Protokół Nr 22/07 z posiedzenia Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku. odbytego w dniu 22 października 2007r.

Transkrypt

1 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 1/18 Protokół Nr 22/07 z posiedzenia Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. Obecni: radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu p. M. Potaczek Naczelnik Wydziału GP p. M. Tarnawski -Wydział PM p. W.Gębiś Naczelnik IM p. B.Dziedziak Skarbnik Miasta p. M. Żaczek Wydział FK p. M. Płachta Naczelnik Wydziału OR p. Zeman Dyrektor MOSiR p. G. Baranowski Dyrektor MOPS p. Klaja Dyrektor DDP p. B. Rokowska Dyrektor ZSiPM p. K. Tobiczyk Dyrektor MZK p. A. Kwadrans Naczelnik Wydziału NK Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 3. Analiza projektów uchwał w sprawie: 3.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu 3.2. nabycia parceli gruntowej oznaczonej pgr 223/18 na rzecz miasta 3.3. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi z sferze pożytku publicznego na rok zmiany uchwały Nr V/28/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2007 r. zmienionej uchwałą Nr X/95/07 z dnia 30 maja 2007r zmiany uchwały Nr IX/78/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmienionej uchwałą Nr X/94/07 z dnia 30 maja 2007r procedury uchwalania budżetu miasta Oświęcim

2 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 2/ zmian w budżecie miasta Oświęcim na 2007 r zmiany uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Oświęcim na rok 2007 Przebieg posiedzenia: Ad.1. Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 21/07 z posiedzenia odbytego w dniu 8 października 2007r. Ad.2. Komisja zapoznała się z odpowiedzią Prezydenta Miasta na wniosek dotyczący zwolnienia Policjantów z obowiązku zakupu biletów przy korzystaniu z autobusów MZK. Ad Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu. Szczegółowych wyjaśnień dotyczących planu udzieliły p. M. Potaczek i p. J. Pachołek jak również odpowiedziały na pytania i wątpliwości członków komisji. Ponadto w komisji uczestniczyła p. Paprzyca, która zwróciła się o doprecyzowanie zapisu, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia w Oświęcimiu na ul. Zaborskiej przy Rondzie. Wniosła, aby w rozdziale układ komunikacyjny sektor 22 był zapis W przypadku lokalizacji innych funkcji niż mieszkalna bądź zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków (działka nr 386/3 wraz z budynkiem mieszkalnym, działka nr 2374, 381 obręb Śródmieście Stare Miasto) przy ul. Zaborskiej winien być zapewniony niezależny zjazd i wjazd z ulicy Zaborskiej nie będący zjazdem i wjazdem w rejonie Ronda, który jest zjazdem i wjazdem bramowym na działkę przy ul. Zaborskiej 7a (działka nr 2377). Po zapoznaniu się z projektem powyższej uchwały Komisja postanowiła nie zajmować stanowiska i przekazać wniosek p. Paprzyca do Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta celem konsultacji z projektantem planu Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), 3 pkt 4 oraz 4 ust.1

3 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 3/18 załącznika do uchwały Nr XLIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 30 sierpnia 2006r., Nr 528, poz.3346) do wyłącznej właściwości Rady Miasta Oświęcim należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących m.in. nabycia nieruchomości. Zgodnie z trwającymi rozmowami pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Miasto Oświęcim wspólnie uzgodniono, że nabycia działki dokona Miasto Oświęcim. Parcela gruntowa pgr 223/18 powstała w wyniku podziału pgr 223/15 w roku 2005 decyzją podziałową znak: GP/g.VII.7430-a-19/05. Podział został dokonany zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego przebudowę skrzyżowania ulic: Zatorska / drogi krajowej 44/ i Jagiełły / droga wojewódzka nr 948/ na rondo w miejscowości Oświęcim. Wydział GP zlecił sporządzenie operatu szacunkowego dla pgr 223/18 o pow. 0,0159 ha stanowiącej własność Pani Marii Szymańskiej. Wg operatu szacunkowego cena nieruchomości wynosi zł i obejmuje: należność za grunt w wysokości zł oraz składniki roślinne i składniki budowlane w wysokości zł. W dniu 21 sierpnia 2007r. została przeprowadzona rozmowa z Panią Marią Szymańską właścicielką przedmiotowej działki. Właścicielka po zapoznaniu się z operatem szacunkowym oświadczyła, że wyraża zgodę na sprzedaż swojej działki za cenę ustalona w operacie. Po podjęciu przez Radę Miasta, uchwały w sprawie nabycia pgr 223/18, miasto zakupi przedmiotową działkę, a następnie sprzeda Skarbowi Państwa - GDDKiA. Zgodnie z porozumieniem GDDKiA zwróci wszystkie koszty związane z nabyciem i sprzedażą na ich rzecz tej nieruchomości. Komisja w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia parceli gruntowej oznaczonej pgr 223/18 na rzecz miasta W dniu 31 grudnia 2007 r. traci moc uchwała Uchwała Nr LXIX/722/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2006r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007r. W związku z przygotowaniami do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji

4 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 4/18 zadań niezbędne jest uchwalenie Rocznego programu na 2008 r. Program ten określa: obszary współpracy, które zostaną objęte dotacją, koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji, wymagany wkład środków własnych, kryteria stosowane przy ocenie ofert. Projekt dokumentu był przedmiotem konsultacji na spotkaniu z Zespołem Konsultacyjnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w dniu 9 października 2007 r. W składzie Zespołu są przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni i pracownicy UM. Roczny program jest elementem współpracy określonej szczegółowo w Karcie współpracy miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego (Uchwała Nr LXIX/723/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia r.). Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań na 2008 r. Komisja w głosowaniu za 5, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi z sferze pożytku publicznego na rok Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2007r. zmienionej uchwałą Nr X/95/07 z dnia 30 maja 2007r. W dniu br do Urzędu Miasta Oświęcim wpłynął wniosek Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o zwiększenie pomocy finansowej miasta Oświęcim na realizację zadania pod nazwą Przebudowa ulicy Dąbrowskiego, w tym skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego, Śniadeckiego, szpitalna oraz budowa dwóch zatok autobusowych. We wniosku podano, że koszt budowy zatok autobusowych wzrośnie do kwoty zł, której wydatkowanie przekroczy możliwości finansowe Powiatu i uniemożliwi wykonanie zatok w pełnym zakresie w ramach środków zaplanowanych na tym zadaniu. Starostwo Powiatowe poinformowało również, że rezygnuje z wykonania w 2007 r. zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Tysiąclecia i Nojego i proponuje, aby pomoc finansową miasta na to zadanie w kwocie złó przesunąć na zadanie Przebudowa ulicy Dąbrowskiego, w tym skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego, Śniadeckiego, Szpitalna oraz budowa dwóch zatok autobusowych. Środki finansowe pozostałe po rozliczeniu przebudowy skrzyżowania ulic w połączeniu ze wskazana kwotą zł pozwoliłyby na realizacje zatok autobusowych w pełnym zakresie, a w ogólnym bilansie pomocy finansowej miasta dla

5 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 5/18 Powiatu na 2007 r. Nie spowodowałoby to zmian w wysokości łącznych wydatków na ten cel określonych w uchwale Nr X/95/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2007 r. Komisja w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2007r. zmienionej uchwałą Nr X/95/07 z dnia 30 maja 2007 r Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/78/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2007r. zmienionej uchwałą Nr X/94/07 z dnia 30 maja 2007 r. W dniu br do Urzędu Miasta Oświęcim wpłynęło pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z informacją o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne w sprawie realizacji zadania pn. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim Chrzanów wraz z budowa wiaduktu w m. Kroczymiech. Cena wybranej oferty przekroczyła kwotę wartości szacunkowej zadania. Z tego powodu zwiększają się udziały pomocy finansowej na to zadanie ze strony miasta Oświęcim o kwotę zł tj. z kwoty zł na zł. Środki w wysokości zł ZDW planuje wykorzystać w roku Z uwagi na powyższe należy zwiększyć wartość pomocy, uzyskując wcześniej zgodę Rady Miasta w tej sprawie. Komisja w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/78/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmienionej uchwałą Nr X/94/07 z dnia 30 maja 2007r Na sesji Rady Miasta w dniu 26 września 2007 roku została podjęta uchwała Rady Miasta Nr XVII/156/07 w sprawie procedury uchwalania budżetu. Po ustaleniach z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz po szkoleniu na Forum Skarbników, które odbyło się w dniach 2-5 października 2007 roku zaszła konieczność zmiany powyższej procedury. Przedkładany projekt uwzględnia zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej i informacje ze szkolenia. Zmiany dotyczą wykreślenia zapisów, dotyczących kwestii uregulowanych wprost przepisami ustawy o finansach publicznych, takich jak: - liczbowe wyszczególnienie prognozowanych dochodów;

6 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 6/18 - liczbowe przedstawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące w tym w szczególności wynagrodzenia i pochodne, dotacje, wydatki na obsługę długu j.s.t., wydatki na spłatę poręczeń i gwarancji oraz na wydatki majątkowe; - przychody i rozchody budżetu j.s.t.; - plan przychodów i wydatków funduszy celowych; - plan dochodów własnych; - zakres i kwoty dotacji; - plan przychodów i wydatków GFOŚiGW; - prognoza kwoty długu. - informacja o stanie mienia komunalnego. W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu powinna dotyczyć wyłącznie prac Rady Miasta, a inne zapisy takie jak np. forma ogłoszenia projektu na tablicach informacyjnych, konsultacje z radami Osiedli czy upoważnienie do opracowania instrukcji planowania i realizacji zadań budżetowych Prezydent powinien uregulować wewnętrznie. Komisja w głosowaniu za 7, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Oświęcim Komisja omówiła propozycje zmian w budżecie miasta Oświęcim na 2007 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką ( za 6, przeciw 0, wstrzym. 0). Natomiast poszczególne załączniki w następujący sposób: Zał. nr 1 - zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł z Urzędu Miasta Oświęcim dz. 750 rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu dz. 926 rozdz Obiekty sportowe. W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości zł na pokrycie wydatków dotyczących przygotowania bankietu dla gości Urzędu Miasta, w związku z obchodami Święta Miasta Oświęcim wydatki pośrednie UM. Poczęstunek przygotował MOSiR, w związku z tym środki zaplanowane na powyższe wydatki przeznacza się dla MOSiR na zwiększenie wydatków związanych z zakupem materiałów zadanie bezpośrednie MOSIR/105 remonty i bieżące utrzymanie obiektów sportowych i innych będących w zarządzie i administracji MOSiR. załącznik nr 1. Zał. nr 2 - zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł z Urzędu Miasta Oświęcim dz. 750 rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego do Miejskiego Ośrodka Sportu

7 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 7/18 i Rekreacji w Oświęcimiu dz. 926 rozdz Obiekty sportowe. W budżecie miasta, w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta, zaplanowano środki w wysokości zł na pokrycie wydatków związanych z pobytem w hotelu-internacie gości zaproszonych na obchody Święta Miasta Oświęcim oraz Turniejów Miast Partnerskich zadanie bezpośrednie PM/103 współpraca międzynarodowa miasta Oświęcimia. Wydatki powyższe poniósł MOSiR, w związku z tym środki zaplanowane na ten cel w Urzędzie Miasta przeznacza się dla MOSiR na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów technicznych do bieżących napraw oraz wyposażenia w drobny sprzęt hotelu-internatu - zadanie bezpośrednie MOSIR/105 remonty i bieżące utrzymanie obiektów sportowych i innych będących w zarządzie i administracji MOSiR. załącznik nr 2. Zał. nr 3 - zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 851 rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Były pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu złożył reklamację w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej, należnego za 2006 rok. Po rozpatrzeniu sprawy przez dyrektora MOPS jednostka obowiązana jest do wypłacenia należnej kwoty. W celu pokrycia wydatku przesuwa się środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników, które nie zostaną w całości wykorzystane. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich PK. załącznik nr 3. Zał. nr 4 - zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł między rozdziałami i paragrafami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 852 Pomoc społeczna. Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 285/07 z dnia 17 września 2007 r. został zwiększony plan dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku Środki na wypłatę dodatków socjalnych na rok bieżący zostały zabezpieczone w budżecie MOPS i są wypłacane pracownikom socjalnym od stycznia. W związku z tym dokonuje się przesunięcia zwolnionych środków w wysokości zł, z wynagrodzeń osobowych na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań przez Ośrodek, w tym: - kwoty zł na umieszczenie dwóch mieszkańców Miasta Oświęcim w Domu Pomocy

8 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 8/18 Społecznej (rozdz ) zadanie bezpośrednie MOPS/101 tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo, - kwoty 600 zł na rozmowy telefoniczne pracowników Noclegowni Miejskiej (rozdz ) wydatki pośrednie NO, - kwoty zł na zadanie inw. pn. zainstalowanie monitoringu w Noclegowni Miejskiej, w celu kontroli negatywnych zachowań użytkowników, z uwagi na bezpieczeństwo pracowników i innych osób przybywających na terenie noclegowni (rozdz ), - kwoty zł na malowanie pomieszczeń biurowych, bieżące remonty samochodów Ośrodka oraz wymianę trzech monitorów (rozdz ) wydatki pośrednie MOPS, - kwoty zł na szkolenia pracowników (rozdz ) wydatki pośrednie MOPS. Ponadto nie zostały wykorzystane środki na wynagrodzenia bezosobowe, związane ze świadczeniem pomocy sąsiedzkiej z tytułu usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Od 1 października 2007 r. Ośrodek zamierza realizować we własnym zakresie projekt socjalny pod nazwą Przeciw wykluczeniu społecznemu. Skierowany jest on do osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych wymagających świadczenia usług opiekuńczych oraz niezaradnych życiowo. Już wkrótce zostanie przeszkolona grupa 15 kobiet długotrwale bezrobotnych, które w ramach niniejszego projektu będzie świadczyć usługi opiekuńcze względem mieszkańców naszego miasta. W ramach projektu pracę świadczyć będą również specjaliści z zakresu pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pielęgniarstwa oraz specjaliści z innych dziedzin. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie zł, zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe, z rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do rozdz Ośrodki pomocy społecznej wydatki pośrednie MOPS. załącznik nr 4. Zał. nr 5 - zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł między paragrafami w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu dz. 852 rozdz Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. W planie finansowym DDP na 2007 r. zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie zaleceń pokontrolnych PPIS w Oświęcimiu w zakresie remontu pomieszczeń sanitarnych w Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi. Z uwagi na wyższe niż przewidywano koszty remontu, nie udało się w całości zrealizować zaleceń

9 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 9/18 pokontrolnych wykonano remont łazienek oddziału II i III oraz pomieszczenie wysadzalni. Analiza planowanych do końca br. wydatków wykazała, że jednostka po dokonaniu stosownych zmian w planie finansowym, w ramach posiadanych środków, byłaby w stanie wykonać pozostałe zalecenia tj. remont łazienki oddziału I. Pomieszczenie łazienki przeznaczonej dla najmłodszych dzieci do 18 m-ca życia nie spełnia podstawowych wymogów sanitarnych, stąd wskazane jest wykonanie remontu. Środki na powyższe zadanie pochodzą z niewykorzystanych środków, zaplanowanych na: - dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota zł, - wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi, który przed nabyciem do niej uprawnień odszedł na emeryturę kwota zł. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich DDP. załącznik nr 5. Zał. nr 6 - zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł między działami w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, z przeznaczeniem na uregulowanie płac pracowników przejętych wraz z pływalnią i hotelem-internatem. Bez dokonania podwyżki nie jest możliwe przeliczenie wynagrodzeń dla niektórych przejętych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w MOSiR regulacjami prawnymi, określającymi najniższe wynagrodzenie zasadnicze oraz wartość jednego punktu (Uchwała Nr LXIV/660/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia r.) Na podwyżkę płac przejętych pracowników przeznacza się środki przyznane MOSiR na podwyżkę płac w 2007 roku, w wysokości zł (wydatki pośrednie MOSiR), a brakującą część w kwocie zł pokryją oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zakup energii i usług na targowisku (zadanie bezpośrednie MOSIR/102 obsługa targowiska miejskiego ). załącznik nr 6. Zał. nr 7 - Zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł w placówkach oświatowych, w celu zabezpieczenia środków finansowych na: - zadanie inwestycyjne p.n. wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej w MP-17 w Oświęcimiu kwota zł. Środki na to zadanie pochodzą z oszczędności w wydatkach na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejskim Przedszkolu nr 14, 15, 17 i 18 oraz Szkole Podstawowej nr 9. Konieczny zakup zmywarko-wyparzacza dla Miejskiego Przedszkola nr 7. Obecnie używany jest urządzeniem starym (rok produkcji 1995) i ulega częstym awariom. Ponieważ, zgodnie

10 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 10/18 z wymogami HACCP, stołówka nie może funkcjonować bez sprawnego wyparzacza, przeznacza się kwotę zł na zakup inwestycyjny p.n. zakup zmywarko-wyparzacza dla MP-7 w Oświęcimiu. Środki na to zadanie pochodzą z oszczędności powstałych w związku z rezygnacją z części planowanych wydatków na zakup usług. Zakup wyparzacza dla Miejskiego Gimnazjum nr 4 kwotę zł. Posiadany obecnie przecieka, ma przegniłe dno komory wokół zaworu. Środki na to zadanie inw. p.n. zakup wyparzacza dla MG-4 pochodzą ze zmniejszenia wydatków planowanych na inne wydatki bieżące. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 1/B nauczanie i wychowanie oraz pośredniego P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą. Komisja w głosowaniu (za 6, przeciw 0, wstrzym. 0) pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 7. Zał. Nr 8 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu dochodów budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych, w związku z wyższym wykonaniem niż planowano pierwotnie w budżecie. Na koniec września 2007 r. wykonanie wynosi ,61 zł, tj. 168,02 % planu. Ponadplanowe dochody wynikają ze wzmożonej aktywności i skuteczności działań w kierunku windykacji zaległości podatkowych z lat ubiegłych. Są to zarówno działania osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta, jak i pracowników urzędów skarbowych. Ponadplanowe dochody przeznacza się na: - zabezpieczenie w planie wydatków środków na wpłatę zaliczki na przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika w wysokości zł, wpisy hipoteczne oraz pokrycie kosztów opłaty komorniczej z tytułu wyegzekwowanych przez urzędy skarbowe kwot w wysokości zł zadanie bezpośrednie FP/104 windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat, - zabezpieczenie środków na pokrycie 3% prowizji, która przysługuje inkasentom z tytułu pobierania opłaty skarbowej w siedzibie Urzędu Skarbowego w wysokości zł zadanie bezpośrednie FP/101 wymiar podatków i opłat lokalnych. Powyższe zmiany wiążą się z tym, że kwota zaplanowana w budżecie na działania związane z poborem podatków i opłat lokalnych jest niewystarczająca, z uwagi na podejmowane cały czas działania zmierzające do zabezpieczenia i windykacji zaległości podatkowych tj. składanie wniosków o wpisy hipoteczne, dążenie do zastosowania innych środków egzekucyjnych, takich jak przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika, co wiąże się

11 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 11/18 z koniecznością zapłaty na chwilę obecną zaliczki w kwocie zł (wcześniej nie było to planowane). Również środki na pokrycie 3% prowizji z tytułu inkasa opłaty skarbowej w pierwotnym budżecie nie były planowane. załącznik nr 8. Zał. nr 9 - zmiany polegają na przeznaczeniu kwoty zł na zakup systemów do obsługi płatności masowych w zakresie systemów dochodowych oraz finansowo-księgowych usługa przetwarzania i identyfikacji wpłat masowych TRANS-Collect, tego: 1) kwoty zł na licencję Wyciągu bankowego modułu płatności masowych zad. inw. p.n. zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta, 2) kwoty zł na zakup pozostałych licencji oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu, związanego ze zmianą systemów na komputerach wydatki pośrednie UM, w tym: zł 7 x Windows XP po zł, zł wprowadzenie kodów kreskowych na decyzjach, deklaracjach, upomnieniach z wdrożeniem, zł zakup licencji do systemu POSESJA, FIRMY, POJAZD, REJESTR OPŁAT, ADMINISTRATOR, FINANSE (14 szt). Usługa TRANS-Collect umożliwia sprawne zarządzanie płatnościami masowymi, jest narzędziem, które jednoznacznie przyporządkowuje konkretną wpłatę dłużnikowi, a proces uzgodnienia jest automatyczny, szybki i bezbłędny. Dzięki automatycznej identyfikacji przeprowadzonych i przetworzonych transakcji możliwe jest skuteczne monitorowanie wpływów. W ramach usługi dostarczany jest plik wsadowy do systemu finansowoksięgowego, zawierający informacje o wszystkich przeprowadzonych i przetworzonych w danym dniu transakcjach. Każda z transakcji przypisana jest jednoznacznie do dłużnika i zawiera dane niezbędne do jej identyfikacji. Efektywną korzyścią jest również skrócenie czasu przetwarzania płatności dzięki automatycznemu rozksięgowaniu wpłat. Skrócenie czasu przetwarzania płatności dotyczy również możliwych do popełnienia przez operatora błędów w przypadku automatycznego rozksięgowania błędy te nie występują. System istotnie poprawi jakość obsługi podatników już przy Akcji Wymiar za 2008 rok. Takie systemy zostały już wdrożone w większych miastach, najbliżej w Bielsku-Białej, gdzie w czerwcu 2007 r. odbyło się spotkanie z pracownikami Urzędu Miasta, na którym przedstawiono system. W Oświęcimiu taki system posiadają już niektóre miejskie spółki m.in. PWiK.

12 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 12/18 Środki na powyższy cel pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych, w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie w budżecie. Na koniec września 2007 r. wykonanie wynosi ,61 zł, tj. 168,02 % planu. załącznik nr 9. Zał. nr 10 - zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł, między paragrafami w dz. 750 rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dotychczasowym inspektorem BHP, zachodzi konieczność zapewnienia obsługi BHP dla Urzędu Miasta Oświęcim. Firma, z którą przeprowadzono rozmowy na temat obsługi BHP Urzędu Miasta Oświęcim jest podatnikiem podatku VAT, w związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków finansowych z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM. załącznik nr 10. Zał. nr 11 - zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł, między paragrafami w dz. 750 rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W budżecie miasta na 2007 rok zostały zaplanowane środki finansowe na zakup laptopów dla radnych Rady Miasta Oświęcim. Do laptopów należy jeszcze dokupić urządzenia zapewniające punkty dostępowe do Internetu w/w komputerów. W związku z faktem, że cena jednostkowa jednego laptopa nie przekroczy kwoty zł (punktów dostępowych również), zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych z wydatków majątkowych zad. inw. p.n. zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta na wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia wydatki pośrednie UM. załącznik nr 11. Zał. Nr 12 - zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych przeznaczonych na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w kwocie zł z zadania inw. p.n. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Tysiąclecia i Nojego i przeznaczeniu jej na zad. inw. p.n. przebudowa ulicy Dąbrowskiego, w tym skrzyżowanie ulic: Dąbrowskiego, Śniadeckiego, Szpitalna oraz budowa 2 zatok autobusowych. W dniu 28 września br. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o zwiększenie pomocy finansowej miasta Oświęcim na realizację zadania p.n. przebudowa ulicy Dąbrowskiego, w tym skrzyżowanie ulic: Dąbrowskiego, Śniadeckiego, Szpitalna oraz budowa 2 zatok autobusowych. We wniosku

13 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 13/18 podano, że koszt budowy zatok autobusowych wzrośnie do kwoty zł, której wydatkowanie przekroczy możliwości finansowe Powiatu i uniemożliwi wykonanie zatok w pełnym zakresie w ramach środków zaplanowanych na tym zadaniu. Starostwo Powiatowe poinformowało również, że rezygnuje z wykonania w 2007 r. zadania p.n. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Tysiąclecia i Nojego i proponuje, aby pomoc finansową miasta na to zadanie, w wysokości zł przesunąć na zadanie przebudowa ulicy Dąbrowskiego, w tym skrzyżowanie ulic: Dąbrowskiego, Śniadeckiego, Szpitalna oraz budowa 2 zatok autobusowych. Środki finansowe pozostałe po rozliczeniu przebudowy skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Śniadeckiego, Szpitalna w połączeniu ze wskazaną kwotą zł, pozwoliłyby na realizację zatok autobusowych w pełnym zakresie, a w ogólnym bilansie pomocy finansowej miasta dla Powiatu na 2007 r. nie spowodowałoby to zmian w wysokości łącznych wydatków na ten cel, określonych w uchwale Rady Miasta z dnia 30 maja 2007 r. nr X/95/07. Komisja w głosowaniu (za 6, przeciw 0, wstrzym. 1) pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 12. Zał. nr 13 - Zmiany polegają na przeznaczeniu kwoty zł na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym na zadania: - częściowa wymiana okien w budynku biurowca MZK na parterze i I p. kwota zł. Na dzień dzisiejszy, za zgodą Prezydenta Miasta, zostały wymienione okna w 2001 roku na III piętrze oraz w 2004 roku częściowo na II piętrze, przez Szkołę Zarządzania i Handlu, w ramach częściowego zwolnienia z czynszu. Pozostała część okien jest w stanie nie nadającym się do jakiegokolwiek remontu i dalszego użytkowania. Ogólne zbutwienie, ubytki w ramach okiennych i ich wypaczenia prawie uniemożliwiają ich zamknięcie, w czasie opadów deszcz przecieka do wewnątrz pomieszczeń, a w okresie zimowym poważne ubytki ciepła powodują niedogrzanie pomieszczeń, - zakup myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody kwota zł. Zakup myjki ręcznej służącej do różnego rodzaju mycia części i podzespołów w czasie napraw, stał się niezbędny z powodu zużycia obecnie posiadanej, eksploatowanej przez kilkanaście ostatnich lat. Ostatnia awaria spowodowała, że koszt jej naprawy stał się nieopłacalny, - zakup poduszki pneumatycznej wraz z osprzętem kwota zł. Zakup poduszki pneumatycznej będzie służył do wyposażenia pogotowia technicznego, w celu bezpiecznego wykonywania napraw autobusów w czasie awarii, wymagającej podniesienia autobusu, poza

14 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 14/18 terenem zakładu. Dotyczy to szczególnie wymiany zdefektowanego koła na trasie. Obecnie używane podnośniki hydrauliczne stwarzają duże zagrożenie w pracy mechaników, ponieważ w czasie podnoszenia autobusów, w związku z ich długoletnią eksploatacją, często podnośnik pod ich ciężarem zapada się w kratownicy, - zakup odkurzacza przemysłowego do sprzątania autobusów i prania siedzeń pasażerskich kwota zł. Zakup odkurzacza przemysłowego znacznie ułatwi pracę oraz poprawi czystość wewnątrz autobusów, a w szczególności pozwoli na pranie siedzeń wykonanych z tkaniny obiciowej, - zakup zwijadła automatycznego (dozownik wody na myjni) kwota zł. Zakup zwijadła automatycznego wraz z pistoletowym dozownikiem wody na myjni pozwoli na znaczne ograniczenie zużycia wody na myjni autobusowej. Środki na powyższe zadania pochodzą ze zwiększenia o kwotę zł dochodów budżetu z tytułu podatku od spadków i darowizn osób fizycznych, w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie w budżecie. Na koniec września 2007 r. wykonanie wynosi ,99 zł, tj. 157,51 % planu. załącznik nr 13. Zał. nr 14 - zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie zł w placówkach oświatowych, w związku z koniecznością uzupełnienia braków w planach finansowych dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych zadanie bezpośrednie FN/110 obrót bezgotówkowy. Środki powyższe przeznacza się na dotacje podmiotowe dla: - Przedszkola Jedyneczka na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej kwotę zł, - Przedszkola Promyczek na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej kwotę zł, - Przedszkola Bajka na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej kwotę zł, - Przedszkola Tęczowe na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej kwotę zł, - Zgromadzenia Sióstr Serafitek na prowadzenie przedszkola na prawach placówki publicznej kwotę zł, - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego na prowadzenie gimnazjum (na prawach placówki niepublicznej) kwotę zł,

15 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 15/18 - Gimnazjum Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego na prowadzenie gimnazjum (na prawach placówki niepublicznej) kwotę zł. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności w wydatkach: - płacowych oraz rzeczowych, które uzyskano po przeprowadzonej analizie w placówkach oświatowych i Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich (zadania bezpośrednie ZSiPM/101 nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi, 1/B nauczanie i wychowanie, 2/B prowadzenie świetlicy oraz zadania pośrednie P1 utrzymanie administracji, P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą i P3 utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych ), - na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego na prowadzenie szkoły podstawowej i celową dla Gminy Oświęcim na dzieci będące mieszkańcami miasta, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy (zadanie bezpośrednie FN/110 obrót bezgotówkowy ), - na pomoc materialną dla uczniów - w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji z budżetu państwa można zwolnić zaplanowane w budżecie własne środki (zadanie bezpośrednie 1/B nauczanie i wychowanie ). Komisja w głosowaniu (za 6, przeciw 0, wstrzym. 0) pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 14. Zał. nr 15 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu dochodów budżetu z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych, w związku z wyższym wykonaniem niż planowano pierwotnie w budżecie. Na koniec września 2007 r. wykonanie wyniosło ,00 zł, tj. 134,12 % planu. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę samą kwotę planu dochodów z tytułu wpływów z dywidend w dz. 900 rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w związku z niższym wykonaniem niż planowano pierwotnie w budżecie do kwoty zł. Źródłem powyższej zrealizowanej kwoty były dywidendy ze spółek komunalnych: - PWiK w wysokości ,50 zł, - ZUK w wysokości ,00 zł. Planowane dochody w zakładanej wysokości nie zostały osiągnięte z uwagi na fakt, że Wspólnik większościowy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MPOŚ spółki, w której Gmina Miasto Oświęcim jest udziałowcem mniejszościowym - głosował o przekazanie zysków w całości na kapitał zapasowy, a nie wypłatę dywidendy, jak miało to miejsce w roku 2006.

16 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 16/18 załącznik nr 15. Zał. nr 16 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu dochodów budżetu, w tym: - o kwotę zł z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych, w związku z wyższym wykonaniem niż planowano pierwotnie w budżecie. Na koniec września 2007 r. wykonanie wynosi ,61 zł, tj. 168,02 % planu. Ponadplanowe dochody wynikają ze wzmożonej aktywności i skuteczności działań w kierunku windykacji zaległości podatkowych z lat ubiegłych. Są to zarówno działania osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta, jak i pracowników urzędów skarbowych. - o kwotę zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie w budżecie. Na koniec września 2007 r. wykonanie wynosi ,99 zł, tj. 161,65 % planu. Ponadplanowe dochody przeznacza się na: - zakup 4 sztuk komputerów PC oraz jednego przenośnego (laptopa) kwotę zł wydatki pośrednie UM. Zakup ten spowodowany jest koniecznością sukcesywnej wymiany sprzętu komputerowego pracownikom Urzędu Miasta, - malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy w budynku przy ul. Jagiełły 23 kwotę zł wydatki pośrednie UM, - zad. inw. p.n. modernizacja budynku przy ul. Jagiełły 23 projekt budowlany - kwotę zł. Zadanie dotyczy wykonania projektu budowlanego modernizacji elewacji budynku przy ul. Jagiełły 23. Elewacja budynku jest mocno uszkodzona i wymaga gruntownej modernizacji. Wykonanie projektu budowlanego pozwoli na planowanie realizacji modernizacji w/w budynku w latach przyszłych. - zad. inw. p.n. modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Miasta kwotę zł. W związku z planowanym przeniesieniem Wydziału Podatkowego do budynku przy ul. Jagiełły 23 oraz brakiem w chwili obecnej możliwości podłączania do centrali telefonicznej nowych numerów wewnętrznych, zachodzi konieczność rozbudowy istniejącej centrali o dodatkowy moduł, umożliwiający podłączenie dodatkowych kart, kartę cyfrową, kartę analogową, aparaty cyfrowe i analogowe. Komisja w głosowaniu (za 6, przeciw 0, wstrzym. 1) pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 16. Zał. nr 17 - powyższe zmiany polegają na:

17 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 17/18 - zmniejszeniu o kwotę zł środków finansowych na zad. inw. p.n. aktualizacja dokumentacji technicznej dla komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Stara Droga, - zwiększeniu o kwotę zł środków finansowych na zad. inw. p.n. przebudowa ul. Chrobrego wraz z miejscami postojowymi projekt budowlany, - zwiększeniu o kwotę zł środków finansowych na zad. inw. p.n. uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne na os. Stare Stawy, pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużenie ul. Batorego koncepcja projektowa. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniach mających na celu wyłonienie Wykonawcy dla następujących przedsięwzięć inwestycyjnych: 1) uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne na os. Stare Stawy, pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużenie ul. Batorego koncepcja projektowa wartość najkorzystniejszej oferty wynosi zł, natomiast wysokość planu na zadaniu zł, 2) przebudowa ul. Chrobrego wraz z miejscami postojowymi projekt budowlany wartość najkorzystniejszej oferty wynosi zł, natomiast wysokość planu na zadaniu zł, 3) aktualizacja dokumentacji technicznej dla komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Stara Droga wartość najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym wynosi zł, a wysokość planu na zadaniu zł. Na realizację zadań w poz. 1 i 2 w planie finansowym występuje niedobór środków, uniemożliwiający zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą, natomiast na realizację zadania w poz. 3 występuje ich nadmiar w stosunku do najkorzystniejszej oferty. Powyższych zmian w budżecie dokonuje się w celu zawarcia umowy na wykonanie wszystkich trzech zadań. Zmiany te nie spowodują konieczności zwiększenia łącznych nakładów na w/w zadania. załącznik nr 17. Zał. nr 18 - zmiany w planie Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Oświęcim na 2007 rok, dokonane w związku ze zmianą w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Oświęcim na 2007 rok, polegają na: a) zastąpieniu w zadaniu prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży dotychczasowego zapisu remont boiska szkolnego w SP 11 ( zł) nowym zapisem poprawa funkcjonowania bazy

18 Publicznego odbytego w dniu 22 października 2007r. str. 18/18 sportowo-rekreacyjnej w SP 1, 5, 9 i 11 ( zł). załącznik nr 18. Zał. nr 19 - stanowi zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Oświęcim na 2007 rok. załącznik nr W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok na remont nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej Nr 11 zaplanowano kwotę zł. Ponieważ żadna z firm nie podjęła się wykonania w/w remontu do końca br., proponuje się by kwotę zł. przeznaczyć na wymianę urządzeń sportowych boisk w szkołach podstawowych nr 1, 5, 9 i 11 na terenie miasta Oświęcim (np. bramek do piłki ręcznej i nożnej, stojaków do gry w koszykówkę i siatkówkę). Proponowana zmiana przyczyni się do poprawy funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej szkół, z której korzystać będą dzieci i młodzież uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach sportowych. Komisja w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Oświęcim na rok Na tym protokół zakończono i podpisano. Komisja trwała w godz. od do Protokołowała: M.Grubka