Dane Akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa... Adres:... Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:...

Transkrypt

1 Frmularz pzwalający na wyknywanie głsu przez pełnmcnika na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu spółki zwłanym na dzień 14 czerwca 2018 r. ZASTRZEŻENIA 1) Niniejszy frmularz nie służy d weryfikacji spsbu głswania dknywaneg przez pełnmcnika w imieniu akcjnariusza. 2) Niniejszy frmularz nie zastępuje pełnmcnictwa udzielneg pełnmcnikwi przez akcjnariusza. 3) Spsób głswania pdczas brad Walneg Zgrmadzenia jest kreślny w Regulaminie Walneg Zgrmadzenia. 4) Krzystanie z frmularza udstępnineg przez Spółkę nie jest dla akcjnariusza bligatryjne i nie jest warunkiem ddania głsu przez pełnmcnika becneg na Walnym Zgrmadzeniu. 5) Mżliwść skrzystania z frmularza jest prawem, a nie bwiązkiem akcjnariusza. Od decyzji akcjnariusza zależy w jaki spsób jeg pełnmcnik będzie wyknywał praw głsu. Dane Akcjnariusza: Imię i Nazwisk/Nazwa... Adres:... Nr dwdu/ Numer Paszprtu/ Nr właściweg rejestru:... Ja, niżej pdpisany... (imię i nazwisk/nazwa) uprawniny d udziału w Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki zwłanym na dzień 14 czerwca 2018 r. na pdstawie świadczenia prawie d uczestnictwa w Walnym Zgrmadzeniu wydanym przez:... (nazwa pdmitu prwadząceg rachunek papierów wartściwych akcjnariusza) w dniu... numerze... reprezentwany przez: Dane pełnmcnika: Imię i nazwisk:... Adres:... Nr dwdu:... pniżej, za pmcą niniejszeg frmularza zamieszczam instrukcje d głswania przez pełnmcnika nad każdą z uchwał przewidzianych d pdjęcia w tku brad Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia zwłaneg na dzień 14 czerwca 2018 r. zgdnie z głsznym przez Spółkę prządkiem brad.... Data, miejsce i pdpis akcjnariusza

2 Uchwała nr 1 w sprawie wybru Przewdnicząceg ( Spółka ) Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą z siedzibą w Ząbkach pstanawia wybrać na Przewdnicząceg Walneg Zgrmadzenia Pana/Panią... Punkt 2 prządku brad Wybór Przewdnicząceg. Zgłszenie uznania pełnmcnika

3 Uchwała nr 2 w sprawie wyrażenia zgdny na utrwalanie zapisu przebiegu Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia ( Spółka ) w celu publikacji na strnie internetwej Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia wyrazić zgdę na utrwalenie przebiegu niniejszeg zgrmadzenia w zakresie sprządzenia nagrań audi i vide w celu ich upublicznienia na strnie internetwej Spółki. Punkt 4 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgdny na utrwalanie zapisu przebiegu z siedzibą w Ząbkach ( Spółka ) w celu publikacji na strnie internetwej Spółki. Zgłszenie uznania pełnmcnika

4 Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia prządku brad Zwyczajne Walne Zgrmadzenie ( Spółka ) przyjmuje następujący prządek brad: 1.Otwarcie. 2.Wybór Przewdnicząceg. 3.Stwierdzenie prawidłwści zwłania i jeg zdlnści d pdejmwania uchwał. 4.Pdjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgdy na utrwalanie zapisu przebiegu w celu publikacji na strnie internetwej Spółki. 5.Przyjęcie prządku brad. 6.Przedstawienie przez rząd Spółki sprawzdania finansweg Spółki za rk 2017 raz sprawzdania rządu z działalnści Spółki w rku Pdjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawzdania finansweg Spółki za rk Pdjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawzdania rządu z działalnści Spółki w 2017 rku. 9.Przedstawienie przez rząd Spółki sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za rk 2017 raz sprawzdania rządu z działalnści Grupy Kapitałwej w 2017 rku. 10.Pdjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za rk Pdjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawzdania rządu z działalnści Grupy Kapitałwej w 2017 rku. 12. Przedstawienie sprawzdania Rady Nadzrczej z działalnści w 2017 rku, ceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem ceny systemów kntrli wewnętrznej, zarzadzania ryzykiem, ceny spsbu wypełniania przez Spółkę bwiązków infrmacyjnych dtyczących stswania zasad ładu krpracyjneg, cenę racjnalnści prwadznej przez Spółkę plityki w zakresie spnsringwej, charytatywnej lub innej zbliżnym charakterze. 13.Przedstawienie wnisku rządu wraz z pinią Rady Nadzrczej w sprawie pdziału zysku Spółki za rk Pdjęcie uchwały w sprawie pdziału zysku Spółki za rk 2017.

5 15.Pdjęcie uchwał w sprawie udzielenia Człnkm rządu abslutrium z wyknania bwiązków w 2017 rku. 16.Pdjęcie uchwał w sprawie udzielenia Człnkm Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków w 2017 rku. 17. mknięcie. Punkt 5 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prządku brad Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia. Zgłszenie uznania pełnmcnika

6 Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg ("Spółka") za rk 2017 Działając na pdstawie art. 393 pkt. 1) i art pkt. 1) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki, p zapznaniu ze sprawzdaniem raz pinią i raprtem biegłeg rewidenta, pstanawia przyjąć i zatwierdzić sprawzdanie finanswe Spółki za rk 2017, sprządzne zgdnie z Międzynardwymi Standardami Rachunkwści (MSR)/ Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej (MSSF) w skład któreg wchdzą: a) Sprawzdanie z sytuacji finanswej sprządzne na dzień 31 grudnia 2017 r., które p strnie aktywów i pasywów wykazuje kwtę ,36 zł (słwnie: jeden miliard sześćset trzydzieści jeden milinów siedemset jeden tycy sześćset siedemdziesiąt sześć 36/100 złtych); b) Rachunek zysków i strat za kres d dnia 1 stycznia 2017 r. d dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk nett w kwcie ,14 zł (słwnie: dwadzieścia sześć milinów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa 14/100 złtych); c) Sprawzdanie z całkwitych dchdów za kres d dnia 1 stycznia 2017 r. d dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkwity dchód w kwcie ,14 zł (słwnie: dwadzieścia sześć milinów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa 14/100 złtych); d) Sprawzdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu śrdków pieniężnych nett w ciągu rku brtweg d dnia 1 stycznia 2017 r. d dnia 31 grudnia 2017 r. kwtę ,68 zł (słwnie: siemdziesiąt cztery miliny dziewięćset siedemdziesiąt tycy siemset trzydzieści 68/100 złtych); e) Sprawzdanie ze zmian w kapitale własnym za kres d dnia 1 stycznia 2017 r. d dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własneg kwtę ,14 zł (słwnie: dwadzieścia sześć milinów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa 14/100 złtych); f) Ddatkwe infrmacje i bjaśnienia za 2017 rk.

7 Punkt 7 prządku brad - Pdjęcie uchwały sprawie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg ("Spółka") za rk Zgłszenie uznania pełnmcnika

8 Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawzdania rządu ("Spółka") z działalnści Spółki w 2017 rku. Działając na pdstawie art. 393 pkt. 1) i art pkt. 1) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki p zapznaniu i ze sprawzdaniem rządu Spółki z działalnści Spółki w 2017 rku pstanawia przyjąć i zatwierdzić sprawzdanie rządu Spółki z działalnści Spółki w 2017 rku. Punkt 8 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawzdania rządu ("Spółka") z działalnści Spółki w 2017 rku. Zgłszenie uznania pełnmcnika

9 Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg ("Spółka") za rk 2017 Działając na pdstawie art Kdeksu spółek handlwych Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki, p zapznaniu ze sknslidwanym sprawzdaniem raz pinią i raprtem biegłeg rewidenta, pstanawia przyjąć i zatwierdzić sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy Kapitałwej Spółki za rk brtwy 2017, sprządzne zgdnie z Międzynardwymi Standardami Rachunkwści (MSR)/ Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej (MSSF), w skład któreg wchdzą: a. Sknslidwane sprawzdanie z sytuacji finanswej sprządzne na dzień 31 grudnia 2017 r., który p strnie aktywów i pasywów wykazuje kwtę ,15 zł (słwnie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt milinów siemset siemdziesiąt siedem tycy trzysta trzynaście 15/100 złtych); b. Sknslidwany rachunek zysków i strat za kres d dnia 1 stycznia 2017 r. d dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk nett w kwcie ,11 zł (słwnie: dwadzieścia pięć milinów dziewięćset trzydzieści sześć tycy dziewięćdziesiąt dwa 11/100 złtych); c. Sknslidwane sprawzdanie z całkwitych dchdów za kres d dnia 1 stycznia 2017 r. d dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkwity dchód w kwcie ,88 zł (słwnie: dwadzieścia pięć milinów trzydzieści pięć tycy trzysta dwadzieścia dwa 88/100 złtych); d. Sknslidwane sprawzdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu śrdków pieniężnych nett w ciągu rku brtweg d dnia 1 stycznia 2017 r. d dnia 31 grudnia 2017 r. kwtę ,64 zł (słwnie: siemdziesiąt pięć milinów dziewięćset pięćdziesiąt siem tycy siemset czterdzieści dziewięć 64/100 złtych); e. Sknslidwane sprawzdanie ze zmian w kapitale własnym za kres d dnia 1 stycznia 2017 r. d dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące wzrst kapitału własneg kwtę ,56 zł (słwnie: dwadzieścia pięć milinów trzydzieści pięć tycy trzysta dwadzieścia trzy 56/100 złtych); f. Ddatkwe infrmacje i bjaśnienia za 2017 rk.

10 Punkt 10 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg ("Spółka") za rk 2017 Zgłszenie uznania pełnmcnika

11 Uchwała nr 7 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawzdania rządu ("Spółka") z działalnści Grupy Kapitałwej Spółki w rku 2017 Działając na pdstawie art Kdeksu spółek handlwych Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki p zapznaniu ze sprawzdanie rządu Spółki z działalnści Grupy Kapitałwej w 2017 rku pstanawia przyjąć i zatwierdzić sprawzdanie rządu Spółki z działalnści Grupy Kapitałwej Spółki w 2017 rku. Punkt 11 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawzdania rządu ("Spółka") z działalnści Grupy Kapitałwej Spółki w rku Zgłszenie uznania pełnmcnika

12 Uchwała nr 8 z dnia 26 czerwca 2017 rku w sprawie pdziału zysku za rk 2017 Działając na pdstawie art. 348 i pkt 2) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt. 11) i 24 ust. 6 Statutu ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki, p zapznaniu ze sprawzdaniem finanswym za 2017 rk, pinią i raprtem biegłeg rewidenta raz p rzpatrzeniu wnisku rządu Spółki w sprawie pdziału zysku za rk 2017 pstanawia z zysk nett za rk brtwy 2017 w kwcie ,14 zł (słwnie: dwadzieścia sześć milinów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa 14/100 złtych) przeznaczyć na kapitał zapaswy Spółki. Punkt 14 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie pdziału zysku za rk Zgłszenie uznania pełnmcnika

13 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia abslutrium Pani Małgrzacie Ostrwskiej Człnkwi rządu ("Spółka") Działając na pdstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia udzielić abslutrium Pani Małgrzacie Ostrwskiej z wyknywania przez nią bwiązków Człnka rządu Spółki w rku brtwym Punkt 15 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia abslutrium człnkwi rządu Zgłszenie uznania pełnmcnika

14 Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia abslutrium Panu Pitrwi Suprynwicz - Człnkwi rządu ("Spółka") Działając na pdstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia udzielić abslutrium Panu Pitrwi Suprynwicz z wyknywania przez nieg bwiązków Człnka rządu w rządzie Spółki w rku brtwym Punkt 15 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia abslutrium człnkwi rządu Zgłszenie uznania pełnmcnika

15 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia abslutrium Panu Wjciechwi Rajchertwi Człnkwi rządu ("Spółka") Działając na pdstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia udzielić abslutrium Panu Wjciechwi Rajchertwi z wyknywania przez nieg bwiązków Człnka rządu w rządzie Spółki w rku brtwym Punkt 15 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia abslutrium człnkwi rządu. Zgłszenie uznania pełnmcnika

16 Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia abslutrium Pani Magdalenie Starzyńskiej Człnkwi rządu ("Spółka") Działając na pdstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia udzielić abslutrium Pani Magdalenie Starzyńskiej z wyknywania przez nią bwiązków Człnka rządu Spółki w rku brtwym Punkt 15 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia abslutrium człnkwi rządu. Zgłszenie uznania pełnmcnika

17 Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia abslutrium Panu Józefwi Wjciechwskiemu Przewdniczącemu Rady Nadzrczej ("Spółka") Działając na pdstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia udzielić abslutrium Panu Józefwi Wjciechwskiemu z wyknywania przez nieg bwiązków Przewdnicząceg Rady Nadzrczej Spółki w rku brtwym Punkt 16 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia abslutrium człnkwi Rady Nadzrczej. Zgłszenie uznania pełnmcnika

18 Uchwała nr 14 z dnia 26 czerwca 2017 rku w sprawie udzielenia abslutrium Pani Barbarze Czyż Człnkwi Rady Nadzrczej J.W. Cnstructin Hlding S.A. ("Spółka") Działając na pdstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia udzielić abslutrium Pani Barbarze Czyż z wyknywania przez nieg bwiązków w Radzie Nadzrczej Spółki w rku brtwym Punkt 16 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia abslutrium człnkwi Rady Nadzrczej. Zgłszenie uznania pełnmcnika

19 Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia abslutrium Pani Małgrzacie Szwarc-Srka Człnkwi Rady Nadzrczej ("Spółka") Działając na pdstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia udzielić abslutrium Pani Małgrzacie Szwarc - Srka z wyknywania przez nią bwiązków w Radzie Nadzrczej Spółki w rku brtwym Punkt 16 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia abslutrium człnkwi Rady Nadzrczej. Zgłszenie uznania pełnmcnika

20 Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia abslutrium Pani Irminie Łpuszyńskiej Człnkwi Rady Nadzrczej ("Spółka") Działając na pdstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia udzielić abslutrium Pani Irminie Łpuszyńskiej z wyknywania przez nią bwiązków w Radzie Nadzrczej Spółki w rku brtwym Punkt 16 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia abslutrium człnkwi Rady Nadzrczej. Zgłszenie uznania pełnmcnika

21 Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia abslutrium Pani Laurze Michnwicz Człnkwi Rady Nadzrczej ("Spółka") Działając na pdstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia udzielić abslutrium Pani Laurze Michnwicz z wyknywania przez nią bwiązków w Radzie Nadzrczej Spółki w rku brtwym Punkt 16 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia abslutrium człnkwi Rady Nadzrczej. Zgłszenie uznania pełnmcnika

22 Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia abslutrium Panu Jackwi Radziwilskiemu Człnkwi Rady Nadzrczej ("Spółka") Działając na pdstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia udzielić abslutrium Panu Jackwi Radziwilskiemu z wyknywania przez Nieg bwiązków w Radzie Nadzrczej Spółki w rku brtwym Punkt 16 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia abslutrium człnkwi Rady Nadzrczej. Zgłszenie uznania pełnmcnika

23 Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia abslutrium Panu Markwi Maruszyńskiemu Człnkwi Rady Nadzrczej ("Spółka") Działając na pdstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kdeksu spółek handlwych raz 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia udzielić abslutrium Panu Markwi Maruszyńskiemu z wyknywania przez Nieg bwiązków w Radzie Nadzrczej Spółki w rku brtwym Punkt 16 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia abslutrium człnkwi Rady Nadzrczej. Zgłszenie uznania pełnmcnika

24 Uchwała nr 19 z dnia 26 czerwca 2017 rku w sprawie pwłania Człnka Rady Nadzrczej ( Spółka ) IV wspólnej kadencji Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Akcjnariuszy pstanawia, działając na 0 ust. 4 pkt) 6 raz 6 ust. 1 Statutu Spółki, pstanawia pwłać Panią [ ] na Człnka Rady Nadzrczej Spółki IV wspólnej kadencji. Punkt 18 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie pwłania Człnka Rady Nadzrczej. Zgłszenie uznania pełnmcnika

25 ... Data, miejsce i pdpis akcjnariusza OBJAŚNIENIA Akcjnariusz wydaje instrukcje pprzez wstawienie "X" w dpwiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki inne akcjnariusz pwinien kreślić w tej rubryce instrukcji spsób wyknywania prawa głsu przez pełnmcnika. W przypadku, gdy akcjnariusz pdejmie decyzje głswaniu dmiennie z psiadanych akcji akcjnariusz prszny jest wskazanie w dpwiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnmcnik ma głswać za, przeciw lub wstrzymać d głsu. W braku wskazania liczby akcji uznaje, że pełnmcnik uprawniny jest d głswania we wskazany spsób z wszystkich akcji psiadanych przez akcjnariusza. Zwracamy uwagę, że prjekty uchwał załączne d niniejszej instrukcji mgą różnić d prjektów uchwał pddanych pd głswanie na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwści c d spsbu głswania pełnmcnika w takim przypadku, zalecamy kreślenie w rubryce inne spsbu pstepwania pełnmcnika w pwyższej sytuacji.