S P R A W O Z D A N I E
|
|
- Daria Markowska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 S P R A W O Z D A N I E z działalnoci RADY NADZORCZEJ Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach w tym: z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarzdu z działalnoci w 2010 roku oraz wniosku Zarzdu dotyczcego podziału zysku netto Spółki za 2010 r. Starachowice, 19 kwietnia 2011 r. 1
2 Spis treci 1. Informacje ogólne Działalno Rady Nadzorczej Ocena sytuacji Spółki z uwzgldnieniem oceny systemu kontroli wewntrznej i systemu zarzdzania ryzykiem istotnym dla Spółki Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Ocena sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2010 r Ocena sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w roku obrotowym Ocena wniosku Zarzdu w sprawie podziału zysku netto Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za rok obrotowy Wnioski kocowe...9 2
3 1. Informacje ogólne Zgodnie ze Statutem Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE Rada Nadzorcza moe składa si z co najmniej piciu Członków. Liczb Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej s powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady trwa trzy lata. W okresie od r. do r. Rada Nadzorcza działała w składzie powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w dniu roku: Pan Jacek Jaroszek - Przewodniczcy Rady Nadzorczej Pani Maria Chmielewska - Członek Rady Nadzorczej Pani Józefa Famielec - Członek Rady Nadzorczej Pani Ewa Majkowska - Członek Rady Nadzorczej Pan Roman Wrona - Członek Rady Nadzorczej W zwizku z zawarciem przez Spółk ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach ze swoim akcjonariuszem OP Invest Sp. z o.o. oraz swoimi głównymi wierzycielami, tj. Bankiem Gospodarki ywnociowej S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., ING Bankiem lskim S.A., Bankiem Millennium S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A. porozumienia "Warunki Restrukturyzacji Zobowiza Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A." (raport biecy Nr 8/2010), w jego wykonaniu w dniu r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało wszystkich Członków Rady Nadzorczej i powołało nowych Członków Rady Nadzorczej na wspóln trzyletni kadencj. W skład Rady zostali powołani: Pani Joanna Łczyska Suchodolska Pan Kazimierz Kwiecie Pan Tadeusz Ryszard Piela Pani Józefa Famielec Pan Roman Paweł Wrona - Przewodniczca Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczcy Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej Zgodnie ze złoonymi owiadczeniami przez Członków Rady Nadzorczej, kryterium niezalenoci zgodnie z 20 ust. 2b Statutu Spółki spełniaj nastpujcy Członkowie Rady: - Pani Prof. zw. dr hab. Józefa Famielec - Pan Prof. zw. dr hab. Roman Wrona. Kompetencje, organizacja i zasady działania Rady Nadzorczej s regulowane postanowieniami KSH, Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które zostały przyjte do stosowania przez Spółk. Zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnoci Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalnoci, a w szczególnoci dokonuje oceny sprawozda finansowych, sprawozdania Zarzdu i wniosków Zarzdu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny. Rada Nadzorcza Spółki w wykonaniu postanowienia art. 86 Ustawy z dnia roku o biegłych rewidentach i ich samorzdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 z dnia roku, poz. 649) w dniu r. podjła uchwał o kolegialnym wykonywaniu funkcji Komitetu Audytu. W sytuacji gdy rada nadzorcza składa si z nie wicej ni 5 członków, zadania komitetu audytu mog zosta powierzone radzie nadzorczej. 3
4 Zgodnie z interpretacj wydan przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2010 r., powierzenie Radzie Nadzorczej wykonywania zada komitetu audytu moe nastpi wyłcznie w formie uchwały podejmowanej przez Walne Zgromadzenie albo przez upowanienie Rady Nadzorczej zawarte w statucie. Wobec powyszego stanowiska w dniu r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło Radzie Nadzorczej zadania Komitetu Audytu w zwizku z art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dnia r. o biegłych rewidentach i ich samorzdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz o nadzorze publicznym. Zgodnie z 15 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki do zada Komitetu Audytu naley w szczególnoci: 1) monitorowanie procesu sprawozdawczoci finansowej Spółki oraz wykonywanie czynnoci rewizji finansowej, poprzez m.in. monitorowanie procesu przygotowania sprawozda finansowych oraz monitorowanie rzetelnoci informacji finansowych przedstawianych przez Spółk; 2) monitorowanie skutecznoci systemów kontroli wewntrznej, audytu wewntrznego, jeeli został powołany, oraz zarzdzania ryzykiem poprzez m.in. przegld, przynajmniej raz w roku procedur kontroli wewntrznej i zarzdzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodnoci z przepisami i wewntrznymi regulacjami, a take ocen przestrzegania zasad zarzdzania ryzykiem oraz przedstawianie rekomendacji w tym zakresie; 3) monitorowanie wykonywania czynnoci rewizji finansowej poprzez m.in. monitorowanie niezalenoci audytora w odniesieniu do wykonywanych przez niego bada oraz omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu; 4) monitorowanie niezalenoci biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych. Zadania Komitetu Audytu, Rada wykonuje obok dotychczasowych funkcji nadzorczych. Dla celów przejrzystoci podejmowanych przez Rad Nadzorcz działa, Regulamin Rady został uzupełniony o kwestie techniczne wskazujce i doprecyzowujce, kiedy Rada Nadzorcza działa wykonujc zadania Komitetu Audytu. Kryterium niezalenoci i kompetencji w dziedzinie rachunkowoci i finansów spełnia Pani Prof. zw. dr hab. Józefa Famielec. Rada Nadzorcza ocenia, i kwalifikacje Członków Rady Nadzorczej zapewniaj prawidłowe wykonywanie zada Rady wynikajcych z obowizujcych przepisów. W dniu r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE udzieliło Członkom Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Jaroszkowi Przewodniczcemu Rady Nadzorczej, Pani Józefie Famielec Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marii Chmielewskiej Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Ewie Majkowskiej Członkowi Rady Nadzorczej i Panu Romanowi Wronie Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowizków za okres od dnia r. do r. W zwizku z zawarciem przez Spółk ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach ze swoim akcjonariuszem OP Invest Sp. z o.o. oraz swoimi głównymi Wierzycielami, tj. Bankiem Gospodarki ywnociowej S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., ING Bankiem lskim S.A., Bankiem Millennium S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A. porozumienia "Warunki Restrukturyzacji Zobowiza Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A." (raport biecy Nr 8/2010), w jego wykonaniu Rada Nadzorcza Spółki w dniu r. podjła Uchwały w przedmiocie odnowienia składu Zarzdu poprzez odwołanie dotychczasowych Członków Zarzdu a nastpnie powołanie na wspóln trzyletni kadencj tych samych Członków Zarzdu. 4
5 W skład Zarzdu zostali powołani: - Pan Zbigniew Ronduda, któremu Rada powierzyła funkcj Prezesa Zarzdu, - Pan Leszek Walczyk, któremu Rada powierzyła funkcj Wiceprezesa Zarzdu, - Pan Ryszard Pisarski, któremu Rada powierzyła funkcj Wiceprezesa Zarzdu. 2. Działalno Rady Nadzorczej W swojej pracy Rada Nadzorcza kierowała si przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych, postanowieniami Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Nadzorczej zgodnie z 26 ust. 2 Statutu Spółki. Zgodnie z uregulowaniami wynikajcymi z powyszych dokumentów, Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnoci Spółki we wszystkich obszarach objtych planem działalnoci Spółki na 2010 r. W okresie sprawozdawczym tj. od r. do r. Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia w poprzednim składzie oraz 5 posiedze w składzie odnowionym, wszystkie protokołowane. Podjto łcznie 28 Uchwał w sprawach nalecych do jej kompetencji, w tym dwie Uchwały w trybie głosowania pisemnego, zgodnie z 24 ust. 2 Statutu Spółki. Z głosowania pisemnego nad Uchwałami zostały sporzdzone protokoły. W celu przedstawienia informacji i wyjanie do tematów objtych poszczególnymi posiedzeniami, na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarzd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, osoby merytorycznie zwizane z omawianymi zagadnieniami, w tym równie przedstawiciele Audytora dokonujcego badania sprawozda finansowych Spółki. Rada sprawowała funkcje kontrolno-nadzorcze zgodnie z uregulowaniami prawno-zarzdczymi. Szczególne pozycje uprawnie Rady stanowiły działania dotyczce: -głównych celów i polityki strategicznej Spółki - doradztwa i akceptacji przedsiwzi wraz z ich rozliczaniem - oceny i akceptacji wanych decyzji finansowych i działa zwizanych z perspektyw rozwoju jak np. projektów badawczych, celowych itp. oraz technologii innowacyjnych - typowania zagadnie z zakresu spraw wymagajcych zgody Rady - ustalania, rewizji i wprowadzania zmian w schemacie organizacyjnym i regulaminie Spółki - oceny i aprobaty podanych zmian w stanie posiadania Spółki, w jej poziomie nowoczesnoci oraz innowacyjnoci. Rada Nadzorcza w ramach wypełniania zada Komitetu Audytu dokonywała na bieco analizy zagadnie zdefiniowanych w 15 ust. 3 Regulaminu Rady Nazorczej Spółki. Ponadto, w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnoci Spółki, Rada Nadzorcza ze szczególn uwag monitorowała działania Zarzdu zwizane z prowadzonym procesem restrukturyzacji ekonomiczno - finansowej Spółki. W ramach wykonywania swych czynnoci Rada Nadzorcza w 2010 r. podjła szereg uchwał dotyczcych midzy innymi: - zaopioniowania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zaopiniowania sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w roku obrotowym 2009, - zaopiniowania wniosku Zarzdu dotyczcego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009 i 2008, - wyraenia opinii odnonie spraw bdcych przedmiotem Walnych Zgromadze, - wyboru Członków Zarzdu na now kadencj, - ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarzdu, - uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, 5
6 - zatwierdzenia zmian Regulaminu Zarzdu, - zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym wraz ze schematem organizacyjnym Spółki, - wyraenia zgody na zawarcie umów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych, - zatwierdzenia Planu działalnoci Spółki na 2011 r., - wyraenia zgody na odnowienie kredytów bankowych. Szczegółowy wykaz uchwał podjtych przez Rad Nadzorcz w 2010 r. stanowi załcznik do Sprawozdania Rady Nadzorczej. 3. Ocena sytuacji Spółki z uwzgldnieniem oceny systemu kontroli wewntrznej i systemu zarzdzania ryzykiem istotnym dla Spółki Zawarcie układu z wierzycielami pozwoliło Spółce na restrukturyzacj finansowania, w tym w szczególnoci powstanie dodatnich kapitałów własnych, przez objcie udziałów przez wierzycieli i wzmocnienie tym samym kapitału podstawowego oraz wyra ne zmniejszenie poziomu zobowiza, z uwagi na ich czciow konwersj na kapitał podstawowy i czciowe umorzenie (zgodnie z postanowieniem Sdu). Spółka nie straciła na skutek podjtych działa naprawczych pozycji na rynku, ale wzmocniona uznanym, take przez kontrahentów układem, odnotowała wzrost przychodów ze sprzeday, co przy wypracowanym przez Zarzd Spółki programie obnienia kosztów, skutkowało wypracowaniem w 2010 r. zysku netto. Wanym czynnikiem odbudowy relacji z rynkiem i odbudowy wyszych przychodów ze sprzeday było dalsze doskonalenie jakoci i technologii produkowanych wyrobów. Zapewnienie dostaw odlewów o podwyszonych właciwociach mechanicznych, wymaganej jakoci powierzchni, stabilizacji wymiarowej i w warunkach spełniajcych wszelkie kryteria ochrony rodowiska, ochrony pracy pod wzgldem ergonomicznym, a take całkowitego bezpieczestwa, pozwoliło pomimo spadku popytu rynkowego oraz wzrastajcej konkurencji, utrzyma przewag konkurencyjn Spółki i skutecznie realizowa strategi sprzeday. Nowe inicjatywy obejmuj swym zasigiem pełny obszar działa zwizanych z cyklem ycia odlewu poczwszy od rozpoznania wymaga i oczekiwa klienta, a do posprzedanej obsługi klienta, a nawet recyrkulacji odlewów. Zintegrowany rozwój odlewów (programu produkcyjnego) i procesu technologicznego jest aktualnie najwaniejszym wymogiem spełnianym przez Spółk. Dotyczy to projektowania i planowania technologiczno produkcyjnego, nowoczesnoci procesu, zarzdzania, gospodarki materiałowej, monitoringu procesu jak równie systemu kontroli jakoci. Efektami takiego postpowania jest denie do: skrócenia procesu technologiczno produkcyjnego, obnienia kosztów i nakładów w tym zmniejszenie energochłonnoci procesów i materiałochłonnoci oraz znaczca poprawa uytecznoci i jakoci odlewów. Wymiernymi działaniami umoliwiajcymi spełnienie wymienionych celów s: - działalno badawczo-eksperymentalna i teoretyczna (wszelkie typy projektów badawczych) - stosowanie dotychczasowej wiedzy do wytwarzania i doskonalenia istniejcych materiałów, odlewów, metod i procesów (prace rozwojowe) - uruchomienie i wprowadzenie nowych odlewów na rynek w powizaniu z innowacyjnymi materiałami i technologi (umocnienie polityki innowacyjnej) - stosowanie zintegrowanego podejcia procesowego w systemie zarzdzania. Procesy w takim ujciu tworz łacuch wartoci Spółki Rezultatem strategii sprzeday i doskonalenia procesów technologicznych, przy realizacji warunków układu w 2010 r. s: - sukcesywna odbudowa wolumenu sprzeday wyraajcej si wzrostem o 24 % w stosunku do roku ubiegłego, 6
7 - przywrócenie efektywnoci działania w wyniku obniki kosztów i zmiany struktury sprzeday oraz asortymentów produkowanych wyrobów, co pozwoliło na osignicie zysku netto na poziomie 1 356, 5 tys. zł oraz odzyskanie dodatniej rentownoci zarówno na poziomie sprzeday jak i wyniku netto (odpowiednio: 2,0% i 1,7%), - poprawe sprawnoci działania wyraajca si skróceniem cykli: obrotowoci zapasów, nalenoci i zobowiza handlowych, - poprawa płynnoci biecej, szybkiej i gotówkowej, - polepszenie relacji bilansowych, co znajduje odbicie w: przywróceniu dodatnich wartoci kapitałów własnych, wzrocie udziału finansowania majtku Spółki kapitałami stałymi, spadku wska ników zadłuenia, odbudowie kapitału obrotowego netto, - odzyskanie zdolnoci kredytowej. Zgodnie z postanowieniami Statutu, w Spółce działa system kontroli wewntrznej sprawujcy kontrol nad legalnoci i prawidłowoci działalnoci prowadzonej przez Spółk oraz rzetelnoci składanych sprawozda. Celem systemu kontroli wewntrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniajcych si do zapewnienia skutecznoci i efektywnoci działania Spółki, wiarygodnoci sprawozdawczoci finansowej i zgodnoci działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewntrznymi. System kontroli wewntrznej obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodnoci działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewntrznymi oraz audyt wewntrzny. Kontrola wewntrzna i audyt wewntrzny w Spółce jest bezporednio wykonywany przez Zarzd Spółki. Ponadto kontrola wewntrzna funkcjonalna sprawowana jest przez kadego pracownika Spółki oraz dodatkowo przez jego bezporedniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujce. Nadzór nad działalnoci Zarzdu sprawuje Rada Nadzorcza, w tym równie kolegialnie wykonujca funkcje Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przegldów ryzyk systematycznych i specyficznych. Do głównych rodzajów ryzyk systematycznych podlegajcych przegldowi naley zaliczy ryzyka: - koniunktury gospodarczj na rynkach krajowych i zagranicznych, - sytuacji makroekonomicznej kraju, w tym: poziomu stóp procentowych, polityki podatkowej pastwa, inflacji, zmiany kursów walut, - zmiany przepisów prawnych i ich interpretacji Wród głównych ryzyk specyficznych podlegajcych okresowym przegldom przez Rad Nadzorcz naley wymieni ryzyka:. - otoczenia konkurencyjnego, - wzrostu cen surowców, - uzalenienia od głównych dostawców, - utraty zdolnoci kredytowej, - awarii przemysłowej, odpowiedzialnoci za produkty i nieodpowiedniego oszacowania ryzyk objtych ubezpieczeniem, - sytuacji klientów Spółki, - niewykorzystania mocy produkcyjnych, - naruszenia wymogów ochrony rodowiska, - wystpienia sporu zbiorowego i strajków, - niewywizania si przez Spółk z zawartego Układu Sdowego, 7
8 - utraty kadry zarzdzajcej i kadry kierowniczej, - realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, - naruszenia bezpieczestwa i higieny pracy. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działanie systemu zarzdzania ryzykiem w Spółce. 4. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego W dniu r. działajc na mocy 22 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki Rada podjła uchwał Nr 19/2010 w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2010 r. oraz przegldu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2010 r. wybrana została Spółka AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzib Kraków, Al. Pokoju 84, wpisana na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych prowadzon przez Krajow Izb Biegłych Rewidentów pod numerem AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzib w Krakowie przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego za 2009 r. i przegld sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania Rada Nadzorcza dokonała zgodnie z obowizujcymi wewntrznymi uregulowaniami i przepisami. 5. Ocena Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2010 r. Rada Nadzorcza zapoznała si z opini i raportem spółki Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzib w Krakowie, Al. Pokoju 84, Kraków, badajcej sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za rok obrotowy 2010 oraz ze Sprawozdaniem finansowym Spółki sporzdzonym za okres od r. do r. i obejmujmujcym: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporzdzony na dzie r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka si sum ,90 zł (słownie: siedemdziesit sze milionów dwiecie czterdzieci trzy tysice czterysta trzydzieci osiem złotych i dziewidziesit groszy), 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujcy zysk netto w wysokoci ,02 zł (słownie: jeden milion trzysta pidziesit sze tysicy czterysta siedemdziesit trzy złote i dwa grosze), 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujce wzrost kapitału własnego o kwot ,89 zł (słownie: siedemdziesit osiem milionów sto osiemdziesit sze tysicy trzydzieci dziewi złotych i osiemdziesit dziewi groszy), 5) rachunek przepływów pieninych za rok obrotowy od r. do r. wykazujcy zmniejszenie stanu rodków pieninych o kwot ,86 zł (słownie: cztery miliony dziewiset pidziesit osiem tysicy osiemset osiemnacie złotych i osiemdziesit sze groszy), 6) dodatkowe informacje i objanienia. Rada Nadzorcza, uwzgldniajc opini i raport sporzdzone przez biegłego rewidenta, dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego stwierdzajc, e przedłoone Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 zostało sporzdzone zgodnie z ksigami i dokumentami, jak równie ze stanem faktycznym oraz zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowoci. 8
9 Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie Sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Ocena Sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w 2010 r. w którym zawarto najwaniejsze pozycje zrealizowanej strategii. Pozycje te dotycz zasadniczo trzech obszarów: ekonomiczno-finansowego, zarzdczo-organizacyjnego i techniczno-technologicznego. Poszczególne obszary (opisy) zawieraj analiz i syntez działa zrealizowanych, aktualnie trwajcych i rozwojowych. Kada pozycja poddana została ocenie w której wyszczególniono mocne i słabe strony działalnoci, a take, co odgrywa szczególn rol, w zakresie szans i zagroe. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki w 2010 r. i rekomenduje jego przyjcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 7. Ocena wniosku Zarzdu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 Rada Nadzorcza zapoznała si i dokonała oceny przedstawionego przez Zarzd Spółki wniosku dotyczcego propozycji podziału zysku netto Spółki za 2010 r. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek i rekomenduje jego przyjecie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 8. Wnioski kocowe Rada Nadzorcza stawia wniosek wobec Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o: 1) zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach za rok obrotowy 2010, 2) zatwierdzenie Sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach w roku obrotowym 2010, 3) zatwierdzenie wniosku Zarzdu dotyczcego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2010 na pokrycie strat z lat ubiegłych. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarzdu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach z wykonania przez nich obowizków w 2010 roku, tj.: - Panu Zbigniewowi Rondudzie Prezesowi Zarzdu za okres od r. do r. - Panu Leszkowi Walczykowi Wiceprezesowi Zarzdu za okres od r. do r. - Panu Ryszardowi Pisarskiemu Wiceprezesowi Zarzdu za okres od r. do r. Rada Nadzorcza, stwierdza, i w okresie sprawozdawczym zrealizowała postawione przed ni cele wynikajce z obowizujcych przepisów prawa. Majc na uwadze powysze, przedkładajc niniejsze Sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach z wykonania przez nich obowizków w 2010 r., tj.: - Panu Jackowi Jaroszkowi Przewodniczcemu Rady Nadzorczej za okres od r. do r. - Pani Marii Chmielewskiej Członkowi Rady Nadzorczej za okres od r. do r. - Pani Ewie Majkowskiej Członkowi Rady Nadzorczej za okres od r. do r. - Pani Joannie Łczyskiej-Suchodolskiej Przewodniczcej Rady Nadzorczej za okres od r. do r. 9
10 - Panu Kazimierzowi Kwietniowi Wiceprzewodniczcemu Rady Nadzorczej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od r. do r. - Panu Tadeuszowi Pieli Członkowi Rady Nadzorczej za okres od r. do r. - Pani Józefie Famielec Członkowi Rady Nadzorczej za okres od r. do r. - Panu Romanowi Wronie Członkowi Rady Nadzorczej za okres od r. do r. Stosownie do zasady II.1. dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW niniejsze Sprawozdanie z działalnoci Rady Nadzorczej zostanie przekazane do publicznej wiadomoci. Niniejsze Sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjte w drodze uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r. celem przedłoenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ODLEWNI POLSKICH S.A. RADA NADZORCZA Przewodniczca Rady Nadzorczej Joanna Łczyska-Suchodolska.. Wiceprzewodniczcy Rady Nadzorczej Kazimierz Kwiecie. Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Józefa Famielec Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Piela Członek Rady Nadzorczej Roman Wrona 10
UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.
UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.00 UCHWAŁA Nr 1 /2012 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczcego
1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.
MEDIATEL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzie roku wraz z uzasadnieniem Raport biecy nr 60/2008
Warszawa, 10 czerwca 2008 r. MEDIATEL SA Projekty uchwał zwołanego na dzie 24.06.2008 roku wraz z uzasadnieniem Raport biecy nr 60/2008 Zarzd MediaTel SA ( Spółka ) z siedzib w Warszawie przekazuje projekty
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Pozbud T&R SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Pozbud T&R SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 20 czerwca 2014 roku Liczba głosów, którymi fundusz
Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.
Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.
RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:
UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzib we Włoszczowie z dnia 22 maja 2007 roku
UCHWAŁA NR 1/2007 Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: 1 Uchyla si tajno głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.
UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r.
UCHWAŁY POWZITE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTA - POŁUDNIE S.A. Z DNIA 15 MAJA 2009 r. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjcia porzdku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomonta-Południe Spółki
UCHWAŁY. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r.
UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjcia porzdku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MASTER PHARM Spółka Akcyjna za 2016 rok Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: 1) Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; 2) cz. III
UCHWAŁA nr /2005 ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Powszechnej Kasy
w sprawie wyboru Przewodniczcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działajc na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...
Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [...] i Pana/Panią [...]."
Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. zwołanego na dzień 22 lipca 2013 roku na godzinę 9.00 w siedzibie Spółki w Chojnowie przy ul. Okrzei 6. Ad. pkt 2 porządku obrad "Uchwała nr 1 Na podstawie
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami.
Projekty uchwał zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. przekazuje treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami,
P O R Z D E K O B R A D
P O R Z D E K O B R A D Akcjonariuszy nkt cables S.A. w Czechowicach- Dziedzicach odbywajcego si dnia 26 czerwca 2008 r. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie
RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014
RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki
UCHWAŁA NR 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzib we Włoszczowie z dnia 30 maja 2008 roku
UCHWAŁA NR 1/2008 Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: 1 Uchyla si tajno głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne
UCHWAŁA NR 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzib we Włoszczowie z dnia 30 maja 2008 roku
UCHWAŁA NR 1/2008 Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje : 1 Uchyla si tajno głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX SA ORAZ OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI SPÓŁKI PPH WADEX SA I WNIOSKU ZARZĄDU
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018 1/7 Zgodnie z art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych,
Ad. pkt 2 porządku obrad. "Uchwała nr 1
Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w 2014 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2011
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015 1/2 Zgodnie z art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych,
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A. ORAZ OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI SPÓŁKI P.P.H. WADEX S.A. I WNIOSKU
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017 1/2 Zgodnie z art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych,
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016 1/2 Zgodnie z art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych,
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; zasadą II.Z.10 Dobrych
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2014 ROK
Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r. i oceny sprawozdań
przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD S.A. w Fugasówce ( do 1 marca 2011 r. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna w Lublinie) za rok obrotowy 2011 Zgodnie z
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie I. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. Na dzień 01 stycznia 2015 roku Rada
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 1 S t r o n a CZĘŚĆ I Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZA OKRES OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady
Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...
Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009
STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity)
STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka jest prowadzona pod firm Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box Spółka Akcyjna. Spółka
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK
Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań
Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą
Herby, 23.05.2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
UCHWAŁA Nr WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia r.
1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Na podstawie art. 395 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust.1 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne
e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011
e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2011 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ E-MUZYKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA ) Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 I. Wstęp Niniejsze sprawozdanie Rady
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZA OKRES OD 01.01.2010r. DO 31.12.2010r. Warszawa marzec 2011 r. Stosownie do postanowień art. 382 3 Kodeksu
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2017 r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2017 r. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006 31.12.2006 1. Dane jednostki a) Nazwa: LSI Software Spółka Akcyjna b) siedziba Łód, Al. Piłsudskiego 135 c) organ prowadzcy rejestracj Sd Rejonowy
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 23 kwietnia 2018 r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z dnia 23 kwietnia 2018 r. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r., sprawozdania biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu
Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana Antoniego Taraszkiewicza.
Raport biecy nr 57/2009 Data: 2009-09-08 Uzupełnienie informacji dotyczcych podjtych uchwał W nawizaniu do raportu nr 55/2009 zawierajcego tre uchwał podjtych na NWZA Spółki w dniu 7 wrzenia 2009 r. dodatkowo
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2016
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2016 Korzenna Niecew, 31 marca 2017 r. Informacja o kadencji i składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Na dzień 31 grudnia
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WARSZAWA, 21 czerwca 2018 r. 1 I. Wstęp Niniejsze sprawozdanie
KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku
KORPORACJA GOSPODARCZA Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/13
UCHWAŁA NR 1/I/13 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 1 k.s.h., 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz 7 ust. 1 Regulaminu Walnego
Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A. z działalności i oceny pracy w roku obrotowym 2017 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zakres niniejszego sprawozdania
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU ODBYTEGO W DNIU
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU ODBYTEGO W DNIU 31.03.2017 ROKU W dniu 31.03.2017r. o godzinie 12:00 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Nr / /.../2018
UCHWAŁA Nr /./.../2018 z dnia... 2018 roku w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014 CUBE.ITG S.A. ul. Długosza 60, Wrocław Kwiecień 2015 roku SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.3 II. III. IV. SPRAWY WEWNĘTRZNE I
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2015 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2015 r. Warszawa, dnia 30 maja 2016 r. Działając zgodnie z art. 382 3 KSH, 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Krynica Vitamin S.A. oraz wypełniając
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W PŁOCKU W DNIU
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W PŁOCKU W DNIU 10.06.2019 ROKU W dniu 10.06.2019 r. o godzinie 12:00 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2017 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2017 r. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GEKOPLAST S.A. w 2014 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GEKOPLAST S.A. w 2014 roku Krupski Młyn, dnia 12 maja 2015 roku I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ Zgodnie z par. 8 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2018 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2018 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2019 r. Stosownie do uregulowań Kodeksu spółek handlowych określonych w art. 382 3 KSH, postanowień
Investment Friends Capital S.A.
Załącznik do Uchwały nr 6/06/2015 Rady Nadzorczej z dnia 01.06.2015r Investment Friends Capital S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Z JEJ DZIAŁALNOŚCI JAKO ORGANU SPÓŁKI W
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Załącznik do Raportu Bieżącego [ ]/2017 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd FEERUM S.A. ( Emitent lub Spółka ), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16
UCHWAŁA NR 1/II/16 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 1 k.s.h., 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz 7 ust. 1 Regulaminu Walnego
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK 2011
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK 2011 1. W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza Spółki GETIN NOBLE BANK S.A. ( Spółka ; Bank ) z siedzibą w Warszawie odbyła 6 posiedzeń oraz
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK
Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z go Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: SONEL S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 kwietnia 2016 roku Liczba głosów jakimi fundusz
Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w roku 2014 I Skład Rady Nadzorczej II Działalność Rady Nadzorczej III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności
Katowice, dnia 29 maja 2018 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZAMET S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2017 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2017 r. Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Stosownie do uregulowań Kodeksu spółek handlowych określonych w art. 382 3 KSH, postanowień
REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.
Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ) przedstawia projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. zwołanego na dzień 15 grudnia 2017 r.
Projekty uchwał zwołanego na dzień 15 grudnia 2017 r. Uchwała nr 1/12/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje na Przewodniczącego Uzasadnienie:
UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią/Pana [--- na
UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 8 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 2
Zarząd ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 czerwca 2015 roku, o godz. 13:00 w siedzibie Spółki
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2009 ROK
Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2009 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r. i oceny sprawozdań finansowych
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 1 z dnia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A., działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani...
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU Maj 2018 Spis treści str. 1. Kadencja
PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU r.
PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26.05.2010r. Uchwała nr 1/WZA/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA Na podstawie art. 409 1 Kodeksu
REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.
Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej
W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:
Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 17 maja 2016 r. W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Raport bieżący nr: 14/2011 Data sporządzenia: 2011-12-16 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne
Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.
Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r. Projekty uchwał na ZWZ w dniu 13.06.2018 r. 1 Projekt - Uchwała nr 1 wyboru Przewodniczącego
REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE
REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2012
Sprawozdanie. z działalności Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. w roku obrotowym trwającym
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. w roku obrotowym trwającym od 3 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku KATOWICE, maj 2012 r. 2 GRAPHIC S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.
Do pkt. 2 Porządku obrad WZW w przedmiocie wyboru przewodniczącego WZW _ w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006
Zarząd STALEXPORT S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał XIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT S.A. w Katowicach w dniu 28 czerwca 2007r. pozytywnie zaopiniowane przez
Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie zasady Nr III.1.1) Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU W 2011 ROKU ORAZ OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI I ZARZĄDU Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało
Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2008r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
Raport bieŝący nr 20 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-20 Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2008 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając
Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 oraz art. 420 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r.
Załącznik do raportu bieżącego nr 12 /2016 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r. Projekty uchwał do pkt 7 planowanego porządku obrad Uchwała
INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r., godzina 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie al. Jana Pawła
Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania w
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ODBYTEGO W PŁOCKU W DNIU ROKU
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ODBYTEGO W PŁOCKU W DNIU 04.04.2016 ROKU W dniu 04.04.2016 r. o godzinie 12:00 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2016 r.
UCHWAŁA Nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2015 Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 22 pkt. 1 Statutu
JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T
JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki