SPRAWOZDANIE z działalności. RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM dla MŁODYCH" okres od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z działalności RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM dla MŁODYCH" okres od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r

2 SPIS TREŚCI: I STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY NADZORCZEJ II FUNKCJE NORMATYWNE RADY NADZORCZEJ III FUNKCJE NADZORCZE IV FUNKCJE KONTROLNE V GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI VI DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA VII ROZLICZENIE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH RADZIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza w okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 roku liczyła 14 osób i ukonstytuowała się w następujący sposób: PREZYDIUM 1. Zbigniew Putniorz Przewodniczący RN 2. Marek Wnęk 3. Ewa Palarczyk 4. Tomasz Kolanowski 3. Ewa Maciejczyk 4. Ewa Cygan 5. Krzysztof Schiff 6. Paweł Kosakowski Z-ca Przewodniczącego Sekretarz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji GZM 5. Leszek Kordas Rada Nadzorcza zdecydowała, że od czerwca 2014 roku, ze względu na brak inwestycji prowadzonych lub planowanych przez Spółdzielnię, nie będzie działała Komisja Inwestycyjna, a jej członkowie przejdą do pozostałych komisji stałych. KOMISJA REWIZYJNA 1. Tomasz Kolanowski Przewodniczący 2. Elżbieta Pytlarz Z-ca Przewodniczącej KOMISJA GZM 1. Leszek Kordas 2. Witold Ziara 3. Ewa Chorabik 4. Tomasz Mazur 5. Szymon Polański Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego

3 Rada Nadzorcza swoje zadania realizowała na posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej poprzez powołane przez Radę Nadzorczą komisje stałe: GZM oraz Rewizyjną na dyżurach członków Rady Nadzorczej W okresie sprawozdawczym, tj. od czerwca 2014 r. do maja 2015 r., Rada Nadzorcza odbyła 13 posiedzeń plenarnych, podejmując 36 uchwał, dostępnych do wglądu członkom Spółdzielni. Odbyło się 12 posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej. Dokumentację pracy Rady Nadzorczej stanowią protokoły posiedzeń, rejestr podjętych uchwał i przyjętych regulaminów oraz rejestr korespondencji zarówno z Zarządem, jak i członkami Spółdzielni. Zasady wglądu i udostępniania powyższej dokumentacji określa Regulamin określający zasady udostępniania i wydawania odpisów Statutu i regulaminów oraz kopii innych dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych". Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym pełnili dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca, wg harmonogramu imiennego. II FUNKGE NORMATYWNE RADY NADZORCZEJ Główne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych określają ustawy i rozporządzenia, natomiast w szczegółach są one regulowane przez statut i regulaminy wewnętrzne spółdzielni. W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza procedowała nad najważniejszymi dokumentami określającymi funkcjonowanie Spółdzielni, przede wszystkim nad nowym Statutem. Projekt nowego Statutu został przeanalizowany pod kontem aktualnie obowiązującego prawa spółdzielczego, uaktualniony z uwagi na zmianę struktury prawno-własnościowej lokali i nieruchomości. Usunięto z treści Statutu zapisy martwe", nieaktualne oraz będące w sprzeczności z innymi regulacjami prawnymi. Uchwalono również kilka korekt w regulaminach wewnętrznych, dostosowując je do aktualnych potrzeb Spółdzielni i regulacji prawnych wyższego rzędu. Statut został rekomendowany do uchwałą Rady Nadzorczej do procedowania przez WZCz., a następnie przyjęty uchwałą WZCz w dniu 24 kwietnia 2015 roku. Obecnie trwa procedura rejestracji nowego Statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy. III. FUNKCJE NADZORCZE Funkcje nadzorcze Rady Nadzorczej obejmują przede wszystkim zatwierdzanie schematu organizacyjnego, sprawozdań i planów działalności Spółdzielni oraz bieżące nadzorowania pracy Zarządu. Spółdzielnia Dom dla Młodych" posiada zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dn r. schemat organizacyjny dostosowany do aktualnych zadań i zakresu działalności Spółdzielni. Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni, jak co roku po przeprowadzonej analizie i ocenie przez komisje stałe Rady Nadzorczej, tj. Komisję Rewizyjną, GZM, został przedstawiany na posiedzeniu Rady Nadzorczej i po dyskusjach i poprawkach przyjęty do realizacji stosowną uchwałą. Zasadniczymi elementami planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą są koszty Zarządu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni oraz fundusze - eksploatacyjny i remontowy. Zatwierdzone koszty Zarządu uwzględniają nie tylko bieżącą strukturę organizacyjną, ale również plany rozwoju. Zatwierdzone fundusze eksploatacyjny i remontowy uwzględniają zarówno dynamikę

4 kosztów bieżących, jak i potrzeby wynikające z konieczności odnawiania starszych zasobów. Zakres prac, szczególnie realizowanych w ramach funduszu remontowego, limitowany jest również wielkością zgromadzonych środków finansowych. Bieżące korekty planów są przyjmowane w ciągu realizacji planów. IV. FUNKCJE KONTROLNE W oparciu o 104 Statutu Spółdzielni i 11 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej funkcje kontrolne Rady wykonuje w szczególności Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna działała w oparciu o roczne plany pracy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. W omawianym okresie do najważniejszych bieżących zadań Komisji Rewizyjnej należało: - bieżące nadzorowanie działań Zarządu w zakresie gospodarowania zasobami SM, - opiniowanie i rekomendowanie RN zmian w wewnętrznych aktach normatywnych; przegląd regulaminów uchwalanych przez RN (statut, projekt regulaminu organizacyjnego, regulamin pracy, regulamin Zarządu). - kontrola realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej, - kontrola prac remontowych w 2014r w zasobach Spółdzielni na Zakrzówku - wspólnie z Komisją GZM. Komisja opiniowała i rekomendowała przyjęcie Planu gospodarczo-finansowego na 2015 rok. W II półroczu 2015 r. komisja, poza bieżącymi zadaniami, skupi się na kontroli procedur przyjmowania i załatwiania przez Spółdzielnię spraw zgłaszanych przez członków, monitorowaniem i oceną zaległości czynszowych oraz skuteczności działań windykacyjnych. Komisja, realizując obowiązki kontrolne i korzystając z upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, wnioskowała o zlecenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014 przez biegłego rewidenta. Otrzymany raport wraz z opinią wskazuje na dobrą sytuację finansową Spółdzielni oraz prawidłowe prowadzenie ksiąg. W ramach swoich funkcji nadzorczych i kontrolnych Rada oceniła pracę Zarządu i jej członków za okres sprawozdawczy. Ocenie tej podlegali: p. Jerzy Trojan oraz p. Ewa Nowak. W wyniku przeprowadzonej wnikliwej oceny Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę nr 18/V/2015, w której zarekomendowała WZCz udzielenie p. Ewie Nowak i p. Jerzemu Trojanowi absolutorium za okres sprawozdawczy. V. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI Komisja GZM działała w okresie od lipca 2014 do czerwca 2015 na podstawie planów rocznych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Komisji GZM dokonali analizy i oceny zakresu prac remontowych planowanych na rok 2015 i ocenili przygotowany przez Dział GZM Spółdzielni projekt Funduszu Remontowego. Plan remontowy korygowano na bieżąco w miarę napływających uwag od członków RN oraz ewentualnych sygnałów od mieszkańców poszczególnych osiedli. Przedstawiciele komisji GZM w okresie sprawozdawczym, mając na uwadze stan techniczny i estetyczny zasobów Spółdzielni, uczestniczyli, jako obserwatorzy, w organizowanych przez Spółdzielnię przetargach dotyczących m.in. Termomodernizacji budynku przy ulicy Orawskiej w

5 Krakowie. Przeprowadzono kontrolę przeglądów budowlanych budynków i przebiegu przetargu na remont tynków mozaikowych w budynkach naszej spółdzielni. Rozpoczęto prace (są one nadal kontynuowane) nad stworzeniem Warunków tworzenia planu remontów w Spółdzielni". Dokonano analizy kosztów prac konserwatorskich wykonanych przez firmę CDD w zasobach Spółdzielni i rozpoczęto prace nad przetargiem mającym wyłonić nowe wykonawcę tych prac.. Komisja wzięła czynny udział w pracach związanych z korektą stawek eksploatacyjnych i remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w naszej Spółdzielni. VI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia nie prowadziła żadnych nowych inwestycji. Zakończyło się też nadzorowania spraw związanych z usuwaniem usterek i niedociągnięć inwestycyjnych przy ul. Piltza. Z tego powodu Rada Nadzorcza zdecydowała o nie powoływaniu Komisji Inwestycyjnej w okresie sprawozdawczym. VII. ROZLICZENIE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH RADZIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej uchwalonym przez WZCz w czerwcu 2014 ustalono wysokość wynagrodzeń ryczałtowych członków Rady Nadzorczej w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200 poz z p.zm., lub ustawy ją zastępującej), w następujący sposób: 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 55% minimalnego wynagrodzenia za pracę 2) Z-Ca Przewodniczącego - 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę 3) Sekretarz - 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę 4) Przewodniczący Komisji - 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę 5) Pozostali członkowie - 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę 6) Dodatek za protokołowanie posiedzeń -13% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz ustaliła następujące warunki wypłaty miesięcznego ryczałtu: w przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej ryczałt nie przysługuje, jeżeli w danym miesiącu odbyło się więcej niż jedno posiedzenie Rady Nadzorczej, w przypadku nieobecności na którymkolwiek posiedzeniu członek traci prawo do części ryczałtu proporcjonalnie do ilości posiedzeń. Przyznane RN środki finansowe zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem i ustalonymi w Regulaminie zasadami.

6 Sekretarz Rąęly Nadzorczej is^ący Rat^y Nadzorczej Ewa Palarczyk Zbigniew Pikniorz SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "Dom dla młodych" PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ SP<V. DZIELNI MIESZKAŃ IOWEJ M r>om dla młodych" Kraków, 25 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych Kraków, ul. Turniejowa 65 SEKRETARZ / RADY NADZORCZE] / SPÓŁDZIELNI MIESZKANIÓWKA' ' Dom 4ła młodych"