Do powyższego porządku obrad uwag nie wniesiono.

Transkrypt

1 Protokół Nr 34/2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Rewizyjnej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Edukacji i Promocji Powiatu, Infrastruktury i Bezpieczeństwa odbytego w dniu roku Wspólne posiedzenie pięciu Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego: Budżetu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Edukacji i Promocji Powiatu, Infrastruktury i Bezpieczeństwa, Rewizyjnej o godz otworzyła Radna Jadwiga Mroczko Przewodnicząca Komisji Budżetu. Powitała wszystkich zebranych, w tym radnych ww. Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Stwierdziła prawomocność obrad ( lista obecności w załączeniu do protokołu). Po czym przedstawiła proponowany porządek obrad: 1. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 2. Opiniowanie zmian budżetu. Do powyższego porządku obrad uwag nie wniesiono. Ad.1 Skarbnik Powiatu Pani Wiesława Trelka przedstawiła informację z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku i informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ( materiały w załączeniu do protokołu). Radna Danuta Wróbel powiedziała, że najwięcej uwag jest zawsze do wykonania budżetu przez PZD, gdzie za I półrocze br realizacja wydatków budżetowych wynosiła 7% planu rocznego i dotyczy to również mostu, ale nie tylko. Dokonując analizy załącznika dotyczącego usług remontowych, w tym remontów dróg powiatowych, wykonanie planu wynosiło 14,6%, co pozostawia wiele do życzenia. Remonty winny być realizowane w okresie wiosennym, a nie tak jak to się odbywa, że są przedkładane na II półrocze np. zakup pachera, który był potrzebny w I półroczu. Są wyjaśnienia w tej sprawie, że już zakup nastąpił, ale nie nastąpiło to w I półroczu br. Tak samo odnośnie budowy chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie, która przeciąga się w czasie i nadal przetarg nie jest ogłoszony, co dla Radnej jest karygodne. Następnie Radna Danuta Wróbel zwróciła się o wyjaśnienie, ponieważ na stronie 19 przedmiotowego sprawozdania w zakresie realizacji wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie- Koźlu w pozycji zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan wynosi złotych, nie dokonano żadnego wydatku w I półroczu br. Natomiast na stronie 35 ww. sprawozdania jest zapis, że została uruchomiona rezerwa ogólna na to samo zadanie. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że być może ta rezerwa została późno uruchomiona, gdyż rezerwa jest uruchamiana na wniosek Kierownika jednostki, jeżeli wniosek jest zasadny. Radna Danuta Wróbel zapytała, czy również PZD nie miał zaplanowanej kwoty na zakup energii, ponieważ zakup energii- plan wynosił złotych, z czego

2 zrealizowano złotych, co stanowi 33,4% wykonania planu, po czym z wolnych środków dołożona została kwota złotych?. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że PZD odprowadził kwotę niewykorzystanych środków z 2012 roku do wolnych środków. Po podsumowaniu planu, PZD nie miał faktury za 2012 rok, która wpłynęła w 2013 roku do zapłaty i dlatego zwrócili się o uruchomienie nie wydanych środków w 2012 roku i po analizie powyższego Zarząd stwierdził, że ten plan należy zwiększyć. W ogóle zakup energii jest to stan na koniec m-ca czerwca br i te 33% jest już po powiększeniu o ww. kwotę złotych. Zaistniała sytuacja mogła być wynikiem tego, że zostało to porównane do przewidywanego wykonania 2012 roku. Musiał być podany racjonalny argument skoro został przez Zarząd wniosek pozytywnie zaopiniowany i nastąpiło zwiększenie tych środków. Przewodnicząca Komisji Budżetu powiedziała, że zgadza się z wypowiedzią Radnej Danuty Wróbel, że jest za dużo tych środków, chyba, że Kierownik PZD stwierdzi, iż w II półroczu br wykorzysta 67% czyli dwa razy tyle, co w I półroczu br. Ponadto Przewodnicząca Komisji w odniesieniu do realizacji wydatków działu 801 Oświata i Wychowanie i pokrewnych działów związanych z oświatą w pozycji dotyczącej zadań statutowych stwierdziła, że wykonanie wszędzie jest powyżej 50% planu, a Pani Skarbnik Powiatu poinformowała, że do 30 czerwca br zobowiązania wynoszą złotych. W związku z tym czy te przekroczenia powyżej 50% wydatków nie przełożą się na wydatki II półrocza w oświacie i czy oświata zamknie się w przyznanych środkach. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że wg posiadanych informacji to nie ma zagrożenia na wynagrodzeniach i pochodnych. Natomiast była już wcześniej przekazywane informacje, że niedoszacowane jest plan paragrafu energii. Było to związane z faktem, że przygotowując projekt budżetu, a potem uchwalając budżet, była w trakcie procedura związana z zamówieniami publicznymi odnośnie energii i sadzono, że cena będzie niższa. W wyniku przeprowadzonej procedury cena, aż tak znacznie nie spadła. W związku z tym Wydział Oświaty zabezpieczył we wszystkich działach finansujących oświatę około złotych, gdyż oświata w planie znajduje się poniżej wykonania 2012 roku z tego powodu o którym wcześniej poinformowała. Kwota około złotych również znajduje się w działach oświatowych. Zarząd Powiatu otrzymał zapewnienie Wydziału Oświaty, że po m-cu wrześniu br dokona analizy. Ponadto w placówkach niepublicznych będzie również nowe przeliczenie, gdyż jest system informacji oświatowej na 30 września br, powstają również nowe szkoły. We wszystkich działach związanych z oświatą, zarówno pieniądze na oświatę publiczną i niepubliczną mają wystarczyć. Przewodnicząca Komisji Budżetu powiedziała, że jeżeli energia jest zaplanowana na poziomie 60% wykonania roku ubiegłego to na pewno zabraknie środków na energię w publicznych placówkach oświatowych. Pani Skarbnik to potwierdziła. Następnie Przewodnicząca Komisji Budżetu Radna Jadwiga Mroczko zapytała, czy wiadomo w jakiej wysokości pozostaną środki z oświaty niepublicznej?. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że obecnie nie wie, ale z tych środków ma być zabezpieczona kwota około złotych na energię dla jednostek publicznych oświaty powiatowej. Przekazała aby na ten temat szczegółowo wypowiedział się Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji. Ponadto Skarbnik Powiatu poinformowała, że miała być w ramach rozdziału Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego prowadzona nauka zawodu, która miała się zakończyć egzaminem. Wydział Oświaty zwrócił się do szkoły publicznej, która planowała takie zadanie i nie wiadomo, czy już uzyskał w tej sprawie odpowiedź. Nauka ta nie została uwieńczona egzaminem, w związku z tym nie będzie się należała dotacja. 2

3 Ponadto od 01 września rozpoczął się nowy rok szkolny również pod względem organizacyjnym. W przypadku szkół niepublicznych będzie zmiana w stosunku do poprzedniego roku szkolnego 2012/2013. W związku z czym zwróciła się pisemnie do Wydziału Oświaty o podanie stanu na dzień 30 września br odnośnie podziału środków na wszystkie placówki oświatowe. Przewodnicząca Komisji Budżetu w podsumowaniu powyższego stwierdziła, że na oświatę publiczną w powiecie zabraknie środków i zostanie to uzupełnione środkami z dotacji na oświatę niepubliczną i prawdopodobnie zostaną jeszcze jakieś środki. Radna Dorota Tomala zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Radnej Barbary Wołowskiej, przypominając, że powyższy temat był bardzo obszernie omawiany na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji i Promocji Powiatu, dotyczyło to również tych środków, które pozostaną z dotacji ze szkół niepublicznych. Będzie to najprawdopodobniej znaczna kwota. Pod koniec m-c września br będą bardziej dokładne informacje na ten temat. Radna Barbara Wołowska Przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Powiatu na pytanie Przewodniczącej Komisji Budżetu Radnej Jadwigi Mroczko, czy wówczas na posiedzeniu Komisji Edukacji i Promocji Powiatu została podana dokładana kwota, odpowiedziała, że został przedstawiony materiał i na media zabraknie kwota około złotych w oświacie publicznej naszego Powiatu. Ze szkół niepublicznych pozostanie pewna kwota, nie było powiedziana jaka, gdyż na 30 sierpnia będzie dopiero weryfikacja uczniów do szkół, system informacji oświatowej. Cały czas się mówiło o kwocie złotych, ale nie jest powiedziane ile będzie dokładnie. Dokładna informacja zostanie podane w późniejszym terminie. Radny Stefan Wałach powiedział, że pełna informacja będzie na koniec m-ca września br. Jednak biorąc pod uwagę cały rok to podejrzewa się, że oszczędności z tego tytułu powinny być bardzo duże. Zazwyczaj tak było w poprzednich latach, że środki, które pozostawały z oświaty niepublicznej były przekazywane do oświaty publicznej. Przewodnicząca Komisji Budżetu zapytała o nieścisłość, która dotyczy realizacji projektu: Platforma e -administracja Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego. W materiałach zostało podane, że koszt projektu to kwota złotych, natomiast w przedmiotowym sprawozdaniu została podana kwota złotych. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że kwota złotych to wydatki niekwalifikowane. Przewodnicząca Komisji Budżetu zapytała czy zobowiązania w kwocie złotych w tym oświata dotyczą zus-u, podatku, którego termin płatność jest w następnym miesiącu i kiedy są one płacone w danym miesiącu czy w następnym oraz czy w wymienionej kwocie znaczny udział ma most?. Ponadto Przewodnicząca Komisji Budżetu powiedziała, że został skonsolidowany kredyt. Konsolidacja przyczyni się do zachowania parametrów, które będą obowiązywały od 2014 roku. Ponadto została zaplanowana rezerwa kryzysowa w wysokości około złotych, która najprawdopodobniej nie zostanie wykorzystana, wówczas wejdzie do tzw. wolnych środków na rok przyszły. W wolnych środkach jest już kwota około złotych, w tym kwota złotych przeznaczona na budowę lądowiska i może pozostanie około złotych oszczędności z tytułu dotacji w oświacie niepublicznej, w związku z tym czy do tej pory te środki były kumulowane po to, aby weszły do wolnych środków i zostały uwzględnione przy opracowywaniu budżetu na rok następny?. Skarbnik Powiatu powiedziała, że są również oszczędności w odsetkach od spłaty rat kredytu. Budżet jest tworzony na koniec m-ca października, wówczas był znacznie niższy WIBOR, którego nie można było przewidzieć, że będzie teraz wyższy. Ponadto było planowane wykonawstwo mostu Cisek- Bierawa i znacznie większa kwota, gdzie 3

4 miało być prefinansowanie i kredyt był planowany na prefinansowanie mostu i odsetki były liczone w wysokości kredytów na prefinnasowanie jakie były w roku ubiegłym. Natomiast w wyniku postępowania przetargowego uzyskaliśmy o połową niższą marżę odnośnie prefinansowania. Ponadto budowa mostu była opóźniona w czasie i rozpoczęła się w II półroczu, a wcześniej było planowane rozpoczęcie na koniec I kwartału. Również z racji tego, że powiat posiadał wolne środki, które nie były uruchamiane na zadania inwestycyjne, to na CKP i U nie zaciągano kredytu, tylko sfinansowane zostało w całości z własnych środków i również z tego tytułu nastąpił spadek oprocentowania. Biorąc to wszystko pod uwagę to są znaczne oszczędności. Poprzedni Zarząd Powiatu planował, że nie wydane środki będą przeznaczone na wkład własny odnośnie przystępowania do projektów unijnych związanych z rozwojem szkolnictwa zawodowego. Radny Stefan Wałach członek Zarządu Powiatu na podstawie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku wyraził bardzo duże zaniepokojenie, gdyż realizacja planu w PZD na koniec m-ca czerwca br wynosi 1,3%. W związku z czym należy podjąć jakieś działania. Nie można dopuszczać do tego, że przetargi na remonty dróg są ogłaszane pod koniec m-ca czerwca, czy w m-cu lipcu. Kończy się miesiąc wrzesień i na drogach nie będzie można za wiele zrobić. Należy się nad tym problemem zastanowić. PZD podstawowe przetargi powinien ogłaszać najpóźniej do końca m-ca marca, aby od m-ca kwietnia, w tym optymalnym, najlepszym okresie drogi były wyremontowane. Przewodnicząca Komisji Budżetu zaproponowała, aby powyższymi uwagami zajął obecny, nowo wybrany Zarząd Powiatu. Radna Danuta Wróbel przypomniała, że na ostatniej Sesji Rady Powiatu poprzedni Starosta Powiatu udzielił odpowiedzi, że przetarg już jest ogłoszony na zadanie Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie. Minęły trzy tygodnie od tego czasu i nic z tym się nie robi. Radna stwierdziła, że w tej sytuacji to już z tego powodu ma pretensje do nowego Zarządu Powiatu. Radna Dorota Tomala do wcześniejszej wypowiedzi członka Zarządu Powiatu Radnego Stefana Wałacha, że musimy coś zrobić odnośnie PZD, powiedziała, że oczekuje się na przedstawienie propozycji ze strony Zarządu Powiatu. Natomiast o tym, że jest źle w kwestii ogłaszania przetargów przez PZD było mówione niejednokrotnie przez kilka wcześniejszych już lat. Starosta Powiatu Radna Małgorzata Tudaj powiedziała, że była to nieprawda, iż przetarg na ww. zadanie miał już wyznaczony termin. W tej sprawie w ubiegłym tygodniu spotkała się z projektantami, p.o. Wójta Gminy Bierawa, przedstawicielem Zakładu Energetycznego, na którym to spotkaniu był obecny również Dyrektor PZD. Dokonano wizji w terenie na ulicy Mickiewicza w Bierawie. Pani Starosta poinformowała, że zostało przesłane potwierdzenie z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie zadania na który był złożony wniosek o treści: chodnik plus nawierzchnia. Takie zadanie powinno zostać zrealizowane, aby środki na jego realizację nie przepadły. Projekt został wykonany na budowę chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie i na część nawierzchni. Jeżeli zostanie teraz zmieniony zakres tego zadania to środki na jego realizację przepadną. Patrząc obiektywnie to w miejscu, gdzie miała być ścieżka stoją dwa słupy energetyczne i Zakład Energetyczny w tym roku nie jest w stanie przesunąć tych słupów, wiąże się to z kosztami. Ponadto słupy stoją na skarpie. Powyżej tej skarpy znajduje się płot prywatnej osoby. Należy posiadać zgodę tej osoby na rozebranie jej płotu, aby móc zniwelować skarpę. W momencie zniwelowania skarpy płot sam się przewróci, gdyż jest on 2-3 metry wbudowany w skarpie. Zakład Energetyczny stwierdził, że 4

5 Starostwo może to zrobić, ale na własny koszt, a na to potrzebna jest kwota złotych. Ponadto są uzasadnione przesłanki, że chodnik przy ulicy Mickiewicza w Bierawie stanowi kawałek jezdni, który w pewnym momencie się kończył( na wysokości drugiego słupa energetycznego) i w tym momencie należy przejechać rowerem na drugą stronę jezdni, by jechać po jezdni do skrzyżowania. Starosta Powiatu Radna Małgorzata Tudaj powiedziała, że jest jak najbardziej za ścieżką rowerową, ale jeżeli ta ścieżka rowerowa będzie łączyła Bierawę z ulicą Gliwicką, gdzie starsze osoby poruszają się na rowerach do lekarza, na pocztę, Urzędu Gminy, wówczas to ma sens, ale w innym przypadku wskazany odcinek do wykonania ścieżki rowerowej nie ma sensu. Należy ogłosić teraz przetarg na zakres zadania, który został przedstawiony, a nad wykonaniem ścieżki rowerowej należy się zastanowić, ale w innym wydaniu. Radna Danuta Wróbel w związku z powyższym, zapytała kiedy nastąpi ogłoszenie przetargu na realizację ww. zadania?. Starosta Powiatu Radna Małgorzata Tudaj odpowiedziała, że przetarg na to zadanie w przedstawionym zakresie zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dwóch tygodni po czym nastąpi jego realizacja. Natomiast gdyby zakres tego zadania został poszerzony o wykonanie ścieżki rowerowej wówczas realizacja ww. zadania przesunęłaby się w czasie i prawdopodobnie do końca roku nie można by było tego zadania zrealizować w zakresie remontu nawierzchni, budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową. Przewodnicząca Komisji przypomniała, że warunkiem otrzymania dotacji na w/w zadanie jest realizacja zadania do końca roku oraz jej rozliczenie. Wicestarosta Powiatu Radny Józef Gisman w uzupełnieniu wypowiedzi Starosty Powiatu Radnej Małgorzaty Tudaj poinformował, że w dniu 04 września br na posiedzeniu Zarządu Powiatu, Pan Dyrektor PZD poinformował, że do tego czasu nie wiedział w jakim zakresie będzie omawiane zadanie realizowane. Otrzymał polecenie, że ma ogłosić przetarg, zgodnie ze złożonym projektem do Pana Wojewody i to ma zostać wykonane w trybie natychmiastowym, jeżeli tak się nie stanie będą wyciągnięte z tego tytułu konsekwencje, ponieważ zadanie do końca roku musi zostać rozliczone. Radny Henryk Chromik powiedział, że powyższy temat podnoszony jest przez trzy kadencje. Powiedział, że osobiście rozmawiał w tej sprawie z Zakładem Energetycznym, któremu nie przeszkadzają słupy w chodniku. Było również powiedziane, że pod koniec roku, jeżeli Starostwo tego nie zrobi, a z góry było powiedziane, że tego nie zrobi, to te słupy przesuną najpóźniej na wiosnę tego roku. Także Starostwo nie będzie musiało wydatkować środków na te słupy. Natomiast odnośnie skarpy, to osoby prywatne, które tam mieszkają wyraziły zgodę na przesunięcie tego płotu. Pan Dyrektor PZD sam deklarował, że z przesunięciem tego płotu i rozebraniem tej skarpy nie ma najmniejszego problemu, gdyż ziemię się zagospodaruje do innych zadań. Radny powiedział, że nie zgadza się z tym stwierdzeniem, że trzeba przejechać pod koniec na drugą stronę, bo po tej samej stronie rzeczywiści ten chodnik i ta ścieżka się zwęża i jest tak w projekcie na mapie geodezyjnej, że z tej poszerzonej ścieżki rowerowo- chodnikowej zjeżdża się na jeden pas i tą ścieżką dojedzie się do drogi wojewódzkiej. Starosta Powiatu zapytała o to, że skoro był przetarg na to zadanie oznaczony na dany dzień, to już by było po przetargu, dlaczego się nie odbył?. Radny Henryk Chromik również wyraził swoje zdziwienie, dlaczego przetarg się nie odbył?. Radna Dorota Tomala odpowiedziała, że tydzień wcześniej kiedy poprzedni Zarząd Powiatu rozmawiał z Dyrektorem PZD na temat chodnika pieszo - rowerowego 5

6 w Bierawie, pewne ustalenia i uzgodnienia zostały poczynione już z p.o. Wójta Gminy Bierawa Panem Krzysztofem Ficoniem. Natomiast to, że coś nie zostało spełnione, to poprzedni Zarząd Powiatu dowiedział się w dniu br i wiadomo było, że lada dzień rusza przetarg. Skoro Pan Dyrektor Kryś zrobił to co zrobił,to gdzieś na tej płaszczyźnie doszło do jakiś niedociągnięć. Radna zgadza się z tym co powiedział przedmówca, że było to na takim etapie i miało być zwieńczone przetargiem. Należałoby zobligować Pana Dyrektora PZD do wywiązywania się z nałożonych zadań, obowiązków i składanych deklaracji. Przewodnicząca Komisji po raz wtórny poinformowała, że jeżeli jest to zadanie przy udziale dotacji, to dotacja musi być wykorzystana w tym roku i zadanie musi zostać zakończone i rozliczone, a przyznana dotacja musi być wykorzystana na to, na co Pan Wojewoda przyznał. Zapytała, czy Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie decyzję i aby przedstawił swoje stanowisko. Starosta Powiatu Radna Małgorzata Tudaj odpowiedziała, że zadanie, które było zgłoszone do tzw. schetynówek obejmuje wykonanie chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie i część nawierzchni. Przewodnicząca Komisji Budżetu odnośnie wcześniejszych wątpliwości i zapytań Radnej Danuty Wróbel do Skarbnik Powiatu, wyjaśniła, że kierownicy jednostek otrzymują plan, który na poszczególne paragrafy rozbijają sobie sami i z tego wynika, że Dyrektor PZD nie zaplanował na wskazane zadanie w określonym paragrafie kwoty, która była potrzebna. W planie finansowym PZD na dzień 01 stycznia br nie było takiego paragrafu. PZD otrzymał potrzebne środki na realizację w m-cu kwietniu br, które zostały uruchomione z rezerwy Zarządu i jest to prawidłowy zapis, zasadniczą sprawą jest to, aby zostały one wykorzystane. Przewodnicząca Komisji Budżetu powiedziała, że dlatego należałoby zadać pytanie, czy nastąpi realizacja zadanie w II półroczu br?. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że powyższy problem wynikł z tego, iż przy ulicy 1 Maja i skrzyżowaniu z ulicą Miłą w Kędzierzynie- Koźlu był poważny wypadek z udziałem w akcji ratowniczej helikoptera i stąd wynikła kwestia wykonania ekspertyzy odnośnie tego, czy sygnalizacja świetlna jest właściwie ustawiona?. W związku z tym wypadkiem wykonanie ekspertyzy okazało się niezbędne. Po czym Skarbnik Powiatu na pytanie Przewodniczącej Komisji Budżetu, czy ww. ekspertyza została wykonana odpowiedziała, że tak. Ad.2 Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła zmiany w budżecie Powiatu oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich ( materiały w załączeniu do protokołu). Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionych przez Skarbnika Powiatu zmian w budżecie Powiatu, które zostaną przedstawione na najbliższej Sesji Rady Powiatu w formie uchwały budżetowej?. Głosowało 17 radnych Głos za 17 radnych Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem powyższego wniosku. Ponadto Przewodnicząca Komisji Budżetu powiedziała, że skoro była oświata finansowana również z innych środków z budżetu to jeżeli oświata będzie miała tych środków wystarczającą, zaproponowała, aby wówczas wesprzeć tymi pozostającymi 6

7 środkami z oświaty na przykład drogi, których remont wymaga dużych nakładów, a których w budżecie nie ma. Na tym protokół zakończono. Przewodniczący Komisji: Jadwiga Mroczko Barbara Wołowska Rajmund Frischko Jerzy Pałys Grzegorz Duszel Budżetu Edukacji i Promocji Powiatu Rewizyjnej Infrastruktury Zdrowia i Opieki i Bezpieczeństwa Społecznej Protokołowała: Izabela Rabiej 7