Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 28 czerwca 2011 r.

Transkrypt

1 Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2011 r. Informacje ogólne: Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Dane mocodawcy (akcjonariusza): 1. Imię i nazwisko/nazwa:. 2. Adres: 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: Dane pełnomocnika: 1. Imię i nazwisko/nazwa: 2. Adres:.. 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:.. PEŁNOMOCNICTWO.. jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CSY Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) w dniu 28 czerwca 2011 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela..... pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z..... akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.. data i miejsce podpis mocodawcy (akcjonariusza)

2 Uchwała nr 1/2011 w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:... W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 1/2011 z w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 2/2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:...

3 W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 2/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 2/2011 z Uchwała nr 3/2011 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: 1. Otwarcie obrad CSY S.A. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010,

4 8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, c) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, w tym z dokonanej oceny swojej pracy. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za roku 2010, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, c) pokrycia straty za rok obrotowy 2010, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2010, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2010, f) zmian w składzie Rady Nadzorczej. g) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad Spółki. W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 3/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 3/2011 z Uchwała nr 4/2011. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie za rok obrotowy 2010.

5 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,00 (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w kwocie ,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie ,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), f) informację dodatkową z objaśnieniami. W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 4/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 4/2011 z

6 Uchwała nr 5/2011 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 5/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 5/2011 z Uchwała nr 6/2011 w sprawie: pokrycie straty za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2010 w kwocie ,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych) zostanie w całości pokryta zyskiem Spółki w latach następnych. W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 6/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 6/2011 z Uchwała nr 7/2011. Zarządu CSY S.A. Panu Jackowi Nowickiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków: 1) Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 16 lutego 2010 r. oraz od dnia 04 marca 2010 r. do dnia 25 maja 2011 r. 2) Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 16 lutego 2010 r. do dnia 04 marca 2010 r.

8 W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 7/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 7/2011 z Uchwała nr 8/2011. Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Kalecie. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kalecie z wykonania przez niego obowiązków: 1) Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 16 lutego 2010 r. 2) Prezesa Zarządu w okresie od dnia 16 lutego 2010 r. do dnia 04 marca 2010 r.

9 W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 8/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 8/2011 z Uchwała nr 9/2011. Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 25 lutego 2010 r. do dnia 21 czerwca 2010 r.

10 W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 9/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 9/2011 z Uchwała nr 10/2011. Zarządu CSY S.A. Panu Grzegorzowi Wrona. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 21 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 10/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 10/2011 z dnia r:.....

11 Uchwała nr 11/2011 Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi za okres działalności od dnia 13 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 11/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 11/2011 z dnia r:..... Uchwała nr 12/2011 Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kloc.

12 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kloc za okres działalności od dnia 13 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 12/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 12/2011 z dnia r:..... Uchwała nr 13/2011 Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Witek. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Witek za okres działalności od dnia 13 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

13 W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 13/2011 z dnia 28 czerwca2011 r., akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 13/2011 z dnia r:..... Uchwała nr 14/2011 Rady Nadzorczej Spółki Panu Remigiuszowi Strzelczyk. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Remigiuszowi Strzelczyk za okres działalności od dnia 13 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

14 W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 14/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 14/2011 z dnia r:..... Uchwała nr 15/2011 Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi za okres działalności od dnia 13 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

15 W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 15/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 15/2011 z dnia r:..... Uchwała nr 16/2011 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie 9 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Odwołać z Rady Nadzorczej CSY Spółka Akcyjna Pana. W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 16/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 16/2011 z dnia r:.....

16 Uchwała nr 17/2011 CSY Spółka Akcyjna w Iławie w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie 9 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Powołać do Rady Nadzorczej CSY Spółka Akcyjna Pana/Panią. W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 17/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 17/2011 z dnia r:..... Uchwała nr 18/2011 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Działając na podstawie 9 ust. 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

17 Ustalić wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej CSY Spółka Akcyjna w wysokości brutto miesięcznie (słownie: ) W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 18/2011, akcjonariusz Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 18/2011 z dnia r:.....