WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Transkrypt

1 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Ja niżej podpisany/a (zwany/a dalej Akcjonariuszem ): Dane Akcjonariusza Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Nr PESEL: Nr dowodu osobistego (paszportu): Adres uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku Walnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie świadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: wydanym w dniu: przez (nazwa podmiotu wystawiającego świadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej Pełnomocnikiem ): Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Nr PESEL: Nr dowodu osobistego (paszportu): Adres do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad. Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Budostal-5 S.A. w liczbie (słownie: ) Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw: Data i podpis Akcjonariusza Ważne: W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi sie na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

2 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ Ja niżej podpisany/a [My niżej podpisani] działający w imieniu Akcjonariusza Dane Akcjonariusza Nazwa/ Firma: Adres siedziby : Nr REGON: Nr właściwego rejestru: Adres uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku Walnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie świadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: wydanym w dniu: przez (nazwa podmiotu wystawiającego świadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej Pełnomocnikiem ): Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Nr PESEL: Nr dowodu osobistego (paszportu): Adres do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad. Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Budostal-5 S.A. w liczbie (słownie: ) Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw: Data i podpis Akcjonariusza Ważne: W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi sie na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

3 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa Dane Akcjonariusza Nazwa (Firma)/ Imię i Nazwisko: Adres siedziby/zamieszkania: Nr REGON / PESEL: Nr właściwego rejestru/nr dow.osob.: Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Nr PESEL: Nr dowodu osobistego (paszportu): mieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Budostal-5 SA na swojej stronie internetowej. rząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę Dalsze/inne instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę Treść sprzeciwu oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować,, lub. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Głosowanie :. Data i podpis Akcjonariusza

4 Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na łęczu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 ksh oraz 7 ust. pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania rządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

5 Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na łęczu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 ksh oraz 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUDOSTAL - 5 Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, na które składają się: 1 bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: ,50 zł.(słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześć tysięcy sześćset dziewięć złotych 50/100 groszy), 2 rachunek zysków i strat za okres od r. do r., wykazujący stratę netto w wysokości: ,88 zł. (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote 88/100 groszy), 3 zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stan kapitału własnego w kwocie ,49 zł. (słownie: minus czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 49/100 grosze) 4 sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień r. zmianę środków pieniężnych w kwocie ,28 zł. (słownie minus osiem milionów pięćset trzy tysiące trzysta cztery złote 28/100 grosze) 5 informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, oraz po zapoznaniu się z sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

6 Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na łęczu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 ksh oraz 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na łęczu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011 Działając na podstawie art. 395 pkt. 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w wyniku wygenerowania za rok 2011 straty netto w wysokości: ,88 zł. (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote 88/100 groszy), która zostanie pokryta z przyszłych zysków. Pokrycie straty może zostać zrealizowane w inny sposób w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego, zgodnie z przepisami o prawie upadłościowym.

7 Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na łęczu w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Czekaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 ksh oraz 7 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Czekaj z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 17 października 2011 r. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na łęczu w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Robertowi Gubale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 ksh oraz 7 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Robertowi Gabała z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od r. do r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od r. do r. z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

8 Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na łęczu w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Gawęda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 ksh oraz 7 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Gawęda z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011 Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na łęczu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pauli Gibała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 ksh oraz 7 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Pauli Gibała z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011

9 Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na łęczu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Popieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 ksh oraz 7 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Popieli z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na łęczu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Stec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 ksh oraz 7 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Stec z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011

10 Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na łęczu w sprawie udzielenia Prezesowi rządu Markowi Leśniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 ksh oraz 7 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Prezesowi rządu Markowi Leśniakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011 Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na łęczu w sprawie udzielenia Wiceprezesowi rządu Mateuszowi Ładyga absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 ksh oraz 7 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Wiceprezesowi rządu Mateuszowi Ładydze z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011