Stosowanie niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa

Transkrypt

1 FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W DNIU 28 MAJA 2018 ROKU Stosowanie niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko Akcjonariusza lub firma Akcjonariusza:. Adres zamieszkania Akcjonariusza lub siedziba i adres Akcjonariusza: PESEL Akcjonariusza lub NIP Akcjonariusza: DANE PEŁNOMOCNIKA: Imię i nazwisko Pełnomocnika lub firma Pełnomocnika: Adres zamieszkania lub siedziba i adres Pełnomocnika: PESEL Pełnomocnika lub NIP Pełnomocnika: Data udzielenia pełnomocnictwa: s. 1 z 17

2 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały Nadzwyczajnego Walnego z siedzibą we Wrocławiu. W przypadku zaznaczenia rubryki inne akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411³ KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z siedzibą we Wrocławiu mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce inne sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji. Uchwała Głosuję ZA Głosuję PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania Według uznania Pełnomocnika Inne Uchwała nr 01/05/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. Uchwała nr 02/05/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad s. 2 z 17

3 Uchwała Głosuję ZA Głosuję PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania Według uznania Pełnomocnika Inne Uchwała nr 03/05/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2017 Uchwała nr 04/05/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 Uchwała nr 05/05/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań s. 3 z 17

4 Uchwała Głosuję ZA Głosuję PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania Według uznania Pełnomocnika Inne Uchwała nr 06/05/2018 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 Uchwała nr 07/05/2018 absolutorium Sebastianowi Młodzińskiemu Uchwała nr 08/05/2018 absolutorium Filipowi Grankowi s. 4 z 17

5 Uchwała Głosuję ZA Głosuję PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania Według uznania Pełnomocnika Inne Uchwała nr 09/05/2018 absolutorium Maciejowi Adamczykowi Uchwała nr 10/05/2018 absolutorium Konradowi Pankiewiczowi Uchwała nr 11/05/2018 absolutorium Agnieszce Młodzińskiej-Granek s. 5 z 17

6 Uchwała Głosuję ZA Głosuję PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania Według uznania Pełnomocnika Inne Uchwała nr 12/05/2018 absolutorium Mai Młodzińskiej Uchwała nr 13/05/2018 absolutorium Sebastianowi Młodzińskiemu Uchwała nr 14/05/2018 absolutorium Bartoszowi Wojciechowskiemu s. 6 z 17

7 Uchwała Głosuję ZA Głosuję PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania Według uznania Pełnomocnika Inne Uchwała nr 15/05/2018 absolutorium Piotrowi Janczewskiemu Uchwała nr 16/05/2018 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej s. 7 z 17

8 Projekty uchwał, które mają zostać podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą we Wrocławiu w dniu 28 maja 2018 r. Uchwała nr 01/05/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Wybór Przewodniczącego Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą we Wrocławiu wybiera [ ] na Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała nr 02/05/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą we Wrocławiu (dalej: ) przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Wybór Przewodniczącego 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy s. 8 z 17

9 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2017; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; c. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A za rok obrotowy 2017 oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań; d. pokrycia straty za rok obrotowy 2017; e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku; f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku; g. zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Uchwała nr 03/05/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2017 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2017 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2017 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy s. 9 z 17

10 Uchwała nr 04/05/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,56 złotych; c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie ,69 złotych; d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący bilansową zmianę środków pieniężnych w wysokości ,23 złotych oraz wysokość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości ,46 złotych; e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan kapitału własnego w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie ,75 zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. s. 10 z 17

11 Uchwała nr 05/05/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2017 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące w szczególności wyniki dokonanej oceny sprawozdań. Uchwała nr 06/05/2018 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 Pokrycie straty Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017, przy uwzględnieniu wyników oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2017 w wysokości ,69 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) pokryta zostanie w całości z kapitału zapasowego s. 11 z 17

12 Uchwała nr 07/05/2018 absolutorium Sebastianowi Młodzińskiemu Na podstawie art pkt 3 i art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Sebastianowi Młodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 24 kwietnia 2017 roku oraz wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 24 kwietnia 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku. Uchwała nr 08/05/2018 absolutorium Filipowi Grankowi Na podstawie art pkt 3 i art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Filipowi Grankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 24 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. s. 12 z 17

13 Uchwała nr 09/05/2018 absolutorium Maciejowi Adamczykowi Na podstawie art pkt 3 i art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Maciejowi Adamczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 10/05/2018 absolutorium Konradowi Pankiewiczowi Na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Konradowi Pankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. s. 13 z 17

14 Uchwała nr 11/05/2018 absolutorium Agnieszce Młodzińskiej-Granek Na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Agnieszce Młodzińskiej-Granek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 12/05/2018 absolutorium Mai Młodzińskiej Na podstawie art pkt 3 i art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Mai Młodzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku. s. 14 z 17

15 Uchwała nr 13/05/2018 absolutorium Sebastianowi Młodzińskiemu Na podstawie art pkt 3 i art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Sebastianowi Młodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 14/05/2018 absolutorium Bartoszowi Wojciechowskiemu Na podstawie art pkt 3 i art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Bartoszowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. s. 15 z 17

16 Uchwała nr 15/05/2018 absolutorium Piotrowi Janczewskiemu Na podstawie art pkt 3 i art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Piotrowi Janczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 16/05/2018 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Powołanie do Rady Nadzorczej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje [ ] w skład Rady Nadzorczej XTPL S.A. z dniem [ ]. Okres kadencji Na podstawie art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych [ ] zostaje powołany/powołana na okres wspólnej trzyletniej kadencji wraz z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej, którzy zostali powołani Uchwałą nr 14/06/2017 XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku. 3 s. 16 z 17

17 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. s. 17 z 17