FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce sposobu postępowania w powyższej sytuacji. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

2 DO: (imię i nazwisko / firma ) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołane na dzień 23 lipca 2014 roku o godz. 12:30 w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 41 lokal Punkt 2 porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz z późn. zm.) ( KSH ), Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 2. Punkt 4 porządku obrad.

3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 3. Punkt 5 porządku obrad. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad.

4 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy oraz sprawozdania rządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy , Sprawozdania rządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym , co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy oraz sprawozdania rządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy , Sprawozdania rządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym , co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy , b. zatwierdzenia sprawozdania rządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym , c. podziału zysku netto za rok obrotowy , d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym , e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy , f. zatwierdzenia sprawozdania rządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym , g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom rządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym , h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym i. powołania członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. nowej kadencji. j. ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. nowej kadencji. 11. mknięcie. wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

5 4. Punkt 10a porządku obrad. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne twierdzić Sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,91 PLN; 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zysk netto ,76 PLN; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ,76 PLN; 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,73 PLN; 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

6 5. Punkt 10b porządku obrad. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne twierdzić Sprawozdanie rządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 6. Punkt 10c porządku obrad. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze wniosek rządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zysk netto za rok obrotowy w kwocie ,76 PLN (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na: - wypłatę dywidendy w kwocie PLN( ), to jest zł na akcję. - przeniesienia na kapitał zapasowy kwoty PLN ( ) to jest PLN na akcję.

7 Ustala się Dzień Dywidendy na lipca 2014 r. a Dzień Wypłaty na lipca 2014 r. 3 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 7. Punkt 10d porządku obrad. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: twierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 8. Punkt 10e porządku obrad.

8 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: twierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN, 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące dochód w wysokości PLN, 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę PLN, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę PLN, 5) Dodatkowe informacje. wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 9. Punkt 10f porządku obrad. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna w roku obrotowym Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

9 twierdzić Sprawozdanie rządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 10. Punkt 10g porządku obrad. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi rządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udzielić absolutorium Członkowi rządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 11. Punkt 10g porządku obrad.

10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi rządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udzielić absolutorium Członkowi rządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 12. Punkt 10h porządku obrad. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

11 13. Punkt 10h porządku obrad. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Ciborskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Ciborskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 14. Punkt 10h porządku obrad. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

12 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 15. Punkt 10h porządku obrad. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Firczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Firczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 16. Punkt 10h porządku obrad.

13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 17. Punkt 10i porządku obrad. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Walne Zgromadzenie powołuje Pana w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

14 19. Punkt 10i porządku obrad. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Walne Zgromadzenie powołuje Pana w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 20. Punkt 10i porządku obrad. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

15 Walne Zgromadzenie powołuje Pana w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 21. Punkt 10i porządku obrad. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Walne Zgromadzenie powołuje Pana w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 22. Punkt 10i porządku obrad.

16 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: W związku z ogłoszonym w Prospekcie Emisyjnym opublikowanym w dniu 19 marca 2014 r. zamiarem rozszerzenia składu Rady Nadzorczej o członka niezależnego, Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej. wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 23. Punkt 10j porządku obrad. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości: - Przewodniczący Rady Nadzorczej - zł - Członek Rady Nadzorczej - zł wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

17