsc postojowych o powierzchni użytkowej 3.383,81 m 2-6 pawilonami handlowymi Według stanu na 31.12.2018 r. w rejestrach Spółdzielni figurowało: 8.749 członków Spółdzielni, z tego: 8.724 posiadających prawa do lokali mieszkalnych, 25 posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego bądź garażu 220 nie członków Spółdzielni, z tego: 125 posiadających prawa do lokali mieszkalnych, 46 najemców lokali, 20 bez tytułu prawnego do lokalu, 29 wykluczonych. W 2018 r. Zarząd Spółdzielni przyjął 355 osób w poczet członków. Jednocześnie Zarząd skreślił z rejestru 118 członków. W rezultacie w porównaniu z 2017 rokiem liczba członków zwiększyła się o 60.

6 Realizując zapisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r. Spółdzielnia przyjmowała wnioski w sprawie przeniesienia własności lokali. W 2018 roku zostało zawartych 30 umów notarialnych, na mocy których została przeniesiona własność 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.372,30 m 2 na rzecz dotychczasowych użytkowników. Na dzień 31.12.2018 r. struktura własności kształtuje się następująco: Lp Wyszczególnienie lokale mieszkalne 2018 ilość udział % 1 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 130 1,64 2 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 3 377 42,70 3 odrębna własność 4 334 54,80 4 lokale w najmie, bez tytułu prawnego 68 0,86 Razem 7 909 100,00 Lp Wyszczególnienie lokale użytkow, garaże, miejsca postojowe 2018 ilość udział % 1 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 40 8,47 2 odrębna własność 7 1,48 3 lokale w najmie 425 90,05 Razem 472 100,00 3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i mieniem Spółdzielni. Podstawowym celem działalności Spółdzielni jest działalność w zakresie obsługi zasobów mieszkaniowych. Spółdzielnia prowadzi również pozostałą działalność gospodarczą. Na dzień 31.12.2018 r. po rozliczeniu działalności Spółdzielni sytuacja finansowa przedstawia się następująco: - działalności gospodarowania zasobami mieszkaniowymi -1 933,1 tys. zł - pozostałej działalności gospodarczej 1 468,4 tys. zł - pozostałej działalności operacyjno - finansowej 618,9 tys. zł Z pozostałej działalności wyodrębnionej Spółdzielnia osiągnęła dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 2 087,3 tys. zł. Po pomniejszeniu o podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 295,1 tys. zł uzyskano zysk netto wynoszący 1 792,2 tys. zł. Podział zostanie zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu w miesiącu czerwcu br.

7 Na eksploatację zasobów wydatkowano 40.569,0 tys. zł Struktura planu i poniesionych kosztów przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wzrost 2018 2018 % w tys. zł w tys. zł 1 Koszty eksploatacji bieżącej 14 170,1 14 317,2 101,04 2 Odpisy na remonty 8 763,6 8 595,9 98,09 3 Koszty dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków 5 700,0 5 764,3 101,13 4 Koszty wywozu nieczystości 1 968,8 1 949,6 99,02 5 Podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 248,4 257,5 103,66 6 Koszty co i cwu 9 040,0 9 093,1 100,59 7 Pozostałe koszty 30,0 78,7 262,33 8 Koszty eksploatacji garaży 6,5 16,0 246,15 9 Koszty eksploatacji dźwigów 496,5 496,7 100,04 Ogółem 40 423,9 40 569,0 100,36 Koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych z prawem spółdzielczym lub odrębną własnością za 2018 rok wyniosły 14.317,2 tys. zł i stanowiły 101,04% zaplanowanych kosztów. Łącznie z pozostałymi wyżej wymienionymi kosztami zamknęły się kwotą 40.569,0 tys. zł, co daje 100,36% wykonania planu. Przychody na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi uzyskano w wysokości 38.635,9 tys. zł. Struktura planu i osiągniętych przychodów przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wzrost 2018 2018 % w tys. zł w tys. zł 1 Z opłat na eksploatację bieżącą 10 960,0 11 252,0 102,66 2 Przeksięgowanie z wyniku finansowego za 2017 rok 0,0 1 000,0 0,00 3 Z odpisów na fundusz remontowy 8 763,6 8 595,9 98,09 4 Koszty dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków 5 700,0 5 743,5 100,76 5 Koszty wywozu nieczystości 1 968,8 1 951,9 99,14 6 Podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 0,0 34,7 0,00 7 Przychody co i cwu 9 040,0 9 099,0 100,65 8 Pozostałe przychody 415,0 475,9 114,67 9 Przychody eksploatacji garaży 18,0 16,4 91,11 10 Przychody z eksploatacji dźwigów 471,0 466,6 99,07 Ogółem 37 336,4 38 635,9 103,48 Przychody na eksploatację bieżącą (bez uwzględnienia przeksięgowania z wyniku finansowego za 2017 rok) w 102,66% osiągnęły zaplanowaną wartość i wyniosły 11.252,0 tys. zł.

8 Łączna wysokość przychodów osiągnęła wysokość 38.635,9 tys. zł, co daje 103,48% wykonania planu. Dokonano rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania (rozliczała firma ista Polska) za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. Wyszczególnienie Kwota Koszty zakupu ciepła wg faktur WPEC -8 110 110,45 Koszty rozliczenia ciepła, koszty podzielników -261 842,58 Zaliczki na poczet centralnego ogrzewania +10 218 576,98 Wynik +1 846 623,95 Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem, dokonano rozliczeń dla 7 887 mieszkań i 36 lokali użytkowych wyposażonych w podzielniki kosztów. Dodatni wynik został uwzględniony w indywidualnych rozliczeniach Rozliczono: 1.772 mieszkań i 12 lokali użytkowych z dopłatami na ogólną kwotę 686.886,32 zł 6.115 mieszkań i 24 lokali użytkowych ze zwrotami ogółem na kwotę 2.533.510,28 zł Dokonano rozliczenia wody niebilansującej się (różnica pomiędzy odczytami liczników głównych i odczytami indywidualnych wskazań liczników). Różnica za 2018 rok zamknęła się kwotą 218.202,80 zł, co stanowiło 4,27% wartości wody dostarczonej przez LPWiK. Rozliczenia dokonano na podstawie zmienionego Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody, przyjmując zasadę: 50% wartości wody niezbilansowanej obciąża każde mieszkanie w danej nieruchomości a 50% jest rozliczane proporcjonalnie do wartości zużycia wody w danym mieszkaniu. Na remonty i konserwacje zasobów wydatkowano w omawianym roku 8 102,3 tys. zł. Gospodarka remontowa jest realizowana zgodnie z planem działań uchwalanym przez Radę Nadzorczą. Zakres planu rzeczowo-finansowego remontów za 2018 rok określony przez Zarząd a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą był wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Komisję GZM RN. Wszystkie zadania remontowe wykonane w 2018 roku miały na celu zapewnienie obiektom zarządzanym przez Spółdzielnię spełnienie warunków bezpiecznego użytkowania. Roboty zlecane obcym wykonawcom podlegały przetargom zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi i regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. W przetargach, jak i w odbiorach robót brali udział przedstawiciele organów samorządowych. W ramach realizacji rzeczowego zakresu robót wykonano i wydatkowano m. in. na:

9 - remonty dachów 7 budynków w całości i 1 budynku częściowo 430,8 tys. zł - remonty wiatrołapów - 5 budynków 51,9 tys. zł - remonty i malowanie 63 klatek schodowych i pomieszczeń gospodarczych 2 071,0 tys. zł - wymianę i naprawę opasek - 3 budynki, 7 chodników i 3 dojścia 329,6 tys. zł - remont nasad kominowych w budynku 5,8 tys. zł - remonty maszynowni i modernizację 4 zespołów napędowych dźwigów osobowych 344,4 tys. zł - wymianę stolarki okiennej w 55 mieszkaniach 77,1 tys. zł termomodernizację: projekty wymiany 34 węzłów cieplnych dostawa i montaż wężłów cieplych (3 budynki) modernizacja i docieplenie (2 budynki) docieplenie stropodach i kominów wentylacyjnych (6 budynków) 2 550,7 tys. zł - remonty i modernizację instalacji c.o. i c.w. 295,8 tys. zł - remonty instalacji elektrycznych 294,9 tys. zł - remonty instalacji gazowych 34,0 tys. zł - remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej 605,7 tys. zł - roboty nieprzewidziane i drobne 794,9 tys. zł Środki zgromadzone na funduszu remontowym wyniosły 11 292,7 tys. zł i pochodziły: - stan środków na początku roku 2018 2 611,1 tys. zł - z odpisów od lokali mieszkalnych 8 561,7 tys. zł - z odpisów od lokali użytkowych 107,5 tys. zł - z odpłatności lokatorów za wymianę stolarki okiennej 12,4 tys. zł Wydatki na zarząd ogólny i jego komórki funkcjonalne wyniosły 5 785,0 tys. zł. W stosunku do planowanych, których wysokość ustalono na kwotę 5 678,7 tys. zł koszty funkcjonowania Zarządu Ogólnego były większe o 1,90%. Koszty Zarządu Ogólnego zostały rozliczone według klucza podziałowego na: 79,9 % na eksploatację lokali mieszkalnych 10,1 % na eksploatację lokali użytkowych 10,0 % na koszty konserwatorów TOZ

10 Wyszczególnienie Plan w tys. zł Wykonanie w tys. zł wzrost % ogółem w tym: 5 678,7 5 785,0 101,90% lokale mieszkalne 4 537,3 4 622,2 101,90% lokale użytkowe 573,5 584,3 101,90% konserwatorzy 567,9 578,5 101,90% Wydatki te stanowią 18,57% wszystkich kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Finansowane były w 89,9% w ramach opłat czynszowych, a w 10,1% przez najemców lokali użytkowych. Zgodnie ze statutem prowadzona była działalność kulturalno-oświatowa na bazie dwóch placówek SDK Kopernik i KM Agatka. Koszty tej działalności za 2018 rok to 974,0 tys. zł, z tego wydatkowano na: - koszty osobowe pracowników 676,9 tys. zł - koszty bezosobowe pracowników 13,7 tys. zł - koszty utrzymania placówek 178,1 tys. zł - koszty działalności merytorycznej 105,3 tys. zł Działalność kulturalno-oświatowa sfinansowana została w 49,61% z wpływów z opłat członków - 483,2 tys. zł (przy stawce na poziomie 0,10 zł/m 2 p.u.), natomiast w pozostałej części - 222,3 tys. zł - z wpływów wypracowanych przez placówki i innych drobnych wpływów. 143,75 etatów. Zadania stojące przed LSM w roku 2018 realizowane były przy średniorocznym zatrudnieniu Fundusz wynagrodzeń osobowych, wykonano w wysokości 9 092,7 tys. zł. Zatrudnienie i fundusz płac w poszczególnych grupach pracowników kształtowały się następująco: Wyszczególnienie Zatrudnienie Fundusz płac Plan Wykonanie Plan Wykonanie Komórki Zarządu 35,75 39,03 2 962,2 3 133,2 Dz. Eksploatacji 70,00 63,11 3 814,6 3 537,1 Techniczna Obsługa Zasobów 31,00 30,82 1 851,7 1 862,3

11 Działalność kulturalno-oświatowa 10,50 10,79 528,6 560,1 RAZEM 147,25 143,75 9 157,1 9 092,7 Powyższe zatrudnienie zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni. Daje możliwość prawidłowej obsługi mieszkańców i kontrahentów, kontroli bieżących spraw i działań oraz zapewnia należyty przepływ informacji. Należności krótkoterminowe ogółem w Spółdzielni na 31.12.2018r. wyniosły 3.579,9 tys. zł. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 14,8 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe Spółdzielni na 31.12.2018r. wyniosły 2.748,7 tys. zł. Są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (przede wszystkim w stosunku do dostawców mediów WPEC, LPWK, ). Wszystkie okresowo wolne środki lokowane były na rachunkach o zwiększonym oprocentowaniu lub lokatach terminowych. Z tego tytułu w 2018 r. Spółdzielnia uzyskała przychody brutto w wysokości 148,5 tys. zł. 4. Wskaźniki finansowe. Podstawowe wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność Spółdzielni przedstawiają się następująco: Wskaźniki rentowności wsk. bezp. miernik 2018 2017 2016 Rentowność majątku (ROA) wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem Rentowność netto (ROS) wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 kapitał własny 2-6 % 2,84% 2,00% 0,84% 3-8 % 3,99% 3,10% 1,26% 15-25 % 3,85% 2,82% 1,12% Wskaźnik rentowności majątku Spółdzielni określa wielkość osiągniętego zysku do wielkości posiadanych aktywów. In wyższy poziom rentowności aktywów, tym lepsza sytuacja. Zatem wysoka wartość tego wskaźnika wynika z dużej skuteczności zarządzania majątkiem. Wskaźnik rentowności netto określa zdolności firmy do generowania zysku przez sprzedaż. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym wyższa jest efektywność osiąganych dochodów i potencjał rozwojowy. Wskaźnik rentowności kapitału własnego informuje o wielkości zysku netto, przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa Spółdzielni. Wskaźniki płynności finansowej Płynność finansowa I stopnia aktywa obrotowe należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 mc wsk. bezp. miernik 2018 2017 2016 1,2 2,0 krotność 0,84 1,39 1,61

12 zobowiązania krótkoterm. - zobow. krótkoterm. pow. 12 mc Płynność finansowa II stopnia aktywa obrotowe zapasy kr.term.rmk czynne - należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 mc zobowiązania krótkoterm. - zobow. krótkoterm. pow. 12 mc Płynność finansowa III stopnia inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterm. - zobow. krótkoterm. pow. 12 mc 1,0 krotność 0,83 1,39 1,58 0,1 0,2 krotność 0,37 1,32 1,23 Wskaźniki płynności obniżyły się poniżej wartości optymalnych. Jest to zjawisko okresowe związane z ze skalą przeprowadzonych zadań inwestycyjnych i zwiększonym poziomem zobowiązań z tego tytułu. Wskaźniki rotacji (obrotowości) wsk. bezp. miernik 2018 2017 2016 Spływ należności (w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów, towarów i materiałów Spłata zobowiązań (w dniach) średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów, towarów i materiałów Produktywność aktywów przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów, towarów i materiałów aktywa ogółem 37-52 dni 18 26 26 bn wyższy niż spł.należności dni 42 46 46 rok do roku zł 0,70 0,63 0,66 Wskaźnik należności informuje o okresie oczekiwania na uzyskanie należności. Niski poziom wskaźnika świadczy o krótkim okresie wpływu opłat do Spółdzielni. Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach informuje o średnim okresie regulowania zobowiązań. Według norm powinien być większy od średniego okresu spływu należności. Stopień spłaty zobowiązań obniżył się w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik produktywności aktywów, wyniósł 0,70 co oznacza, że przedsiębiorstwo z 1 złotówki zaangażowanego w działalność majątku uzyskało przychód ze sprzedaży w wysokości 70 groszy. Wysoka wartość tego wskaźnika świadczy o efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. 5. Przewidywana sytuacja finansowa Spółdzielni. Celem Spółdzielni jest zarządzanie zasobami mieszkaniowymi tak, aby utrzymywać bądź unowocześniać istniejący stan techniczny zasobów. Priorytetem jest zadowolenie mieszkańców i poprawa komfortu życia. Istotne jest również dalsze prowadzenie działalności gospodarczej i wypracowywanie zysku, poprzez wynajmowanie powierzchni użytkowych i generowanie dodatkowych wpływów. W 2019 roku Zarząd będzie się koncentrował na realizacji planu finansowo gospodarczego, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Wykona się szereg zadań remontowych. Jednymi z większych przedsięwzięć będą remonty klatek schodowych obejmujące niemal całe zasoby i wymiana węzłów cieplnych. Stan posiadanych środków płatniczych na rachunkach bankowych pozwala na terminowe realizowanie zobowiązań. Zachowana jest płynność finansowa, co stwierdzają wyliczone wskaźniki ekonomiczne, które od kilku lat utrzymują się na zbliżonym poziomie. Należy stwierdzić, iż kondycja finansowa Spółdzielni jest stabilna i nie występują zagrożenia w kontynuowaniu działalności w okresie

13 najbliższych lat. Celem działań Zarządu na lata następne jest kontrola danych ekonomicznych i wynikające z niej działania zarządcze. [ Legnica marzec 2019 r. Podpisy członków Zarządu LSM ] Sprawozdanie Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2018 roku na Walne Zgromadzenie LSM ======================================================== Rada Nadzorcza LSM w 2018 roku pracowała w 15-osobowym składzie pod przewodnictwem Andrzeja Andrzejewskiego. Ogółem odbyła 13 posiedzeń, a jej prace koordynowało Prezydium RN, które odbyło 12 posiedzeń. Komisje stałe RN tj. Rewizyjna, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Samorządowa odbyły łącznie 34 posiedzenia. Rada Nadzorcza, jako organ nadzorczy, działalność swą prowadziła w oparciu o Statut LSM, uchwały Walnego Zgromadzenia LSM, Regulamin RN i ramowe półroczne plany pracy. Powołana w sierpniu 2017 r. Komisja Statutowa LSM do opracowania projektu zmian w Statucie LSM wynikających z ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2018 r. pracowała nadal i odbyła pięć posiedzeń. Komisja zakończyła prace w lutym 2018 r. Opracowała projekt zmian w Statucie LSM, które to zmiany zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie LSM w maju 2018 r. i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 02.08.2018 r. RN LSM powołała Zespół RN LSM ds. przeglądu budynków wysokich ocieplonych sidingiem. Ze względu na brak dogodnych warunków atmosferycznych niezbędnych do prac Zespołu (niskie temperatury) zadania Zespołu będą realizowane nadal w 2019 r. Rada Nadzorcza przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu podzielonemu na trzy części sprawozdanie ze swojej działalności w 2017 r. Sprawozdanie zostało przyjęte. RN LSM podjęła 111 różnych decyzji (niektóre decyzje zawierały rozpatrzenie kilku spraw indywidualnych) w tym 22 uchwały (numerowane) wykaz uchwał w załączeniu.

14 W związku ze zmianami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017 r. Rada Nadzorcza LSM nie zajmowała się sprawami wykluczeń członków ze Spółdzielni i wykreśleń członków z rejestru członków Spółdzielni. Rada Nadzorcza rozpatrzyła 15 indywidualnych spraw mieszkańców, które dotyczyły, między innymi: - ogrzewania i rozliczenia kosztów c.o. - 5 - organizacji terenów przydomowych 3 - nieprawidłowego funkcjonowania wentylacji w mieszkaniach 2 - opłat za mieszkania 2 - po 1 zalewania mieszkania przez sąsiada, dokarmiania gołębi, remontu dachu. Zmniejszyła się ilość spraw kierowanych przez mieszkańców do RN LSM. Porównawczo w 2017 r. było tych spraw 23. Zakres prac Rady Nadzorczej LSM w 2018 r. obejmował, między innymi: - nadzór nad realizacją planu gospodarczo-finansowego LSM na 2018 r. Analiza realizacji zadań gospodarczo-finansowych Spółdzielni. Analizowanie realizacji planu gospodarczo-finansowego w okresach kwartalnych, - kontrolę i analizę windykacji należności czynszowych w każdym kwartale; nie wniesiono uwag. Program windykacji opłat czynszowych w LSM był realizowany, - analizowanie kosztów zużycia wody w tym wody niezbilansowanej i kosztów zużycia energii cieplnej, - udział w przygotowaniach organizacyjnych i w obradach Walnego Zgromadzenia podzielonego na trzy części, - udział w Zebraniach Osiedlowych, - zapoznanie się z wynikami badania sprawozdania za 2017 r. i przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r., przedłożenie wniosku Walnemu Zgromadzeniu LSM o zatwierdzenie sprawozdania, - prowadzenie kontroli w następującym zakresie:

15 - przebieg Akcji Zima 2018 w placówkach kulturalno-oświatowych LSM uwag nie wniesiono, - załatwianie spraw członków zgłoszonych do Spółdzielni na piśmie terminowość udzielania odpowiedzi i prawidłowość rozpatrywania spraw na losowo wybranych przykładach uwag pokontrolnych nie zgłoszono, - gospodarka lokalami użytkowymi w czasie kontroli nie wynajętych było 6 lokali użytkowych tj. 1,98% ogólnej powierzchni lokali stwierdzono prawidłowe gospodarowanie lokalami użytkowymi, - windykacja należności od lokali mieszkalnych i użytkowych wg stanu na 31.07.2018 r. bez uwag, windykacja realizowana zgodnie z obowiązującym w LSM programem, - przebieg Akcji Lato 2018 w placówkach kulturalno-oświatowych LSM uwag nie wniesiono, - objazd zasobów kontrola stanu porządku i czystości w zasobach, jakości sprzątania przez firmy zewnętrzne i przez pracowników Spółdzielni stwierdzono niższą jakość sprzątania przez firmy zewnętrzne wniosek przekazano Zarządowi LSM do wykorzystania, - przyznanie Odznak Zasłużony dla LSM 17 osobom, - wystąpienie do Krajowej Rady Spółdzielczej o przyznanie Odznak Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego 7 działaczom i pracownikom, - zapoznanie się z informacjami Zarządu LSM dotyczącymi likwidacji junkersów i montowania instalacji ciepłej wody użytkowej, - zapoznanie się z informacją Zarządu LSM dotyczącą funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w budynkach przy ul. Młynarskiej. Pełna analiza efektywności funkcjonowania tych instalacji za 2017 r., - podwyższenie, na wniosek Zarządu, opłaty eksploatacyjnej o 0,25 zł/m² do stawki 2,60 zł/m² od dnia 01.10.2018 r., - zapoznanie się z informacjami Zarządu LSM dotyczącymi modernizacji węzłów cieplnych, - zapoznanie się z informacjami Zarządu LSM w sprawie funkcjonowania i rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego w LSM firmy Unisoft, - zapoznanie się z informacjami Zarządu LSM w sprawie realizacji termomodernizacji budynków współfinansowanej ze środków unijnych przy

16 ul. Gwiezdnej 8. Marynarskiej 56-60 i Torowej 38-52. Uzyskano dotację na te cele w kwocie 4,5 mln zł, - udział członków RN w jesiennych przeglądach zasobów, - kontakt z członkami Spółdzielni pełnienie dyżurów w ramach przyjęć skarg i wniosków, rozpatrywanie spraw indywidualnych mieszkańców. Rada Nadzorcza LSM prowadziła nadzór nad wszystkimi rodzajami działalności Spółdzielni, zgodnie z kompetencjami statutowymi kierując się potrzebą: zapewnienia ciągłości i podnoszenia jakości świadczonych usług, utrzymania należytego stanu istniejących zasobów, poziomu ich obsługi i rozszerzenia usług dotyczących zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, umacniania społecznego nadzoru nad działalnością Spółdzielni poprzez współpracę ze wszystkimi organami samorządu Spółdzielni. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LSM za 2018 r. Wyniki przeprowadzonego badania świadczą o stabilnej kondycji finansowej Spółdzielni. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu LSM w 2018 r. i wnosi do Walnego Zgromadzenia o: 1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2018 r. 2. udzielenie absolutorium prezesowi Zarządu LSM Janowi Szynalskiemu (za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.) 3. udzielenie absolutorium z-cy prezesa Zarządu LSM ds. technicznoeksploatacyjnych Grzegorzowi Lewandowskiemu (za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.) 4. udzielenie absolutorium Dariuszowi Trawińskiemu z-cy prezesa Zarządu LSM ds. ekonomicznych (za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.). --------------------------------------- Przyjęto na posiedzeniu RN LSM w dniu 16.04.2019 r.

17 ( protokół Nr 4/2019). PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ LSM Andrzej Andrzejewski WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RN LSM w 2018 r. ----------------------------------------------- Załącznik do sprawozdania RN LSM z działalności w 2018 r. -------------------------------- 1. UCHWAŁA Nr 1/2018 w sprawie podziału członków LSM uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia LSM w 2018 r. (trzy części Walnego Zgromadzenia). 2. UCHWAŁA Nr 2/2018 w sprawie Regulaminu działalności kulturalno-oświatowej LSM w Legnicy. 3. UCHWAŁA Nr 3/2018 w sprawie nabycia nieruchomości lokalu mieszkalnego przy ul. Neptuna 6 m. 21 od Ewy i Tadeusza Surdej za kwotę 129 tys. zł. 4. UCHWAŁA Nr 4/2018 w sprawie planu gospodarczo-finansowego LSM na 2018 r. równocześnie zatwierdzono rzeczowo-finansowy plan remontów na 2018 r. i rzeczowo-finansowy plan termomodernizacji zasobów LSM na 2018 r. 5. UCHWAŁA Nr 5/2018 w sprawie nabycia nieruchomości działki gruntu przy ul. Torowej o pow. 53 m² - (do likwidacji kiosku stojącego przy szczycie budynku). 6. UCHWAŁA Nr 6/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego LSM za 2017 r. RN LSM wnioskowała o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 i o udzielenie absolutorium członkom Zarządu LSM. 7. UCHWAŁA Nr 7/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu LSM z działalności za 2017 r. 8. UCHWAŁA Nr 8/2018 w sprawie aneksu do uchwały nr 2/2015 RN LSM z dnia 24.03.2015 r. w/s uzupełnienia środków funduszu remontowego z funduszu zasobowego LSM w Legnicy w 2015 r. [pożyczka 2 mln zł z funduszu zasobowego miała być spłacona w ratach po 40% zysku wypracowanego w danym roku za rok 2017 zysk wyniósł 1 338 tys. zł a proponuje się spłacić ratę w kwocie tylko 115 tys. zł. Zysk w kwocie 1 mln zł będzie przeznaczony na pokrycie części nadwyżki kosztów nad przychodami gzm.]

18 9. UCHWAŁA Nr 9/2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej LSM [utworzenie ½ etatu inspektora ochrony danych osobowych w ramach obowiązującego zatrudnienia 147 ¼ etatów] - w związku z przepisami RODO. 10. UCHWAŁA Nr 10/2018 w sprawie obciążenia działki nr 258/1 przy ul. Młynarskiej 6 w Legnicy służebnością przesyłu na rzecz LPWiK w Legnicy nieodpłatnie. 11. UCHWAŁA Nr 11/2018 w sprawie zmian w Regulaminie zarządzania częściami wspólnymi w nieruchomościach obsługiwanych przez LSM w Legnicy [ze względu na przepisy RODO] 12. UCHWAŁA Nr 12/2018 w sprawie aneksu do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w LSM w Legnicy [dotyczy odrębnego poza opłatą eksploatacyjną rozliczania kosztów energii elektrycznej ogólnego użytku (części wspólne)]. 13. UCHWAŁA Nr 13/2018 w sprawie wprowadzenia miesięcznej stawki opłat za energię elektryczną ogólnego użytku od dnia 01.10.2018 r. 14. UCHWAŁA Nr 14/2018 w sprawie zmiany opłat od dnia 01.10.2018 r. 15. UCHWAŁA Nr 15/2018 w sprawie obciążenia nieruchomości przy ul. Gwiezdnej 8 (biurowiec LSM) obciążenie hipoteki na kwotę do 1,7 mln zł na kredyt przeznaczony na pokrycie części kosztów modernizacji tego budynku [anulowana uchwałą Nr 17/2018 RN LSM z dnia 30.10.2018 r.]. 16. UCHWAŁA Nr 16/2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej LSM od dnia 01.09.2018 r. zatrudnienie nadal 147 ¼ etatów. 17. UCHWAŁA Nr 17/2018 w sprawie obciążenia nieruchomości przy ul. Gwiezdnej 8 w Legnicy obciążenie hipoteki kwotą 5,5 mln zł linia kredytowa do rozliczenia kosztów termomodernizacji budynku [uchwala anulowana uchwałą Nr 22/18 RN LSM z dania 18.12.2018 r.] 18. UCHWAŁA Nr 18/2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej LSM z dniem 01.11.2018 r. zatrudnienie nadal w wymiarze 147 ¼ etatów. 19. UCHWAŁA Nr 19/2018 w sprawie korekty planu gospodarczo-finansowego LSM na 2018 r. dotyczy zmiany zapisu w zestawieniu nakładów inwestycyjnych w pozycji 2 modernizacja biurowca LSM roboty, w miejsce kwoty 3 310,1 tys. zł wpisuje się kwotę 4 310,1 tys. zł. 20. UCHWAŁA Nr 20/2018 w sprawie zmiany opłat od dnia 01.01.2019 r. Dotyczy zniesienia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu

19 i wprowadzenia opłaty przekształceniowej dla trzynastu nieruchomości. 21. UCHWAŁA Nr 21/2018 w sprawie przeprowadzenia lustracji w LSM za lata 2016-2018 (lustrację przeprowadzi Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze). 22. UCHWAŁA Nr 22/2018 w sprawie obciążenia nieruchomości przy ul. Gwiezdnej 8 linia kredytowa Banku Pekao S.A. do kwoty 3,5 mln. zł równocześnie została anulowana uchwała Nr 17/2018 RN LSM z dnia 30.10.2018 r. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM w LEGNICY z 2018 r. -------------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie LSM podzielone na trzy części, obradowało w dniach 15, 17, 22 maja 2018 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM odbyło się w dniu 30.05.2018 r. Stan realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia LSM przedstawia się następująco: 1. UCHWAŁA Nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LSM za 2017 r. Odpisy uchwały załączono do dokumentów finansowo-księgowych LSM. Kopie uchwały przekazano do KRS, Urzędu Skarbowego i Banku PKO. 2. UCHWAŁA Nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LSM z działalności w 2017 r. Uchwałę załączono do dokumentów finansowych Spółdzielni. 3. UCHWAŁA Nr 3 - w sprawie przyjęcia sprawozdania RN LSM z działalności w 2017 r. - nie wymagała podjęcia działań wykonawczych. Uchwałę załączono do dokumentów. 4. UCHWAŁA Nr 4 w sprawie przeznaczenia zysku netto z działalności gospodarczej LSM osiągniętego w 2017 r. Uchwała podlegała bieżącej realizacji osiągnięty w 2017 r. zysk w kwocie 1 338 364,99 zł przeznaczono na : 5. pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2017 rok, w zakresie obciążającym członków, w kwocie 1 000 000 zł, spłatę drugiej raty pożyczki zaciągniętej z funduszu zasobowego zgodnie z Uchwałą Nr 2/2015 RN LSM i Uchwałą Nr 8/2018 RN LSM w kwocie 115 164,99 zł, uzupełnienie środków funduszu zasobowego kwotą 223 200,00 zł, stanowiącą wartość wyceny działek będących przedmiotem zamiany z Gminą Legnica.

20 UCHWAŁA NR 5 w sprawie zmian w Statucie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy. Zarząd LSM na posiedzeniu w dniu 12.06.2018 r. podjął uchwałę w sprawie jednolitego tekstu Statutu LSM. W czerwcu 2018 r. skierowano jednolity tekst Statutu LSM, uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą Nr 5, do KRS celem zarejestrowania zmian w rejestrze Spółdzielni 0000112686. Sąd Rejestrowy we Wrocławiu zarejestrował zmiany w dniu 02.08.2018 r. Statut LSM zamieszczono na stronie internetowej Spółdzielni do wykorzystania przez zainteresowanych członków. 6. UCHWAŁA Nr 6 w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy. Regulamin RN LSM został przekazany do stosowania po zarejestrowaniu w KRS zmian w Statucie LSM. Regulamin RN LSM w sierpniu 2018 r. przekazano członkom RN LSM, przekazano do komórek organizacyjnych Spółdzielni oraz zamieszczono na stronie internetowej Spółdzielni do wykorzystania przez zainteresowanych członków Spółdzielni. 7. UCHWAŁA Nr 7 w sprawie aneksu do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy. Aneks do tego regulaminu zawiera zmiany wynikające ze zmian w Statucie LSM. Przy opracowywaniu jednolitego tekstu Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia LSM zauważono niedociągnięcia stylistyczne w niektórych zapisach i błędy gramatyczne. Dlatego dotychczas nie dokończono prac nad przyjęciem jednolitego tekstu. Prace nad przyjęciem projektu zmian w tym regulaminie trwają. 8. UCHWAŁA Nr 8 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Uchwała umożliwia zaciągniecie zobowiązań do kwoty 10 milionów złotych rocznie. Uchwała może być realizowana zgodnie z potrzebami ekonomicznymi Spółdzielni. W 2018 r. LSM nie zaciągała zobowiązań. 9. UCHWAŁA Nr 9 - w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM. Udzielono absolutorium członkom Zarządu LSM za okres pracy w składzie Zarządu w 2017 r. O powyższym poinformowano członków Zarządu LSM na piśmie. Uchwałę załączono do dokumentów pracowniczych LSM. 10. Decyzja w sprawie wyboru Jana Szynalskiego na delegata LSM i Andrzeja Andrzejewskiego na zastępcę delegata LSM na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze. Jan Szynalski wybrany na delegata LSM uczestniczył w Regionalnym Zjeździe Delegatów RZRSM w Zielonej Górze w dniu 02.07.2018 r. 11. Decyzja o przyjęciu informacji o realizacji zaleceń polustracyjnych z przeprowadzonej w LSM lustracji w 2016 r. dotyczącej działalności Spółdzielni w latach 2013 2015.

21 Poinformowano pismem poleconymi z dnia 05.06.2018 r. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze o przyjęciu przez Walne Zgromadzenie LSM informacji o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej w LSM lustracji w 2016 r. (zgodnie z art. 93 1b Prawa spółdzielczego). 12. UCHAWAŁA Nr 5/2017 - w sprawie kierunków działania LSM w Legnicy na lata 2017 2020. Uchwała podlegała bieżącej realizacji w 2018 r. Spółdzielnia w 2018 r. posiadała stabilną sytuację finansową. Wszelkie zobowiązania realizowano na bieżąco. W 2018 r. osiągnięto korzystny wynik w działalności gospodarczej wykazujący zysk w kwocie 1 395 332,53 zł. Kontynuowano realizację programu remontów zasobów z uwzględnieniem termorenowacji budynków. Zakończono termomodernizacę budynków mieszkalnych przy ul. Marynarskiej 54-60 i ul. Torowej 38-52 oraz biurowca przy ul. Gwiezdnej 8. Zadania te zostały dofinansowane środkami unijnymi na kwotę ok. 4,5 milionów zł. Realizowano modernizację węzłów centralnego ogrzewania i przejmowanie ich od WPEC w Legnicy w obsługę własnych służb. Dotychczas zmodernizowano 13 węzłów. W 2019 r. planuje się modernizację 43 węzłów. Kontynuowano działania polegające na poprawie bezpieczeństwa zamieszkiwania przez montaż instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidację podgrzewaczy gazowych (junkersów). Wykonano montaż instalacji centralnej ciepłej wody w 7 budynkach. W 2018 roku kontynuowano działania w zakresie windykacji należności. Realizowano na bieżąco Program windykacji należności w LSM. Problematyka ta była w stałym zainteresowaniu Zarządu i RN LSM. W 2018 r. nie przeprowadzono eksmisji z lokali mieszkalnych. Nie kierowano do sądu spraw o eksmisje. Skierowano do sądu 63 sprawy o zapłatę należności, uzyskano w 49 sprawach prawomocne nakazy zapłaty, 14 spraw znajduje się w toku rozpatrywania. Kontynuowano przenoszenie prawa odrębnej własności lokali na członków Spółdzielni, którzy złożyli wnioski w tej sprawie, wg zasad znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przeniesiono prawa odrębnej własności 4334 lokali mieszkalnych (dane na dzień 31.12.2018 r.). Realizowano wykup gruntów zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni od Gminy Legnica zgodnie z Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 7 z 5.06.2004 r. i uchwałą RN LSM Nr 26/2004 z dnia 5.10.2004 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów wykupu gruntów od Gminy Legnica poniesionych przez LSM oraz uchwałami RN LSM Nr 1-6/2005, Nr 21, 22, 23/2005 i Nr 8 13/2006 w sprawie nabycia gruntów na własność od Gminy Legnica. Wykupiono na własność od Gminy Legnica grunty związane ze 102 nieruchomościami wielomieszkaniowymi Spółdzielni. W trakcie realizacji jest wykup pozostałych 12 nieruchomości gruntowych (dane na dzień 31.12.2018 r.). Realizowane jest zadanie dotyczące racjonalnej gospodarki mediami w lokalach użytkowych i w częściach wspólnych budynków z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych. Od 2011 r. wdrażany jest w lokalach użytkowych system rozliczania energii cieplnej w oparciu o podzielniki kosztów c.o. Do końca 2018 r. zamontowano podzielniki kosztów c.o. w lokalach użytkowych w budynkach przy ulicy: Jaworzyńskiej 43/45, Chojnowskiej 11 19, Merkurego 10, Marsa 4 i 2, Wjazdowej 4-6, Złotoryjskiej 11 15,

22 Plutona 1-12, Neptuna 1-14, W. Niedźwiedzicy 15-27, Planetarnej 11, Kosmicznej 9-13, Rzemieślniczej 15, Heweliusza 12-18, Marsa 1-14, Daszyńskiego 28-30, Merkurego 1-12, Jowisza 1-12. Dalsze prace w tym zakresie są kontynuowane. Wszystkie wodomierze mieszkaniowe w zasobach LSM zostały wyposażone w moduły zdalnego odczytu. Będą montowane wodomierze z modułami zdalnego odczytu również w lokalach użytkowych. W klatkach schodowych budynków modernizowane jest oświetlenie, montowane jest oświetlenie zaopatrzone w czujniki ruchu, co przynosi oszczędności energii elektrycznej. Aktualnie zmodernizowano takie oświetlenie w ok. 95% klatek schodowych. Dalsze prace w tym zakresie trwają. Legnica 26.04.2019 r. Za Zarząd LSM : Prezes Zarządu LSM mgr Jan Szynalski INFORMACJA O REALIZACJI WNIOSKÓW CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA LSM w LEGNICY z 2018 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------ CZĘŚĆ I KOPERNIK I A i KOPERNIK I B : 1. Wniosek o docieplenie stopodachu w budynku przy ul. Galaktycznej 20. Wszystkie stropodachy budynków mieszkalnych na osiedlu Kopernik I A zostały już docieplone. Stropodach przy ul. Galaktycznej 20 został docieplony materiałem izolacyjnym EKOFIBER grubości 15 cm w kwietniu 2004 r. 2. Wniosek o wymianę zaworów grzejnikowych w mieszkaniu przy ul. Galaktycznej 20 m. 10. Wniosek zrealizowany. Wymieniono 6 sztuk zaworów wraz z termostatami. 3. Wniosek o wycofanie się Zarządu z realizacji budowy pieszojezdni oraz śmietnika przy ul. Marsa 15-23 ( działki nr 125, 126, 127 obręb Wrocławskie Przedmieście ). Zarząd odstąpił od realizacji tego zadania. O szczegółach zostali poinformowani mieszkańcy pismem z dnia 15.06.2018 r. 4. Wniosek o wyposażenie w podzielniki kosztów grzejników w biurowcu LSM i rozliczanie zużycia energii cieplnej według zasad jak członków Spółdzielni. Budynek biurowca rozliczany jest zgodnie z Regulaminem rozliczania energii cieplnej rozdział VIII pkt 2, który mówi, że koszty dotyczące lokali zajmowanych na potrzeby własne

23 Spółdzielni obciążają poszczególne rodzaje działalności według rzeczywistych kosztów w danej nieruchomości. 5. Wniosek o przeznaczenie kwoty z zysku na ocieplenie ściany szczytowej w budynku przy ul. Galaktycznej 1. Decyzja w sprawie przeznaczenia zysku netto z działalności gospodarczej za rok 2017 została już podjęta przez Walne Zgromadzenie w maju 2018 r. Planowana jest zmiana docieplenia budynków obecnie ocieplonych technologią siding. Zamierzenie będzie realizowane w ramach funduszu termomodernizacyjnego LSM w kolejnych latach, w miarę posiadanych środków finansowych. W pierwszej kolejności docieplone będą ściany szczytowe. Na pozostałych częściach Walnego Zgromadzenia w 2018 r. nie zgłoszono wniosków. Legnica 25.04.2019 r. Za Zarząd LSM : Prezes Zarządu LSM mgr Jan Szynalski INFORMACJA O REALIZACJI WNIOSKÓW POLUSTRACYJNYCH ------------------------------------------------------------------------------------------------- Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze przeprowadził w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej lustrację pełną w okresie od 01 września do 30 października 2016 r. Badaniem lustracyjnym objęto całokształt działalności Spółdzielni pod względem legalności, gospodarności i rzetelności za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. Lustrację przeprowadzono zgodnie z postanowieniami art. 91 ustawy Prawo spółdzielcze. Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami lustracji na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 r. Protokół lustracji jest dostępny dla zainteresowanych członków w siedzibie Spółdzielni. List polustracyjny Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze wpłynął do Spółdzielni 23 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią listu polustracyjnego na posiedzeniu w dniu 29.11.2016 r. W liście polustracyjnym podkreślono, że przeprowadzona lustracja nie wykazała nieprawidłowości w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oceniono pozytywnie działalność samorządową, organizacyjną, techniczno - eksploatacyjną, finansową i kulturalno - oświatową LSM. W liście polustracyjnym Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze określił następujące wnioski polustracyjne:

24 1. Usystematyzować zapisy w Statucie Spółdzielni. 2. Dostosować zapisy w regulaminach dotyczące kompetencji organów Spółdzielni do zapisów zawartych w Statucie. 3. Zintensyfikować działania windykacyjne przewidziane prawem, w celu dalszego obniżenia poziomu zadłużeń ze szczególnym naciskiem na okres powyżej 6-ciu miesięcy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu, przyjęła do bieżącej realizacji powyższe wnioski. Stan ich realizacji przedstawia się następująco: 1. Walne Zgromadzenie LSM w 2018 r. uchwaliło zmiany w Statucie LSM. Zmiany te dotyczyły realizacji postanowień ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze ale także dotyczyły usystematyzowania zapisów w Statucie Spółdzielni. Zmiany w Statucie LSM zostały zarejestrowane w KRS Nr 0000112686 w sierpniu 2018 r. 2. Dostosowanie zapisów w regulaminach dotyczących kompetencji organów Spółdzielni do zapisów zawartych w Statucie zostało zrealizowane i jest na bieżąco aktualizowane przy dokonywaniu zmian w regulaminach wewnętrznych. 3. Wskaźniki windykacji należności od lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni są dobre. Realizowany jest na bieżąco Program windykacji należności w LSM. Problematyka windykacji należności znajduje się w stałym zainteresowaniu Zarządu i Rady Nadzorczej LSM. Będą podejmowane dalsze działania zmierzające do systematycznego obniżenia poziomu zadłużeń w opłatach za lokale. Zgodnie z art. 93 1 b Prawa spółdzielczego informacja o stanie realizacji wniosków polustracyjnych corocznie przedstawiana jest Walnemu Zgromadzeniu LSM. Legnica 26.04.2019 r. Za Zarząd LSM : Prezes Zarządu LSM mgr Jan Szynalski PROJEKTY UCHWAŁ: