FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych) I OBJAŚNIENIA Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 9 kwietnia 2018 roku. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. II DANE MOCODAWCY UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA Firma/nazwa: Nr właściwego rejestru (np. KRS): Adres siedziby: Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa: III DANE PEŁNOMOCNIKA Imię: Nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL: Pełnomocnictwo z dnia: IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dalsze/inne instrukcje określając w niej sposób 1

2 wykonywania prawa głosu przez. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie o sposobie postępowania w takim przypadku. PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 2

3 PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017 PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2017 PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017 W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI I DOKUMENTAMI, JAK I ZE STANEM FAKTYCZNYM 3

4 PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA 2017 R. PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, PANA DARIUSZA MATULKA 4

5 WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRZEWDONICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ, PANA MACIEJA SZYMAŃSKIEGO WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANIĄ JUSTYNĘ POLITAŃSKĄ-PYSZKO 5

6 WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA DANIELA MICHAŁA DROZDA WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA TOMASZA PRUSA WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA MARCINA BERĘ 6

7 WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA MACIEJA SKÓRKIEWICZA PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZGODY NA ZBYCIE LOKALU PRZEZ SPÓŁKĘ V PROJEKTY UCHWAŁ Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN S.A. Zarząd Spółki ACKERMAN Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 9 kwietnia 2018 r. 7

8 Uchwała nr 1 Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za rok Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu przez Spółkę. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki ACKERMAN S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi: 1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie ,96 zł; 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,85 zł; 3. Zestawienie zmian w kapitale wzrost kapitału własnego o kwotę ,96 zł; oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki ACKERMAN S.A. za rok obrotowy

9 Uchwała nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Uchwała nr 5 w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Uchwała nr 6 w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Uchwała nr 7 w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk w kwocie ,96 zł odnotowany w roku obrotowym 2017 roku w całości na kapitał zapasowy. Uchwała nr 8 w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Dariusza Matulka 9

10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Prezesa Zarządu Spółki ACKERMAN S.A., Pana Dariusza Matulka. Uchwała nr 9 w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Macieja Szymańskiego Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A. Uchwała nr 10 w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Panią Justynę Politańską-Pyszko Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Politańskiej-Pyszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A. Uchwała nr 11 w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Michała Drozda Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Michałowi Drozdowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A. Uchwała nr 12 w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Prusa Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A. 10

11 Uchwała nr 13 w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Berę Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Berze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A. Uchwała nr 14 w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Skórkiewicza Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Skórkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ACKERMAN S.A. Uchwała nr 15 w przedmiocie zgody na zbycie lokalu przez Spółkę Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę lokalu znajdującego się pod adresem Pańska 98/55 w Warszawie woj. mazowieckie wraz z przynależnym prawem gruntu, dwóch miejsc parkingowych oraz komórki lokatorskiej do dnia za kwotę zł (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rzecz... VI Podpisy W imieniu mocodawcy: (podpis) Miejscowość:.. Data: (podpis) Miejscowość:.. Data: 11