Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

Transkrypt

1 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez (niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa) I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art Kodeksu spółek handlowych w celu umoŝliwienia wykonywania prawa głosu przez na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą EM Lab S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej Spółką ) zwołanym na dzień 29 czerwca 2010 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) Imię i nazwisko/firma: Adres:.. Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:.. PESEL: NIP:.. III. DANE PEŁNOMOCNIKA Imię i nazwisko/firma:... Adres:..... Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:.. PESEL: NIP:.. IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

2 Zamieszczone poniŝej tabele umoŝliwiające wskazanie instrukcji dla odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniŝej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, Ŝe projekty te mogą róŝnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dalsze/inne instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub ma wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, Ŝe pełnomocnik upowaŝniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Punkt 2 porządku obrad Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1) Punkt 4 porządku obrad Przyjęcie porządku obrad (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)

3 Punkt 5 porządku obrad Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3) Punkt 5 porządku obrad Wybór Komisji Skrutacyjnej (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

4 Punkt 5 porządku obrad Wybór Komisji Wnioskowej (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5) Punkt 6 porządku obrad Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upowaŝnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)

5 Punkt 7 porządku obrad Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7) Punkt 8 porządku obrad Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)

6 Punkt 9 porządku obrad Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9) Punkt 11 porządku obrad Udzielenie absolutorium panu Julianowi Kozankiewiczowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)

7 Punkt 11 porządku obrad Udzielenie absolutorium pani Edycie Gurazdowskiej z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11) Punkt 12 porządku obrad Udzielenie absolutorium panu Jackowi Olechowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12)

8 Punkt 12 porządku obrad Udzielenie absolutorium panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13) Punkt 12 porządku obrad Udzielenie absolutorium panu Jackowi Welcowi z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)

9 Punkt 12 porządku obrad Udzielenie absolutorium panu Tomaszowi Grzybowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15) Punkt 12 porządku obrad Udzielenie absolutorium panu Markowi śołędziowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)

10 Punkt 13 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wygenerowanej w 2009 roku (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17) Punkt 14 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 18)

11 V. PROJEKTY UCHWAŁ Zarząd EM Lab S.A. ( Spółka) niniejszym przedstawia projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2010 roku. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art i art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1 Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana.. 2 Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd EM Lab S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 2010 roku. 2 Uchwała Nr 3 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. 2 Uchwała Nr 4

12 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby: Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia Uchwała Nr 5 w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby: Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia Uchwała Nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upowaŝnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany 1 Na podstawie art. 430 i n. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić i 2 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie: Spółka.. Spółka Akcyjna (zwana dalej Spółką ) powstała w wyniku przekształcenia EM Lab spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Firma i siedziba Spółki 1. Firma Spółki brzmi:.. Spółka Akcyjna. Spółka moŝe posługiwać się skrótem firmy:.. 2. Spółka jest równieŝ uprawniona do posługiwania się marką EM Lab. 3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

13 2 Zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EM Lab S.A. upowaŝnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na mocy niniejszej Uchwały. 3 Uchwała Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do Uchwała Nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art pkt.1 Kodeksu spółek handlowych 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,29 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od r. do r. wykazujący stratę netto w wysokości ,74 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od r. do r. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o ,15 zł, 5. rachunek przepływów pienięŝnych wykazujący zwiększenie środków pienięŝnych netto o ,51 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia

14 Uchwała Nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej EM Lab S.A. z działalności w 2009 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej EM Lab S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art pkt. 3 i 3, art Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art pkt. 3 i 3, art Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Uchwała Nr 12

15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art.393 pkt. 1, art pkt. 3 i 3, art Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art pkt. 3 i 3, art Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art pkt. 3 i 3, art Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Welcowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

16 Na podstawie art. 393 pkt.1, art pkt. 3 i 3, art Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Grzybowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art pkt. 3 i 3, art Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Panu Markowi śołędziowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała Nr 17 w sprawie pokrycia straty za 2009 rok Na podstawie art pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. postanawia stratę netto wygenerowaną przez Spółkę w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w wysokości netto ,74 (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 74/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich. 2 Uchwała Nr 18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

17 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. działając w oparciu o art Kodeksu Spółek Handlowych, oraz 7 pkt. 6 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie, dla Członka Rady Nadzorczej spółki EM Lab S.A. Pana Juliana Kozankiewicza, płatne w następujący sposób: 1. kwota brutto 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) płatna w miesiącu czerwcu 2010, tytułem zaległego wynagrodzenia za udział Pana Juliana Kozankiewicza w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki w okresie od marca 2010 roku do maja 2010 roku, 2. comiesięczna kwota brutto 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset) płatne od miesiąca czerwca 2010 roku - wynagrodzenie tytułem udziału Pana Juliana Kozankiewicza w Radzie Nadzorczej spółki EM Lab S.A.,