OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 6 CZERWCA 2016 ROKU

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 6 CZERWCA 2016 ROKU Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi (90-361) przy ul. Pitrkwskiej 270, wpisanej d Rejestru Przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy dla Łdzi-Śródmieścia Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS (dalej Spółka ) działając na pdstawie art. 402 ust. 1 raz 399 Kdeksu Spółek handlwych zwłuje Nadzwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A na dzień 6 czerwca 2016 r., na gdzinę 12.00, które dbędzie się w Łdzi przy ul. Pitrkwskiej 270. Szczegółwy prządek brad Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia jest następujący: 1. Wybór przewdnicząceg Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia 2. Stwierdzenie prawidłwści zwłania Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia i jeg zdlnści d pdejmwania uchwał, 3. Przyjęcie prządku brad Walneg Zgrmadzenia, 4. Przedstawienie i rzpatrzenie sprawzdania Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku, 5. Przedstawienie i rzpatrzenie sknslidwaneg sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku, 6. Pdjęcie uchwał w sprawach: a) dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej, b) rzpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku; c) rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku; d) pwzięcie uchwały przeznaczeniu wyniku finansweg spółki za rk 2015; e) udzielenia abslutrium Człnkm rganów tj. Zarządu i Rady Nadzrczej Spółki z wyknania bwiązków w rku brtwym 2015 f) pwłania człnków Rady Nadzrczej Spółki na nwą kadencję. g) rzpatrzenia i zatwierdzenia Sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za rk brtwy h) rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za rk brtwy i) zmiany Statutu Spółki 7. Zamknięcie Zgrmadzenia. Z uwagi na zmianę Statutu Spółki, Zarząd wskazuje brzmienie nwych pstanwień Statutu Spółki: Obwiązująca treść 7 ust. 2. Statutu Spółki: D składania świadczeń wli w zakresie praw i bwiązków Spółki, w przypadku Zarządu jednsbweg upważniny jest jedyny człnek Zarządu samdzielnie, a w przypadku zarządu

2 wielsbweg uprawniny jest Prezes Zarządu samdzielnie, a pzstali człnkwie Zarządu łącznie z innym człnkiem Zarządu lub prkurentem. Prpnwana treść 17 ust. 2 Statutu Spółki: D składania świadczeń wli w zakresie praw i bwiązków Spółki upważniny jest każdy człnek Zarządu samdzielnie. Zgdnie z art. 401 KSH akcjnariusz lub akcjnariusze reprezentujący c najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładweg mgą żądać umieszczenia kreślnych spraw w prządku brad WZ. Żądanie pwinn zstać zgłszne Zarządwi w frmie pisemnej (drgą pcztwą lub fakswą) nie później niż na czternaście dni przed wyznacznym terminem zgrmadzenia i pwinn zawierać uzasadnienie lub prjekt uchwały dtyczącej prpnwaneg punktu prządku brad. Dpuszczalne jest by żądanie zstał złżne w pstaci elektrnicznej. W tym celu stswne żądanie pwinn zstać przesłane na adres pczty elektrnicznej Spółki inwestrzy@kancelariawec.eu. Zgdnie z art KSH akcjnariusz lub akcjnariusze reprezentujący c najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładweg mgą przed dniem 6 czerwca 2016 r. zgłsić Spółce na piśmie (drgą pcztwą lub fakswą) lub przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej prjekty uchwał dtyczące spraw wprwadznych d prządku brad WZ lub sprawy, które mają zstać wprwadzne d prządku brad. Prjekty uchwał w frmie elektrnicznej pwinny zstać przesłane na adres spółki inwestrzy@kancelariawec.eu. Spółka niezwłcznie głasza trzymane prjekty uchwał na swjej strnie internetwej. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 raz 4 KSH, w dniesieniu d akcji na kaziciela, mże nastąpić, jeżeli pdmity uprawnine: w przypadku akcji zdematerializwanych przekażą drgą pcztwą, fakswą, elektrniczną lub złżą w Spółce imienne świadectw depzytwe (bwiązująceg w dniu realizacji uprawnienia) wraz z dpwiednim dkumentem identyfikującym uprawnineg, w przypadku akcji niezdematerializwanych złżą w Spółce dkumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dwód złżenia akcji u ntariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub ddział na terytrium Unii Eurpejskiej lub państwa będąceg strną umwy Eurpejskim Obszarze Gspdarczym. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 raz 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczaswych raz zastawników i użytkwników, którym przysługuje praw głsu, mże nastąpić, jeżeli pdmity te wpisane będą d księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 raz 4 KSH. Zgdnie z art każdy akcjnariusz mże pdczas WZ zgłaszać prjekty uchwał dtyczące spraw wprwadznych d prządku brad. Akcjnariusz będący sbą fizyczną mże uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu i wyknywać praw głsu sbiście lub przez pełnmcnika. Akcjnariusz niebędący sbą fizyczną mże uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu raz wyknywać praw głsu przez sbę uprawniną d składania świadczeń wli w jeg imieniu lub przez pełnmcnika. Praw d reprezentwania akcjnariusza niebędąceg sbą fizyczną pwinn wynikać z kazaneg przy sprządzaniu listy becnści dpisu z właściweg rejestru (składaneg w ryginale lub kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem przez ntariusza), ewentualnie ciągu pełnmcnictw. Osba lub sby udzielające pełnmcnictwa w imieniu akcjnariusza niebędąceg sbą fizyczną pwinny być uwidcznine w aktualnym dpisie z właściweg dla daneg akcjnariusza rejestru. Pełnmcnik głsuje zgdnie z instrukcjami udzielnymi przez akcjnariusza. O udzieleniu pełnmcnictwa w pstaci elektrnicznej należy zawiadmić Spółkę przy wykrzystaniu pczty elektrnicznej, przesyłając pełnmcnictwa na adres inwestrzy@kancelariawec.eu dkładając wszelkich starań, aby mżliwa była skuteczna weryfikacja ważnści pełnmcnictwa.

3 Pełnmcnictw pwinn być, pd rygrem nieważnści, sprządzne w frmie pisemnej i dłączne d prtkłu Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia lub udzielne w pstaci elektrnicznej pprzez przesłanie dpwiednieg dkumentu (stanwiąceg zeskanwane pełnmcnictw z pdpisem należycie reprezentwaneg akcjnariusza) na adres Spółki inwestrzy@kancelariawec.eu. Udzielenie pełnmcnictwa w pstaci elektrnicznej nie wymaga patrzenia bezpiecznym pdpisem elektrnicznym weryfikwanym przy pmcy ważneg kwalifikwaneg certyfikatu. Infrmacja udzieleniu pełnmcnictwa drgą elektrniczną pwinna zawierać: dkładne znaczenie pełnmcnika i mcdawcy (ze wskazaniem danych jednznacznie identyfikujących mcdawcę i pełnmcnika, raz numerów telefnów i adresów pczty elektrnicznej bu tych sób), zakres pełnmcnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wyknywane będzie praw głsu raz datę i nazwę walneg zgrmadzenia Spółki, na którym prawa te będą wyknywane. P przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgrmadzenie, przed pdpisaniem listy becnści, pełnmcnik pwinien kazać dkument pełnmcnictwa udzielneg pisemnie lub dpis pełnmcnictwa udzielneg w pstaci elektrnicznej, a także dkument pzwalający na ustalenie tżsamści pełnmcnika. Wzór pełnmcnictwa w frmie pisemnej zamieszczny jest na strnie internetwej Spółki ( zakładka Walne Zgrmadzenia. Mżliwe są inne frmularze udzielaneg pełnmcnictwa pd warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują mżliwści uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej, wypwiadania się w trakcie Walneg Zgrmadzenia przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej ani wyknywania prawa głsu przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej lub drgą krespndencyjną. Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 21 maja 2016 r. (tzw. recrd date). Praw uczestnictwa w WZ mają wyłącznie sby będące akcjnariuszami Spółki na kniec teg dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu akcjnariusze psiadający akcje zdematerializwane pwinni zwrócić się pmiędzy dniem głszenia Walnym Zgrmadzeniu (10 maja 2016 r.) a pierwszym dniem pwszednim p recrd date (23 maja 2016 r.) d pdmitów prwadzących ich rachunki papierów wartściwych wystawienie zaświadczenia prawie uczestnictwa w Walnym Zgrmadzeniu Spółki. Akcjnariusze uprawnieni z akcji na kaziciela mających pstać dkumentu zbwiązani są d złżenia dkumentów akcji lub zaświadczenia wydaneg przez firmę inwestycyjną prwadząca depzyt akcji najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgrmadzeniu tj. 21 maja 2016 r. i nie zstaną ne debrane przed zakńczeniem teg dnia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dkumentów akcji i stwierdza, że dkumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgrmadzeniu. Lista akcjnariuszy uprawninych d uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu zstanie wyłżna w siedzibie Spółki pd adresem: ul. Pitrkwska 270, w Łdzi (90-361), w gdzinach d 9.00 d w dniach 1-3 czerwca 2016 r. Akcjnariusz mże żądać przesłania mu listy akcjnariuszy uprawninych d udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki niedpłatnie pcztą elektrniczną, pdając własny adres pczty elektrnicznej, na który lista pwinna

4 być wysłana. Żądanie takie pwinn być przesłane na adres Spółki: Osby uprawnine d uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu prszne są dknanie rejestracji i pbranie karty d głswania bezpśredni przed salą brad na gdzinę przed rzpczęciem brad. Infrmacje i dkumenty dtyczące Walneg Zgrmadzenia są zamieszczane na strnie internetwej Spółki, zakładka Walne Zgrmadzenia Pnadt każdy z akcjnariuszy ma praw sbisteg stawienia się w Spółce i uzyskania na swje żądanie całej dkumentacji związanej z Walnym Zgrmadzeniem. Infrmacje dtyczące WZ są dstępne na strnie internetwej Spółki w zakładce Walne Zgrmadzenia. W sprawach niebjętych niniejszym głszeniem stsuje się przepisy Kdeksu Spółek Handlwych i Statutu Spółki. UCHWAŁA NUMER Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie wybru Przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Zwyczajne Walne Zgrmadzenie, w parciu art. 409 Kdeksu spółek handlwych, uchwala c następuje:. Przewdniczącym Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia wybrany zstaje Pan/Pani. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Uzasadnienie d prjektu uchwały: Uchwała ma charakter prządkwy Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi uchwala, c następuje: Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą: Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi dstępuje d wybru kmisji skrutacyjnej, a liczenie głsów pwierza sbie wskazanej przez Przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia.

5 Uchwała wchdzi w życie z dniem jej pdjęcia Uzasadnienie d prjektu uchwały: Uchwała ma charakter prządkwy UCHWAŁA NUMER Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie przyjęcia prządku brad Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi uchwala, c następuje: Przyjmuje się następujący prządek brad:. 8. Wybór przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia 9. Stwierdzenie prawidłwści zwłania Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia i jeg zdlnści d pdejmwania uchwał, 10. Przyjęcie prządku brad Walneg Zgrmadzenia, 11. Przedstawienie i rzpatrzenie sprawzdania Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku, 12. Przedstawienie i rzpatrzenie sknslidwaneg sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku, 13. Pdjęcie uchwał w sprawach: a) dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej, f) rzpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku; g) rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku; h) pwzięcie uchwały przeznaczeniu wyniku finansweg spółki za rk 2015; i) udzielenia abslutrium Człnkm rganów tj. Zarządu i Rady Nadzrczej Spółki z wyknania bwiązków w rku brtwym 2015 j) pwłania człnków Rady Nadzrczej Spółki na nwą kadencję. k) rzpatrzenia i zatwierdzenia Sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za rk brtwy l) rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za rk brtwy m) zmiany Statutu Spółki

6 14. Zamknięcie Zgrmadzenia.. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania Zarządu z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi p rzpatrzeniu i zapznaniu się ze sprawzdaniem Zarządu z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku pstanawia zatwierdzić sprawzdanie Zarządu z działalnści Kancelarii Prawnej - Inkas WEC S.A. w 2015 rku Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, p rzpatrzeniu sprawzdania finansweg z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz p zapznaniu się z pinią Rady Nadzrczej z badania teg sprawzdania, działając na pdstawie art. 395 pkt 1) Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgrmadzenie pstanawia zatwierdzić t sprawzdanie, które bejmuje: 1) wprwadzenie d sprawzdania finansweg; 2) bilans sprządzny na dzień 31 grudnia 2015 rku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwcie ,16 (słwnie: trzy miliny trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siem i 16/100) złtych; 3) rachunek zysków i strat za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku wykazujący zysk nett w kwcie ,49 (słwnie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 49/100) złtych; 4) rachunek przepływów pieniężnych za kres d dnia r. d dnia r. wykazujący zwiększenie śrdków pieniężnych w kwcie zł ,09 (słwnie: dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści cztery 09/100) złtych

7 5) sprawzdania ze zmian w kapitale własnym za kres d dnia r. d dnia r. wykazująceg zwiększenie kapitału własneg ,49 zł (słwnie: pięćset trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć i 49/100) złtych; 6) infrmację ddatkwą. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie w sprawie przeznaczenia wyniku finansweg Spółki za 2015 rk Na pdstawie art. 395 pkt 2) Kdeksu spółek handlwych, Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia, c następuje W związku z siągnięciem w rku brtwym 2015 przez Spółkę zysku nett w wyskści ,49 złtych (słwnie: trzysta tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 49/100) złtych, Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, pstanawia przeznacza zysk nett w następujący spsób: 1. Kwtę 148,230,00 z zysku nett wykazaneg w sprawzdaniu finanswym za kres r r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy; 2. Kwtę ,49 z zysku nett wykazaneg w sprawzdaniu finanswym za kres r r. przeznaczyć na kapitał zapaswy. Wyskść dywidendy przypadającej na jedną akcję wynsi 0,03 zł Ustala się dzień dywidendy na 29 lipca 2016 r. a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2016 r. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. 3 4 Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku

8 w sprawie udzielenia Remigiuszwi Brzezińskiemu, Prezeswi Zarządu, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 395 Ksh raz 2 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kdeksu spółek handlwych, pstanawia udzielić Remigiuszwi Brzezińskiemu abslutrium z wyknania bwiązków Prezesa Zarządu w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej, Wiceprezes Zarządu, abslutrium z wyknania przez nią bwiązków za kres d 01 stycznia 2015rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 395 Ksh raz 2 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kdeksu spółek handlwych, pstanawia udzielić Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej abslutrium z wyknania bwiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Krzysztfwi Pastusiak, Przewdniczącemu Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Krzysztfwi Pastusiak abslutrium z wyknania bwiązków Przewdniczącemu Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia

9 Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Nemi Chudzik, Zastępcy Przewdnicząceg Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Nemi Chudzik abslutrium z wyknania bwiązków Zastępcy Przewdnicząceg Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Witldwi Pastusiak, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Witldwi Pastusiak abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Tmaszwi Wójtwiczwi, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Tmaszwi Wójtwiczwi abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2015 rku.

10 Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Mirsławwi Miler, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Mirsławwi Miler abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie pwłania Rady Nadzrczej na klejną kadencję Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 385 Kdeksu spółek handlwych raz 3 pkt. 6) Statutu spółki, pstanawia pwłać d składu Rady Nadzrczej następujące sby: Krzysztf Pastusiak Witld Pastusiak Mirsław Miler Tmasz Wójtwicz Jacek Srczyński Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku

11 Zwyczajne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi p rzpatrzeniu i zapznaniu się ze sknslidwanym sprawzdaniem Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku pstanawia zatwierdzić sknslidwane sprawzdanie Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej w 2015 rku Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, p rzpatrzeniu sknslidwaneg sprawzdania finansweg z działalnści Grupy Kapitałwej za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz p zapznaniu się z pinią Rady Nadzrczej z badania teg sprawzdania, działając na pdstawie art Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgrmadzenie pstanawia zatwierdzić t sprawzdanie, które bejmuje: 1) wprwadzenie d sprawzdania finansweg; 2) bilans sprządzny na dzień 31 grudnia 2015 rku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwcie ,72 (słwnie: trzy miliny czterysta siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 72/100)złtych; 3) rachunek zysków i strat za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku wykazujący zysk nett w kwcie ,32 (słwnie: czterysta dwadzieścia siem tysięcy dwieście czternaście i 32/100) złtych; 4) rachunek przepływów pieniężnych za kres d dnia r. d dnia r. wykazujący zwiększenie śrdków pieniężnych w kwcie ,41 (słwnie: dwieście czternaście tysięcy siedemset siedem i 41/100)złtych 5) sprawzdania ze zmian w kapitale własnym za kres d dnia r. d dnia r. wykazująceg zwiększenie kapitału własneg ,32 (słwnie: pięćset siemdziesiąt tysięcy dziesięć i 32/100 )złtych ; 6) infrmację ddatkwą. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi

12 z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie zmian w Statucie Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie pstanwień art. 430 i 5 Kdeksu spółek handlwych uchwala, c następuje: Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi wprwadza następujące zmiany d Statutu Spółki: Obwiązująca treść 7 ust. 2. Statutu Spółki: D składania świadczeń wli w zakresie praw i bwiązków Spółki, w przypadku Zarządu jednsbweg upważniny jest jedyny człnek Zarządu samdzielnie, a w przypadku zarządu wielsbweg uprawniny jest Prezes Zarządu samdzielnie, a pzstali człnkwie Zarządu łącznie z innym człnkiem Zarządu lub prkurentem. Prpnwana treść 17 ust. 2 Statutu Spółki: D składania świadczeń wli w zakresie praw i bwiązków Spółki upważniny jest każdy człnek Zarządu samdzielnie. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. PEŁNOMOCNICTWO (udzielane przez sbę fizyczną) (miejscwść i data) d uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi Ja niżej pdpisany/a (imię i nazwisk),zamieszkały/a. (adres zamieszkania), legitymujący/a się dwdem sbistym. (seria i numer), raz numerem PESEL (numer PESEL) świadczam, że jestem psiadaczem akcji zwykłych na kaziciela wartści nminalnej 0,10 zł każda spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi ( Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. ) i niniejszym upważniam: Pana/Panią.. (imię i nazwisk), zamieszkałeg/ą (adres zamieszkania), legitymująceg/ą się dwdem sbistym.. (seria i numer) raz numerem PESEL. (numer PESEL) lub (firma/nazwa pdmitu) z siedzibą w.(adres siedziby), wpisaneg d.(nazwa właściweg rejestru) pd numerem.. (właściwy numer z rejestru) raz psiadającym numer REGON (numer REGON) d reprezentwania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. zwłanym na dzień 6 czerwca 2016 r., a w szczególnści d uczestniczenia i zabierania głsu na Walnym Zgrmadzeniu, d

13 pdpisania listy becnści raz d głswania w mim imieniu ze wszystkich akcji zgdnie z instrukcją c d spsbu głswania załączną d niniejszeg pełnmcnictwa / według uznania pełnmcnika*. Wyżej wymieniny pełnmcnik pzstaje umcwany d reprezentwania Akcjnariusza na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu również w przypadku głszenia przerwy w bradach Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia. Pełnmcnik jest upważniny d udzielania dalszeg pełnmcnictwa. (pdpis akcjnariusza) *niewłaściwe skreślić PEŁNOMOCNICTWO (udzielane przez sbę prawną) (miejscwść i data) d uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi Ja/My niżej pdpisany/a/i reprezentując (firma/nazwa pdmitu), z siedzibą w (adres siedziby) wpisany d. (nazwa właściweg rejestru) pd numerem (właściwy numer z rejestru) raz psiadający numer REGON (numer REGON) świadczam/y, że.(firma/nazwa pdmitu) jest psiadaczem akcji zwykłych na kaziciela wartści nminalnej 0,10 zł każda spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A z siedzibą w Łdzi ( Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A ) i niniejszym upważniam/y: Pana/Panią (imię i nazwisk) zamieszkałeg/ą (adres zamieszkania), legitymująceg/ą się dwdem sbistym (seria i numer) raz numerem PESEL.. (numer PESEL) lub.. (firma/nazwa pdmitu) z siedzibą w. (adres siedziby), wpisaneg d.(nazwa właściweg rejestru) pd numerem. (właściwy numer z rejestru) raz psiadającym numer REGON (numer REGON) d reprezentwania.(firma/nazwa pdmitu) na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Kancelarii Prawnej - Inkas WEC S.A zwłanym na dzień 6

14 czerwca 2016 r., a w szczególnści d uczestniczenia i zabierania głsu na Walnym Zgrmadzeniu, d pdpisania listy becnści raz d głswania w naszym imieniu ze wszystkich akcji zgdnie z instrukcją c d spsbu głswania załączną d niniejszeg pełnmcnictwa / według uznania pełnmcnika*. Wyżej wymieniny pełnmcnik pzstaje umcwany d reprezentwania Akcjnariusza na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu również w przypadku głszenia przerwy w bradach Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia. Pełnmcnik jest upważniny d udzielania dalszeg pełnmcnictwa. Załącznik: dpis z właściweg rejestru akcjnariusza *niewłaściwe skreślić. (pdpis sób reprezentujących akcjnariusza) Frmularz pzwalający na wyknywanie prawa głsu przez pełnmcnika na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna zwłanym na dzień 6 czerwca 2016 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS (Uzupełnia Akcjnariusz będący sbą fizyczną)* Ja. imię i nazwisk.. zamieszkały przy adres zamieszkania.... legitymujący się dkumentem tżsamści.. seria i nr dkumentu.. raz numerem PESEL.., uprawniny d wyknania głsów na walnym zgrmadzeniu z akcji Emitenta. (Uzupełnia Akcjnariusz będący sbą prawną)* data, pdpis akcjnariusza Ja/My. imię i nazwisk.. reprezentujący nazwa sby prawnej adres siedziby......, zarejestrwaną pd numer REGON raz w Sądzie Rejnwym dla.., Wydział Gspdarczy KRS pd numerem, uprawninej d wyknania głsów na walnym zgrmadzeniu z akcji Emitenta. za pmcą niniejszeg frmularza ddaję swój głs i/lub zamieszczam instrukcję d głswania przez pełnmcnika nad każdą z uchwał przewidzianych d pdjęcia w tku brad Walneg Zgrmadzenia spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. w dniu 6 czerwca 2016 rku zgdnie z głsznym przez Spółkę prządkiem brad. Identyfikacja Akcjnariusza data, pdpis akcjnariusza

15 W celu identyfikacji Akcjnariusza udzielająceg pełnmcnictwa, d niniejszeg pełnmcnictwa pwinna zstać załączna: w przypadku akcjnariusza będąceg sbą fizyczną kpia dwdu sbisteg, paszprtu lub inneg urzędweg dkumentu ptwierdzająceg tżsamść Akcjnariusza, w przypadku akcjnariusza inneg niż sba fizyczna kpia dpisu z właściweg rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walneg Zgrmadzenia, lub inneg dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej (lub sób fizycznych) d reprezentwania Akcjnariusza na Walnym Zgrmadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnmcnictw). Brak dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej d reprezentwania Akcjnariusza Emitenta (np. psiadanie nieaktualneg dpisu z KRS) mgą skutkwać niedpuszczeniem przedstawiciela Akcjnariusza d uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu. W celu identyfikacji Akcjnariusza udzielająceg pełnmcnictwa w pstaci elektrnicznej, pwyższe dkumenty pwinny zstać przesłane w frmie elektrnicznej jak załączniki w frmacie pdf (lub innym frmacie pzwalającym na jeg dczytanie przez Spółkę) na adres inwestrzy@kancelariawec.eu lub faksem na nr W przypadku wątpliwści c d prawdziwści kpii wyżej wymieninych dkumentów, Zarząd Spółki zastrzega sbie praw d żądania d pełnmcnika kazania przy sprządzaniu listy becnści: w przypadku akcjnariusza będąceg sbą fizyczną kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem przez ntariusza lub inny pdmit uprawniny d ptwierdzania za zgdnść z ryginałem kpii dwdu sbisteg, paszprtu lub inneg urzędweg dkumentu ptwierdzająceg tżsamść Akcjnariusza, w przypadku akcjnariusza inneg niż sba fizyczna ryginału lub kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem przez ntariusza lub inny pdmit uprawniny d ptwierdzania za zgdnść z ryginałem dpisu z właściweg rejestru, wydaneg nie później niż trzy miesiące przed terminem Walneg Zgrmadzenia, lub inneg dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej (lub sób fizycznych) d reprezentwania pełnmcnika na Walnym Zgrmadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnmcnictw). Brak dpwiedni ptwierdzneg dkumentu upważniająceg sbę fizyczną d reprezentwania Akcjnariusza Emitenta (np. psiadanie nieaktualneg dpisu z KRS) mże skutkwać niedpuszczeniem przedstawiciela Akcjnariusza d uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu.

16 II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Udzielam pełnmcnictwa sbie fizycznej* niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisk.. zamieszkałemu/ej przy adres zamieszkania. legitymującemu/ej się dkumentem tżsamści seria i nr dkumentu.... raz numer PESEL pełnmcnictwa d uczestniczenia raz wyknywania prawa głsu z: zarejestrwanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. zwłanym na dzień 6 czerwca 2016 r. zgdnie z instrukcją c d spsbu głswania zamieszczną pniżej/zgdnie z uznaniem pełnmcnika*. Udzielam pełnmcnictwa sbie prawnej* data, pdpis akcjnariusza niniejszym udzielam/y nazwa sby prawnej adres siedziby..... zarejestrwaną pd numer REGON raz w Sądzie Rejnwym dla.., Wydział Gspdarczy KRS pd numerem KRS pełnmcnictwa d uczestniczenia raz wyknywania prawa głsu z zarejestrwanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna na Walnym Zgrmadzeniu spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. zwłanym na dzień 06 czerwca 2016 r. raz d działania zgdnie z instrukcją c d spsbu głswania zamieszczną pniżej/według uznania pełnmcnika*. Ustanwienie pełnmcnika bjaśnienia data, pdpis akcjnariusza

17 Na pdstawie niniejszeg frmularza Akcjnariusze będący sbami fizycznymi lub sbami prawnymi mają mżliwść ustanwienia pełnmcnikiem dwlnie wskazaną sbę fizyczną alb dwlnie wskazany pdmit inny niż sba fizyczna. Celem ustanwienia pełnmcnika należy uzupełnić właściwe pla identyfikujące zarówn pełnmcnika jak i Akcjnariusza znajdujące się na pierwszych strnach pełnmcnictwa i skreślić pzstałe wlne miejsca. Akcjnariusz jest uprawniny d ustanwienia więcej niż jedneg pełnmcnika lub umcwania jedneg pełnmcnika d głswania tylk z części akcji Spółki psiadanych i zarejestrwanych przez Akcjnariusza na walnym zgrmadzeniu Spółki. W bu przypadkach Akcjnariusz zbwiązany jest d wskazania w instrukcji d głswania liczby akcji Spółki, d głswania z których uprawniny jest dany pełnmcnik. W przypadku ustanwienia kilku pełnmcników należy wypełnić drębny frmularz dla każdeg pełnmcnika z sbna. Pełnmcnictw w pstaci elektrnicznej Pełnmcnictw mże zstać udzielne w pstaci elektrnicznej i jeg udzielenie w tej frmie nie wymaga patrzenia bezpiecznym pdpisem elektrnicznym weryfikwanym przy pmcy ważneg kwalifikwaneg certyfikatu. O udzieleniu pełnmcnictwa w pstaci elektrnicznej należy zawiadmić Spółkę za pśrednictwem pczty elektrnicznej na adres: inwestrzy@kancelariawec.eu lub faksem na nr pprzez przesłanie na wskazany adres dkumentu pełnmcnictwa w frmacie pdf (lub innym frmacie pzwalającym na jeg dczytanie przez Spółkę) pdpisaneg przez Akcjnariusza, bądź, w przypadku akcjnariuszy innych niż sby fizyczne, przez sby uprawnine d reprezentwania Akcjnariusza. Identyfikacja pełnmcnika W celu identyfikacji pełnmcnika, Zarząd Spółki zastrzega sbie praw d żądania d pełnmcnika kazania przy sprządzaniu listy becnści: w przypadku pełnmcnika będąceg sbą fizyczną dwdu sbisteg, paszprtu lub inneg urzędweg dkumentu ptwierdzająceg tżsamść pełnmcnika, w przypadku pełnmcnika inneg niż sba fizyczna ryginału lub kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem przez ntariusza lub inny pdmit uprawniny d ptwierdzania za zgdnść z ryginałem dpisu z właściweg rejestru, wydaneg nie później niż trzy miesiące przed terminem Walneg Zgrmadzenia, lub inneg dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej (sób fizycznych) d reprezentwania pełnmcnika na Walnym Zgrmadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnmcnictw) raz dwdu sbisteg, paszprtu lub inneg urzędweg dkumentu tżsamści sby fizycznej (sób fizycznych) upważninych d reprezentwania pełnmcnika na Walnym Zgrmadzeniu. Brak dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej d reprezentwania Akcjnariusza Emitenta (np. psiadanie nieaktualneg dpisu z KRS) mgą skutkwać niedpuszczeniem pełnmcnika Akcjnariusza d uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu. III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU UCHWAŁA NUMER Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku

18 w sprawie wybru Przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Zwyczajne Walne Zgrmadzenie, w parciu art. 409 Kdeksu spółek handlwych, uchwala c następuje:. Przewdniczącym Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia wybrany zstaje Pan/Pani. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Uzasadnienie d prjektu uchwały: Uchwała ma charakter prządkwy Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi uchwala, c następuje: Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą: Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi dstępuje d wybru kmisji skrutacyjnej, a liczenie głsów pwierza sbie wskazanej przez Przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia.

19 Uchwała wchdzi w życie z dniem jej pdjęcia Uzasadnienie d prjektu uchwały: Uchwała ma charakter prządkwy Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić UCHWAŁA NUMER Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie przyjęcia prządku brad Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi uchwala, c następuje: Przyjmuje się następujący prządek brad:. 15. Wybór przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia 16. Stwierdzenie prawidłwści zwłania Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia i jeg zdlnści d pdejmwania uchwał, 17. Przyjęcie prządku brad Walneg Zgrmadzenia, 18. Przedstawienie i rzpatrzenie sprawzdania Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku,

20 19. Przedstawienie i rzpatrzenie sknslidwaneg sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku, 20. Pdjęcie uchwał w sprawach: a) dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej, j) rzpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku; k) rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku; l) pwzięcie uchwały przeznaczeniu wyniku finansweg spółki za rk 2015; m) udzielenia abslutrium Człnkm rganów tj. Zarządu i Rady Nadzrczej Spółki z wyknania bwiązków w rku brtwym 2015 n) pwłania człnków Rady Nadzrczej Spółki na nwą kadencję. ) rzpatrzenia i zatwierdzenia Sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za rk brtwy p) rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za rk brtwy q) zmiany Statutu Spółki 21. Zamknięcie Zgrmadzenia. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia

21 Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania Zarządu z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi p rzpatrzeniu i zapznaniu się ze sprawzdaniem Zarządu z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku pstanawia zatwierdzić sprawzdanie Zarządu z działalnści Kancelarii Prawnej - Inkas WEC S.A. w 2015 rku Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, p rzpatrzeniu sprawzdania finansweg z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz p zapznaniu się z pinią Rady Nadzrczej z badania teg sprawzdania, działając na pdstawie art. 395 pkt 1) Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgrmadzenie pstanawia zatwierdzić t sprawzdanie, które bejmuje:

22 1) wprwadzenie d sprawzdania finansweg; 2) bilans sprządzny na dzień 31 grudnia 2015 rku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwcie ,16 (słwnie: trzy miliny trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siem i 16/100) złtych; 3) rachunek zysków i strat za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku wykazujący zysk nett w kwcie ,49 (słwnie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 49/100) złtych; 4) rachunek przepływów pieniężnych za kres d dnia r. d dnia r. wykazujący zwiększenie śrdków pieniężnych w kwcie zł ,09 (słwnie: dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści cztery 09/100) złtych 5) sprawzdania ze zmian w kapitale własnym za kres d dnia r. d dnia r. wykazująceg zwiększenie kapitału własneg ,49 zł (słwnie: pięćset trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć i 49/100) złtych; 6) infrmację ddatkwą. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie w sprawie przeznaczenia wyniku finansweg Spółki za 2015 rk

23 Na pdstawie art. 395 pkt 2) Kdeksu spółek handlwych, Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia, c następuje W związku z siągnięciem w rku brtwym 2015 przez Spółkę zysku nett w wyskści ,49 złtych (słwnie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 49/100 złtych), Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, pstanawia przeznacza zysk nett w następujący spsób: 3. Kwtę ,00 złtych z zysku nett wykazaneg w sprawzdaniu finanswym za kres r r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy; 4. Kwtę ,49 złtych zysku nett wykazaneg w sprawzdaniu finanswym za kres r r. przeznaczyć na kapitał zapaswy Wyskść dywidendy przypadającej na jedną akcję wynsi 0,03 zł Ustala się dzień dywidendy na 29 lipca 2016 r. a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2016 r. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. 3 4 Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia

24 Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Remigiuszwi Brzezińskiemu, Prezeswi Zarządu, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 395 Ksh raz 2 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kdeksu spółek handlwych, pstanawia udzielić Remigiuszwi Brzezińskiemu abslutrium z wyknania bwiązków Prezesa Zarządu w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej, Wiceprezes Zarządu, abslutrium z wyknania przez nią bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 395 KSH raz 2 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kdeksu spółek

25 handlwych, pstanawia udzielić Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej abslutrium z wyknania bwiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Krzysztfwi Pastusiak, Przewdniczącemu Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Krzysztfwi Pastusiak abslutrium z wyknania bwiązków Przewdniczącemu Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów)

26 W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Nemi Chudzik, Zastępcy Przewdnicząceg Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Nemi Chudzik abslutrium z wyknania bwiązków Zastępcy Przewdnicząceg Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr

27 (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Witldwi Pastusiak, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Witldwi Pastusiak abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku

28 w sprawie udzielenia Tmaszwi Wójtwiczwi, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Tmaszwi Wójtwiczwi abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Mirsławwi Miler, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Mirsławwi Miler abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia