Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec odbytego w dniu 24.04.2018 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2018r. 1. Otwarcie obrad. 2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 3. Wybór prezydium. 4. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 1/2018. 5. Wybór Komisji: a) Mandatowo - Skrutacyjnej, b) Uchwał i Wniosków, 6. Zapoznanie z treścią 19-31 Statutu Spółdzielni dotyczącą sposobu obradowania i uprawnień Walnego Zgromadzenia. 7. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2017r. 8. Przedstawienie projektu zmian w Statucie wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze. 9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok i informacji nt. realizacji spraw zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2017r. 10. Informacja na temat realizacji wniosków polustracyjnych. 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2017r. 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017r. 13. Dyskusja i wolne wnioski. 14. Przedstawienie projektów oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną prawomocności zebrania, uchwał w sprawie: Nr 2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017r., Nr 3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r., Nr 4 przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017r., Nr 5 uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec, Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu: o Nr 6 Prezesowi Zarządu Danucie Kotlarz za 2017r., o Nr 7 Z-cy Prezesa Zarządu Alinie Kubica za 2017r., o Nr 8 Z-cy Prezesa Zarządu Józefowi Romanowskiemu za 2017r., Nr 9 przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2017, Nr 10 rozliczenia różnicy między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2017r., Nr 11 uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady, Nr 12 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa Połaniec może zaciągnąć. 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Uchwałą nr 13/2018. 16. Poinformowanie o terminie i sposobie podania do wiadomości wszystkim członkom Spółdzielni informacji o podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwałach. 17. Zakończenie obrad. str. 1
Ad. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec Pan Witold Wereszczak przywitał przybyłych na obrady: członków Spółdzielni, Członków Rady Nadzorczej, Zarząd oraz pracowników i otworzył obrady. Poinformował zebranych, że na dzisiejszym zebraniu będą poruszane sprawy objęte porządkiem obrad w tym sprawy m.in. członków naszej spółdzielni i z uwagi na obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych uczestnicy zebrania są zobowiązani do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji dotyczących danych osobowych konkretnych osób. Ponadto poinformował, że utrwalenie przebiegu dzisiejszych obrad odbywać się będzie w formie spisanego protokołu. Ad. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec Pan Witold Wereszczak poinformował zebranych, że zgodnie z art. 8 3 ust. 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 9 września 2017r, członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Poinformował również, że z informacji uzyskanych od obsługi Walnego Zgromadzenia na dzisiejsze Walne Zgromadzenie nie przybył żaden pełnomocnik członka Spółdzielni. Następnie zgodnie z przepisami zawartymi w 6 ust 3 Statutu Spółdzielni, Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wybór prezydium w składzie co najmniej 3-osobowym do prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. W tej chwili na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 46 członków Spółdzielni. Ad. 3. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono następujące kandydatury: Pan Zbigniew Porębski kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono, w związku z tym prowadzący zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów i poddał go pod głosowanie, wniosek został przyjęty głosami: za 46, przeciwnych 0,, następnie poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Zbigniewa Porębskiego: za kandydaturą - 45 głosów przeciwnych - 0 głosów wstrzymujących - 1 głos Witold Wereszczak -Przewodniczący RN ogłosił, że Przewodniczącym Prezydium Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Zbigniew Porębski. 2. Kolejno Przewodniczący RN poprosił o zgłaszanie kandydatów na Z-cę Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono następujące kandydatury: Pan Grzegorz Gorycki kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono, w związku z tym prowadzący zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów i poddał go pod głosowanie, wniosek został przyjęty głosami: za 46, przeciwnych 0,, następnie poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Grzegorza Goryckiego: za kandydaturą - 45 głosów przeciwnych - 0 głosów wstrzymujących - 1 głos str. 2
3. Kolejno Przewodniczący RN poprosił o zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Prezydium Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono następujące kandydatury: Pan Henryk Maj kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono, w związku z tym prowadzący zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów i poddał go pod głosowanie, wniosek został przyjęty głosami: za 46, przeciwnych 0,, następnie poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Henryka Maja: za kandydaturą - 45 głosów przeciwnych - 0 głosów wstrzymujących - 1 głos Pan Witold Wereszczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że wybrano Prezydium do prowadzenia dzisiejszych obrad w składzie: 1. Zbigniew Porębski - Przewodniczący Prezydium 2. Grzegorz Gorycki - Z-ca Przewodniczącego Prezydium 3. Henryk Maj - Sekretarz Prezydium Ad. 4 Przewodniczący Prezydium podziękował za wybór i obdarzenie go zaufaniem, zapewnił, że postara się w miarę swoich możliwości poprowadzić zebranie rzetelnie i sprawnie. Następnie odczytał porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2018r informując jednocześnie, że każdy członek Spółdzielni otrzymał do domu imienne zawiadomienie o dzisiejszym zebraniu wraz z porządkiem obrad. Nikt nie złożył zastrzeżeń i ewentualnych propozycji zmiany porządku obrad. Porządek obrad w wersji przygotowanej i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 2/2017 z dnia 14 marca 2018r. przyjęto, podejmując odczytaną Uchwałę o treści jn., głosowano poprzez podniesienie mandatów: za przyjęciem - 46 głosów przeciw - 0 głosów wstrzymujących - 0 głosów U C H W A Ł A Nr 1 /2018 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 3 Statutu Spółdzielni postanawia: Przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec w odczytanej treści stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia obecnych uprawnionych do głosowania 46 za uchwałą głosowało 46 str. 3
Ad. 5a. Na salę obrad przybył jeden członek i w tej chwili na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 47 członków. Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Prezydium poprosił (zgodnie z 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółdzielni) o zgłaszanie kandydatur do trzyosobowej Komisji Mandatowo Skrutacyjnej, która będzie na dzisiejszym posiedzeniu przeprowadzała głosowanie. Zgłoszono następujące kandydatury: 1. Damian Chłodnicki 2. Czesław Obcowski 3. Sabina Roguz Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący Prezydium złożył wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów, wniosek przyjęty głosami: za 47, przeciwnych 0,. Następnie poprosił o przegłosowanie zgłoszonych kandydatur. Głosowano nad wszystkimi kandydaturami łącznie i oddano: za - 46 głosów, przeciwnych - 0 głosów wstrzymujących - 1 głos Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Komisja Mandatowo- Skrutacyjna została wybrana i ukonstytuowała się następująco: 1. Damian Chłodnicki - przewodniczący 2. Sabina Roguz - z-ca przewodniczącego 3. Czesław Obcowski - sekretarz Przewodniczący Prezydium zaprosił Komisję do zajęcia miejsca przy stoliku i rozpoczęcia pracy na dzisiejszym zebraniu. Komisja Mandatowo Skrutacyjna stwierdza, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości przybyłych członków na obrady Walnego Zgromadzenia ( 0 3 ust. 1 Statutu Spółdzielni ). Ad.5b Zgodnie z 7 ust. 1 pkt b Statutu Spółdzielni Przewodniczący Prezydium poprosił o zgłaszanie kandydatur do trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono następujące kandydatury: 1. Mirosław Dywan 2. Stanisława Jasińska 3. Aleksandra Grabka Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący Prezydium złożył wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów, wniosek przyjęty głosami: za 47, przeciwnych 0,. Następnie poprosił o przegłosowanie zgłoszonych kandydatur. Głosowano nad wszystkimi kandydaturami łącznie i oddano: za - 46 głosów, przeciwnych - 0 głosów wstrzymujących - 1 głos Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Komisja Uchwał i Wniosków została wybrana i ukonstytuowała się następująco: 1. Mirosław Dywan - przewodniczący str. 4
2. Stanisława Jasińska - z-ca przewodniczącego 3. Aleksandra Grabka - sekretarz Przewodniczący Prezydium zaprosił Komisję do zajęcia miejsca przy stoliku i rozpoczęcia pracy na dzisiejszym zebraniu. Ad.6 Przewodniczący Prezydium realizując kolejny punkt porządku obrad poprosił Radcę Prawnego o zapoznanie zebranych z kompetencjami i sposobem obradowania Walnego Zgromadzenia. Pani Alina Świniarska radca prawny Spółdzielni omówiła regulacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zawarte w statucie od 9 do 1 - informacja stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad. 7 Kolejno Przewodniczący Prezydium stwierdził, że Protokół z Walnego Zgromadzenia z 30.05.2017. był dostępny wraz z materiałami w biurze Spółdzielni, jak również zamieszczony na stronie internetowej, w związku z tym każdy miał możliwość zapoznania się z protokołem, zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie protokołu i przyjęcie go bez odczytywania. Przewodniczący poddał wniosek formalny pod głosowanie: za wnioskiem - 47 głosów przeciw - 0 głosów wstrzymujących - 0 głosów Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2017r. przyjęto bez odczytywania w głosowaniu: za - 47 głosów przeciw - 0 głosów wstrzymujących - 0 głosów Protokół stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Ad. 8 Przewodniczący Prezydium realizując kolejny punkt porządku obrad poprosił Radcę Prawnego o przedstawienie projektu zmian w statucie Spółdzielni. Pani Alina Świniarska radca prawny Spółdzielni, poinformowała zebranych o obowiązku zmian statutu, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawy - Prawo Spółdzielcze. Zapoznała szczegółowo o wprowadzonych zmianach merytorycznych i technicznych. Najważniejsze z nich to: 1. Zmiany dotyczące nabywania członkostwa: 1) powstawanie członkostwa z mocy prawa w związku z nabyciem prawa do lokalu (członkostwo jednej osoby lub małżonków o ile posiadają prawo wspólnie), 2) roszczenie o przyjęcie w poczet członków osób posiadających odrębną własność lub osób, które są najemcami lokali zakładowych (niezbędne jest złożenie deklaracji przystąpienia do spółdzielni). 2. Zmiany dotyczące ustania członkostwa: 1) ustanie członkostwa z mocy prawa, w wypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w naszej spółdzielni. str. 5
3. Zmiany dotyczące wpisowego i udziałów (od 9.09.2017r. nie wnosi się wpisowego i udziałów). 4. Wprowadzenie możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika członka osoby fizycznej. 5. Zmiana dotycząca prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczania wpływów i wydatków funduszu remontowego. 6. Wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu, w przypadku zaległości w opłatach za okres co najmniej 6 miesięcy lub rażącego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko porządkowi domowemu, orzeczone przez Sąd w trybie procesu. Na salę obrad przybyło 2 członków i obecnie w obradach uczestniczy 49 członków. Ad.9 Ad. 10 Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i tak Przewodniczący Prezydium poprosił o przedstawienie sprawozdania Zarządu. Prezes Zarządu Danuta Kotlarz odczytała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017r. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. Poinformowała również zebranych, że w roku ubiegłym na Walnym Zgromadzeniu do Komisji Wnioskowej nie wpłynął żaden wniosek oraz że wnioski polustracyjne z kompleksowej lustracji przeprowadzanej w 2016r. przez lustratorów Małopolskiego Związku Rewizyjnego z siedzibą w Tarnowie obejmującej lata 2013-2015 zostały przedstawione w 2017r na Walnym Zgromadzeniu wraz z informacją o ich realizacji i zostały przyjęte Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 8/2017 z dnia 30.05.2017r. Pani Prezes oczytała wnioski polustracyjne i informację o ich realizacji. W chwili obecnej salę obrad opuścił 1 członek, obecnie uczestniczy 48 członków. Ad. 11 Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Prezydium poprosił o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017r. Członek Spółdzielni nieruchomości nr 4 zgłosił wniosek formalny o nie odczytywanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r., gdyż było ono wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni i można było się z nim zapoznać. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał wniosek formalny pod głosowanie: za wnioskiem - 48 głosów przeciw - 0 głosów wstrzymujących - 0 głosów W związku ze zgłoszonym wnioskiem formalnym Główna Księgowa odczytała tylko wynik finansowy i opinię Biegłego Rewidenta FK Ekspert Spółka Partnerska z Tarnobrzega weryfikującego sprawozdanie finansowe za rok 2017r. Sprawozdanie i opinia biegłego rewidenta stanowią załączniki Nr 4 i Nr 5 do niniejszego protokołu. Ad. 12 Na salę obrad przybył 1 członek i obecnie uczestniczy 49 członków. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej str. 6
Pan Witold Wereszczak, wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za działalność w 2017r. i rekomendacją przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni - sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. Ad. 13 Przewodniczący Prezydium zgodnie z porządkiem obrad otworzył dyskusję. Poprosił zebranych o zgłaszanie się do dyskusji nad przedstawionymi materiałami bądź zgłaszania swoich spraw i wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków. Jako pierwszy zabrał głos Pan członek Spółdzielni nieruchomości nr 2 z pytaniem czy w związku z mistrzostwami świata piłki nożnej w Rosji będzie możliwe uruchomienie programu Sport TVP. Odpowiedzi udzielił Pan Józef Romanowski Z-ca Prezesa Zarządu informując, że nie możemy wprowadzić kolejnego kanału płatnego, ponieważ zwiększyło by to koszty TVK, co skutkowałoby koniecznością podwyższenia opłaty abonamentowej. Następnie głos zabrał członek Spółdzielni nieruchomości nr 1, który zwrócił się z pytaniem co było powodem braku ciepłej wody w bloku przy ul. Kościuszki 26. Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Pan Józef Romanowski wyjaśniając, że po wyłączeniu centralnego ogrzewania na osiedlu pojawił się problem z ciepłą wodą w blokach przy ul. Kościuszki w związku ze zmianą ciśnienia na węzłach nie modernizowanych. Na chwilę obecną problem został zażegnany. W dalszej perspektywie - będzie robiona modernizacja całej sieci za ~2 lata. Na salę obrad przybył 1 członek i obecnie uczestniczy 50 członków. Jako kolejny głos zabrał członek Spółdzielni nieruchomości nr 2 informując, że przy ulicy Głowackiego lokatorzy wyrzucają resztki jedzenia do śmietnika co skutkuje rozmnażaniem się owadów a w szczególności much, które rozprzestrzeniają się do pobliskich mieszkań i klatek. Zwróciła się z prośbą o pryskanie śmietników. Odpowiedzi udzieliła Pani Prezes Danuta Kotlarz informując, że jest to ogólny problem przy wielu śmietnikach, gdyż lokatorzy nie zamykają kontenerów i mimo że Spółdzielnia dezynfekuje śmietniki problem much do końca nie zniknie. Pan członek Spółdzielni nieruchomości nr 4 zwrócił się z następującymi pytaniami: - czy wynik finansowy 294.077,59 zł to kwota na plus czy minus? - czy cena sprzedaży działki 210,00 zł to cena za 1ar czy 1 m 2 oraz zgłosił wniosek formalny aby rozliczenia wody dokonywać raz w roku z uwagi, że rozliczenia dotyczą sezonu zimowego i letniego, w których zużycia są różne. Ponadto zaznaczył, że z dokonaniem rozliczenia wiążą się określone koszty pracy i zużycia materiałów ( papier, tusz do drukarek). Na pierwsze z zadanych pytań odpowiedzi udzieliła P. Alina Kubica Z-ca Prezesa Zarządu- Główny Księgowy, informując, że wynik finansowy zamknął się zyskiem netto w kwocie 294.077,59 zł. Na kolejne z zadanych pytań odpowiedziała P. Prezes Danuta Kotlarz informując, że działkę sprzedano w cenie 210,00 zł/m 2 netto. Członek Spółdzielni nieruchomości nr 4 pogratulował wynegocjowanej ceny. Odnosząc się do pytania dotyczącego częstotliwości rozliczania wody, str. 7
poinformowała że Zarząd zastanowi się nad propozycją rozliczania wody 1 raz w roku, informując jednocześnie, że przy okazji spisywania wodomierzy pracownicy Spółdzielni wykrywają uszkodzone w mieszkaniach wodomierze. Dzięki temu zmniejszamy straty na wodzie, które obniżyły się z ~15% do 6-7% w obecnym czasie. Kolejne pytanie zadał członek Spółdzielni nieruchomości nr 1 - mamy bardzo słabą wodę, gmina Łubnice ma lepszą, może poprosimy Burmistrza aby władze zastanowiły się nad zmianą ujęcia? Odpowiadając na pytanie P. Prezes poinformowała, że faktycznie woda w Połańcu nie jest dobra ale jej stan na przestrzeni lat zdecydowanie się poprawiał. Spółdzielnia zażądała od dostawcy aktualnych wyników badań, które potwierdzają że dostarczana woda spełnia wymagane normy. Ad. 14 Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Prezydium poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektów uchwał, a Komisję Mandatowo Skrutacyjną o liczenie głosów podczas głosowania. Przewodniczący Komisji Mandatowo Skrutacyjnej poinformował, że obecnie na sali jest 50 członków uprawnionych do głosowania. Komisja Uchwał i Wniosków przystąpiła do odczytywania Uchwał, a Komisja Mandatowo- Skrutacyjna do obliczania wyników głosowania. Protokół Komisji Mandatowo Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 7 a protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. U C H W A Ł A Nr 2 /2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po przeanalizowaniu sprawozdania i wysłuchaniu dyskusji postanawia, co następuje: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za 2017r. i uznać działalność Spółdzielni za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami. U C H W A Ł A Nr 3 /2018 str. 8
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po wysłuchaniu informacji o wynikach finansowych Spółdzielni, opinii Rady Nadzorczej oraz po dyskusji postanawia, co następuje: Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r. obejmujące: bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24.517.447,95 zł, rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 294.077.59 zł, informację dodatkową. U C H W A Ł A Nr 4 /2018 W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o art. 38 pkt 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz 5 ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po przeanalizowaniu sprawozdania i wysłuchaniu dyskusji postanawia, co następuje: Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec z działalności za 2017 r. UCHWAŁA NR 5 /2018 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust 1 pkt. 9 Statutu Spółdzielni, postanawia: str. 9
Wprowadzić do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec zmiany objęte treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Ustalić tekst jednolity Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec uwzględniając przyjęte zmiany, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni. 4 1. 2. Zmiany statutu obowiązują z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Gospodarczy w Kielcach. U C H W A Ł A Nr 6 /2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Danucie Kotlarz za 2017r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni oraz po dyskusji postanawia, co następuje: Uznać działalność Zarządu za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami. Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Danucie Kotlarz za 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za uchwałą głosowało 49 wstrzymujących 1 U C H W A Ł A Nr 7 /2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Alinie Kubica za 2017 r. str. 10
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni oraz po dyskusji postanawia, co następuje: Uznać działalność Zarządu za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami. Udzielić absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Alinie Kubica za 2017r. U C H W A Ł A Nr 8 /2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Józefowi Romanowskiemu za 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni oraz po dyskusji postanawia, co następuje: Uznać działalność Zarządu za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami. Udzielić absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Józefowi Romanowskiemu za 2017 r. UCHWAŁA NR 9 /2018 w sprawie: przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2017. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni postanawia co następuje: str. 11
Nadwyżkę bilansową za 2017r. w kwocie netto 294.077,59 zł słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 59/100 przeznaczyć na: 1) Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi - 121.162,73 zł, 2) Fundusz Remontowy - 172.914,86 zł, Realizację Uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni. za uchwałą głosowało 49 wstrzymujących 1 UCHWAŁA NR 10 /2018 w sprawie: rozliczenia różnicy między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2017r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 5 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni postanawia: Nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 85.157,35 zł /słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 35/100/ rozliczyć na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku 2018. Realizację Uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni. UCHWAŁA NR 11 /2018 w sprawie: uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust 1 pkt14 w związku z 4 ust.10 Statutu Spółdzielni postanawia: str. 12
Ustalić wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady w formie miesięcznego ryczałtu, przyjętego zapisami statutowymi, niezależnie od ilości posiedzeń w wysokości: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 483,00 zł brutto 2. Członek Rady Nadzorczej - 294,00 zł brutto Wynagrodzenie określone w, w związku z ustalanym corocznie minimalnym wynagrodzeniem za pracę, podlega zmianie na Walnym Zgromadzeniu w kolejnym roku kalendarzowym. Realizację Uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni. 4 za uchwałą głosowało 49 wstrzymujących 1 UCHWAŁA NR 12 /2018 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa Połaniec może zaciągnąć. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec działając w oparciu o 5 ust 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni postanawia: Oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa Połaniec może zaciągnąć w 2018r. na kwotę 1 500 000,00 zł, słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy. Realizację Uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni. Ad. 15 Komisja Uchwał i Wniosków oświadczyła, że do Komisji nie wpłynął żaden wniosek. str. 13
Ad. 16 Przewodniczący Prezydium Zebrania poinformował, że o podjętych w dniu dzisiejszym Uchwałach wszyscy członkowie zostaną powiadomieni w ciągu 10 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia, poprzez wywieszenie informacji w blokach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. Ponadto informacja o podjętych Uchwałach oraz protokół z Walnego Zgromadzenia zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Ad. 17 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Prezydium podziękował zebranym za udział w dzisiejszych obradach, podziękował za dyskusję oraz za wyjaśnienia Zarządu. Na tym zakończono obrady Walnego Zgromadzenia. Załączniki do niniejszego Protokołu: 1. Zał. Nr 1 - Wyciąg ze Statutu Spółdzielni 19-31 dot. WZ. 2. Zał. Nr 2 - Protokół Walnego Zgromadzenia z 2017r. 3. Zał. Nr 3 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017r. wraz z wnioskami polustracyjnymi i informacją o ich realizacji. 4. Zał. Nr 4 Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni za 2017r. 5. Zał. Nr 5 Opinia niezależnego biegłego rewidenta. 6. Zał. Nr 6 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017r. 7. Zał. Nr 7 Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej 8. Zał. Nr 8 Protokół Komisji Uchwał i Wniosków. Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia / Henryk Maj / / Zbigniew Porębski/ str. 14