FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Transkrypt

1 FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:... Ja, niżej podpisany.... (imię i nazwisko/ nazwa) uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A w dniu 30 czerwca 2016 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu...o numerze... DANE PEŁNOMOCNIKA: reprezentowany przez: Imię i Nazwisko:... Adres:... Nr dowodu:... za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.. (data i podpis) Strona 1 z 14

2 Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią. 2 Treść instrukcji: Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Strona 2 z 14

3 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad, zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015; b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015; d) pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015; f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Sprawy różne i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. 2 Strona 3 z 14

4 Treść instrukcji: Uchwała nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy Treść instrukcji: Strona 4 z 14

5 w sprawie: Uchwała nr 4 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące: o bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych, o rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie złotych, o zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 o kwotę złotych, o rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę złotych, o dodatkowe informacje i objaśnienia. Treść instrukcji: Strona 5 z 14

6 Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MNI za rok obrotowy 2015 obejmujące: o bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych, o rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie złotych, o zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 o kwotę złotych, o rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę złotych, o dodatkowe informacje i objaśnienia. Treść instrukcji: Strona 6 z 14

7 Uchwała nr 6 w sprawie: pokrycia straty spółki MNI S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 2 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia pokryć stratę spółki MNI S.A. w 2015 roku w kwocie złotych z kapitału zapasowego. Treść instrukcji: Uchwała nr 7 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy Strona 7 z 14

8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy Treść instrukcji: Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Strona 8 z 14

9 Treść instrukcji: Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Rywinowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Strona 9 z 14

10 Treść instrukcji: Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Gwiazdowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Strona 10 z 14

11 Treść instrukcji: Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Treść instrukcji: Strona 11 z 14

12 Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Barańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Treść instrukcji: Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Strona 12 z 14

13 Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Karolinie Kocembie z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Treść instrukcji: Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia roku do dnia roku. Strona 13 z 14

14 Treść instrukcji: Strona 14 z 14