FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SA ZWOŁANYM NA DZIEN 26 czerwca 2015 r. ZASTRZEŻENIA 1) Niniejszy frmularz nie służy d weryfikacji spsbu głswania dknywaneg przez pełnmcnika w imieniu akcjnariusza. 2) Niniejszy frmularz nie zastępuje pełnmcnictwa udzielneg pełnmcnikwi przez akcjnariusza. 3) Spsób głswania pdczas brad Walneg Zgrmadzenia jest kreślny w Regulaminie Walneg Zgrmadzenia. 4) Krzystanie z frmularza udstępnineg przez Spółkę nie jest dla akcjnariusza bligatryjne i nie jest warunkiem ddania głsu przez pełnmcnika becneg na Walnym Zgrmadzeniu. 5) Mżliwść skrzystania z frmularza jest prawem, a nie bwiązkiem akcjnariusza. Od decyzji akcjnariusza zależy w jaki spsób jeg pełnmcnik będzie wyknywał praw głsu. Dane Akcjnariusza: Imię i Nazwisk/Nazwa... Adres:... Nr dwdu/ Numer Paszprtu/ Nr właściweg rejestru:... Ja, niżej pdpisany... (imię i nazwisk/nazwa) uprawniny d udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Grupa Nkaut SA zwłanym na dzień.. na pdstawie świadczenia prawie d uczestnictwa w Walnym Zgrmadzeniu wydanym przez:... (nazwa pdmitu prwadząceg rachunek papierów wartściwych akcjnariusza) w dniu... numerze... reprezentwany przez: Dane pełnmcnika: Imię i nazwisk:... Adres:... Nr dwdu:... pniżej, za pmcą niniejszeg frmularza zamieszczam instrukcje d głswania przez pełnmcnika nad każdą z uchwał przewidzianych d pdjęcia w tku brad Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Grupa Nkaut SA zwłaneg na dzień zgdnie z głsznym przez Spółkę prządkiem brad. 1
Uchwała nr../2015 w sprawie: wybru Przewdnicząceg Walneg Zgrmadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, pstanawia wybrać na Przewdnicząceg Walneg Zgrmadzenia Pana/Panią 2 Punkt 2 prządku brad Wybór Przewdnicząceg Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia. Zgłszenie uznania pełnmcnika Uchwała nr../2015 spółki Grupa Nkaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia prządku brad 1 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni pstanawia przyjąć prządek brad w następującym brzmieniu: 1) Otwarcie brad ; 2) Wybór przewdnicząceg ; 3) Stwierdzenia prawidłwści zwłania i jeg zdlnści d pdejmwania uchwał; 4) Przyjęcie prządku brad; 2
5) Pdjęcie uchwały w przedmicie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania rządu z działalnści Spółki za rk 2014; 6) Pdjęcie uchwały w przedmicie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg Spółki za rk 2014; 7) Pdjęcie uchwały w przedmicie rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg grupy kapitałwej Spółki za rk 2014; 8) Pdjęcie uchwały w przedmicie pkrycia straty za rk 2014; 9) Przedstawienie sprawzdania Rady Nadzrczej Spółki za rk 2014; 10) Pdjęcie uchwał w sprawie udzielenia człnkm rządu Spółki abslutrium z wyknania przez nich bwiązków za 2014 rk; 11) Pdjęcie uchwał w sprawie udzielenia człnkm Rady Nadzrczej spółki abslutrium z wyknania przez nich bwiązków za 2014 rk; 12) Wlne wniski; 13) mknięcie brad. 2 Punkt 4 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prządku brad. Zgłszenie uznania pełnmcnika Uchwała nr../2015 spółki Grupa Nkaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania rządu z działalnści Spółki za rk 2014 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 395 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kdeksu spółek handlwych, p 1 3
rzpatrzeniu sprawzdania rządu Spółki z działalnści Spółki za rk 2014 raz sprawzdania Rady Nadzrczej z wyników ceny pwyższeg sprawzdania, zatwierdza sprawzdanie rządu Spółki z działalnści Spółki za rk 2014. Punkt 5 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania rządu z działalnści Spółki za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika Uchwała nr../2015 spółki Grupa Nkaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg Spółki za rk 2014 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 395 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kdeksu spółek handlwych, p rzpatrzeniu sprawzdania finansweg Spółki bejmująceg: a) bilans sprządzny na dzień 31 grudnia 2014 rku, który p strnie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 520 123,93 złtych, b) rachunek zysków i strat za rk brtwy d 1 stycznia d 31 grudnia 2014 rku wykazujący stratę nett w wyskści 2 116 297,58 złtych, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rk brtwy d 1 stycznia d 31 grudnia 2014 rku wykazujące spadek kapitału własneg kwtę 2 171 475,80 złtych, d) rachunek przepływów pieniężnych za rk brtwy d 1 stycznia d 31 grudnia 2014 rku wykazujący spadek stanu śrdków pieniężnych nett kwtę 8 367 781,27 złtych, e) infrmację ddatkwą, raz sprawzdania Rady Nadzrczej z wyników ceny pwyższeg sprawzdania finansweg wraz z pinią i raprtem biegłeg rewidenta zatwierdza sprawzdanie finanswe Spółki za rk 2014. 4
Punkt 6 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg Spółki za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika Uchwała nr./2015 Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia spółki Grupa Nkaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej Spółki za rk 2014 1 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 395 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kdeksu spółek handlwych, p rzpatrzeniu sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej spółki bejmująceg: a) bilans sprządzny na dzień 31 grudnia 2014 rku, który p strnie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 406 507,66 złtych, b) rachunek zysków i strat za rk brtwy d 1 stycznia d 31 grudnia 2014 rku wykazujący stratę nett w wyskści 1 393 322,17 złtych, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rk brtwy d 1 stycznia d 31 grudnia 2014 rku wykazujące spadek kapitału własneg kwtę 1 451 219,39 złtych, d) rachunek przepływów pieniężnych za rk brtwy d 1 stycznia d 31 grudnia 2014 rku wykazujący spadek stanu śrdków pieniężnych nett kwtę 7 194 560,44 złtych, e) infrmację ddatkwą, raz pinię i raprt biegłeg rewidenta zatwierdza sprawzdanie finanswe Grupy Kapitałwej Spółki za rk 2014. Punkt 7 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia 5
sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej Spółki za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika w sprawie: pkrycia straty za rk 2014 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 395 2 pkt 2 kdeksu spółek handlwych uchwala c następuje, iż strata za rk 2014 w kwcie 2 116 297,58 złtych zstanie pkryta z zysków z przyszłych lat. Punkt 8 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie pkrycia straty za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika 6
w sprawie: udzielenia Sławmirwi Tpczewskiemu, Człnkwi rządu abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania rządu Spółki z działalnści Spółki za rk 2014, uchwala c następuje: Udziela się abslutrium Człnkwi rządu panu Sławmirwi Tpczewskiemu z wyknania bwiązków za rk 2014. Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 10 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sławmirwi Tpczewskiemu, Człnkwi rządu abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika w sprawie: udzielenia Michałwi Jaskólskiemu, Człnkwi rządu abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania rządu Spółki z działalnści Spółki za rk 2014, uchwala c następuje: Udziela się abslutrium Wiceprezeswi rządu panu Michałwi Jaskólskiemu z wyknania bwiązków za rk 2014. Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. 7
Punkt 10 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałwi Jaskólskiemu, Człnkwi rządu abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika w sprawie: udzielenia Patrykwi Kitwskiemu, Człnkwi rządu abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania rządu Spółki z działalnści Spółki za rk 2014, uchwala c następuje: Udziela się abslutrium Człnkwi rządu panu Patrykwi Kitwskiemu z wyknania bwiązków za rk 2014. Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 10 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Patrykwi Kitwskiemu, Człnkwi rządu abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika 8
w sprawie: udzielenia Wjciechwi Czerneckiemu, ddelegwanemu d składu rządu Człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania rządu Spółki z działalnści Spółki za rk 2014, uchwala c następuje: Udziela się abslutrium ddelegwanemu d składu rządu Człnkwi Rady Nadzrczej panu Wjciechwi Czerneckiemu w dniach d 17 d 31 lipca 2014 rku z wyknania bwiązków za rk 2014. Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 10 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wjciechwi Czerneckiemu, ddelegwanemu d składu rządu Człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika w sprawie: udzielenia Wjciechwi Czerneckiemu, Przewdniczącemu Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 9
Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania Rady Nadzrczej Spółki z działalnści Spółki za rk 2014, uchwala c następuje: Udziela się abslutrium Przewdniczącemu Rady Nadzrczej panu Wjciechwi Czerneckiemu z wyknania bwiązków za rk 2014. Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 11 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wjciechwi Czerneckiemu, Przewdniczącemu Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika w sprawie: udzielenia Marcinwi Pawłwi Marczukwi, Wiceprzewdniczącemu Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania Rady Nadzrczej Spółki z działalnści Spółki za rk 2014, uchwala c następuje: Udziela się abslutrium Wiceprzewdniczącemu Rady Nadzrczej panu Marcinwi Pawłwi Marczukwi z wyknania bwiązków za rk 2014. Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. 10
Punkt 11 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinwi Pawłwi Marczukwi, Wiceprzewdniczącemu Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika w sprawie: udzielenia Rafałwi Brzska, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania Rady Nadzrczej Spółki z działalnści Spółki za rk 2014, uchwala c następuje: Udziela się abslutrium człnkwi Rady Nadzrczej panu Rafałwi Brzska z wyknania bwiązków za rk 2014. Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 11 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałwi Brzska, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika 11
w sprawie: udzielenia Maciejwi Filipkwskiemu, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania Rady Nadzrczej Spółki z działalnści Spółki za rk 2014, uchwala c następuje: Udziela się abslutrium człnkwi Rady Nadzrczej panu Maciejwi Filipkwskiemu z wyknania bwiązków za rk 2014. Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 11 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejwi Filipkwskiemu, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika w sprawie: udzielenia Michałwi Wiktrwi Meller, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 12
Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania Rady Nadzrczej Spółki z działalnści Spółki za rk 2014, uchwala c następuje: Udziela się abslutrium człnkwi Rady Nadzrczej panu Michałwi Wiktrwi Meller z wyknania bwiązków za rk 2014. Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 11 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałwi Wiktrwi Meller, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika w sprawie: udzielenia Bartłmiejwi Gla, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą Grupa Nkaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania Rady Nadzrczej Spółki z działalnści Spółki za rk 2014, uchwala c następuje: Udziela się abslutrium człnkwi Rady Nadzrczej panu Bartłmiejwi Gla z wyknania bwiązków za rk 2014. Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. 13
Punkt 11 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bartłmiejwi, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2014 Zgłszenie uznania pełnmcnika OBJAŚNIENIA Akcjnariusz wydaje instrukcje pprzez wstawienie "X" w dpwiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki inne akcjnariusz pwinien kreślić w tej rubryce instrukcji spsób wyknywania prawa głsu przez pełnmcnika. W przypadku, gdy akcjnariusz pdejmie decyzje głswaniu dmiennie z psiadanych akcji akcjnariusz prszny jest wskazanie w dpwiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnmcnik ma głswać za, przeciw lub wstrzymać się d głsu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnmcnik uprawniny jest d głswania we wskazany spsób z wszystkich akcji psiadanych przez akcjnariusza. Zwracamy uwagę, że prjekty uchwał załączne d niniejszej instrukcji mgą różnić się d prjektów uchwał pddanych pd głswanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwści c d spsbu głswania pełnmcnika w takim przypadku, zalecamy kreślenie w rubryce inne spsbu pstepwania pełnmcnika w pwyższej sytuacji. 14