Protokół nr 32/06 z posiedzenia Komisji Budżetowej, które odbyło się w dniu 5 września 2006r. w sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Transkrypt

1 Protokół nr 32/06 z posiedzenia Komisji Budżetowej, które odbyło się w dniu 5 września 2006r. w sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie Czas trwania: 1 godz. 20 min. Rozpoczęcie: 15:30 Zakończenie: 17:50 Nieobecni: 1. M. Lewkowicz (Listy obecności członków Komisji i zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu) Posiedzeniu przewodniczył pan Marek Szabelski Przewodniczący Komisji Budżetowej. Przewodniczący Komisji przywitał członków Komisji i zaproszonych gości, przedstawił porządek posiedzenia i zapytał się czy są propozycje zmian. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. 5. Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu Mrągowskiego. 6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za I półrocze 2006 r. 7. Sprawy różne. za 8

2 2 przeciw 0 wstrzymało się 0 2 osoby nieobecne przyjęto proponowany porządek posiedzenia Komisji Budżetowej. Ad. pkt 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. za 7 przeciw 0 wstrzymało się 1 2 osoby nieobecne przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej. Na posiedzenie Komisji doszedł Pan Stanisław Bułajewski. Ad. pkt 4. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. (Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za I półrocze 2006 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu) Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu poinformowała, iż planowane dochody, po zmianach, wynosiły na dzień 30 czerwca 2006 r zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło zł, co stanowi 43,7% planu rocznego. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości zł, na plan roczny zł, co stanowi ok. 38% planu rocznego. Wpływy do budżetu z subwencji, dotacji odbywały się proporcjonalnie do upływu czasu w części 1/12 za każdy miesiąc. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym poszczególne jej części, na dzień 30 czerwca br. opiewały na kwotę zł, co stanowi 59% wszystkich dochodów budżetu. Nie wpłynęły do budżetu Powiatu środki zapisane jako dofinansowanie ze środków unijnych. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, które realizuje Starostwo są mniejsze w porównaniu z latami

3 3 poprzednimi. Wiąże się to z tym, że opłata za kartę pojazdu wynosi obecnie 70zł, a wynosiła 500zł. Koszty związane z zakupem druków do Wydziału Komunikacji są wyższe. W dochodach ze sprzedaży mienia zapisane są potencjalne wydatki z tytułu poręczeń kredytów dla szpitala. Szpital spłaca kredyty więc wydatki nie są realizowane, co również ma wpływ na wykonanie procentowe zaplanowanych wydatków na rok bieżący. Na mniejsze wykonanie wydatków ma wpływ to, że inwestycje na drogach są realizowane w okresie letnim i płatności występują w drugim półroczu. Wydatki bieżące realizowane są na poziomie ok. 50%. Do dnia 30 czerwca br. spłaconych zostało zł rat kredytów. Pani Skarbnik dodała również, że zgodnie z nową ustawa o finansach publicznych informacja za pierwsze półrocze powinna być przekazana w szczegółowości nie mniejszej niż uchwała budżetowa. Pan Grzegorz Maksymow zwrócił się z pytaniem, dlaczego budżet w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie, największy budżet ze wszystkich szkół, został przekroczony w największym stopniu? Dlaczego wykonanie jest takie duże? Czy to nie grozi jego zachwianiem? Pani Jadwiga Szambelan poinformowała, że w I półroczu realizowanych było dużo remontów przeprowadzanych zgodnie z zaleceniami Sanepidu. Dodała, że należałoby zobaczyć, jaki był arkusz organizacyjny na rok szkolny zakończony w lipcu i ten, który obowiązuje od września. Może to mieć z tym związek. Pan Andrzej Piwoński Starosta Mrągowski stwierdził, że szkoła ma określony budżet i musi go przestrzegać. Zarząd nie wyrażał zgody na zwiększenie budżetu. Wyraził zgodę na wykonanie remontów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. Dodał, że zostanie to wyjaśnione i przedstawione na sesji. Pan Grzegorz Maksymow zapytał, czy nie było to niepokojące, kiedy Pan Starosta przedstawiał ten budżet radnym do zatwierdzenia? Bardzo łatwo jest zobaczyć kto przestrzega budżetu, a kto nie. Czy nie był to sygnał, żeby z Panem dyrektorem porozmawiać i dowiedzieć się, jakie były przyczyny? Być może należało

4 4 wykonać bardzo ważne rzeczy. Zauważył, że duże przekroczenie budżetu w tej szkole wystąpiło w wynagrodzeniach i pochodnych. Pan Józef Maciejewski odniósł się do wpływów ze sprzedaży wyrobów majątkowych 13,8%. Zwrócił się z pytaniem, czy nie za ambitnie został ustalony pułap dochodów zł - osiągnięto zł. Dlaczego jest tak niskie wykonanie? Pani Jadwiga Szambelan odpowiedziała, że w wydatkach budżetu jest ta sama kwota zł, która jest zapisana jako wydatki z tytułu poręczeń i kredytów dla szpitala i jest tam wykonanie 0. Stąd wykonanie w dochodach jest takie. Sprzedano działki przy ul. Wileńskiej. Zagrożenia dla budżetu nie ma, ponieważ nie ma wydatków z tytułu poręczenia. Pan Stanisław Bułajewski zwrócił się z pytaniem, jakie nieruchomości miałyby być sprzedane w tym roku? Pan Andrzej Piwoński Starosta Mrągowski poinformował, że głównie obiekt po byłym Domu Dziecka. Pan Józef Maciejewski odniósł się do realizacji budżetu w dziale ochrona zdrowia 28,2%. Praktycznie poza pozycją dotyczącą składek na ubezpieczenia zdrowotne pozostałe nie są realizowane. Zapytał, co jest tego przyczyną? Dlaczego wykonanie tego budżetu jest tak niskie? Pani Mirosława Bykowska Dyrektor Szpitala Powiatowego im. M. Kajki w Mrągowie poinformowała, że składane były dwa wnioski - na komputeryzację i modernizację szpitala. Nie uzyskały akceptacji. Jeden z nich został odrzucony z powodu zbyt małej puli pieniędzy. Jeśli chodzi o kredyt, o poręczenie którego szpital zwracał się do Powiatu, to jest rozpisany przetarg i procedura będzie zakończona w połowie października. Pani Jadwiga Szambelan dodała, że w budżecie było przewidziane także dofinansowanie zadania remont i modernizacja oddziału dziecięcego szpitala, doposażenie obiektu szpitala w dwie windy, doposażenie SOR w sprzęt.

5 5 Pani Mirosława Bykowska poinformowała, że pod koniec sierpnia zakończono opracowywanie dokumentacji na remont wind, zbierane są oferty. Poinformowała, również, że planowane jest przeniesienie oddziału dziecięcego do pomieszczeń, z których przeniesiona zostanie stacja dializ. Pan Józef Maciejewski zwrócił się z pytaniem, czy nie jest za bardzo przekroczony plan wydatków, jeśli chodzi o rodziny zastępcze? Pani Jadwiga Szambelan odpowiedziała, że plan roczny wynosi zł, a wykonanie opiewa na sumę zł, co stanowi 58,6%. PCPR nie sygnalizował, że środków może być za mało. Pan Józef Maciejewski odniósł się do wydatków inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to zł, a wykonanie za pół roku wynosi zł. Pan Andrzej Piwoński Starosta Mrągowski poinformował, że nie będą wykonane inwestycje w Mikołajkach i w Tałtach. Będzie natomiast dokończona budowa drogi od os. Mazurskiego do ul. Okulickiego. Pan Grzegorz Maksymow zauważył, że środki na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli są źle wydatkowane. W Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie wydano tylko 6,5% przeznaczonych na to środków, a w innych szkołach nawet 95%. Zapytał, czy Wydział Oświaty ma na to jakiś wpływ? Jest to niepokojące. Poprosił, żeby coś w tym kierunku zrobić. Pan Andrzej Piwoński Starosta Mrągowski stwierdził, że temat ten powinien być przedyskutowany na komisji merytorycznej. Ad. pkt 5. Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu Mrągowskiego. a) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze. Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

6 6 Uzasadnienie Do ustawowych zadań Zarządu Powiatu należy wykonywanie budżetu powiatu, o czym stanowi art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.). Przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (które są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów ustawy o samorządzie powiatowym), a konkretnie art. 198, nakładają na zarząd jednostki samorządu terytorialnego (a więc na Zarząd Powiatu) obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (Radzie Powiatu) i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze, w terminie do dnia 31 sierpnia. Nowa ustawa dodatkowo nałożyła obowiązek składania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez SPZOZ Szpital Powiatowy. Biorąc pod uwagę wymogi określone w przepisach prawa Zarząd Powiatu wnosi o podjęcie uchwały. za - 7 przeciw - 0 wstrzymało się osoba nieobecna Komisja zaopiniowała projekt analizowanej uchwały. (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu) b) zmian w budżecie powiatu na 2006 r. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

7 7 Uzasadnienie W lipcu 2006 roku Główny Geodeta Kraju przyznał dotację w wysokości zł z przeznaczeniem na przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej oraz konwersję i dostosowanie danych i oprogramowania do obowiązujących standardów w ramach projektu PHARE 2003 Zintegrowany system Katastralny faza III (2003/ ). Wobec powyższego konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego PFGZGiK na 2006r. za - 9 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 Komisja zaopiniowała projekt analizowanej uchwały. (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu) Na posiedzenie Komisji doszedł Pan Kazimierz Barwiński. c) zmian budżetu powiatu na 2006 r., Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Uzasadnienie Zarząd Powiatu proponuje podjęcie następujących zmian budżetu powiatu na 2006r. W związku z tym, że zadania inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej Mikołajki Tałty oraz Przebudowa drogi Sorkwity Rozogi nie zostały wybrane, z uwagi na brak dostępnych środków, do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, a także nie uzyskały akceptacji ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, zdejmuje się przyjętą w budżecie kwotę wydatków na te zadania w wysokości zł.

8 8 Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami polegającymi na zmniejszeniu 4270 zakup usług remontowych o kwotę zł, a zwiększeniu wynagrodzeń i pochodnych o zł, odpisu na ZFŚS o 1.410zł oraz wydatków na zakup inwestycyjny pługa do odśnieżania dróg na kwotę zł. W dziale oświata i wychowanie następuje zwiększenie nakładów o 3.000zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie: Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur. Konieczność zwiększenia środków wynika z postępowania przetargowego. W wyniku większej, od planowanej, liczby nauczycieli przystępujących do egzaminu na nauczyciela mianowanego, wystąpi większa kwota na wynagrodzenia dla ekspertów, stąd zwiększenie wydatków w rozdziale komisje egzaminacyjne o 100zł. Wniosek I LO w Mrągowie dotyczy przesunięcia środków na opłacenie kosztów transportu oraz zamontowanie zegara zewnętrznego na budynku szkolnym. Nie będą realizowane wydatki dotyczące szpitala Powiatowego im. M. Kajki w Mrągowie, tj. komputeryzacja szpitala zł oraz termomodernizacja budynku szpitala zł. Projekty nie uzyskały dofinansowania, zostają zdjęte z wykazu zadań inwestycyjnych. Proponowane zwiększenia wydatków na 2006r.: - dla PCPR na opłaty, zgodnie z porozumieniami, za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych zł - na ośrodek rewalidacyjno edukacyjno - wychowawczy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecze Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach zł, na wychowanków przysługuje waga 6 standardu finansowego subwencji oświatowej, założone na początek roku kwota zł była zaniżona

9 9 - w związku ze skierowaniem dziecka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii powiat będzie ponosił koszty związane z wyżywieniem, zakupem niezbędnej odzieży oraz podręczników i przyborów szkolnych przewiduje się wydatkowanie ok zł. Dokonuje się przesunięć wydatków w rozdziale starostwa powiatowe. Zaplanowany remont dachu budynku nie będzie realizowany w bieżącym roku budżetowym. Środki przenosi się do paragrafu dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne na wypłatę tzw. trzynastek dla osób, którym je wstrzymano, a wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przywrócono. Paragraf zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o zł i przeznacza na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków praw jazdy, kart pojazdu, itp. W związku z planowanym treningiem Akcji Kurierskiej na terenie powiatu w dniu r. dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale pozostałe wydatki obronne. Pan Józef Maciejewski zauważył, że w przesunięciach pomiędzy paragrafami widać jedynie doposażenie PZD w Mrągowie. Zastanawia się, czy nie lepiej byłoby przeznaczyć te pieniądze na poprawę stanu dróg. Od kilku lat obserwuje się tylko doposażenie PZD, a stan dróg jest coraz gorszy. Stwierdził również, że jeżeli chodzi o inwestycje w Szpitalu Powiatowym to od co najmniej dwóch lat jest regres. Pani dyrektor zapowiadała poprawę sytuacji, ale tego nie widać. Pan radny obawia się, że szpital przestanie być Szpitalem Powiatowym. Pani Mirosława Bykowska zgodziła się z tym, że nie są przeprowadzane inwestycje, ponieważ nie ma środków. Szpital złożył wnioski na dofinansowanie. To co było możliwe do wykonania przez sam szpital zostało zrealizowane. Zauważyła, że kilka lat temu szpital ze swoich środków wybudował SOR, czym wzbogacił majątek Starostwa. Żaden ze szpitali okolicznych nie robi remontów we własnym zakresie, nie prowadzi budów, nie prowadzi dużych inwestycji. Są to

10 10 środki przede wszystkim właścicieli szpitali. Okoliczne szpitale kupują sprzęt, ale ze środków Starostw. Z pomocą wychodzi organ założycielski. Pan Bogdan Kurta stwierdził, że uzyskał ciekawą informację, że szpitale są doposażone poprzez organ prowadzący. Zwrócił się z pytaniem, czy Pani dyrektor mogłaby przedstawić takie szpitale i jakie kwoty zostały wyasygnowane przez poszczególne Powiaty na wyposażenie szpitali. Stwierdził, że należałoby się zastanowić. Zdejmowane są z budżetu różne inwestycje, a inne Powiaty zastanawiają się nad tym jak podnieść wartość szpitala. Powiat Mrągowski przestaje się tym interesować. Cztery lata trwała dyskusja nad stacją dializ. Jest to realizowane. Nie chciałby, żeby skończyło się to tym, że Szpital Mrągowski nie znajdzie się na liście szpitali powiatowych. Poprosił o pisemne przygotowanie informacji na temat okolicznych szpitali, które uzyskały różnego rodzaju dofinansowania, doposażenia. Będzie to dobry obraz sytuacji szpitali, w jaki sposób radni się tym interesują. Pan Józef Maciejewski stwierdził, że każde sensowne rozwiązanie dotyczące szpitala na pewno miałoby poparcie również z ich strony. Przykładem jest stacja dializ. Kiedy wyszła propozycja jej modernizacji, poparli oni ten kierunek bezdyskusyjnie. Ta strona również walczyła o to, aby jak najszybciej był przeprowadzony przetarg. Gdyby Pani dyrektor, tak jak zapewniała w marcu, przedstawiła plan działań, to dzisiaj nie byłoby dyskusji nad tym, czy poręczyć kredyt dla szpitala czy nie. Jeśli nie była przedstawiona koncepcja, co do funkcjonowania szpitala, to Pani dyrektor nie powinna się dziwić, że są wątpliwości, mając przykre wcześniejsze doświadczenia. Pani Mirosława Bykowska stwierdziła, że w szpitalu są potrzebne inwestycje, które pozwoliłyby dokontraktować dodatkowe usługi, powiększyć szpital. Liczba 150 łóżek w szpitalach, które miałyby być włączone do sieci nie jest jednak jedynym kryterium, o którym się mówi. Brane będzie pod uwagę również zadłużenie szpitala, ilość spraw sądowych toczonych przeciwko szpitalom, wyposażenie w sprzęt, specjaliści, stan techniczny budynku. Szpital po części jest

11 11 wyremontowany. Podstawowe oddziały są wyremontowane. Istnieją jednak problemy sygnalizowane przez Sanepid, brakuje pomieszczeń socjalnych. Ważne dla Pani dyrektor jest wyremontowanie budynku hotelowego. Pozyskane pomieszczenia mogłyby być wydzierżawione na potrzeby stacji dializ. Pani dyrektor oczekuje jednak pomocy. Pan Andrzej Piwoński Starosta Mrągowski stwierdził, że jeżeli byłaby wola radnych do poręczenia kredytu to znalazłby się bank, który udzieliłby kredytu. Pan Józef Maciejewski stwierdził, że nie została przedstawiona koncepcja funkcjonowania szpitala, jego strategiczny rozwój. Nie zostało przedstawione nic co mogłoby przekonać. W przypadku stacji dializ zostali przekonani, bo są już doświadczenia, że stacje dializ w tej formule funkcjonują najlepiej. Jeśli jednak nie przedstawia się innej koncepcji, wiarygodnego harmonogramu realizacji, kosztorysu to są wątpliwości. Pan radny będzie przeciwny uchwale, w której zabierane są wydatki w postaci inwestycji. Te środki, które przestały być ważne dla komputeryzacji i termomodernizacji powinny być jego zdaniem przeznaczone na realizowanie innych koncepcji. Pan Stanisław Bułajewski stwierdził, że miał jedno oczekiwanie od obecnej Pani dyrektor i poprzedniego dyrektora, że ten człowiek będzie w stanie wskazać pieniądze do pozyskania z zewnątrz. Pan radny poparłby każdy wniosek dzięki, któremu możliwe byłoby pozyskanie środków ze wskazanego źródła. Zwrócił się z pytaniem, czy Pani dyrektor na najbliższe dwa, trzy miesiące ma jakieś plany, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, nie z kredytów, ale z innych źródeł? Pani Mirosława Bykowska poinformowała, że szpital składał wnioski kilkakrotnie. W 2006 r. rozpoczyna się nowa tura, czyli wnioski będą składane na okres Wnioski będzie można składać tylko w 2007 r. Wszystkie wnioski, które szpital już przygotowywał będą zmodernizowane i złożone ponownie, na te cele, które będą możliwe. Opracowywana jest koncepcja zagospodarowania budynku pielęgniarskiego. Planowane jest przystosowanie budynku administracyjnego na usługi długoterminowe.

12 12 Pan Stanisław Bułajewski zapytał, czy osoby, które tam mieszkają będą miały zapewnione mieszkania? Pani Mirosława Bykowska odpowiedziała, że osobom, które mają stałe zameldowanie przedstawione zostanie mieszkanie zamienne. Pan Bogdan Kurta zapytał, czy osoby, które opuściły budynek nie chciały żadnej rekompensaty? Pani Mirosława Bykowska odpowiedziała, że były to mieszkania służbowe. Pan Grzegorz Maksymow zwrócił się z pytaniem, ile środków zostało przesuniętych na trzynastki w Starostwie Powiatowym? Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że zł. za - 6 przeciw - 4 wstrzymało się - 0 Komisja zaopiniowała projekt analizowanej uchwały. (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu) d) zmiany uchwały budżetowej Nr XXXII/282/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na 2006 r., Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Uzasadnienie Zgodnie z art.184 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

13 13 Po dokonanych zmianach budżetu powiatu na 2006r. planowany deficyt wynosi zł, stąd konieczność zmiany uchwały i ustalenie kwoty limitu zobowiązań z tytułu kredytów, zgodnie z wynikiem planowanego budżetu powiatu na 2006r. za - 6 przeciw - 3 wstrzymało się - 1 Komisja zaopiniowała projekt analizowanej uchwały. (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu) e) zaciągnięcia kredytu bankowego obrotowego w wysokości zł, Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Uzasadnienie Zgodnie z art. 82 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągnąć kredyty, m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Po dokonanych zmianach budżetu powiatu w 2006r. planowany deficyt wynosi zł = (planowane dochody minus planowane wydatki = deficyt)

14 14 W związku z tym, Zarząd Powiatu wnosi o podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu bankowego w wysokości zł. Z powyższej kwoty zostanie przeznaczone zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, z czego na spłatę kredytów bankowych przypada zł i na spłatę pożyczek z WFOŚIGW zł. Wykorzystanie pozostałej kwoty zł będzie następujące: zł na zadanie: Przedłużenie ulicy Rynkowej zł na remont mostu na kanale Tałckim zł na zakup osprzętu wirnikowego z ciągnikiem zł na zakup piaskarki zł na projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych Pan Grzegorz Maksymow w związku z 2 projektu uchwały mówiącym, że źródłami spłaty kredytu będą dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, zapytał, czy całe mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży opiewa na taką kwotę? Pani Jadwiga Szambelan Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że na spłatę kredytu będzie przeznaczone mienie komunalne, dochody własne i subwencje. za - 6 przeciw - 4 wstrzymało się - 0 Komisja zaopiniowała projekt analizowanej uchwały. (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu)

15 15 f) przekazania samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego prowadzenia Zespołu Oświatowo - Sportowego BAZA w Mrągowie, Pan Edward Harasimowicz Wicestarosta Mrągowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Uzasadnienie Zespół Oświatowo - Sportowy "BAZA" w Mrągowie jest powiatową jednostką organizacyjną. W jego skład wchodzą szkoły wszystkich szczebli - od szkoły podstawowej do liceum ogólnokształcącego. Ponadto w skład Zespołu wchodzą: internat oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Baza, w którym odbywają się zajęcia sobotnio-niedzielne dla uczniów oraz innych osób. Uczniami ZOS "BAZA" ze względu na profil kształcenia, tradycje, renomę i osiągnięcia sportowe są w dużej części osoby spoza Powiatu. Według sprawozdania GUS z września 2005r. 9 osób pochodziło spoza regionu Warmii i Mazur. Jest to duża placówka oświatowa, która ze względu na swoją specyfikę wymaga wszechstronnej koordynacji działań na szczeblu całego Województwa. Dlatego ze względu na regionalny charakter szkoły samorząd województwa jest w pełni odpowiednim do przejęcia na siebie praw i obowiązków związanych z prowadzeniem szkoły. Uchwałą Nr XLVI/631/06 z dnia 27 czerwca 2006r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uznał za celowe i zasadne wszczęcie przez Zarząd Województwa procedur formalno-prawnych i negocjacji treści porozumienia w sprawie przejęcia Zespołu. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pismem z dnia 27 czerwca 2006r. przekazał wolę samorządu Województwa i zaproponował podjecie rozmów w sprawie uzgodnienia treści porozumienia. Przekazanie Zespołu wiąże się z przejęciem zatrudnionych tam nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, a także z przekazaniem majątku związanego z funkcjonowaniem Zespołu i w tym celu niezbędnego. Niezbędnym jest także uzgodnienie zasad dofinansowania Zespołu w kolejnych latach.

16 16 Całokształt zagadnień związanych z przekazaniem szkoły ureguluje porozumienie pomiędzy organami jednostek samorządu. Pan Zdzisław Piaskowski Przewodniczący Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych poinformował, iż problem trwa już od jakiegoś czasu. Zarząd Powiatu rozmawia z Zarządem Wojewódzkim od kilku tygodni. Wypracowywane są wspólnie zasady, na jakich szkoła byłaby przejęta. Na posiedzenie Zarządu w ubiegłym tygodniu zostali zaproszeni przedstawiciele szkoły i rozmawiano na ten temat. W dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych obecna była Pani dyrektor Zespołu Oświatowo Sportowego BAZA w Mrągowie i na pytanie, czy ma zastrzeżenia co do całej koncepcji nie odpowiedziała. Zastrzeżeń nie było. Miała uwagi dotyczące wymienionych w projekcie porozumienia numerów działek. Pan Grzegorz Maksymow stwierdził, że nie można było również odczuć, że jest zadowolona, ponieważ w przedstawionym porozumieniu nie ma gwarancji, że szkoła będzie lepiej prowadzona, że będzie miała więcej środków. Pan Andrzej Piwoński Starosta Mrągowski stwierdził, że możliwości finansowe Sejmiku Województwa są większa niż Powiatu. Pan Bogdan Kurta zwrócił się z pytaniem, jakie Pan Starosta uzyskał zapewnienia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szkoły, zapewnienia finansowe, na ile ulegnie zmianie profil, na ile zostanie zwiększone dofinansowanie, na ile Województwo pomoże szkole w rozbudowie bazy treningowej? Czy Pan Starosta ma wzór lub projekt porozumienia, które mógłby przedstawić? Stwierdził, że są za tym żeby szkoła została przekazana, tylko nie może to być niewiadoma. Pan Grzegorz Maksymow stwierdził, że w zapisie mówiącym, że wyraża się zgodę na przekazanie Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego prowadzenia na stałe szkoły od 1 stycznia 2007 r. i przekazuje się cały majątek w drodze darowizny bez jasnych zapewnień, jak szkoła będzie prowadzona jest

17 17 niebezpieczeństwo, ponieważ nie będzie drogi odwrotu. Należy brać pod uwagę minusy tej szkoły, ale także bardzo duże plusy. Pan Andrzej Piwoński Starosta Mrągowski zauważył, że przez 8 lat dopłacane było do tej szkoły średnio zł rocznie. Pan Bogdan Kurta stwierdził, że w umowie powinno być zawarte, że szkoła nie może zmienić profilu przez 10 lat. Pan Józef Maciejewski przypomniał, że w czasach I kadencji, kiedy trudniej było o środki finansowe, dofinansowanie tej szkoły odbyło się kosztem innych szkół. Przyłącza się do wątpliwości kolegów. Dodał, że do projektu uchwały należało załączyć treść projektu porozumienia, żeby była pełna świadomość, nad czym radni będą głosować. Pan Marek Szabelski zaproponował, żeby Zarząd Powiatu przekazał radnym wzór porozumienia, Komisja dzisiaj nie zajmie stanowiska, a decyzja zostanie podjęta na sesji. Pan Edward Harasimowicz Wicestarosta Mrągowski poinformował, że końcowej wersji porozumienia jeszcze nie ma. Było zapewnienie urzędników, że Urząd Marszałkowski będzie inwestował w tą szkołę. Pan Wicestarosta próbował wynegocjować przekazanie mienia w drodze użyczenia, jednak Urząd Marszałkowski się na to nie zgodził. Dodał, że szkoła potrzebuje ponad zł rocznie ponad subwencję. Pan Marek Szabelski zwrócił się z pytaniem, czy w porozumieniu jest zapis, że profil szkoły się nie zmieni? Pan Andrzej Piwoński Starosta Mrągowski odpowiedział, że tak. Dodał, że nie można zmienić profilu lub zlikwidować szkoły bez zgody Ministerstwa. za - 5 przeciw - 3 wstrzymało się - 2

18 18 Komisja zaopiniowała projekt analizowanej uchwały. (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu) g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat nieruchomości przy ul. Nadbrzeżnej, Pan Edward Harasimowicz Wicestarosta Mrągowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Uzasadnianie Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie ZOS BAZA. Wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż trzy lata wymaga zgody Rady Powiatu. za - 10 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 Komisja zaopiniowała projekt analizowanej uchwały. (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu) h) przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Mrągowie przy ul. Wolności, Pan Edward Harasimowicz Wicestarosta Mrągowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Uzasadnienie Przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna dla Szpitala Powiatowego w celu wybudowania podjazdu dla niepełnosprawnych pacjentów nowo budowanej stacji dializ.

19 19 za - 10 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 Komisja zaopiniowała projekt analizowanej uchwały. (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu) i) wyrażenia zgody na umorzenie części należności oraz rozłożenie na raty pozostałej należności przez Zarząd Powiatu wierzytelności Pana Andrzeja Staśkiewicza z tytułu należności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej, Pan Edward Harasimowicz Wicestarosta Mrągowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Uzasadnienie Decyzją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Mrągowie z dnia 27 lutego 2006 r. znak CPR.SOD-8272/105/05 Panu Andrzejowi Staśkiewicz została ustalona odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Pismem z dnia 31 lipca 2006 r. Pan Andrzej Staśkiewicz wystąpił do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie o umorzenie części należności i rozłożenie pozostałej kwoty na raty. Prośbę swa umotywował tym, iż jego obecna sytuacja finansowa uniemożliwia całkowitą spłatę zaległości. Zadeklarował również systematyczne regulowanie bieżącej odpłatności oraz współdziałanie z organem w rozwiązywaniu spraw związanych z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej. W chwili obecnej sytuacja życiowa i mieszkaniowa Pana Staśkiewicza jest nieuregulowana. Pan Andrzej Staśkiewicz posiada niespłacone zobowiązania zaciągnięte na zakup wyposażenia mieszkania, w którym obecnie nie może zamieszkiwać. Ponadto koniecznym jest ponoszenie bieżących opłat (związanych z utrzymaniem) oraz odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

20 20 Pan Andrzej Staśkiewicz jest osoba zatrudnioną. Nie posiada majątku, którego spieniężenie pozwoliłoby na jednorazowe zaspokojenie wierzyciela. Jednakże wskazuje on wolę pełnej współpracy z organem w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Na podstawie 2 ust. 1 pkt. c) Uchwały Nr 5/XII/99 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 19 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek i zakładów budżetowych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, gdy jej ściągnięcie zagraża ważnym interesom dłużnika, w szczególności jego egzystencji. W przedmiotowej sprawie przesłanka ta jest spełniona. Zgodnie z 5 powołanej uchwały Rady Powiatu w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi organ właściwy do umarzania, na wniosek dłużnika, może rozłożyć wierzytelność na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki budżetowej. W interesie społecznym leży, by osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wywiązywała się ze swoich obowiązków. Pan Staśkiewicz chce dobrowolnie uregulować swoje należności. W interesie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie natomiast leży, by nie angażować w ściganie wierzytelności aparatu przymusu bowiem los egzekucji w przedmiotowej sprawie nie jest pewny. Zgodnie z 5 w związku z 3 ust. 1 pkt. c) powołanej Uchwały, wierzytelności, których kwota przekracza zł podlegają umorzeniu i rozłożeniu na raty przez Zarząd Powiatu po uprzedniej zgodzie Rady Powiatu. za - 10 przeciw - 0

21 21 wstrzymało się - 0 Komisja zaopiniowała projekt analizowanej uchwały. (Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu) Ad. pkt 6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za I półrocze 2006 roku. Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego projektu sprawozdania z pracy Komisji za I półrocze 2006 r. za - 10 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 przyjęto sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej za I półrocze 2006 r. (Sprawozdanie z pracy Komisji za I półrocze 2006 r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu) Ad. pkt 7. Sprawy różne. Spraw różnych nie wniesiono.

22 22 Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek spotkania został wyczerpany i zrealizowany, wobec czego o godz. 16:50 zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej. PRZEWODNICZYŁ: Protokołowała: Justyna Olbryś