Protokół nr 8 /2013 Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 25 07 2013 r. Protokół nie zawiera danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 r. Dane osobowe zamieszczone są w załącznikach. Obecni: członkowie Rady Nadzorczej Kazimierz Paprocki, Tadeusz Jerzewski, Mikołaj Małasiewicz, Henryk Biniek, Stanisław Płonka, Lech Kuźmiński, Piotr Koper, Mirosław Sitarz, Dariusz Leszczyński, Juliusz Kubel, Krystyna Kaczmarek, Ryszard Frąckowiak, Danuta Lulewicz, Mirosława Musielińska-Klemka, Iwona Wilandt, Czesław Koperski, Rafał Kupś. Nieobecność usprawiedliwiona: członek RNPSM - Tadeusz Młochowski, Zastępca Prezesa Zarządu PSM- Michał Tokłowicz Zarząd: Prezes Zarządu - Krzysztof Winiarz Radca prawny Inspektor ds. prawnych Gł. Księgowy - Maria Mergo, - Jerzy Zbigniew Nowak, - Marek Teresiak. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał Kupś. Poinformował on o liczbie 17 członków Rady uczestniczących w posiedzeniu, stwierdził prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik 1 do niniejszego protokołu. Głosowanie : 15 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Na wstępie ustalono terminy dyŝurów członków Rady Nadzorczej PSM na II półrocze 2013roku: 02 września 2013 r. - Krystyna Kaczmarek, Iwona Wilandt. 07 października 2013r. - Mirosław Sitarz, Tadeusz Jerzewski. 04 listopada 2013 r. - Stanisław Płonka, Piotr Koper. 02 grudnia 2013 r. - Ryszard Frąckowiak, Danuta Lulewicz. Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 1. Rozpatrzenie koncepcji zagospodarowania terenu B. Boranta. 2. Przyjęcie protokołu z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej PSM 27.06.2013r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał na nim podjętych. 3. Podjęcie uchwał w sprawach pozbawienia członkostwa w PSM osób z tytułu naruszania 96 Statutu PSM. 4. Uchylenie uchwał własnych. 5. Informacja na temat wyników ekonomicznych PSM za okres I-V 2013 roku.. 6. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu finansowego Zarządu PSM na 2013 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów i stawek eksploatacyjnych osiedli na 2014 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach korekty odpisu na fundusz remontowy osiedli B. Chrobrego, Wł. Łokietka, B. Śmiałego, S. Batorego. 9. Podjęcie uchwał w sprawie korekty planów remontowych os. Władysława Łokietka i os. Bolesława Śmiałego na 2013 rok w związku z rozdysponowaniem nadwyŝki bilansowej za 2012 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego PSM. 1
11. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania kosztu remontu urządzeń skate parku połoŝonego na terenie osiedli S. Batorego i B. Śmiałego w Poznaniu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poŝyczki na pokrycie kosztów budowy parkingu na terenie os. Stefana Batorego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu. 13. Rozpatrzenie pisma z dnia 27.05.2013r. lokatora zam. w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 27. 14. Rozpatrzenie pisma z dnia 17.05.2013r. mieszkańców os. B. Śmiałego. 15. Podjęcie uchwał w sprawach wykreślenia z rejestru członków oczekujących Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie korekty opłat z tytułu c.o. Do punktu 1 Rozpatrzenie koncepcji zagospodarowania terenu bazy Boranta. Zarząd PSM przedstawił członkom Rady koncepcje zagospodarowania terenu tak zwanej bazy Boranta. Teren ten ma być przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Wielkość mieszkań ma być dostosowana do oczekiwań nabywców. Aktualnie duŝym zainteresowaniem cieszą się mieszkania o małych i średnich metraŝach. Oczywiście będą teŝ mieszkania o większych metraŝach z pięknymi tarasami widokowymi na Dolinę Warty. Oferta wzbogacona będzie pięknymi widokami krajobrazu nadwarciańskiego. Komisja Rewizyjna zaopiniowała pracę nr 7 i wnioskowała o zaakceptowanie przedmiotowej pracy do Rady Nadzorczej. Inwestycja ta byłaby finansowana z kredytów spłacanych przez zarządzających tym osiedlem z środków uzyskiwanych ze świadczonych usług. Stanowisko Zarządu PSM jest następujące: Zarząd planuje powołać inwestora zastępczego, który wyłoŝyłby na początku swoje pieniądze, a potem po sprzedaŝy mieszkań zainteresowanym nastąpiłby podział zysku w części na Spółdzielnię, a druga część przeznaczona byłaby dla developera. Obliczyć moŝna załoŝony zysk z przedmiotowej koncepcji zabudowy i planowane koszty inwestycji dopiero po otrzymaniu warunków zabudowy terenu. Pan K. Paprocki podkreślał, iŝ trzeba racjonalnie działać aby PSM nie poniosło strat. W kolejności przedstawił, Ŝe oczekuje na odpowiedź ile Spółdzielnia na tej inwestycji zyska. Członkowie Rady przystąpili do podjęcia intencyjnej decyzji, która to pozwoli Zarządowi Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na realizację wniosku w sprawie : wystąpienia o wydanie warunków zagospodarowania terenu bazy Boranta w Poznaniu. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: dalszego procedowania z firmą CDF Architekci, która zaprojektowała pracę nr 7 - kontynuowania prac dotyczących zabudowy nieruchomościami przy ul. Boranta w Poznaniu objętych działkami nr11/6, 11/7, 12/5 14/9,14/10 ark.08 obręb Naramowice. Przy12 głosach za, 0 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących RNPSM podjęła uchwałę nr 32 w ww. sprawie. Do punktu 2 Przyjęcie protokołu z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej PSM 27.06.2013r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał na nim podjętych nastąpi po realizacji punktu 16 w ten sposób zebranym umoŝliwiono zapoznanie się z treścią protokołu podczas trwania spotkania. Do punktu3 Podjęcie uchwał w sprawach pozbawienia członkostwa w PSM osób z tytułu naruszania 69 Statutu PSM. W kolejności rozpatrzono wnioski o wykreślenie ze Spółdzielni lub wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osób, które odzwierciedla załącznik nr 2. Prowadzący udzielił głosu inspektorowi ds. prawnych Jerzemu Z. Nowakowi, który przedstawił kolejno sprawy zaproszonych członków informując o wysokości zobowiązań wobec Spółdzielni oraz 2
o metraŝu mieszkania, składzie osobowym rodziny i stanowisku Komisji Członkowsko- Samorządowej, która wcześniej opiniowała wnioski osób przybyłych na posiedzenie plenarne komisji. Osoby, które skorzystały z zaproszenia, zostały poinformowane przez prowadzącego obrady, iŝ o decyzji RN będą powiadomione pisemnie w ciągu 14 dni. ( zał. 2). Do punktu 4 Uchylenie uchwał własnych. Rada Nadzorcza podjęła uchwały opisane w załączniku nr 3. Do punktu 5 Informacja na temat wyników ekonomicznych PSM za okres I-V 2013 roku. ( zał.4). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił ww. wyniki ekonomiczne Spółdzielni. Na eksploatacji podstawowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 5 miesięcy 2013 roku we wszystkich osiedlach, za wyjątkiem OWŁ, wyniki były dodatnie. Wynik ujemny w OWŁ jest spowodowany nadwyŝką kosztów nad wpływami z tytułu wieczystego uŝytkowania gruntu co ma pokrycie w rozliczeniach między okresowych. Wyniki na gazie łącznie z rozliczeniami międzyokresowymi kosztów były we wszystkich osiedlach dodatnie za wyjątkiem ul. Grobla, gdzie zaksięgowano w kwietniu br. koszty z faktury wystawionej za okres od 1.06.2012r.-01.03.2013r. na kwotę 28,53 tys. zł brutto, po zakończeniu negocjacji dotyczących zmiany taryfy z W-5 na W-4 z niŝszą opłatą stałą. Na wywozie odpadów komunalnych wyniki w poszczególnych osiedlach były ujemne za wyjątkiem OBŚ i ul. Grobla. W OBCH,OWŁ,OSB,OWJ i ZS deficyt znajduje pokrycie w rozliczeniu międzyokresowym kosztów wywozu śmieci, natomiast w OJS takiego pokrycia w całości nie ma. W OBŚ wynik łącznie z rozliczeniem międzyokresowym jest ujemny, ale wykazuje tendencję spadkową. Od 1 stycznia 2013 roku w OBŚ stawka wzrosła o 1,19 zł od osoby, natomiast od 1 lutego br. zwiększyły się o 0,35 zł w OBCH, w OJS o 0,85 zł, w OWŁ o 0,70 zł i w OSB o 1,30 zł od osoby. zł Na osiedlach wciąŝ występuje tendencja spadkowa ilości osób. Wg stanu na dzień 31 maja br. liczba ta była niŝsza o 596 osób w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2012r.a w porównaniu do stanu na dzień 30 kwietnia 2013r. niŝsza o 102 osoby. Z dniem 1 lutego 2013r. do naliczeń miesięcznych opłat za wywóz odpadów komunalnych dla lokali mieszkalnych, w których nie zgłoszono nikogo do zamieszkania a występuje w nich zuŝycie wody, przyjęto następujące wskaźniki obciąŝeń 1m 2 kosztami wywozu odpadów: OBCH -3,78zł/m 3 OJS -2,61zł/m 3 OBŚ -2,97zł/ m 3 OWŁ -3,30zł/m 3 OSB -3,18 zł/m 3 OWJ i ZS -2,07 zł/m 3 Za 5 miesięcy 2013r. salda na zimnej wodzie były dodatnie za wyjątkiem OJS i OWŁ. Niedobór w OWŁ ma pokrycie w rozliczeniu międzyokresowym kosztów zuŝycia zimnej wody, natomiast w OJS nie ma w całości takiego pokrycia. Fundusz remontowy na koniec maja 2013r. wykazuje salda dodatnie we wszystkich osiedlach PSM. Zaległości czynszowe osiedli na dzień 31 maja 2013r. liczone narastająco w stosunku do zaległości na dzień 30 kwietnia 2013 r. na lokalach mieszkalnych wzrosły o 20,65 tys.zł., tj. 0,9%, zaś na lokalach uŝytkowych spadły o 37,93 tys.zł,tj.o7,7%. W okresie od stycznia do maja 2013 r. do Spółdzielni wpłynęło 123,8 tys. zł z tytułu dodatków mieszkaniowych, z których średnio co miesiąc korzystało 112 osób. Przy 13 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących, RNPSM przyjęła informację nt. analizy ekonomicznej PSM za okres I-V 2013r. Do punktu 6 Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu finansowego Zarządu PSM na 2013 rok. Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu argumentacji pozytywnie zaopiniowała korektę planu finansowego Zarządu PSM na 2013 rok. Prowadzący obrady przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie. 3
Przy 13 głosach za, 0 przeciwnych,0 wstrzymujących, RNPSM podjęła uchwałę nr 21 w przedmiotowej sprawie. Do punktu7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów i stawek eksploatacyjnych osiedli na 2014 rok. Projekt uchwały wraz z załącznikami przedstawiającymi plany i stawki dla poszczególnych osiedli PSM był tematem obrad Komisji Rewizyjnej RNPSM. Sprawa ta została pozytywnie zaopiniowana i skierowana pod obrady Rady. Po przeczytaniu projektu uchwały i treści załączników przystąpiono do głosowania. Przy 13 głosach za, 0 przeciwnych,0 wstrzymujących, Rada podjęła uchwałę nr 22 w sprawie zatwierdzenia planów i stawek eksploatacyjnych osiedli na 2014r. Do punktu 8 Podjęcie uchwał w sprawach korekty odpisu na fundusz remontowy osiedli B. Chrobrego, Wł. Łokietka, B. Śmiałego, S. Batorego. NiŜej wymienione sprawy były tematem obrad Komisji Rewizyjnej, która to wydała im pozytywną opinię i zarekomendowała to na posiedzenie Rady Nadzorczej.. Poddano pod głosowanie przedmiotowe projekty uchwał w sprawie korekty odpisu na fundusz remontowy : 1) osiedla Bolesława Chrobrego : RN postanawia zatwierdzić miesięczny odpis na fundusz remontowy osiedla w kwocie 1,76 zł/m 2 ( zmniejszenie odpisu z kwoty 1,81zł/m 2 miesięcznie) Przy 13 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących, RN, podjęła uchwałę nr 24. 2) osiedla Władysława Łokietka : RN postanawia zatwierdzić miesięczny odpis na fundusz remontowy osiedla w kwocie 1,34 zł/m 2 ( zmniejszenie odpisu z kwoty 1,44zł/m 2 miesięcznie) Przy 13 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących, RN, podjęła uchwałę nr 25. 3) osiedla Bolesława Śmiałego : RN postanawia zatwierdzić miesięczny odpis na fundusz remontowy osiedla w kwocie 1,62 zł/m 2 ( zmniejszenie odpisu z kwoty 1,67zł/m 2 miesięcznie) Przy 13 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących, RN, podjęła uchwałę nr 26. 4) osiedla Stefana Batorego : RN postanawia zatwierdzić miesięczny odpis na fundusz remontowy osiedla w kwocie 1,41 zł/m 2 ( zwiększenie odpisu z kwoty 1,36zł/m 2 miesięcznie) Przy 13 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących, RN, podjęła uchwałę nr 27. Do punktu 9 Podjęcie uchwał w sprawie korekty planów remontowych os. Władysława Łokietka i os. Bolesława Śmiałego na 2013 rok w związku z rozdysponowaniem nadwyŝki bilansowej za 2012 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iŝ komisja nie zgłosiła zastrzeŝeń. Wobec powyŝszego wnioskował o podjęcie uchwał. Prowadzący obrady przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie: Przy 13 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących, RN, podjęła uchwałę nr 28 w sprawie korekty planu remontu osiedla Władysława Łokietka na 2013 rok. Prowadzący obrady przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie: Przy 13 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących, RN, podjęła uchwałę nr 29 w sprawie korekty planu remontu osiedla Bolesława Śmiałego na 2013 rok. Do punktu 10-11 Przewodniczący obrad udzielił głosu radcy prawnemu Pani Maria Mergo, która to przeczytała informację prawną w sprawie projektu uchwały RNPSM dot. sfinansowania kosztów remontu skate parku na terenie osiedli B. Śmiałego i St.Batorego w Poznaniu w brzmieniu: Zgodnie z pkt.4.1 Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego PSM zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29.03. 2012r. scentralizowany fundusz remontowy przeznacza się na pokrycie kosztów poszczególnych rodzajów robót w mieniu ogólnym spółdzielni w oparciu o planowane remonty ujęte w rocznym planie gospodarczofinansowym Spółdzielni. 4
JeŜeli zatem Rada Nadzorcza dokona wcześniej zmiany tego Regulaminu poprzez dopisanie do wykazu mienia ogólnego Spółdzielni skate parku to moŝliwe będzie sfinansowanie remontu skate parku pod warunkiem jednak, Ŝe remont ten jest ujęty w rocznym planie gospodarczo- finansowym Spółdzielni. Jeśli remont skate parku jest ujęty w tym planie wówczas decyzję o remoncie winien podjąć Zarząd Spółdzielni w ramach posiadanych kompetencji. JeŜeli remont ten nie jest ujęty w planie gospodarczo- finansowym Spółdzielni to naleŝy wprowadzić korektę do tego planu lub dokonać kolejnej zmiany w Regulaminie poprzez wprowadzenie moŝliwości finansowania ze scentralizowanego funduszu remontowego dewastacji mienia ogólnego Spółdzielni, z natury rzeczy trudnych lub wręcz niemoŝliwych do przewidzenia w planie gospodarczo-finansowym. Do punktu 12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poŝyczki na pokrycie kosztów budowy parkingu na terenie os. Stefana Batorego przy ul. Umultowskiej w Poznaniu. Przedstawiono projekt uchwały, który został poddany głosowaniu. Przy 11 głosach za, 0 przeciwnych, 2 wstrzymującym, RN podjęła uchwałę nr 30. Do punktu 13 Rozpatrzenie pisma z dnia 27.05.2013r. lokatora zam. w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 27. Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu sprawy uzgodniła treść pisemnej odpowiedzi dla mieszkańca. Do punktu 14 Rozpatrzenie pisma z dnia 17.05.2013r. mieszkańców os. B. Śmiałego. Po zapoznaniu się z treścią pisma i dyskusji, Rada Nadzorcza przystąpiła do wypracowania stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani otrzymają pisemną odpowiedź. Do punktu 15 Podjęcie uchwał w sprawach wykreślenia z rejestru członków oczekujących Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej( zał....) Do punktu 16 Podjęcie uchwały w sprawie korekty opłat z tytułu c.o. Do punktu 1 Po zapoznaniu się z treścią protokołu z obrad Rady Nadzorczej PSM z dnia 23.05. 2013 roku i informacją o wykonaniu uchwał na nim podjętych przystąpiono do głosowania. Przy 13 głosach za, 1wstrzymującym, 0 przeciwnych, protokół wraz z informacją został przyjęty Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała: Halina Klich 5