POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Inne Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce Inne sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

2 DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołane na dzień 18 lipca 2016 roku o godz. 12:00 we Wrocławiu przy Al. Dębowej 3. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Z dnia 18 lipca 2016 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz z późn. zm.) ( KSH ), Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

3 Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 18 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy oraz sprawozdania rządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy , Sprawozdania rządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym , co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy oraz sprawozdania rządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy , Sprawozdania rządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym , co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy , b. zatwierdzenia sprawozdania rządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym , c. podziału zysku netto za rok obrotowy , d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym , e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy , f. zatwierdzenia sprawozdania rządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym , g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom rządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym , h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.

5 i. zmiany w Radzie Nadzorczej. 11. mknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 18 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: twierdza się Sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,61 PLN; 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujący zysk netto ,35 PLN; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ,35 PLN;

6 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,54 PLN; 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. z siedzibą we Wrocławiu 18 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: twierdza się Sprawozdanie rządu z działalności LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym

7 z siedzibą we Wrocławiu 18 lipca 2016 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze wniosek rządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zysk za rok obrotowy w kwocie ,35 PLN (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści pięć groszy) przeznacza się na: - wypłatę dywidendy w kwocie ,00 PLN (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych), to jest 1,08 PLN (jeden złoty i osiem groszy) na akcję. - przeniesienia na kapitał zapasowy kwoty ,35 PLN (sto sześć tysięcy dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści pięć groszy). Ustala się Dzień Dywidendy na 27 lipca 2016 r. a Dzień Wypłaty na4 sierpnia 2016 r. 3

8 Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: twierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: twierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy obejmujące:

9 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN; 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości PLN oraz całkowity dochód w wysokości PLN; 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę PLN; 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę PLN; 5) dodatkowe informacje. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna w roku obrotowym Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

10 twierdza się Sprawozdanie rządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi rządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udziela się absolutorium Członkowi rządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

11 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi rządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udziela się absolutorium Członkowi rządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

12 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

13 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym

14 Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sulimie z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sulimie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

15 Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej Pana. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Członka Rady Nadzorczej Pana.

16