OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 28 czerwca 2017 ROKU

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 28 czerwca 2017 ROKU Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi (90-361) przy ul. Pitrkwskiej 270, wpisanej d Rejestru Przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy dla Łdzi-Śródmieścia Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS (dalej Spółka ) działając na pdstawie art. 402 ust. 1 raz 399 Kdeksu Spółek handlwych zwłuje Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A na dzień 28 czerwca 2017 r., na gdzinę 12.00, które dbędzie się w Łdzi przy ul. Pitrkwskiej 270. Szczegółwy prządek brad Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia jest następujący: 1. Wybór przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia 2. Stwierdzenie prawidłwści zwłania Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia i jeg zdlnści d pdejmwania uchwał, 3. Przyjęcie prządku brad Walneg Zgrmadzenia, 4. Przedstawienie i rzpatrzenie sprawzdania Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku raz sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku, 5. Przedstawienie i rzpatrzenie sknslidwaneg sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku raz sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku, 6. Pdjęcie uchwał w sprawach: a) dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej; b) rzpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku; c) rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg spółki za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku; d) pwzięcie uchwały przeznaczeniu wyniku finansweg spółki za rk 2016; e) udzielenia abslutrium Człnkm rganów tj. Zarządu i Rady Nadzrczej Spółki z wyknania bwiązków w rku brtwym 2016; f) rzpatrzenia i zatwierdzenia Sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za rk brtwy 2016; g) rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za rk brtwy 2016; h) w sprawie wyrażenia zgdy na nabycie nieruchmści - lkali biurwych wynajmwanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łdzi przy ul. Pitrkwskiej, łącznie 80,03 m2; i) w sprawie wyrażenia zgdy na zawiązanie spółki sbwej przez Spółkę; j) w przedmicie zmiany statutu Spółki - 1 ust. 1, 14 ust. 3 i 5 ust. 1 statutu; 7. Zamknięcie Zgrmadzenia. Zgdnie z art. 401 KSH akcjnariusz lub akcjnariusze reprezentujący c najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładweg mgą żądać umieszczenia kreślnych spraw w prządku brad WZ. Żądanie pwinn zstać zgłszne Zarządwi w frmie pisemnej (drgą pcztwą lub fakswą)

2 nie później niż na 21 dni przed wyznacznym terminem zgrmadzenia i pwinn zawierać uzasadnienie lub prjekt uchwały dtyczącej prpnwaneg punktu prządku brad. Dpuszczalne jest by żądanie zstał złżne w pstaci elektrnicznej. W tym celu stswne żądanie pwinn zstać przesłane na adres pczty elektrnicznej Spółki inwestrzy@kancelariawec.eu. Zgdnie z art KSH akcjnariusz lub akcjnariusze reprezentujący c najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładweg mgą przed dniem 28 czerwca 2017 r. zgłsić Spółce na piśmie (drgą pcztwą lub fakswą) lub przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej prjekty uchwał dtyczące spraw wprwadznych d prządku brad WZ lub sprawy, które mają zstać wprwadzne d prządku brad. Prjekty uchwał w frmie elektrnicznej pwinny zstać przesłane na adres spółki inwestrzy@kancelariawec.eu. Spółka niezwłcznie głasza trzymane prjekty uchwał na swjej strnie internetwej. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 raz 4 KSH, w dniesieniu d akcji na kaziciela, mże nastąpić, jeżeli pdmity uprawnine: w przypadku akcji zdematerializwanych przekażą drgą pcztwą, fakswą, elektrniczną lub złżą w Spółce imienne świadectw depzytwe (bwiązująceg w dniu realizacji uprawnienia) wraz z dpwiednim dkumentem identyfikującym uprawnineg, w przypadku akcji niezdematerializwanych złżą w Spółce dkumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dwód złżenia akcji u ntariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub ddział na terytrium Unii Eurpejskiej lub państwa będąceg strną umwy Eurpejskim Obszarze Gspdarczym. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 raz 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczaswych raz zastawników i użytkwników, którym przysługuje praw głsu, mże nastąpić, jeżeli pdmity te wpisane będą d księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 raz 4 KSH. Zgdnie z art każdy akcjnariusz mże pdczas WZ zgłaszać prjekty uchwał dtyczące spraw wprwadznych d prządku brad. Akcjnariusz będący sbą fizyczną mże uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu i wyknywać praw głsu sbiście lub przez pełnmcnika. Akcjnariusz niebędący sbą fizyczną mże uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu raz wyknywać praw głsu przez sbę uprawniną d składania świadczeń wli w jeg imieniu lub przez pełnmcnika. Praw d reprezentwania akcjnariusza niebędąceg sbą fizyczną pwinn wynikać z kazaneg przy sprządzaniu listy becnści dpisu z właściweg rejestru (składaneg w ryginale lub kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem przez ntariusza), ewentualnie ciągu pełnmcnictw. Osba lub sby udzielające pełnmcnictwa w imieniu akcjnariusza niebędąceg sbą fizyczną pwinny być uwidcznine w aktualnym dpisie z właściweg dla daneg akcjnariusza rejestru. Pełnmcnik głsuje zgdnie z instrukcjami udzielnymi przez akcjnariusza. O udzieleniu pełnmcnictwa w pstaci elektrnicznej należy zawiadmić Spółkę przy wykrzystaniu pczty elektrnicznej, przesyłając pełnmcnictwa na adres inwestrzy@kancelariawec.eu dkładając wszelkich starań, aby mżliwa była skuteczna weryfikacja ważnści pełnmcnictwa. Pełnmcnictw pwinn być, pd rygrem nieważnści, sprządzne w frmie pisemnej i dłączne d prtkłu Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia lub udzielne w pstaci elektrnicznej pprzez przesłanie dpwiednieg dkumentu (stanwiąceg zeskanwane pełnmcnictw z pdpisem należycie reprezentwaneg akcjnariusza) na adres Spółki inwestrzy@kancelariawec.eu. Udzielenie pełnmcnictwa w pstaci elektrnicznej nie wymaga patrzenia bezpiecznym pdpisem elektrnicznym weryfikwanym przy pmcy ważneg kwalifikwaneg certyfikatu. Infrmacja udzieleniu pełnmcnictwa drgą elektrniczną pwinna zawierać:

3 dkładne znaczenie pełnmcnika i mcdawcy (ze wskazaniem danych jednznacznie identyfikujących mcdawcę i pełnmcnika, raz numerów telefnów i adresów pczty elektrnicznej bu tych sób), zakres pełnmcnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wyknywane będzie praw głsu raz datę i nazwę walneg zgrmadzenia Spółki, na którym prawa te będą wyknywane. P przybyciu na Zwyczajne Walne Zgrmadzenie, przed pdpisaniem listy becnści, pełnmcnik pwinien kazać dkument pełnmcnictwa udzielneg pisemnie lub dpis pełnmcnictwa udzielneg w pstaci elektrnicznej, a także dkument pzwalający na ustalenie tżsamści pełnmcnika. Wzór pełnmcnictwa w frmie pisemnej zamieszczny jest na strnie internetwej Spółki ( zakładka Walne Zgrmadzenia. Mżliwe są inne frmularze udzielaneg pełnmcnictwa pd warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują mżliwści uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej, wypwiadania się w trakcie Walneg Zgrmadzenia przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej ani wyknywania prawa głsu przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej lub drgą krespndencyjną. Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 10 czerwca 2017 r. (tzw. recrd date). Praw uczestnictwa w WZ mają wyłącznie sby będące akcjnariuszami Spółki na kniec teg dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu akcjnariusze psiadający akcje zdematerializwane pwinni zwrócić się pmiędzy dniem głszenia Walnym Zgrmadzeniu a pierwszym dniem pwszednim p recrd date (12 czerwca 2017 r.) d pdmitów prwadzących ich rachunki papierów wartściwych wystawienie zaświadczenia prawie uczestnictwa w Walnym Zgrmadzeniu Spółki. Akcjnariusze uprawnieni z akcji na kaziciela mających pstać dkumentu zbwiązani są d złżenia dkumentów akcji lub zaświadczenia wydaneg przez firmę inwestycyjną prwadząca depzyt akcji najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgrmadzeniu tj. 10 czerwca 2017 r. i nie zstaną ne debrane przed zakńczeniem teg dnia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dkumentów akcji i stwierdza, że dkumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgrmadzeniu. Lista akcjnariuszy uprawninych d uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu zstanie wyłżna w siedzibie Spółki pd adresem: ul. Pitrkwska 270, w Łdzi (90-361), w gdzinach d 9.00 d w dniu r. Akcjnariusz mże żądać przesłania mu listy akcjnariuszy uprawninych d udziału w Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki niedpłatnie pcztą elektrniczną, pdając własny adres pczty elektrnicznej, na który lista pwinna być wysłana. Żądanie takie pwinn być przesłane na adres Spółki: inwestrzy@kancelariawec.eu. Osby uprawnine d uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu prszne są dknanie rejestracji i pbranie karty d głswania bezpśredni przed salą brad na gdzinę przed rzpczęciem brad. Infrmacje i dkumenty dtyczące Walneg Zgrmadzenia są zamieszczane na strnie internetwej Spółki, zakładka Walne Zgrmadzenia Pnadt każdy z akcjnariuszy ma praw sbisteg stawienia się w Spółce i uzyskania na swje żądanie całej dkumentacji związanej z Walnym Zgrmadzeniem.

4 Infrmacje dtyczące WZ są dstępne na strnie internetwej Spółki w zakładce Walne Zgrmadzenia. W sprawach niebjętych niniejszym głszeniem stsuje się przepisy Kdeksu Spółek Handlwych i Statutu Spółki. Frmularz pzwalający na wyknywanie prawa głsu przez pełnmcnika na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna zwłanym na dzień 28 czerwca 2017 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS (Uzupełnia Akcjnariusz będący sbą fizyczną)* Ja. imię i nazwisk.. zamieszkały przy adres zamieszkania.... legitymujący się dkumentem tżsamści.. seria i nr dkumentu.. raz numerem PESEL.., uprawniny d wyknania głsów na walnym zgrmadzeniu z akcji Emitenta. (Uzupełnia Akcjnariusz będący sbą prawną)* data, pdpis akcjnariusza Ja/My. imię i nazwisk.. reprezentujący nazwa sby prawnej adres siedziby......, zarejestrwaną pd numer REGON raz w Sądzie Rejnwym dla.., Wydział Gspdarczy KRS pd numerem, uprawninej d wyknania głsów na walnym zgrmadzeniu z akcji Emitenta. za pmcą niniejszeg frmularza ddaję swój głs i/lub zamieszczam instrukcję d głswania przez pełnmcnika nad każdą z uchwał przewidzianych d pdjęcia w tku brad Walneg Zgrmadzenia spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. w dniu 28 czerwca 2017 rku zgdnie z głsznym przez Spółkę prządkiem brad. Identyfikacja Akcjnariusza data, pdpis akcjnariusza W celu identyfikacji Akcjnariusza udzielająceg pełnmcnictwa, d niniejszeg pełnmcnictwa pwinna zstać załączna: w przypadku akcjnariusza będąceg sbą fizyczną kpia dwdu sbisteg, paszprtu lub inneg urzędweg dkumentu ptwierdzająceg tżsamść Akcjnariusza, w przypadku akcjnariusza inneg niż sba fizyczna kpia dpisu z właściweg rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walneg Zgrmadzenia, lub inneg dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej (lub sób fizycznych) d reprezentwania Akcjnariusza na Walnym Zgrmadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnmcnictw). Brak dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej d reprezentwania Akcjnariusza Emitenta (np. psiadanie nieaktualneg dpisu z KRS) mgą

5 skutkwać niedpuszczeniem przedstawiciela Akcjnariusza d uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu. W celu identyfikacji Akcjnariusza udzielająceg pełnmcnictwa w pstaci elektrnicznej, pwyższe dkumenty pwinny zstać przesłane w frmie elektrnicznej jak załączniki w frmacie pdf (lub innym frmacie pzwalającym na jeg dczytanie przez Spółkę) na adres inwestrzy@kancelariawec.eu lub faksem na nr W przypadku wątpliwści c d prawdziwści kpii wyżej wymieninych dkumentów, Zarząd Spółki zastrzega sbie praw d żądania d pełnmcnika kazania przy sprządzaniu listy becnści: w przypadku akcjnariusza będąceg sbą fizyczną kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem przez ntariusza lub inny pdmit uprawniny d ptwierdzania za zgdnść z ryginałem kpii dwdu sbisteg, paszprtu lub inneg urzędweg dkumentu ptwierdzająceg tżsamść Akcjnariusza, w przypadku akcjnariusza inneg niż sba fizyczna ryginału lub kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem przez ntariusza lub inny pdmit uprawniny d ptwierdzania za zgdnść z ryginałem dpisu z właściweg rejestru, wydaneg nie później niż trzy miesiące przed terminem Walneg Zgrmadzenia, lub inneg dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej (lub sób fizycznych) d reprezentwania pełnmcnika na Walnym Zgrmadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnmcnictw). Brak dpwiedni ptwierdzneg dkumentu upważniająceg sbę fizyczną d reprezentwania Akcjnariusza Emitenta (np. psiadanie nieaktualneg dpisu z KRS) mże skutkwać niedpuszczeniem przedstawiciela Akcjnariusza d uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu.

6 II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Udzielam pełnmcnictwa sbie fizycznej* niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisk.. zamieszkałemu/ej przy adres zamieszkania. legitymującemu/ej się dkumentem tżsamści seria i nr dkumentu.... raz numer PESEL pełnmcnictwa d uczestniczenia raz wyknywania prawa głsu z: zarejestrwanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. zwłanym na dzień 28 czerwca 2017 r. zgdnie z instrukcją c d spsbu głswania zamieszczną pniżej/zgdnie z uznaniem pełnmcnika*. Udzielam pełnmcnictwa sbie prawnej* data, pdpis akcjnariusza niniejszym udzielam/y nazwa sby prawnej adres siedziby..... zarejestrwaną pd numer REGON raz w Sądzie Rejnwym dla.., Wydział Gspdarczy KRS pd numerem KRS pełnmcnictwa d uczestniczenia raz wyknywania prawa głsu z zarejestrwanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna na Walnym Zgrmadzeniu spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. zwłanym na dzień 28 czerwca 2017 r. raz d działania zgdnie z instrukcją c d spsbu głswania zamieszczną pniżej/według uznania pełnmcnika*. Ustanwienie pełnmcnika bjaśnienia data, pdpis akcjnariusza Na pdstawie niniejszeg frmularza Akcjnariusze będący sbami fizycznymi lub sbami prawnymi mają mżliwść ustanwienia pełnmcnikiem dwlnie wskazaną sbę fizyczną alb dwlnie wskazany pdmit inny niż sba fizyczna. Celem ustanwienia pełnmcnika należy uzupełnić właściwe pla identyfikujące zarówn pełnmcnika jak i Akcjnariusza znajdujące się na pierwszych strnach pełnmcnictwa i skreślić pzstałe wlne miejsca. Akcjnariusz jest uprawniny d ustanwienia więcej niż jedneg pełnmcnika lub umcwania jedneg pełnmcnika d głswania tylk z części akcji Spółki psiadanych i zarejestrwanych przez Akcjnariusza na walnym zgrmadzeniu Spółki. W bu przypadkach Akcjnariusz zbwiązany jest d wskazania w instrukcji d głswania liczby akcji Spółki, d głswania z których uprawniny jest dany pełnmcnik. W przypadku ustanwienia kilku pełnmcników należy wypełnić drębny frmularz dla każdeg pełnmcnika z sbna.

7 Pełnmcnictw w pstaci elektrnicznej Pełnmcnictw mże zstać udzielne w pstaci elektrnicznej i jeg udzielenie w tej frmie nie wymaga patrzenia bezpiecznym pdpisem elektrnicznym weryfikwanym przy pmcy ważneg kwalifikwaneg certyfikatu. O udzieleniu pełnmcnictwa w pstaci elektrnicznej należy zawiadmić Spółkę za pśrednictwem pczty elektrnicznej na adres: inwestrzy@kancelariawec.eu lub faksem na nr pprzez przesłanie na wskazany adres dkumentu pełnmcnictwa w frmacie pdf (lub innym frmacie pzwalającym na jeg dczytanie przez Spółkę) pdpisaneg przez Akcjnariusza, bądź, w przypadku akcjnariuszy innych niż sby fizyczne, przez sby uprawnine d reprezentwania Akcjnariusza. Identyfikacja pełnmcnika W celu identyfikacji pełnmcnika, Zarząd Spółki zastrzega sbie praw d żądania d pełnmcnika kazania przy sprządzaniu listy becnści: w przypadku pełnmcnika będąceg sbą fizyczną dwdu sbisteg, paszprtu lub inneg urzędweg dkumentu ptwierdzająceg tżsamść pełnmcnika, w przypadku pełnmcnika inneg niż sba fizyczna ryginału lub kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem przez ntariusza lub inny pdmit uprawniny d ptwierdzania za zgdnść z ryginałem dpisu z właściweg rejestru, wydaneg nie później niż trzy miesiące przed terminem Walneg Zgrmadzenia, lub inneg dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej (sób fizycznych) d reprezentwania pełnmcnika na Walnym Zgrmadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnmcnictw) raz dwdu sbisteg, paszprtu lub inneg urzędweg dkumentu tżsamści sby fizycznej (sób fizycznych) upważninych d reprezentwania pełnmcnika na Walnym Zgrmadzeniu. Brak dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej d reprezentwania Akcjnariusza Emitenta (np. psiadanie nieaktualneg dpisu z KRS) mgą skutkwać niedpuszczeniem pełnmcnika Akcjnariusza d uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu. III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU UCHWAŁA NUMER Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie wybru Przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Zwyczajne Walne Zgrmadzenie, w parciu art. 409 Kdeksu spółek handlwych, uchwala c następuje:. Przewdniczącym Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia wybrany zstaje Pan/Pani. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia..

8 Uzasadnienie d prjektu uchwały: Uchwała ma charakter prządkwy Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi uchwala, c następuje: Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą: Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi dstępuje d wybru kmisji skrutacyjnej, a liczenie głsów pwierza sbie wskazanej przez Przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia. Uchwała wchdzi w życie z dniem jej pdjęcia Uzasadnienie d prjektu uchwały: Uchwała ma charakter prządkwy Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie....,

9 Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić UCHWAŁA NUMER Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie przyjęcia prządku brad Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi uchwala, c następuje: Przyjmuje się następujący prządek brad:. 8. Wybór przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia 9. Stwierdzenie prawidłwści zwłania Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia i jeg zdlnści d pdejmwania uchwał, 10. Przyjęcie prządku brad Walneg Zgrmadzenia, 11. Przedstawienie i rzpatrzenie sprawzdania Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku raz sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku, 12. Przedstawienie i rzpatrzenie sknslidwaneg sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku raz sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku, 13. Pdjęcie uchwał w sprawach: a) dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej; f) rzpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku; g) rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg spółki za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku;

10 h) pwzięcie uchwały przeznaczeniu wyniku finansweg spółki za rk 2016; i) udzielenia abslutrium Człnkm rganów tj. Zarządu i Rady Nadzrczej Spółki z wyknania bwiązków w rku brtwym 2016; k) rzpatrzenia i zatwierdzenia Sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za rk brtwy 2016; l) rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za rk brtwy 2016; m) w sprawie wyrażenia zgdy na nabycie nieruchmści - lkali biurwych wynajmwanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łdzi przy ul. Pitrkwskiej, łącznie 80,03 m2. n) w sprawie wyrażenia zgdy na zawiązanie spółki sbwej przez Spółkę; ) w przedmicie zmiany statutu Spółki - 1 ust. 1, 14 ust. 3 i 5 ust. 1 statutu. 14. Zamknięcie Zgrmadzenia. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania Zarządu z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku

11 Zwyczajne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi p rzpatrzeniu i zapznaniu się ze sprawzdaniem Zarządu z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku pstanawia zatwierdzić sprawzdanie Zarządu z działalnści Kancelarii Prawnej - Inkas WEC S.A. w 2016 rku Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, p rzpatrzeniu sprawzdania finansweg z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku raz p zapznaniu się z pinią Rady Nadzrczej z badania teg sprawzdania, działając na pdstawie art. 395 pkt 1) Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgrmadzenie pstanawia zatwierdzić t sprawzdanie, które bejmuje: 1) wprwadzenie d sprawzdania finansweg; 2) bilans sprządzny na dzień 31 grudnia 2016 rku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwcie ,44 (pięć milinów czterysta pięćdziesiąt cztery 44/100) złtych

12 3) rachunek zysków i strat za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku wykazujący zysk nett w ,62 (pięćset czternaście dziewięćset trzydzieści jeden 62/100) złtych 4) rachunek przepływów pieniężnych za kres d dnia r. d dnia r. wykazujący spadek śrdków pieniężnych w kwcie wzrst ,02 złtych 5) sprawzdania ze zmian w kapitale własnym za kres d dnia r. d dnia r. wykazująceg zwiększenie kapitału własneg wzrst ,62 złtych. 6) infrmację ddatkwą. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie w sprawie przeznaczenia wyniku finansweg Spółki za 2016 rk Na pdstawie art. 395 pkt 2) Kdeksu spółek handlwych, Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia, c następuje W związku z siągnięciem w rku brtwym 2016 przez Spółkę zysku nett w wyskści ,62 (pięćset czternaście dziewięćset trzydzieści jeden 62/100), Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii

13 Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, pstanawia przeznacza zysk nett w następujący spsób: 1. kwtę ,62 (trzysta siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden 62/100) złtych na kapitał zapaswy; 2. -kwtę ,00 (st dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści 00/100) złtych na wypłatę dywidendy akcjnariuszm spółki wg następujących zasadach: a) w pdziale dywidendy uczestniczą akcje; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wyskści 0,04 zł. b) dzień dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2017 r., c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 lipca 2017 r Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie udzielenia Remigiuszwi Brzezińskiemu, Prezeswi Zarządu, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku

14 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 395 Ksh raz 2 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kdeksu spółek handlwych, pstanawia udzielić Remigiuszwi Brzezińskiemu abslutrium z wyknania bwiązków Prezesa Zarządu w 2016 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie udzielenia Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej, Wiceprezes Zarządu, abslutrium z wyknania przez nią bwiązków za kres d 01 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 395 Ksh raz 2 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kdeksu spółek handlwych, pstanawia udzielić Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej abslutrium z wyknania bwiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów)

15 Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie udzielenia Krzysztfwi Pastusiak, Przewdniczącemu Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Krzysztfwi Pastusiak abslutrium z wyknania bwiązków Przewdniczącemu Rady Nadzrczej w 2016 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr

16 (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie udzielenia Nemi Chudzik, Zastępcy Przewdnicząceg Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2016rku d dnia 5 czerwca 2016 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Nemi Chudzik abslutrium z wyknania bwiązków Zastępcy Przewdnicząceg Rady Nadzrczej w 2016 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia

17 Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie udzielenia Jackwi Srczyńskiemu, Zastępcy Przewdnicząceg Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 6 czerwca 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Jackwi Srczyńskiemu abslutrium z wyknania bwiązków Zastępcy Przewdnicząceg Rady Nadzrczej w 2016 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie udzielenia Witldwi Pastusiak, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Witldwi Pastusiak abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2016 rku.

18 Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie udzielenia Tmaszwi Wójtwiczwi, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Tmaszwi Wójtwiczwi abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2016 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*:

19 Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie udzielenia Mirsławwi Miler, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Mirsławwi Miler abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2016 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić

20 Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku Zwyczajne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi p rzpatrzeniu i zapznaniu się ze sknslidwanym sprawzdaniem Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku pstanawia zatwierdzić sknslidwane sprawzdanie Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej w 2016 rku Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku

21 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, p rzpatrzeniu sknslidwaneg sprawzdania finansweg z działalnści Grupy Kapitałwej za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku raz p zapznaniu się z pinią Rady Nadzrczej z badania teg sprawzdania, działając na pdstawie art Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgrmadzenie pstanawia zatwierdzić t sprawzdanie, które bejmuje: 1) wprwadzenie d sprawzdania finansweg; 2) bilans sprządzny na dzień 31 grudnia 2016 rku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwcie ,88 zł (słwnie: pięć milinów czterysta siedemdziesiąt siem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery 88/100 złtych); 3) rachunek zysków i strat za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku wykazujący zysk nett w kwcie ,20 zł (słwnie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy siemset siemdziesiąt siem 20/100 złtych); 4) rachunek przepływów pieniężnych za kres d dnia r. d dnia r. wykazujący zmniejszenie śrdków pieniężnych w kwcie zł ,23 (słwnie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem 23/100 złtych) 5) sprawzdania ze zmian w kapitale własnym za kres d dnia r. d dnia r. wykazująceg zwiększenie kapitału własneg ,20 zł (słwnie: czterysta dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siem 20/100 złtych); 6) infrmację ddatkwą. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.

22 Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie wyrażenia zgdy na nabycie nieruchmści - lkali biurwych wynajmwanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łdzi przy ul. Pitrkwskiej, łącznie 80,03 m2. Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 394 pkt 4 Kdeksu spółek handlwych uchwala, c następuje: Zwyczajne Walne Zgrmadzenie działając na pdstawie art. 393 pkt 4 kdeksu spółek handlwych pstanawia wyrazić zgdę na nabycie przez Spółkę nieruchmści - lkali biurwych wynajmwanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łdzi przy ul. Pitrkwskiej, łącznie 80,03 m2 i upważnić w związku z tym Zarząd Spółki d pdjęcia stswnych czynnści prawnych i faktycznych. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku W sprawie wyrażenia zgdy na zawiązanie spółki sbwej przez Spółkę Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie 2 ust. 1 p. 13 statutu Spółki uchwala, c następuje:

23 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie działając na pdstawie 2 ust. 1 p. 13 statutu Spółki wyraża zgdę na zawiązanie spółki kmandytwej Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku W sprawie zmiany statutu Spółki - 1 ust.1 statutu Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 430 Kdeksu spółek handlwych uchwala, c następuje: Zwyczajne Walne Zgrmadzenie działając na pdstawie art. 430 handlwych zmienia treść 1 ust. 1 statutu w ten spsób że: kdeksu spółek Treść dtychczaswa trzymuje nwe brzmienie: Walne Zgrmadzenie dbywa się w siedzibie Spółki lub w dwlnym miejscu na terenie Rzeczypsplitej Plskiej

24 . Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku W sprawie zmiany statutu Spółki - 4 ust. 3 statutu Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 430 Kdeksu spółek handlwych uchwala, c następuje: Zwyczajne Walne Zgrmadzenie działając na pdstawie art. 430 handlwych zmienia treść 4 ust. 3 statutu w ten spsób że: kdeksu spółek Treść dtychczaswa trzymuje nwe brzmienie: Uchwały Rady Nadzrczej zapadają bezwzględną większścią głsów ddanych, a w wypadku głswania pisemneg bezwzględną większścią głsów wszystkich człnków Rady Nadzrczej. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów)

25 Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku W sprawie zmiany statutu Spółki - 5 ust. 1 statutu Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 430 Kdeksu spółek handlwych uchwala, c następuje: Zwyczajne Walne Zgrmadzenie działając na pdstawie art. 430 handlwych zmienia treść 5 ust. 1 tiret 6 statutu w ten spsób że: kdeksu spółek Treść dtychczaswa trzymuje nwe brzmienie: udzielanie zgdy na zbywanie przez Spółkę praw i zaciąganie zbwiązań jednrazwej wartści pwyżej ,00 zł(słwnie pięć milinów zł). Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie....,

26 Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku W sprawie wyrażenia zgdy na zawiązanie spółki sbwej przez Spółkę Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie 2 ust. 1 p. 13 statutu Spółki uchwala, c następuje: Zwyczajne Walne Zgrmadzenie działając na pdstawie 2 ust. 1 p. 13 statutu Spółki wyraża zgdę na zawiązanie spółki kmandytwej Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr

27 (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić PEŁNOMOCNICTWO (udzielane przez sbę fizyczną) (miejscwść i data) d uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi Ja niżej pdpisany/a (imię i nazwisk),zamieszkały/a. (adres zamieszkania), legitymujący/a się dwdem sbistym. (seria i numer), raz numerem PESEL (numer PESEL) świadczam, że jestem psiadaczem akcji zwykłych na kaziciela wartści nminalnej 0,10 zł każda spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi ( Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. ) i niniejszym upważniam: Pana/Panią.. (imię i nazwisk), zamieszkałeg/ą (adres zamieszkania), legitymująceg/ą się dwdem sbistym.. (seria i numer) raz numerem PESEL. (numer PESEL) lub (firma/nazwa pdmitu) z siedzibą w.(adres siedziby), wpisaneg d.(nazwa właściweg rejestru) pd numerem.. (właściwy numer z rejestru) raz psiadającym numer REGON (numer REGON) d reprezentwania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. zwłanym na dzień 28 czerwca 2017 r., a w szczególnści d uczestniczenia i zabierania głsu na Walnym Zgrmadzeniu, d pdpisania listy becnści raz d głswania w mim imieniu ze wszystkich akcji zgdnie z instrukcją c d spsbu głswania załączną d niniejszeg pełnmcnictwa / według uznania pełnmcnika*. Wyżej wymieniny pełnmcnik pzstaje umcwany d reprezentwania Akcjnariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu również w przypadku głszenia przerwy w bradach Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia. Pełnmcnik jest upważniny d udzielania dalszeg pełnmcnictwa. (pdpis akcjnariusza)

28 *niewłaściwe skreślić PEŁNOMOCNICTWO (udzielane przez sbę prawną) (miejscwść i data) d uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi Ja/My niżej pdpisany/a/i reprezentując (firma/nazwa pdmitu), z siedzibą w (adres siedziby) wpisany d. (nazwa właściweg rejestru) pd numerem (właściwy numer z rejestru) raz psiadający numer REGON (numer REGON) świadczam/y, że.(firma/nazwa pdmitu) jest psiadaczem akcji zwykłych na kaziciela wartści nminalnej 0,10 zł każda spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A z siedzibą w Łdzi ( Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A ) i niniejszym upważniam/y: Pana/Panią (imię i nazwisk) zamieszkałeg/ą (adres zamieszkania), legitymująceg/ą się dwdem sbistym (seria i numer) raz numerem PESEL.. (numer PESEL) lub.. (firma/nazwa pdmitu) z siedzibą w. (adres siedziby), wpisaneg d.(nazwa właściweg rejestru) pd numerem. (właściwy numer z rejestru) raz psiadającym numer REGON (numer REGON) d reprezentwania.(firma/nazwa pdmitu) na Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Kancelarii Prawnej - Inkas WEC S.A zwłanym na dzień 28 czerwca 2017 r., a w szczególnści d uczestniczenia i zabierania głsu na Walnym Zgrmadzeniu, d pdpisania listy becnści raz d głswania w naszym imieniu ze wszystkich akcji zgdnie z instrukcją c d spsbu głswania załączną d niniejszeg pełnmcnictwa / według uznania pełnmcnika*. Wyżej wymieniny pełnmcnik pzstaje umcwany d reprezentwania Akcjnariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu również w przypadku głszenia przerwy w bradach Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia. Pełnmcnik jest upważniny d udzielania dalszeg pełnmcnictwa. Załącznik: dpis z właściweg rejestru akcjnariusza (pdpis sób reprezentujących akcjnariusza)

29 *niewłaściwe skreślić. UCHWAŁA NUMER Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie wybru Przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Zwyczajne Walne Zgrmadzenie, w parciu art. 409 Kdeksu spółek handlwych, uchwala c następuje:. Przewdniczącym Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia wybrany zstaje Pan/Pani. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Uzasadnienie d prjektu uchwały: Uchwała ma charakter prządkwy Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi uchwala, c następuje: Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą: Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi dstępuje d wybru kmisji skrutacyjnej, a liczenie głsów pwierza sbie wskazanej przez Przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia. Uchwała wchdzi w życie z dniem jej pdjęcia

30 Uzasadnienie d prjektu uchwały: Uchwała ma charakter prządkwy UCHWAŁA NUMER Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 28 czerwca 2017 rku w sprawie przyjęcia prządku brad Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi uchwala, c następuje: Przyjmuje się następujący prządek brad:. 15. Wybór przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia 16. Stwierdzenie prawidłwści zwłania Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia i jeg zdlnści d pdejmwania uchwał, 17. Przyjęcie prządku brad Walneg Zgrmadzenia, 18. Przedstawienie i rzpatrzenie sprawzdania Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku raz sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku, 19. Przedstawienie i rzpatrzenie sknslidwaneg sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku raz sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku, 20. Pdjęcie uchwał w sprawach: b) dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej; j) rzpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku; k) rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg spółki za kres d dnia 1 stycznia 2016 rku d dnia 31 grudnia 2016 rku; l) pwzięcie uchwały przeznaczeniu wyniku finansweg spółki za rk 2016; m) udzielenia abslutrium Człnkm rganów tj. Zarządu i Rady Nadzrczej Spółki z wyknania bwiązków w rku brtwym 2016; p) rzpatrzenia i zatwierdzenia Sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za rk brtwy 2016; q) rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za rk brtwy 2016; r) w sprawie wyrażenia zgdy na nabycie nieruchmści - lkali biurwych wynajmwanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łdzi przy ul. Pitrkwskiej, łącznie 80,03 m2. s) w sprawie wyrażenia zgdy na zawiązanie spółki sbwej przez Spółkę; t) w przedmicie zmiany statutu Spółki - 1 ust. 1, 14 ust. 3 i 5 ust. 1 statutu. 21. Zamknięcie Zgrmadzenia.