Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Transkrypt

1 Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 30 Listopad Kraków, Centrum Krakowa, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: % VAT Program Szanowni Państwo, Zapraszamy Państwa na szkolenia, których celem jest kompleksowe przedstawienie zmian w Ordynacji podatkowej oraz w Ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które wejdą w życie w 2016 r. Szkolenie składa się z dwóch dni, pierwszego przedstawiającego interpretację prawno - podatkową wprowadzanych zmian i drugiego narzędziowego, poświęconego praktycznym aspektom wdrażania JPK w Państwa firmie oraz ewentualnych modyfikacji jakie on niesie w zakresie wymagań względem systemów informatycznych. Pierwszego dnia zajęć przedstawimy i przeanalizujemy zmiany w przepisach a także podpowiemy, w jaki sposób przygotować się do nich. Szczególny nacisk położony będzie na wyjaśnienie zasad funkcjonowania jednolitego pliku kontrolnego, najważniejszych zmian w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Drugi dzień w całości poświęcony będzie przełożeniu wymagań prawno-podatkowych na wymagania IT. Szczegółowo analizowane będą poszczególne struktury JPK pod kątem możliwości pozyskania danych z systemów ERP, ewentualne modyfikacje w ich konfiguracji oraz prezentacja modeli wdrażania JPK w firmie. UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenia skierowane są do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, specjalistów podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych, a także pracowników i właścicieli biur rachunkowych. Drugi dzień szkoleń może w szczególności dodatkowo zainteresować pracowników działów IT oraz osoby odpowiedzialne za wdrożenie JPK w firmie. Do udziału w zajęciach zapraszamy zarówno przedstawicieli firm, jak i pracowników urzędów administracji. I Dzień - Jednolity plik kontrolny - aspekty prawne oraz podatkowe: 1. Istota jednolitego pliku kontrolnego.

2 2. Podstawowe zasady postępowania dowodowego. 3. Zasada prawdy obiektywnej. 4. Zasada swobodnej oceny dowodów. 5. Księgi podatkowe jako dowód. Księgi nierzetelne a księgi wadliwe. 6. Dowód z dokumentu jako dowód. 7. Pozostałe dowody. 8. Jednolity plik kontrolny jako dowód. 9. Zakres podmiotowy zastosowania jednolitego pliku kontrolnego. 10. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu systemów komputerowych. 11. Kto i kiedy będzie zobowiązany do wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego? - mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy, pozostałe podmioty. 12. Kto może zwrócić się z żądaniem o jednolity plik kontrolny? - czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie kontrolne, postępowanie podatkowe, kontrola krzyżowa. 13. Struktura logiczna jednolitego pliku kontrolnego. 14. Księgi rachunkowe. 15. Magazyn. 16. Rachunek bankowy. 17. Ewidencja sprzedaży i zakupu.

3 18. Ewidencja faktur. 19. Księga przychodów i rozchodów. 20. Ewidencja przychodów. 21. Zasady i terminy przesyłania oraz przekazywania jednolitego pliku kontrolnego. 22. Korekta jednolitego pliku kontrolnego. 23. Sankcje za nieprzedłożenie jednolitego pliku kontrolnego. 24. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (MF). II Dzień - Jednolity plik kontrolny - informatyczne przygotowanie do wdrożenia w firmie: I Podstawowe pojęcia związane z JPK: 1. Definicja JPK - aspekt informatyczny. 2. Zakres danych objętych JPK. II Analiza struktur JPK: 3. Przegląd struktur z uwzględnieniem możliwych problemów we wdrożeniu: - księgi rachunkowe, - magazyn, - rachunek bankowy, - ewidencja zakupów i sprzedaży, - rejestr faktur VAT 4. Zagadnienia o niejasnej interpretacji MF. 5. Dane z faktur papierowych a zawartość JPK. 6. Dane historyczne (sprzed 1 lipca 2016) 7. JPK a MSR 8. Korekta JPK III Implementacja w systemach ERP ( przypadek: wiele źródeł):

4 1. Audyt systemów. 2. Identyfikacja systemów posiadających dane do JPK. 3. Mapowanie pól JPK na dane systemów. 4. Identyfikacja luk w danych pod kątem generowania JPK. 5. Raport z audytu i rekomendacje ( dostosowanie systemów ERP) 6. Rodzaje rozwiązań informatycznych( w systemach ERP i poza nimi), rola dostawców systemów ERP, typy umów serwisowych. 7. Testowanie JPK i wprowadzanie ostatecznych zmian. 8. Zmiany w polityce rachunkowości. 9. Szacunkowe koszty implementacji w zależności ilości źródeł (systemów). IV Sposób dostarczania JPK ( projekt rozporządzenia MF): 1. Formy przesyłania danych. 2. Wymogi techniczne. 3. Procedury weryfikacyjne. 4. Zasady bezpieczeństwa przesyłania danych (szyfrowanie), ochrona danych. V Prezentacja aplikacji do weryfikacji i generowania JPK. Prowadzący Andrzej Gondek Starszy Kierownik Projektu firmy Hogart (firma wdrożeniowa, zajmująca się kompleksową obsługą działów finansowo-księgowych firm dużej i średniej wielkości oraz korporacji międzynarodowych, poprzez wdrożenia systemów FK, planowania i budżetowania, systemów workflow i rozwiązań Business Intelligence). Posiada kilkunastoletni staż jako kierownik projektów wdrożeniowych w firmach z bardzo szerokiego spektrum branż (usługowe, instytucje finansowe i bankowe, operatorzy usług cyfrowych, produkcyjne, branża turystyczna i hotelarska). Prowadził złożone projekty w dużych międzynarodowych korporacjach o rozbudowanych strukturach i procedurach organizacyjnych, również za granicą, zarządzając licznymi grupami projektowymi o zróżnicowanych potrzebach i wymaganiach. Prowadził wiele szkoleń i konferencji z zakresu systemów finansowych. Jest autorem ponad 150 artykułów w Wikipedii. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Executive Master of Business Administration w Wielkopolskiej Szkole Biznesu z brytyjskim dyplomem The Nottingham Trent University oraz wyższej uczelni ekonomicznej ESTB,,La Privada" w Palma de Mallorca w Hiszpanii. Hubert Grzyb doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w obsłudze prawno - podatkowej podmiotów gospodarczych działających w branży przemysłowej, produkcyjnej, budowlanej, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej oraz gospodarki odpadami. Brał udział w złożonych transakcjach gospodarczych, w

5 szczególności takich jak: przejęcia i podziały spółek kapitałowych oraz audyty podatkowe. Doradzał Klientom w zakresie prawidłowego rozliczania i optymalizacji w podatku od towarów i usług w związku z dużymi nowelizacjami ustawy o VAT w latach 2010/2011 oraz 2013/2014. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności w zakresie transakcji zagranicznych oraz prawidłowego dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT, jak również w zakresie podatku dochodowego. Prowadził szkolenia zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i dla pracowników organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Autor licznych publikacji w dziedzinie prawa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego materialnego, w szczególności podatku od towarów i usług oraz podatków bezpośrednich, jak i w problematyce podatkowego prawa procesowego, w tym w zakresie postępowań i kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo - administracyjnych. Marcin Górski adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych. Informacje organizacyjne Kalendarz zajęć: Informacje i zgłoszenia